Chuyên Viên Điều Tra Gian Lận

Gọi điện, khám nghiệm hiện trường đối với các hồ sơ sau giải ngân bị nghi ngờ gian lận và xử lý các trường hợp gian lận; Thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để tố giác các trường hợp lừa đảo có yếu tố vi phạm pháp luật đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền.- Lập báo...

Quản lý và cập nhật danh sách đen về các đối tượng, khách hàng, đối tác có hành vi gian lận, lửa đảoTiếp nhận các yêu cầu xác minh các trường hợp hồ sơ có rủi ro (có biểu hiện không tuân thủ, gian lận) theo yêu cầu các phòng ban liên quan và tiến hành điều tra theo nhiệm vụ...

**Công Ty TNHH Movi**:- Trên 300 người**Nhân Viên Phòng Điều Tra Chống Gian Lận - Hải Phòng**:- Hạn nộp hồ sơ: 08/03/2023- Lượt xem: 218- Đăng ngày: 15/02/2023***Yêu cầu kinh nghiệm**2 năm**Mức lương** triệu**Cấp bậc**Chuyên viên- nhân viên**Hình thức làm việc**Theo hợp đồng tư vấn****Thông...

**Mô tả công việc**:(Mức lương: Thỏa thuận)- Tiếp nhận và xử lý khiếu nại, tố cáo của khách hàng đúng thời gian theo quy định.- Thực hiện thu thập thông tin, điều tra, xác minh các sai phạm của Khách hàng và Nhân viên trong việc tuân thủ các quy định, quy trình của công ty trong từng...

**Mô tả công việc**:- Tiếp nhận và xử lý khiếu nại, tố cáo của khách hàng đúng thời gian theo quy định.- Thực hiện thu thập thông tin, điều tra, xác minh các sai phạm của Khách hàng và Nhân viên trong việc tuân thủ các quy định, quy trình của công ty trong từng thời kỳ.- Thực hiện...

**PHÚC LỢI**:- Bảo hiểm- Du Lịch- Thưởng- Chăm sóc sức khỏe- Đào tạo- Tăng lương**MÔ TẢ CÔNG VIỆC**:1. Tham gia xây dựng quy định, quy trình liên quan đến công tác điều tra và phòng chống gian lận cho toàn Khối2. Tham gia xây dựng, phối hợp với bộ phận chính sách để đưa ra những...

**Mô tả công việc**:(Mức lương: Thỏa thuận)- Đưa ra phân tích về danh mục đầu tư sản phẩm, hiệu quả bán hàng, thẩm định, quá trình hoạt động, hỗ trợ bán hàng với cách tiếp cận chống gian lận thích hợp để xác định xu hướng rủi ro gian lận và đề xuất các bước hành...

**Mô tả công việc**:(Mức lương: triệu VNĐ) [VAI TRÒ VÀ TRÁCH NHIỆM]- Hỗ trợ Trưởng phòng điều tra trong việc phát triển và thực thi các chính sách phòng chống gian lận ở các khu vực được giao.Phối hợp với các tổ chức môi giới, tư vấn thực hiện hợp đồng vay tín chấp bên...

Tiến hành điều tra, xác minh các vụ việc gian lận, vi phạm quy định của cán bộ nhân viên nội bộ cũng như các khách hàng, đối tác theo phân công hoặc theo các nguồn tin nhận được từ các Cơ quan công an điều tra hoặc các nguồn tin từ bên ngoài khác- Tham gia xây dựng bộ tiêu chí...

**PHÚC LỢI**:- Máy tính xách tay- Bảo hiểm- Du Lịch- Phụ cấp- Thưởng- Chăm sóc sức khỏe- Đào tạo- Tăng lương- Chế độ nghỉ phép**MÔ TẢ CÔNG VIỆC**:- Lên kế hoạch và xây dựng các văn bản quy định nội bộ về nghiệp vụ quản trị rủi ro gian lận.- Đề xuất xây dựng, triển khai...

