![TienPhong Bank](https://media.trabajo.org/img/noimg.jpg)
Chuyên Viên Cao Cấp Phòng Chống Gian Lận
2 weeks ago
- Tham gia xây dựng bộ tiêu chí nhận diện và các công cụ cảnh báo, phòng ngừa gian lận. Phối hợp làm việc với các bộ phận có liên quan khi phát hiện vi phạm/gian lận.
- Tổng hợp, phân tích dữ liệu rủi ro gian lận, phát hiện tìm kiếm các xu hướng gian lận mới dựa trên kết quả thực hiện trên tập dữ liệu được giao
- Thực hiện thu thập, cập nhật và quản lý danh sách đen (Black-list) các thông tin về khách hàng có gian lận và các đối tượng lừa đảo.
- Cập nhật kiến thức, quy định mới nhất, thông lệ trong nước và quốc tế tốt nhất và các bài học của ngân hàng và thế giới về công tác phòng chống gian lận, phòng chống tội phạm cho bản thân và các CBNV trong nhóm
- Thực hiện thống kê báo cáo số liệu liên quan đến công tác phòng chống gian lận theo yêu cầu của quản lý
- Các công việc nghiệp vụ chuyên môn chuyên sâu khác theo yêu cầu công việc
**Yêu cầu**
- Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Kinh tế, Tài chính -Ngân hàng
- Có kinh nghiệm tối thiểu 5 năm tại vị trí tương đương thuộc các tổ chức tài chính
- Có khả năng tổng hợp, tư duy logic và xử lý nhanh các vấn đề học thuật/giao tiếp
- Có tinh thần trách nhiệm, làm việc chăm chỉ, chủ động sáng tạo trong công việc để hoàn thành nhiệm vụ được giao
- Kỹ năng phân tích, tổng hợp và đánh giá tốt (ưu tiên ứng viên có kỹ năng phân tích dữ liệu tốt)
- Kỹ năng quản lý thời gian và quản lý công việc tốt
- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán thuyết phục
- Trình độ Tiếng Anh yêu cầu có chứng chỉ Toiec 600 điểm trở lên hoặc chứng chỉ tương đương.
- Kỹ năng vi tính văn phòng tốt, sử dụng tốt công cụ Office là một lợi thế
**Quyền lợi**
- Lương thỏa thuận theo năng lực
- Thưởng năm theo chính sách của TPBank
- Khám sức khỏe thường niên và hưởng gói bảo hiểm sức khỏe
- Được thường xuyên tham gia các hoạt động ngoại khóa & teambuilding
- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động với đồng nghiệp là các nhân sự xuất sắc từ nhiều lĩnh vực đa dạng
- Có cơ hội tham dự các dự án tiên phong sáng tạo trong lĩnh vực ngân hàng số
**Phương thức ứng tuyển
-
Chuyên Viên Cao Cấp Điều Tra Gian Lận
2 weeks ago
Hanoi, Hanoi, Vietnam công ty tài chính bưu điện Full timeQuản lý và cập nhật danh sách đen về các đối tượng, khách hàng, đối tác có hành vi gian lận, lửa đảoTiếp nhận các yêu cầu xác minh các trường hợp hồ sơ có rủi ro (có biểu hiện không tuân thủ, gian lận) theo yêu cầu các phòng ban liên quan và tiến hành điều tra theo nhiệm vụ...
-
Chuyên Viên Điều Tra Và Phòng Chống Gian
2 weeks ago
Hanoi, Hanoi, Vietnam Công Ty Tài Chính Cổ Phần Điện Lực Full time**Mô tả công việc**:(Mức lương: Thỏa thuận)- Đưa ra phân tích về danh mục đầu tư sản phẩm, hiệu quả bán hàng, thẩm định, quá trình hoạt động, hỗ trợ bán hàng với cách tiếp cận chống gian lận thích hợp để xác định xu hướng rủi ro gian lận và đề xuất các bước hành...
-
Nhân Viên Phòng Điều Tra Chống Gian Lận
2 weeks ago
Hanoi, Hanoi, Vietnam Công Ty TNHH Movi Full time**Công Ty TNHH Movi**:- Trên 300 người**Nhân Viên Phòng Điều Tra Chống Gian Lận - Hải Phòng**:- Hạn nộp hồ sơ: 08/03/2023- Lượt xem: 218- Đăng ngày: 15/02/2023***Yêu cầu kinh nghiệm**2 năm**Mức lương** triệu**Cấp bậc**Chuyên viên- nhân viên**Hình thức làm việc**Theo hợp đồng tư vấn****Thông...
-
Chuyên Viên Điều Tra Gian Lận
2 weeks ago
Hanoi, Hanoi, Vietnam Mcredit Full time**PHÚC LỢI**:- Bảo hiểm- Du Lịch- Thưởng- Chăm sóc sức khỏe- Đào tạo- Tăng lương**MÔ TẢ CÔNG VIỆC**:1. Thực hiện thu thập, cập nhật và quản lý danh sách đen các thông tin về Khách hàng, công ty có gian lận, các đối tượng lừa đảo2. Nghiên cứu các Hồ sơ sơ khách hàng bị quá hạn...
