Chuyên Viên Cao Cấp Phòng Chống Gian Lận

4 months ago


Hanoi, Vietnam TienPhong Bank Full time

Tiến hành điều tra, xác minh các vụ việc gian lận, vi phạm quy định của cán bộ nhân viên nội bộ cũng như các khách hàng, đối tác theo phân công hoặc theo các nguồn tin nhận được từ các Cơ quan công an điều tra hoặc các nguồn tin từ bên ngoài khác
- Tham gia xây dựng bộ tiêu chí nhận diện và các công cụ cảnh báo, phòng ngừa gian lận. Phối hợp làm việc với các bộ phận có liên quan khi phát hiện vi phạm/gian lận.
- Tổng hợp, phân tích dữ liệu rủi ro gian lận, phát hiện tìm kiếm các xu hướng gian lận mới dựa trên kết quả thực hiện trên tập dữ liệu được giao
- Thực hiện thu thập, cập nhật và quản lý danh sách đen (Black-list) các thông tin về khách hàng có gian lận và các đối tượng lừa đảo.
- Cập nhật kiến thức, quy định mới nhất, thông lệ trong nước và quốc tế tốt nhất và các bài học của ngân hàng và thế giới về công tác phòng chống gian lận, phòng chống tội phạm cho bản thân và các CBNV trong nhóm
- Thực hiện thống kê báo cáo số liệu liên quan đến công tác phòng chống gian lận theo yêu cầu của quản lý
- Các công việc nghiệp vụ chuyên môn chuyên sâu khác theo yêu cầu công việc

**Yêu cầu**
- Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Kinh tế, Tài chính -Ngân hàng
- Có kinh nghiệm tối thiểu 5 năm tại vị trí tương đương thuộc các tổ chức tài chính
- Có khả năng tổng hợp, tư duy logic và xử lý nhanh các vấn đề học thuật/giao tiếp
- Có tinh thần trách nhiệm, làm việc chăm chỉ, chủ động sáng tạo trong công việc để hoàn thành nhiệm vụ được giao
- Kỹ năng phân tích, tổng hợp và đánh giá tốt (ưu tiên ứng viên có kỹ năng phân tích dữ liệu tốt)
- Kỹ năng quản lý thời gian và quản lý công việc tốt
- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán thuyết phục
- Trình độ Tiếng Anh yêu cầu có chứng chỉ Toiec 600 điểm trở lên hoặc chứng chỉ tương đương.
- Kỹ năng vi tính văn phòng tốt, sử dụng tốt công cụ Office là một lợi thế

**Quyền lợi**
- Lương thỏa thuận theo năng lực
- Thưởng năm theo chính sách của TPBank
- Khám sức khỏe thường niên và hưởng gói bảo hiểm sức khỏe
- Được thường xuyên tham gia các hoạt động ngoại khóa & teambuilding
- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động với đồng nghiệp là các nhân sự xuất sắc từ nhiều lĩnh vực đa dạng
- Có cơ hội tham dự các dự án tiên phong sáng tạo trong lĩnh vực ngân hàng số

**Phương thức ứng tuyển



  • Hanoi, Vietnam Tổng Công ty Dịch Vụ Số Viettel (Viettel Digital) Full time

    **Mô tả công việc**: (Mức lương: Thỏa thuận) - Giám sát giao dịch, điều tra, phân tích cảnh báo gian lận trong các hoạt động của công ty; - Tìm hiểu, thu thập dữ liệu cho hệ thống phát hiện gian lận; - Xây dựng các kịch bản phân tích dữ liệu để phát hiện gian lận; - Phối hợp...


  • Hanoi, Vietnam SHB Full time

    **Nơi Làm Việc**: - Hà Nội **Cấp Bậc**: - Nhân viên **Hình Thức**: - Nhân viên chính thức **Bằng Cấp**: - Đại học **Kinh Nghiệm**: - 4 Năm **Mức Lương**: - Lương thỏa thuận **Ngành nghề**: - Kế toán / Kiểm toán, Ngân hàng **Phòng Ban**: - Hội sở **Hạn Chót Nhận Hồ Sơ**: -...


  • Hanoi, Vietnam MB Bank Full time

    MB Bank *** - Tòa nhà MB, số 18 Lê Văn Lương, Cau Giay, Ha Noi- At office- Posted 1 hour ago- Skills: - System Engineer System Admin **Top 3 reasons to join us**: - Mức lương cạnh tranh, hấp dẫn - Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện - Được làm việc với các hệ thống hiện đại, tiên tiến **Job...


