Chuyên Viên Cao Cấp Phòng Chống Gian Lận
5 months ago
Tiến hành điều tra, xác minh các vụ việc gian lận, vi phạm quy định của cán bộ nhân viên nội bộ cũng như các khách hàng, đối tác theo phân công hoặc theo các nguồn tin nhận được từ các Cơ quan công an điều tra hoặc các nguồn tin từ bên ngoài khác
- Tham gia xây dựng bộ tiêu chí nhận diện và các công cụ cảnh báo, phòng ngừa gian lận. Phối hợp làm việc với các bộ phận có liên quan khi phát hiện vi phạm/gian lận.
- Tổng hợp, phân tích dữ liệu rủi ro gian lận, phát hiện tìm kiếm các xu hướng gian lận mới dựa trên kết quả thực hiện trên tập dữ liệu được giao
- Thực hiện thu thập, cập nhật và quản lý danh sách đen (Black-list) các thông tin về khách hàng có gian lận và các đối tượng lừa đảo.
- Cập nhật kiến thức, quy định mới nhất, thông lệ trong nước và quốc tế tốt nhất và các bài học của ngân hàng và thế giới về công tác phòng chống gian lận, phòng chống tội phạm cho bản thân và các CBNV trong nhóm
- Thực hiện thống kê báo cáo số liệu liên quan đến công tác phòng chống gian lận theo yêu cầu của quản lý
- Các công việc nghiệp vụ chuyên môn chuyên sâu khác theo yêu cầu công việc
**Yêu cầu**
- Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Kinh tế, Tài chính -Ngân hàng
- Có kinh nghiệm tối thiểu 5 năm tại vị trí tương đương thuộc các tổ chức tài chính
- Có khả năng tổng hợp, tư duy logic và xử lý nhanh các vấn đề học thuật/giao tiếp
- Có tinh thần trách nhiệm, làm việc chăm chỉ, chủ động sáng tạo trong công việc để hoàn thành nhiệm vụ được giao
- Kỹ năng phân tích, tổng hợp và đánh giá tốt (ưu tiên ứng viên có kỹ năng phân tích dữ liệu tốt)
- Kỹ năng quản lý thời gian và quản lý công việc tốt
- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán thuyết phục
- Trình độ Tiếng Anh yêu cầu có chứng chỉ Toiec 600 điểm trở lên hoặc chứng chỉ tương đương.
- Kỹ năng vi tính văn phòng tốt, sử dụng tốt công cụ Office là một lợi thế
**Quyền lợi**
- Lương thỏa thuận theo năng lực
- Thưởng năm theo chính sách của TPBank
- Khám sức khỏe thường niên và hưởng gói bảo hiểm sức khỏe
- Được thường xuyên tham gia các hoạt động ngoại khóa & teambuilding
- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động với đồng nghiệp là các nhân sự xuất sắc từ nhiều lĩnh vực đa dạng
- Có cơ hội tham dự các dự án tiên phong sáng tạo trong lĩnh vực ngân hàng số
**Phương thức ứng tuyển
-
Nhân Viên Quản Trị Rủi Ro Gian Lận
5 months ago
Hanoi, Vietnam Tổng Công ty Dịch Vụ Số Viettel (Viettel Digital) Full time**Mô tả công việc**: (Mức lương: Thỏa thuận) - Giám sát giao dịch, điều tra, phân tích cảnh báo gian lận trong các hoạt động của công ty; - Tìm hiểu, thu thập dữ liệu cho hệ thống phát hiện gian lận; - Xây dựng các kịch bản phân tích dữ liệu để phát hiện gian lận; - Phối hợp...
-
Chuyên Viên Phòng Chống Rửa Tiền
5 months ago
Hanoi, Vietnam SHB Full time**Nơi Làm Việc**: - Hà Nội **Cấp Bậc**: - Nhân viên **Hình Thức**: - Nhân viên chính thức **Bằng Cấp**: - Đại học **Kinh Nghiệm**: - 4 Năm **Mức Lương**: - Lương thỏa thuận **Ngành nghề**: - Kế toán / Kiểm toán, Ngân hàng **Phòng Ban**: - Hội sở **Hạn Chót Nhận Hồ Sơ**: -...
-
Cv Kiểm Soát Rủi Ro Gian Lận Trong Các
5 months ago
Hanoi, Vietnam MB Bank Full timeMB Bank *** - Tòa nhà MB, số 18 Lê Văn Lương, Cau Giay, Ha Noi- At office- Posted 1 hour ago- Skills: - System Engineer System Admin **Top 3 reasons to join us**: - Mức lương cạnh tranh, hấp dẫn - Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện - Được làm việc với các hệ thống hiện đại, tiên tiến **Job...
-
Kiểm Soát Rủi Ro Và Gian Lận
5 months ago
Hanoi, Vietnam PERSOLKELLY Vietnam Full time**MÔ TẢ CÔNG VIỆC**: - Chức năng**:Chủ động, kịp thời phát hiện, xử lý/đề xuất xử lý hiệu qu - với các rủi ro - nh hưởng tới Công ty c - từ nội bộ và bên ngoài. **- Nhiệm vụ**:Xây dựng, triển khai kế hoạch định kỳ, đột xuất, chuyên đề chuyên sâu nhằm: - Chủ động rà...
-
Chuyên Viên Điều Tra An Ninh
5 months ago
Hanoi, Vietnam Công Ty Tài chính TNHH HD SAISON Full time**Mô tả công việc**: (Mức lương: 12 - 15 triệu VNĐ) [VAI TRÒ VÀ TRÁCH NHIỆM] - Hỗ trợ Trưởng phòng điều tra trong việc phát triển và thực thi các chính sách phòng chống gian lận ở các khu vực được giao. Phối hợp với các tổ chức môi giới, tư vấn thực hiện hợp đồng vay tín...
