Chuyên Viên Điều Tra Và Phòng Chống Gian

**PHÚC LỢI**:- Bảo hiểm- Du Lịch- Thưởng- Chăm sóc sức khỏe- Đào tạo- Tăng lương**MÔ TẢ CÔNG VIỆC**:1. Tham gia xây dựng quy định, quy trình liên quan đến công tác điều tra và phòng chống gian lận cho toàn Khối2. Tham gia xây dựng, phối hợp với bộ phận chính sách để đưa ra những...

**Công Ty TNHH Movi**:- Trên 300 người**Nhân Viên Phòng Điều Tra Chống Gian Lận - Hải Phòng**:- Hạn nộp hồ sơ: 08/03/2023- Lượt xem: 218- Đăng ngày: 15/02/2023***Yêu cầu kinh nghiệm**2 năm**Mức lương** triệu**Cấp bậc**Chuyên viên- nhân viên**Hình thức làm việc**Theo hợp đồng tư vấn****Thông...

**Mô tả công việc**:(Mức lương: Thỏa thuận)- Tiếp nhận và xử lý khiếu nại, tố cáo của khách hàng đúng thời gian theo quy định.- Thực hiện thu thập thông tin, điều tra, xác minh các sai phạm của Khách hàng và Nhân viên trong việc tuân thủ các quy định, quy trình của công ty trong từng...

**Mô tả công việc**:- Tiếp nhận và xử lý khiếu nại, tố cáo của khách hàng đúng thời gian theo quy định.- Thực hiện thu thập thông tin, điều tra, xác minh các sai phạm của Khách hàng và Nhân viên trong việc tuân thủ các quy định, quy trình của công ty trong từng thời kỳ.- Thực hiện...

**PHÚC LỢI**:- Bảo hiểm- Du Lịch- Thưởng- Chăm sóc sức khỏe- Đào tạo- Tăng lương**MÔ TẢ CÔNG VIỆC**:1. Thực hiện thu thập, cập nhật và quản lý danh sách đen các thông tin về Khách hàng, công ty có gian lận, các đối tượng lừa đảo2. Nghiên cứu các Hồ sơ sơ khách hàng bị quá hạn...

Quản lý và cập nhật danh sách đen về các đối tượng, khách hàng, đối tác có hành vi gian lận, lửa đảoTiếp nhận các yêu cầu xác minh các trường hợp hồ sơ có rủi ro (có biểu hiện không tuân thủ, gian lận) theo yêu cầu các phòng ban liên quan và tiến hành điều tra theo nhiệm vụ...

Tiến hành điều tra, xác minh các vụ việc gian lận, vi phạm quy định của cán bộ nhân viên nội bộ cũng như các khách hàng, đối tác theo phân công hoặc theo các nguồn tin nhận được từ các Cơ quan công an điều tra hoặc các nguồn tin từ bên ngoài khác- Tham gia xây dựng bộ tiêu chí...

Gọi điện, khám nghiệm hiện trường đối với các hồ sơ sau giải ngân bị nghi ngờ gian lận và xử lý các trường hợp gian lận; Thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để tố giác các trường hợp lừa đảo có yếu tố vi phạm pháp luật đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền.- Lập báo...

**Mô tả công việc**:(Mức lương: triệu VNĐ) [VAI TRÒ VÀ TRÁCH NHIỆM]- Hỗ trợ Trưởng phòng điều tra trong việc phát triển và thực thi các chính sách phòng chống gian lận ở các khu vực được giao.Phối hợp với các tổ chức môi giới, tư vấn thực hiện hợp đồng vay tín chấp bên...

Mảng xây dựng văn bản nội bộ:- Tham gia xây dựng chính sách, quy định tuân thủ PCRT, TTKB, PCKB và FATCA;- Góp ý các văn bản lập quy liên quan đến Phòng chống rửa tiền và FATCA của ngân hàngMảng tư vấn tuân thủ PCRT:- Thực hiện trả lời KYC/AML của SHB cho các định chế tài chính trong...

