Current jobs related to Cv Phòng Chống Rửa Tiền - Hanoi, Hanoi - ngân hàng thương mại cổ phần quân đội

  • Chuyên Viên Phòng Chống Rửa Tiền

    4 months ago

    Hanoi, Vietnam SHB Full time

    **Nơi Làm Việc**: - Hà Nội **Cấp Bậc**: - Nhân viên **Hình Thức**: - Nhân viên chính thức **Bằng Cấp**: - Đại học **Kinh Nghiệm**: - 4 Năm **Mức Lương**: - Lương thỏa thuận **Ngành nghề**: - Kế toán / Kiểm toán, Ngân hàng **Phòng Ban**: - Hội sở **Hạn Chót Nhận Hồ Sơ**: -...

  • Chuyên Viên Cao Cấp Phòng Chống Gian Lận

    4 months ago

    Hanoi, Vietnam TienPhong Bank Full time

    Tiến hành điều tra, xác minh các vụ việc gian lận, vi phạm quy định của cán bộ nhân viên nội bộ cũng như các khách hàng, đối tác theo phân công hoặc theo các nguồn tin nhận được từ các Cơ quan công an điều tra hoặc các nguồn tin từ bên ngoài khác - Tham gia xây dựng bộ tiêu chí...

  • Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng

    4 months ago

    Hanoi, Vietnam Công ty CP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (Nhựa Tiền Phong) Full time

    Mô tả công việc Theo dõi, làm các công việc liên quan đến văn phòng Nhận điện thoại, fax, phụ trách công văn chứng từ đến và đi. Quản lý file hồ sơ, công văn và các chứng từ hợp đồng cung cấp hàng hóa dịch vụ. Soạn thảo các biểu mẫu, văn bản hành chính theo yêu cầu của cấp...

  • GĐ An Toàn

    4 months ago

    Hanoi, Vietnam NavigosSearch Full time

    **What We Can Offer**: - Promotion opportunities - Healthcare plan - Attractive bonus - Quản lý toàn bộ mảng An toàn - PCCN tại các Khu đô thị thuộc khu vực được phân công; - Thực hiện rà soát, đánh giá công tác quản trị rủi ro trong công tác vận hành liên quan; - Tư vấn, hướng dẫn và kiểm soát...

  • Tuyển Công Nhân Sx Xốp Chống Nóng

    4 months ago

    Hanoi, Vietnam phú gia Full time

    Mô tả: 0 9 7 7 2 4 1 5 9 7 (không chín bảy bảy hai bốn một năm chín bảy) tuyển công nhân nam nữ sản xuất, đóng gói, dán tem xốp chống nóng lương từ 8-12 triệu có chỗ ăn ở, tăng ca tính tiền thêm sau tăng theo tay nghề. Hồ sơ chưa kịp chuẩn bị mang theo thẻ căn cước đi làm ngay, bổ...

  • Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng Và Tuân Thủ

    4 months ago

    Hanoi, Vietnam Công ty TNHH Bảo hiểm Fubon (Việt Nam) Full time

    **Mô tả công việc**: (Mức lương: Thỏa thuận) 1. Thực hiện nghiệp vụ liên quan đến hoạt động chăm sóc khách hàng: lên kế hoạch, đặt mua quà cho chương trình chăm sóc khách hàng, triển khai thực hiện chương trình chăm sóc khách hàng 2. Thực hiện nghiệp vụ liên quan đến tuân thủ...

  • Chuyên Viên

    4 months ago

    Hanoi, Vietnam Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Vix Full time

    **Mô tả công việc**: (Mức lương: Thỏa thuận) - Kiểm soát tuân thủ các quy định pháp luật về chứng khoán, quy định, quyết định nội bộ của công ty, quy tắc đạo đức nghề nghiệp, quy định về phòng chống rửa tiền. - Giám sát việc tính toán và tuân thủ các quy định đảm bảo an...

  • Nhân Viên Kinh Doanh Phụ Gia Chất Tẩy Rửa

    4 months ago

    Hanoi, Vietnam CÔNG TY TNHH ECO ONE VIỆT NAM Full time

    **Mô tả công việc**: (Mức lương: 10 - 30 triệu VNĐ) - Tìm kiếm, tư vấn khách hàng và phân phối các dòng sản phẩm về dung dịch tẩy rửa nhập khẩu dùng trong vệ sinh khu công nghiệp, khách sạn, nhà máy, bệnh viện, làm sạch khu vực công cộng. - Tìm kiếm, tư vấn khách hàng và phân phối...