-
Chuyên Viên Chính, Chuyên Viên Cao Cấp Thu
5 months ago
Hanoi, Vietnam Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPBank Full time**Mô tả công việc**: (Mức lương: Thỏa thuận) - Gọi điện thoại tiếp cận và thu hồi nợ của khách hàng khó thu (số ngày trễ hạn từ 700 ngày) nhóm KHCN (có tài sản đảm bảo) và KHDN (có tài sản đảm bảo, không có tài sản đảm bảo) - Tiến hành các biện pháp tác nghiệp để thu...
-
[hn] Lễ Tân Cao Cấp
5 months ago
Hanoi, Vietnam Trung Tâm Công Nghệ Cao Tazama Premium Care Full time**Mô tả công việc**: (Mức lương: 9 - 12 triệu VNĐ) - Ghi nhận thông tin và quản lý dữ liệu liên quan đến khách hàng; - Phân chia turn tiếp khách hàng cho các bộ phận sale trực tiếp, ktv; - Đón tiếp, hướng dẫn khách hàng làm thủ tục để sử dụng dịch vụ; - Xác nhận lịch hẹn thăm...
-
Chuyên Viên Nhân Sự Cao Cấp
5 months ago
Hanoi, Vietnam Công Ty TNHH Cảng Container Quốc Tế Hateco Hải Phòng Full time**Mô tả công việc**: (Mức lương: 20 - 30 triệu VNĐ) - Triển khai thực hiện các công tác tuyển dụng (lập kế hoạch và triển khai công tác tuyển dụng) đảm bảo được chất lượng nhân sự phù hợp với chiến lược nhân sự của Công ty. - Xây dựng kế hoạch đào tạo và phát triển lao...
-
Chuyên Viên Cao Cấp
5 months ago
Hanoi, Vietnam Công Ty TNHH Jang In Furniture Việt Nam Full time**Mô tả công việc**: (Mức lương: Thỏa thuận) Dự thảo các chính sách liên quan nghiệp vụ (tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, hoặc phòng, chống tham nhũng,...). Độc lập triển khai, tổ chức xử lý các vụ việc (khiếu nại, tố cáo, tranh chấp pháp lý), quyết định đề xuất giải quyết...
-
Chuyên Viên Tư Vấn Thẩm Mỹ Cấp Cao
5 months ago
Hanoi, Vietnam Công Ty Tnhh Một Thành Viên Paragon Premium Aesthetic Services Full time**Mô tả công việc**: (Mức lương: Từ 7 triệu VNĐ) - Giới thiệu, tư vấn sản phẩm dịch vụ của công ty một cách chuyên nghiệp. Bao gồm: Tư vấn các chế độ ưu đãi, khuyến mãi nhằm duy trì và phát triển số lượng khách hàng. - Theo dõi, chăm sóc khách hàng theo sự phân công của quản...
-
Chuyên Viên Tư Vấn Cao Cấp
5 months ago
Hanoi, Vietnam Trung Tâm Công Nghệ Cao Tazama Premium Care Full time**Mô tả công việc**: (Mức lương: 25 - 50 triệu VNĐ) - Thuần thục quy trình bán hàng và kịch bản tư vấn trực tiếp khách hàng tiềm năng. Lập kế hoạch kinh doanh từng thời kỳ ngắn hạn và dài hạn để đạt mục tiêu doanh số của bản thân - Tư vấn trực tiếp tại trung tâm cho khách...
-
Chuyên Viên Tư Vấn Cao Cấp
5 months ago
Hanoi, Vietnam Trung Tâm Công Nghệ Cao Tazama Premium Care Full time**Mô tả công việc**: (Mức lương: 30 - 50 triệu VNĐ) - Thuần thục quy trình bán hàng và kịch bản tư vấn trực tiếp khách hàng tiềm năng. Lập kế hoạch kinh doanh từng thời kỳ ngắn hạn và dài hạn để đạt mục tiêu doanh số của bản thân - Tư vấn trực tiếp tại trung tâm cho khách...
-
[gấp] Chuyên Viên Tư Vấn Cao Cấp
5 months ago
Hanoi, Vietnam trung tâm công nghệ cao - tazama premium care Full timeXem và nộp hồ sơ ngay **Lưu ý**: - Người tìm việc đang xem tin **[Gấp] Chuyên viên tư vấn cao cấp (Yêu Cầu Nữ, Ngành Thẩm Mỹ) - Thu Nhập Hấp Dẫn Lên đến 50tr**: - **Mã tin đăng: 3604182**. Mọi thông tin liên quan tới tin tuyển dụng này là do người đăng tin đăng tải và chịu trách...
-
[hn] Senior Pentest
5 months ago
Hanoi, Vietnam Công ty Cổ phần An Ninh Mạng Việt Nam Full time**Mô tả công việc**: - Xây dựng các quy trình và quy trình đào tạo hiệu quả để điều tra các sự kiện cho phù hợp - Thực hiện phân tích chuyên sâu trên các máy chủ để xác định các nguồn xâm nhập và lỗ hổng - Triển khai các giải pháp để quét mạng doanh nghiệp trên các mạng...
-
[hn,sg] Lễ Tân Hành Chính Cao Cấp
5 months ago
Hanoi, Vietnam Trung Tâm Công Nghệ Cao Tazama Premium Care Full time**Mô tả công việc**: (Mức lương: 9 - 12 triệu VNĐ) - Ghi nhận thông tin và quản lý dữ liệu liên quan đến khách hàng; - Phân chia turn tiếp khách hàng cho các bộ phận sale trực tiếp, ktv; - Đón tiếp, hướng dