Nhân Viên Phòng Điều Tra Chống Gian Lận

**PHÚC LỢI**:- Bảo hiểm- Du Lịch- Thưởng- Chăm sóc sức khỏe- Đào tạo- Tăng lương**MÔ TẢ CÔNG VIỆC**:1. Thực hiện thu thập, cập nhật và quản lý danh sách đen các thông tin về Khách hàng, công ty có gian lận, các đối tượng lừa đảo2. Nghiên cứu các Hồ sơ sơ khách hàng bị quá hạn...

**Mô tả công việc**:(Mức lương: Thỏa thuận)- Tiếp nhận và xử lý khiếu nại, tố cáo của khách hàng đúng thời gian theo quy định.- Thực hiện thu thập thông tin, điều tra, xác minh các sai phạm của Khách hàng và Nhân viên trong việc tuân thủ các quy định, quy trình của công ty trong từng...

**Mô tả công việc**:- Tiếp nhận và xử lý khiếu nại, tố cáo của khách hàng đúng thời gian theo quy định.- Thực hiện thu thập thông tin, điều tra, xác minh các sai phạm của Khách hàng và Nhân viên trong việc tuân thủ các quy định, quy trình của công ty trong từng thời kỳ.- Thực hiện...

**PHÚC LỢI**:- Bảo hiểm- Du Lịch- Thưởng- Chăm sóc sức khỏe- Đào tạo- Tăng lương**MÔ TẢ CÔNG VIỆC**:1. Tham gia xây dựng quy định, quy trình liên quan đến công tác điều tra và phòng chống gian lận cho toàn Khối2. Tham gia xây dựng, phối hợp với bộ phận chính sách để đưa ra những...

**Mô tả công việc**:(Mức lương: Thỏa thuận)- Đưa ra phân tích về danh mục đầu tư sản phẩm, hiệu quả bán hàng, thẩm định, quá trình hoạt động, hỗ trợ bán hàng với cách tiếp cận chống gian lận thích hợp để xác định xu hướng rủi ro gian lận và đề xuất các bước hành...

Gọi điện, khám nghiệm hiện trường đối với các hồ sơ sau giải ngân bị nghi ngờ gian lận và xử lý các trường hợp gian lận; Thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để tố giác các trường hợp lừa đảo có yếu tố vi phạm pháp luật đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền.- Lập báo...

Tiến hành điều tra, xác minh các vụ việc gian lận, vi phạm quy định của cán bộ nhân viên nội bộ cũng như các khách hàng, đối tác theo phân công hoặc theo các nguồn tin nhận được từ các Cơ quan công an điều tra hoặc các nguồn tin từ bên ngoài khác- Tham gia xây dựng bộ tiêu chí...

Quản lý và cập nhật danh sách đen về các đối tượng, khách hàng, đối tác có hành vi gian lận, lửa đảoTiếp nhận các yêu cầu xác minh các trường hợp hồ sơ có rủi ro (có biểu hiện không tuân thủ, gian lận) theo yêu cầu các phòng ban liên quan và tiến hành điều tra theo nhiệm vụ...

**Mô tả công việc**:(Mức lương: triệu VNĐ) [VAI TRÒ VÀ TRÁCH NHIỆM]- Hỗ trợ Trưởng phòng điều tra trong việc phát triển và thực thi các chính sách phòng chống gian lận ở các khu vực được giao.Phối hợp với các tổ chức môi giới, tư vấn thực hiện hợp đồng vay tín chấp bên...

**PHÚC LỢI**:- Máy tính xách tay- Bảo hiểm- Du Lịch- Phụ cấp- Thưởng- Chăm sóc sức khỏe- Đào tạo- Tăng lương- Chế độ nghỉ phép**MÔ TẢ CÔNG VIỆC**:- Lên kế hoạch và xây dựng các văn bản quy định nội bộ về nghiệp vụ quản trị rủi ro gian lận.- Đề xuất xây dựng, triển khai...