  • Chuyên Viên Thanh Toán Quốc Tế

    4 months ago

    Hanoi, Vietnam Indovina Bank Full time

    **Mô tả công việc**: (Mức lương: Thỏa thuận) 1. Thực hiện công việc chuyên môn 1.1. Thực hiện dịch vụ thanh toán quốc tế - Nhận các chứng từ và/hoặc hồ sơ yêu cầu dịch vụ thanh toán quốc tế từ khách hàng. - Hướng dẫn khách hàng điền thông tin hoặc bổ sung hồ sơ theo yêu...

  • Nhân Viên Tạp Vụ Văn Phòng

    4 months ago

    Hanoi, Vietnam Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji Full time

    **Mô tả công việc**: (Mức lương: Thỏa thuận) - Quản lý, bảo quản & xếp đặt dụng cụ vệ sinh được giao đúng nơi quy định và đề xuất bổ sung khi cần - Hoàn thành nhiệm vụ đúng thời gian, không gây ảnh hưởng đến công việc của những bộ phận khác. - Vệ sinh các vật dụng sau...

  • Xét NghiỆm Lupus Ban ĐỎ

    4 months ago

    Hanoi, Vietnam Phòng khám chuẩn đoán MEDIC Sài Gòn Full time

    **1. Căn bệnh Lupus ban đỏ là như thế nào?**: **Lupus ban đỏ** là tên gọi của một bệnh tự miễn xảy ra khi cơ thể sinh ra một loại kháng thể chống lại chính các thành phần của cơ thể mình, gọi là tự kháng thể. Trong cơ thể người bệnh lại có các thành phần là kháng nguyên; khi...

  • Nhân Viên Tạp Vụ Văn Phòng

    4 months ago

    Hanoi, Vietnam Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Du Lịch Onsen Fuji Full time

    **Mô tả công việc**: (Mức lương: 8 - 10 triệu VNĐ) - Quản lý, bảo quản & xếp đặt dụng cụ vệ sinh được giao đúng nơi quy định và đề xuất bổ sung khi cần - Hoàn thành nhiệm vụ đúng thời gian, không gây ảnh hưởng đến công việc của những bộ phận khác. - Vệ sinh các vật dụng...

  • Vi KhuẨn E. Coli

    3 months ago

    Hanoi, Vietnam Phòng khám chuẩn đoán MEDIC Sài Gòn Full time

    **1. Vi khuẩn E. Coli là gì?**: E. Coli (viết tắt của Escherichia coli) là một loại Vi khuẩn thuộc hệ thống vi khuẩn chí của cơ thể người và động vật. Chúng sống sinh sống chủ yếu ở hệ thống đường ruột và có số lượng lớn nhất trong hệ vi sinh vật của cơ thể Vi khuẩn E. Coli...

  • Việc Làm Nhân Viên Vận Hành Tiktok

    4 months ago

    Hanoi, Vietnam CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG CV MEDIA Full time

    **Mô tả công việc**: (Mức lương: 8 - 15 triệu VNĐ) NHÂN VIÊN VẬN HÀNH TIKTOK MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Phân tích buổi livestream Hỗ trợ KOC trong buổi livestream Sắp xếp và lên kế hoạch livestream. Nhận yêu cầu và sản phẩm từ bên đối tác YÊU CẦU: Tiếng trung HSK4 Yêu thích làm công việc...

  • Cv/cvc/cvcc Phòng Alm

    4 months ago

    Hanoi, Vietnam Baoviet Bank Full time

    Mô tả công việc - 1. Mô tả công việc mảng ALM: - Thu thập và phân tích thông tin Vĩ mô, đánh giá ảnh hưởng đến chiến lược Sổ kinh doanh. Tổng hợp, tính toán và phân tích hiệu quả của Khối Nguồn vốn. - Dự báo Bảng cân đối kế toán, Thu nhập lãi thuần (NII), Chỉ số đảm bảo...

  • Chuyên Viên Kiểm Soát Tuân Thủ

    4 months ago

    Hanoi, Vietnam Ngân Hàng TNHH MTV Woori Việt Nam Full time

    **Mô tả công việc**: (Mức lương: Thỏa thuận) - Tuân thủ: - Cập nhật và phổ biến các quy định về pháp luật liên quan đến ngân hàng cho toàn bộ nhân viên Chi nhánh - Kiểm tra các công văn của các cơ quan chức năng gửi cho Chi nhánh - Giám sát việc tuân thủ các quy định nội bộ, pháp...