**Nơi Làm Việc**:- Hà Nội**Cấp Bậc**:- Nhân viên**Hình Thức**:- Nhân viên chính thức**Bằng Cấp**:- Đại học**Kinh Nghiệm**:- 4 Năm**Mức Lương**:- Lương thỏa thuận**Ngành nghề**:- Kế toán / Kiểm toán, Ngân hàng**Phòng Ban**:- Hội sở**Hạn Chót Nhận Hồ Sơ**:- 30/05/2024**Phúc Lợi**:- Bảo...

**Nơi Làm Việc**:- Hà Nội**Cấp Bậc**:- Mới tốt nghiệp**Hình Thức**:- Nhân viên chính thức**Bằng Cấp**:- Đại học**Kinh Nghiệm**:- 4 Năm**Mức Lương**:- Lương thỏa thuận**Ngành nghề**:- Kế toán / Kiểm toán, Ngân hàng**Phòng Ban**:- Hội sở**Hạn Chót Nhận Hồ Sơ**:- 13/09/2023**Phúc Lợi**:-...

Nơi Làm ViệcHà NộiCấp BậcNhân viênHình ThứcNhân viên chính thứcBằng CấpĐại họcKinh Nghiệm4 NămMức LươngLương thỏa thuậnNgành nghềKế toán / Kiểm toán, Ngân hàngPhòng BanHội sởHạn Chót Nhận Hồ Sơ28/03/2024Phúc LợiBảo hiểmDu LịchPhụ cấpĐồng phụcThưởngChăm sóc sức...

Khối / Ban- Khối Quản trị Rủi ro và Tuân thủ- Lĩnh vực- Quản trị rủi ro- Địa điểm- Hà Nội- Loại hình công việc- Fulltime (toàn thời gian)- Thời hạn ứng tuyển- 30/07/2024- Số lượng cần tuyển- 1- Mô tả công việcMô tả công việc:Hỗ trợ thực hiện các công việc liên quan tới...

**Mô tả công việc**:(Mức lương: Thỏa thuận)- Quản lý, phòng chống, xử lý thư điện tử rác, tin nhắn rác.- Vận hành hệ thống kỹ thuật hỗ trợ phòng chống, ngăn chặn thư điện tử, tin nhắn rác.- Quản lý tên định danh.**Chức vụ**: Nhân Viên/Chuyên Viên**Hình thức làm việc**: Toàn...

Xây dựng quy trình, hướng dẫn Phòng chống rửa tiền/Tài trợ khủng bố/Tuân thủ Cấm vận và Tuân thủ FATCA của MBKiểm tra, rà soát quá trình tiếp nhận thông tin khách hàng có dấu hiệu Mỹ từ các đơn vị, hướng dẫn các đơn vị thu thập thông tin/hồ sơ theo yêu cầu của đạo luật...

**Mô tả công việc**:(Mức lương: triệu VNĐ)**Công việc theo ngày**:- Đôn đốc, kiểm tra Điều dưỡng viên, kỹ thuật viên việc thực hiện các quy chế, các qui trình kỹ thuật chuyên môn của phòng khám, các nhiệm vụ thường quy quy trình của điều dưỡng.- Hướng dẫn, kiểm tra việc ghi...

**Mô tả công việc**:(Mức lương: triệu VNĐ) Hanoi Family Medical Practice là phòng khám cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tiêu chuẩn quốc tế có quy mô lâu đời nhất tại Việt Nam với 6 phòng khám ở các thành phố lớn trong nước. Hiện chúng tôi đang tuyển dụng vị trí Điều dưỡng cho...

**Mô tả công việc**:(Mức lương: triệu VNĐ)- Thực hiện triển khai các phần mềm, giải pháp điều tra pháp y, bao gồm cả logical và physical;- Thực hiện khôi phục và trích xuất dữ liệu trên các thiết bị lưu trữ, thiết bị di động và chip nhớ.- Thực hiện việc trích xuất dữ liệu...

**Mô tả công việc**:(Mức lương: triệu VNĐ)_ Tiếp nhận và hướng dẫn bệnh nhân thăm khám- Hỗ trợ Bác sĩ chuyên khoa thực hiện các thủ thuật điều dưỡng. Thực hiện các công việc điều dưỡng chuyên môn- Phụ giúp bác sĩ trong ca phẫu thuật (có hỗ trợ phụ cấp ca)- Chăm sóc người...