  • Hanoi, Vietnam công ty tài chính tnhh mb shinsei Full time

    Xem và nộp hồ sơ ngay **Lưu ý**: - Người tìm việc đang xem tin **Chuyên Gia Quản Trị Rủi Ro Gian Lận**: - **Mã tin đăng: 3561362**. Mọi thông tin liên quan tới tin tuyển dụng này là do người đăng tin đăng tải và chịu trách nhiệm. Chúng tôi luôn cố gắng để có chất lượng thông tin tốt...


  • Hanoi, Vietnam PERSOLKELLY Vietnam Full time

    **MÔ TẢ CÔNG VIỆC**: - Chức năng**:Chủ động, kịp thời phát hiện, xử lý/đề xuất xử lý hiệu qu - với các rủi ro - nh hưởng tới Công ty c - từ nội bộ và bên ngoài. **- Nhiệm vụ**:Xây dựng, triển khai kế hoạch định kỳ, đột xuất, chuyên đề chuyên sâu nhằm: - Chủ động rà...


  • Hanoi, Vietnam Công Ty Tài chính TNHH HD SAISON Full time

    **Mô tả công việc**: (Mức lương: 12 - 15 triệu VNĐ) [VAI TRÒ VÀ TRÁCH NHIỆM] - Hỗ trợ Trưởng phòng điều tra trong việc phát triển và thực thi các chính sách phòng chống gian lận ở các khu vực được giao. Phối hợp với các tổ chức môi giới, tư vấn thực hiện hợp đồng vay tín...


  • Hanoi, Vietnam Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPBank Full time

    **Mô tả công việc**: (Mức lương: Thỏa thuận) - Gọi điện thoại tiếp cận và thu hồi nợ của khách hàng khó thu (số ngày trễ hạn từ 700 ngày) nhóm KHCN (có tài sản đảm bảo) và KHDN (có tài sản đảm bảo, không có tài sản đảm bảo) - Tiến hành các biện pháp tác nghiệp để thu...


  • Hanoi, Vietnam Trung Tâm Công Nghệ Cao Tazama Premium Care Full time

    **Mô tả công việc**: (Mức lương: 9 - 12 triệu VNĐ) - Ghi nhận thông tin và quản lý dữ liệu liên quan đến khách hàng; - Phân chia turn tiếp khách hàng cho các bộ phận sale trực tiếp, ktv; - Đón tiếp, hướng dẫn khách hàng làm thủ tục để sử dụng dịch vụ; - Xác nhận lịch hẹn thăm...


  • Hanoi, Vietnam Công Ty TNHH Cảng Container Quốc Tế Hateco Hải Phòng Full time

    **Mô tả công việc**: (Mức lương: 20 - 30 triệu VNĐ) - Triển khai thực hiện các công tác tuyển dụng (lập kế hoạch và triển khai công tác tuyển dụng) đảm bảo được chất lượng nhân sự phù hợp với chiến lược nhân sự của Công ty. - Xây dựng kế hoạch đào tạo và phát triển lao...


  • Hanoi, Vietnam Công Ty TNHH Jang In Furniture Việt Nam Full time

    **Mô tả công việc**: (Mức lương: Thỏa thuận) Dự thảo các chính sách liên quan nghiệp vụ (tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, hoặc phòng, chống tham nhũng,...). Độc lập triển khai, tổ chức xử lý các vụ việc (khiếu nại, tố cáo, tranh chấp pháp lý), quyết định đề xuất giải quyết...


  • Hanoi, Vietnam Công Ty Tnhh Một Thành Viên Paragon Premium Aesthetic Services Full time

    **Mô tả công việc**: (Mức lương: Từ 7 triệu VNĐ) - Giới thiệu, tư vấn sản phẩm dịch vụ của công ty một cách chuyên nghiệp. Bao gồm: Tư vấn các chế độ ưu đãi, khuyến mãi nhằm duy trì và phát triển số lượng khách hàng. - Theo dõi, chăm sóc khách hàng theo sự phân công của quản...


  • Hanoi, Vietnam Trung Tâm Công Nghệ Cao Tazama Premium Care Full time

    **Mô tả công việc**: (Mức lương: 30 - 50 triệu VNĐ) - Thuần thục quy trình bán hàng và kịch bản tư vấn trực tiếp khách hàng tiềm năng. Lập kế hoạch kinh doanh từng thời kỳ ngắn hạn và dài hạn để đạt mục tiêu doanh số của bản thân - Tư vấn trực tiếp tại trung tâm cho khách...