  • Chuyên Viên Hậu Kiểm Dịch Vụ Khách Hàng

    4 months ago

    Hanoi, Vietnam SHB Full time

    **Nơi Làm Việc**: - Hà Nội **Cấp Bậc**: - Nhân viên **Hình Thức**: - Nhân viên chính thức **Bằng Cấp**: - Đại học **Kinh Nghiệm**: - 2 Năm **Mức Lương**: - Lương thỏa thuận **Ngành nghề**: - Ngân hàng **Phòng Ban**: - Hội sở **Hạn Chót Nhận Hồ Sơ**: - 19/03/2024 **Phúc...

  • Nhân Viên Tốt Nghiệp Ngành Hóa

    3 months ago

    Hanoi, Vietnam Công Ty TNHH Y-tec Việt Nam Full time

    Nội dung công việc: 1. Hỗ trợ phát triển các vật liệu dùng cho sản phẩm cao su chống rung và Hose của Công ty (cao su) 2. Hỗ trợ gia công, thí nghiệm vật liệu cao su, sản xuất thử Yêu cầu: Nam dưới 26 tuổi, Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành liên quan đến hóa học. 【Kinh nghiệm...

  • Nhân Viên Marketing

    4 months ago

    Hanoi, Vietnam Công ty CP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (Nhựa Tiền Phong) Full time

    Mô tả công việc - Triển khai các hoạt động Marketing, khảo sát, phân tích đánh giá thị trường theo đúng định hướng của công ty - Phối hợp triển khai các hoạt động Marketing, truyền thông thương hiệu, chương trình sự kiệncủa công ty - Xây dựng và hoàn thiện nội dung các ấn phẩm...

  • Phó Phòng Nhân Sự

    3 months ago

    Hanoi, Vietnam Phòng khám Đa khoa Vietlife Full time

    **Mô tả công việc**: (Mức lương: 20 - 28 triệu VNĐ) - Tham mưu xây dựng cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của các phòng/ban/bộ phận, các cơ chế, chính sách, nội quy, quy trình công ty. - Xây dựng định biên nhân sự, quản trị chi phí nhân sự. - Xây dựng và quản trị hệ thống thang...

Cv Phòng Chống Rửa Tiền

4 months ago

Hanoi, Hanoi, Vietnam ngân hàng thương mại cổ phần quân đội Full time
Xây dựng quy trình, hướng dẫn Phòng chống rửa tiền/Tài trợ khủng bố/Tuân thủ Cấm vận và Tuân thủ FATCA của MB
Kiểm tra, rà soát quá trình tiếp nhận thông tin khách hàng có dấu hiệu Mỹ từ các đơn vị, hướng dẫn các đơn vị thu thập thông tin/hồ sơ theo yêu cầu của đạo luật FATCA; Phân loại trạng thái tuân thủ FATCA của khách hàng và thiết lập báo cáo định kỳ theo yêu cầu của NHNN.
Thu thập thông tin, tài liệu, dữ liệu phục vụ cho việc đánh giá chuyên sâu rủi ro rửa tiền theo chuyên đề phân công (đánh giá theo mảng nghiệp vụ, theo sản phẩm., bao gồm đánh giá hệ thống văn bản + thực tiễn triển khai + dữ liệu hệ thống)
Thu thập thông tin, phân tích dữ liệu, hỗ trợ quá trình thiết lập các kịch bản giám sát phát hiện giao dịch đáng ngờ về rửa tiền/Tài trợ khủng bố/vi phạm cấm vận
Tham gia xây dựng, vận hành, cải tiến liên tục hệ thống phần mềm phục vụ cho công tác Phòng chống rửa tiền/Tài trợ khủng bố/Tuân thủ Cấm vận và Tuân thủ FATCA
Thu thập, phân tích dữ liệu, hỗ trợ việc thiết lập báo cáo định kỳ/đột xuất theo quy định của NHNN và/hoặc yêu cầu quản trị của MB về thực trạng triển khai công tác Phòng chống rửa tiền/tài trợ khủng bố/cấm vận/FATCA

**Yêu cầu công việc**:
Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí Phòng chống rửa tiền ở các Ngân hàng, tổ chức tài chính, tổ chức tư vấn.
TOEIC 450 trở lên hoặc chứng chỉ tương đương
Cử nhân chuyên ngành Ngân hàng
- Tài chính, Kinh tế,...

**Quyền lợi**:
Chế độ bảo hiểm, Du Lịch, Chế độ thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương

Cập nhật gần đây lúc:

:30:26