-
Chuyên Viên Điều Tra Và Phòng Chống Gian
2 weeks ago
Hanoi, Hanoi, Vietnam Mcredit Full time**PHÚC LỢI**:- Bảo hiểm- Du Lịch- Thưởng- Chăm sóc sức khỏe- Đào tạo- Tăng lương**MÔ TẢ CÔNG VIỆC**:1. Tham gia xây dựng quy định, quy trình liên quan đến công tác điều tra và phòng chống gian lận cho toàn Khối2. Tham gia xây dựng, phối hợp với bộ phận chính sách để đưa ra những...
-
Nhân Viên Phòng Điều Tra Chống Gian Lận
2 weeks ago
Hanoi, Hanoi, Vietnam Công Ty Cổ Phần Hỗ Trợ Dịch Vụ Thanh Toán Việt Phú Full time**Mô tả công việc**:(Mức lương: Thỏa thuận)- Tiếp nhận và xử lý khiếu nại, tố cáo của khách hàng đúng thời gian theo quy định.- Thực hiện thu thập thông tin, điều tra, xác minh các sai phạm của Khách hàng và Nhân viên trong việc tuân thủ các quy định, quy trình của công ty trong từng...
-
Nhân Viên Phòng Điều Tra Chống Gian Lận
2 weeks ago
Hanoi, Hanoi, Vietnam Công Ty TNHH Movi Full time**Mô tả công việc**:- Tiếp nhận và xử lý khiếu nại, tố cáo của khách hàng đúng thời gian theo quy định.- Thực hiện thu thập thông tin, điều tra, xác minh các sai phạm của Khách hàng và Nhân viên trong việc tuân thủ các quy định, quy trình của công ty trong từng thời kỳ.- Thực hiện...
-
Cv/cvcc điều Tra Gian Lận
2 weeks ago
Hanoi, Hanoi, Vietnam lotte finance vietnam Full timeGọi điện, khám nghiệm hiện trường đối với các hồ sơ sau giải ngân bị nghi ngờ gian lận và xử lý các trường hợp gian lận; Thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để tố giác các trường hợp lừa đảo có yếu tố vi phạm pháp luật đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền.- Lập báo...
-
Chuyên Gia Quản Trị Rủi Ro Gian Lận
2 weeks ago
Hanoi, Hanoi, Vietnam Mcredit Full time**PHÚC LỢI**:- Máy tính xách tay- Bảo hiểm- Du Lịch- Phụ cấp- Thưởng- Chăm sóc sức khỏe- Đào tạo- Tăng lương- Chế độ nghỉ phép**MÔ TẢ CÔNG VIỆC**:- Lên kế hoạch và xây dựng các văn bản quy định nội bộ về nghiệp vụ quản trị rủi ro gian lận.- Đề xuất xây dựng, triển khai...
-
Cv Quản Trị Rủi Ro Gian Lận
2 weeks ago
Hanoi, Hanoi, Vietnam ngân hàng thương mại cổ phần quân đội Full timeTham gia dự án Phòng chống tội phạm tài chính- cấu phần tín dụng với các công việc chính:- Tham gia đánh giá rủi ro, tư vấn giải pháp kiểm soát rủi ro gian lận với các quy trình, sản phẩm mới của Ngân hàng- Quản lý, theo dõi tính hiệu quả/phù hợp và cải tiến liên tục các kịch...
-
Kiểm Soát Viên Quản Lý Giao Dịch Gian Lận
2 weeks ago
Hanoi, Hanoi, Vietnam Ngân Hàng TMCP Bắc Á Full time**Mô Tả Công Việc**:**Mục đích công việc**:Thực hiện kiểm soát nghiệp vụ chuẩn chi và quản lý và kiểm soát giao dịch, cảnh báo rủi ro trong hoạt động thẻ theo chức năng nhiệm vụ được giao.**Nhiệm vụ chính**:- Đề xuất và thiết lập các thông số chuẩn chi trên hệ thống thẻ...
-
Nhân Viên Chống Thư Rác
2 weeks ago
Hanoi, Hanoi, Vietnam VNCERT - Trung Tâm Ứng Cứu Khẩn Cấp Không Gian Mạng Việt Nam Full time**Mô tả công việc**:(Mức lương: Thỏa thuận)- Quản lý, phòng chống, xử lý thư điện tử rác, tin nhắn rác.- Vận hành hệ thống kỹ thuật hỗ trợ phòng chống, ngăn chặn thư điện tử, tin nhắn rác.- Quản lý tên định danh.**Chức vụ**: Nhân Viên/Chuyên Viên**Hình thức làm việc**: Toàn...