  • Hanoi, Vietnam Trung Tâm Công Nghệ Cao Tazama Premium Care Full time

    **Mô tả công việc**: (Mức lương: 25 - 50 triệu VNĐ) - Thuần thục quy trình bán hàng và kịch bản tư vấn trực tiếp khách hàng tiềm năng. Lập kế hoạch kinh doanh từng thời kỳ ngắn hạn và dài hạn để đạt mục tiêu doanh số của bản thân - Tư vấn trực tiếp tại trung tâm cho khách...


  • Hanoi, Vietnam trung tâm công nghệ cao - tazama premium care Full time

    Xem và nộp hồ sơ ngay **Lưu ý**: - Người tìm việc đang xem tin **[Gấp] Chuyên viên tư vấn cao cấp (Yêu Cầu Nữ, Ngành Thẩm Mỹ) - Thu Nhập Hấp Dẫn Lên đến 50tr**: - **Mã tin đăng: 3604182**. Mọi thông tin liên quan tới tin tuyển dụng này là do người đăng tin đăng tải và chịu trách...

  • [hn] Senior Pentest

    4 months ago


    Hanoi, Vietnam Công ty Cổ phần An Ninh Mạng Việt Nam Full time

    **Mô tả công việc**: - Xây dựng các quy trình và quy trình đào tạo hiệu quả để điều tra các sự kiện cho phù hợp - Thực hiện phân tích chuyên sâu trên các máy chủ để xác định các nguồn xâm nhập và lỗ hổng - Triển khai các giải pháp để quét mạng doanh nghiệp trên các mạng...


  • Hanoi, Vietnam Trung Tâm Công Nghệ Cao Tazama Premium Care Full time

    **Mô tả công việc**: (Mức lương: 9 - 12 triệu VNĐ) - Ghi nhận thông tin và quản lý dữ liệu liên quan đến khách hàng; - Phân chia turn tiếp khách hàng cho các bộ phận sale trực tiếp, ktv; - Đón tiếp, hướng dẫn khách hàng làm thủ tục để sử dụng dịch vụ; - Xác nhận lịch hẹn thăm...


  • Hanoi, Vietnam Trung Tâm Công Nghệ Cao Tazama Premium Care Full time

    **Mô tả công việc**: (Mức lương: 25 - 50 triệu VNĐ) - Thuần thục quy trình bán hàng và kịch bản tư vấn trực tiếp khách hàng tiềm năng. Lập kế hoạch kinh doanh từng thời kỳ ngắn hạn và dài hạn để đạt mục tiêu doanh số của bản thân - Tư vấn trực tiếp tại trung tâm cho khách...


  • Hanoi, Vietnam Ngân Hàng TMCP Quốc Dân (NCB BANK) - Hồ Chí Minh Full time

    **Mô tả công việc**: (Mức lương: Thỏa thuận) 1. Vận hành các phân hệ hạ tầng CNTT được giao - Vận hành hệ thống mạng kết nối giữa 2 trung tâm dữ liệu DC Hà Nội và HCM; - Vận hành hệ thống mạng WAN/Backbone (Kết nối Chi nhánh, Phòng giao dịch và Hồ Chí Minh); - Vận hành...


  • Hanoi, Vietnam Công Ty Cổ Phần Cung Ứng Nhân Lực Toàn Cầu Nic Full time

    **Mô tả công việc**: (Mức lương: Thỏa thuận) - Đề xuất và triển khai kế hoạch duy trì, cải tiến HTQLCL của Công ty. - Soạn thảo và hướng dẫn các phòng ban soạn thảo các tài liệu Hệ thống quản lý liên quan. - Tổ chức kiểm tra, đánh giá sự tuân thủ hệ thống quản lý theo kế...


  • Hanoi, Vietnam Ngân Hàng TMCP Quốc Dân (NCB BANK) - Hồ Chí Minh Full time

    **Mô tả công việc**: (Mức lương: Thỏa thuận) - Thực hiện tối đa hóa doanh thu từ các hoạt động kinh doanh Ngoại tệ; - Phối hợp phát triển các sản phẩm phái sinh cho kinh doanh và bảo hiểm rủi ro vì lợi ích của ngân hàng và các khối kinh Doanh; - Tuân thủ trạng thái Ngoại tệ ngân...