Tham gia dự án Phòng chống tội phạm tài chính- cấu phần tín dụng với các công việc chính:- Tham gia đánh giá rủi ro, tư vấn giải pháp kiểm soát rủi ro gian lận với các quy trình, sản phẩm mới của Ngân hàng- Quản lý, theo dõi tính hiệu quả/phù hợp và cải tiến liên tục các kịch...

**Mô Tả Công Việc**:**Mục đích công việc**:Thực hiện kiểm soát nghiệp vụ chuẩn chi và quản lý và kiểm soát giao dịch, cảnh báo rủi ro trong hoạt động thẻ theo chức năng nhiệm vụ được giao.**Nhiệm vụ chính**:- Đề xuất và thiết lập các thông số chuẩn chi trên hệ thống thẻ...

**Mô tả công việc**:(Mức lương: Thỏa thuận)- Giám sát giao dịch, điều tra, phân tích cảnh báo gian lận trong các hoạt động của công ty;- Tìm hiểu, thu thập dữ liệu cho hệ thống phát hiện gian lận;- Xây dựng các kịch bản phân tích dữ liệu để phát hiện gian lận;- Phối hợp với...

Nghiên cứu và cập nhật xu hướng gian lận và lừa đảo tài chính trên thị trường, ngành ngân hàng nói chung để xây dựng biện pháp phòng ngừa cho Khối CNTT nói riêng và Ngân hàng nói chung.- Tham gia thiết lập, triển khai Khung Quản lý rủi ro gian lận trong các hoạt động công nghệ thông...

MB Bank***- Tòa nhà MB, số 18 Lê Văn Lương, Cau Giay, Ha Noi- At office- Posted 1 hour ago- Skills:- System EngineerSystem Admin**Top 3 reasons to join us**:- Mức lương cạnh tranh, hấp dẫn- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện- Được làm việc với các hệ thống hiện đại, tiên tiến**Job...

**Mô tả công việc**:(Mức lương: Thỏa thuận)- Quản lý, phòng chống, xử lý thư điện tử rác, tin nhắn rác.- Vận hành hệ thống kỹ thuật hỗ trợ phòng chống, ngăn chặn thư điện tử, tin nhắn rác.- Quản lý tên định danh.**Chức vụ**: Nhân Viên/Chuyên Viên**Hình thức làm việc**: Toàn...

Khối / Ban- Khối Quản trị Rủi ro và Tuân thủ- Lĩnh vực- Quản trị rủi ro- Địa điểm- Hà Nội- Loại hình công việc- Fulltime (toàn thời gian)- Thời hạn ứng tuyển- 30/07/2024- Số lượng cần tuyển- 1- Mô tả công việcMô tả công việc:Hỗ trợ thực hiện các công việc liên quan tới...

Xây dựng quy trình, hướng dẫn Phòng chống rửa tiền/Tài trợ khủng bố/Tuân thủ Cấm vận và Tuân thủ FATCA của MBKiểm tra, rà soát quá trình tiếp nhận thông tin khách hàng có dấu hiệu Mỹ từ các đơn vị, hướng dẫn các đơn vị thu thập thông tin/hồ sơ theo yêu cầu của đạo luật...

**Nơi Làm Việc**:- Hà Nội**Cấp Bậc**:- Nhân viên**Hình Thức**:- Nhân viên chính thức**Bằng Cấp**:- Đại học**Kinh Nghiệm**:- 4 Năm**Mức Lương**:- Lương thỏa thuận**Ngành nghề**:- Kế toán / Kiểm toán, Ngân hàng**Phòng Ban**:- Hội sở**Hạn Chót Nhận Hồ Sơ**:- 30/05/2024**Phúc Lợi**:- Bảo...

Mảng xây dựng văn bản nội bộ:- Tham gia xây dựng chính sách, quy định tuân thủ PCRT, TTKB, PCKB và FATCA;- Góp ý các văn bản lập quy liên quan đến Phòng chống rửa tiền và FATCA của ngân hàngMảng tư vấn tuân thủ PCRT:- Thực hiện trả lời KYC/AML của SHB cho các định chế tài chính trong...