-
Chuyên Viên Kiểm Soát Rủi Ro Gian Lận
2 weeks ago
Hanoi, Hanoi, Vietnam ngân hàng thương mại cổ phần quân đội Full timeNghiên cứu và cập nhật xu hướng gian lận và lừa đảo tài chính trên thị trường, ngành ngân hàng nói chung để xây dựng biện pháp phòng ngừa cho Khối CNTT nói riêng và Ngân hàng nói chung.- Tham gia thiết lập, triển khai Khung Quản lý rủi ro gian lận trong các hoạt động công nghệ thông...
-
Nhân Viên Quản Trị Rủi Ro Gian Lận
2 weeks ago
Hanoi, Hanoi, Vietnam Tổng Công ty Dịch Vụ Số Viettel (Viettel Digital) Full time**Mô tả công việc**:(Mức lương: Thỏa thuận)- Giám sát giao dịch, điều tra, phân tích cảnh báo gian lận trong các hoạt động của công ty;- Tìm hiểu, thu thập dữ liệu cho hệ thống phát hiện gian lận;- Xây dựng các kịch bản phân tích dữ liệu để phát hiện gian lận;- Phối hợp với...
-
Chuyên Viên Phòng Chống Rửa Tiền
2 weeks ago
Hanoi, Hanoi, Vietnam SHB Full time**Nơi Làm Việc**:- Hà Nội**Cấp Bậc**:- Nhân viên**Hình Thức**:- Nhân viên chính thức**Bằng Cấp**:- Đại học**Kinh Nghiệm**:- 4 Năm**Mức Lương**:- Lương thỏa thuận**Ngành nghề**:- Kế toán / Kiểm toán, Ngân hàng**Phòng Ban**:- Hội sở**Hạn Chót Nhận Hồ Sơ**:- 30/05/2024**Phúc Lợi**:- Bảo...
-
Chuyên Viên Phòng Chống Rửa Tiền
2 weeks ago
Hanoi, Hanoi, Vietnam ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn - hà nội Full timeMảng xây dựng văn bản nội bộ:- Tham gia xây dựng chính sách, quy định tuân thủ PCRT, TTKB, PCKB và FATCA;- Góp ý các văn bản lập quy liên quan đến Phòng chống rửa tiền và FATCA của ngân hàngMảng tư vấn tuân thủ PCRT:- Thực hiện trả lời KYC/AML của SHB cho các định chế tài chính trong...
-
Chuyên Viên Phòng Chống Rửa Tiền
2 weeks ago
Hanoi, Hanoi, Vietnam SHB Full time**Nơi Làm Việc**:- Hà Nội**Cấp Bậc**:- Mới tốt nghiệp**Hình Thức**:- Nhân viên chính thức**Bằng Cấp**:- Đại học**Kinh Nghiệm**:- 4 Năm**Mức Lương**:- Lương thỏa thuận**Ngành nghề**:- Kế toán / Kiểm toán, Ngân hàng**Phòng Ban**:- Hội sở**Hạn Chót Nhận Hồ Sơ**:- 13/09/2023**Phúc Lợi**:-...
-
Chuyên Viên Phòng Chống Rửa Tiền
2 weeks ago
Hanoi, Hanoi, Vietnam SHB Full timeNơi Làm ViệcHà NộiCấp BậcNhân viênHình ThứcNhân viên chính thứcBằng CấpĐại họcKinh Nghiệm4 NămMức LươngLương thỏa thuậnNgành nghềKế toán / Kiểm toán, Ngân hàngPhòng BanHội sởHạn Chót Nhận Hồ Sơ28/03/2024Phúc LợiBảo hiểmDu LịchPhụ cấpĐồng phụcThưởngChăm sóc sức...
-
Cv Kiểm Soát Rủi Ro Gian Lận Trong Các
2 weeks ago
Hanoi, Hanoi, Vietnam MB Bank Full timeMB Bank***- Tòa nhà MB, số 18 Lê Văn Lương, Cau Giay, Ha Noi- At office- Posted 1 hour ago- Skills:- System EngineerSystem Admin**Top 3 reasons to join us**:- Mức lương cạnh tranh, hấp dẫn- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện- Được làm việc với các hệ thống hiện đại, tiên tiến**Job...
-
Cv Phòng Chống Rửa Tiền
2 weeks ago
Hanoi, Hanoi, Vietnam ngân hàng thương mại cổ phần quân đội Full timeXây dựng quy trình, hướng dẫn Phòng chống rửa tiền/Tài trợ khủng bố/Tuân thủ Cấm vận và Tuân thủ FATCA của MBKiểm tra, rà soát quá trình tiếp nhận thông tin khách hàng có dấu hiệu Mỹ từ các đơn vị, hướng dẫn các đơn vị thu thập thông tin/hồ sơ theo yêu cầu của đạo luật...