Nghiên cứu và cập nhật xu hướng gian lận và lừa đảo tài chính trên thị trường, ngành ngân hàng nói chung để xây dựng biện pháp phòng ngừa cho Khối CNTT nói riêng và Ngân hàng nói chung.- Tham gia thiết lập, triển khai Khung Quản lý rủi ro gian lận trong các hoạt động công nghệ thông...

**Mô tả công việc**:(Mức lương: Thỏa thuận)- Giám sát giao dịch, điều tra, phân tích cảnh báo gian lận trong các hoạt động của công ty;- Tìm hiểu, thu thập dữ liệu cho hệ thống phát hiện gian lận;- Xây dựng các kịch bản phân tích dữ liệu để phát hiện gian lận;- Phối hợp với...

**Mô Tả Công Việc**:**Mục đích công việc**:Thực hiện kiểm soát nghiệp vụ chuẩn chi và quản lý và kiểm soát giao dịch, cảnh báo rủi ro trong hoạt động thẻ theo chức năng nhiệm vụ được giao.**Nhiệm vụ chính**:- Đề xuất và thiết lập các thông số chuẩn chi trên hệ thống thẻ...

Tham gia dự án Phòng chống tội phạm tài chính- cấu phần tín dụng với các công việc chính:- Tham gia đánh giá rủi ro, tư vấn giải pháp kiểm soát rủi ro gian lận với các quy trình, sản phẩm mới của Ngân hàng- Quản lý, theo dõi tính hiệu quả/phù hợp và cải tiến liên tục các kịch...

MB Bank***- Tòa nhà MB, số 18 Lê Văn Lương, Cau Giay, Ha Noi- At office- Posted 1 hour ago- Skills:- System EngineerSystem Admin**Top 3 reasons to join us**:- Mức lương cạnh tranh, hấp dẫn- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện- Được làm việc với các hệ thống hiện đại, tiên tiến**Job...

**MÔ TẢ CÔNG VIỆC**:- Chức năng**:Chủ động, kịp thời phát hiện, xử lý/đề xuất xử lý hiệu qu- với các rủi ro- nh hưởng tới Công ty c- từ nội bộ và bên ngoài.**- Nhiệm vụ**:Xây dựng, triển khai kế hoạch định kỳ, đột xuất, chuyên đề chuyên sâu nhằm:- Chủ động rà soát...

**Mô tả công việc**:(Mức lương: Đến 25 triệu VNĐ)- Nghiên cứu và đề xuất tổ chức triển khai các biện pháp phòng ngừa và điều tra, khắc phục các rủi ro gian lận do đối tượng bên ngoài thực hiện trong hoạt động chấp nhận thanh toán thẻ- Thực hiện đánh giá, phân tích các báo...

**Mô tả công việc**:(Mức lương: triệu VNĐ)_ Tiếp nhận và hướng dẫn bệnh nhân thăm khám- Hỗ trợ Bác sĩ chuyên khoa thực hiện các thủ thuật điều dưỡng. Thực hiện các công việc điều dưỡng chuyên môn- Phụ giúp bác sĩ trong ca phẫu thuật (có hỗ trợ phụ cấp ca)- Chăm sóc người...

**Phúc Lợi**:- Bảo hiểm- Du Lịch- Thưởng- Chăm sóc sức khỏe- Đào tạo- Tăng lương**Mô Tả Công Việc**:- Phụ trách điều hành tour theo thị trường được phân công- Cập nhật, quản lý các dữ liệu phục vụ công việc điều hành- Giám sát và điều phối tất cả các dịch vụ, xử lý...

**Mô tả công việc**:(Mức lương: triệu VNĐ)Kiểm tra chất lượng các hoạt động xác minh tín dụng thực địaTiến hành điều tra thực địa các hoạt động đáng ngờ/ gian lận liên quan bên ngoài (khách hàng và đối tác) bên trong nội bộ (nhân viên xác minh tín dụng thực địa, đại lý...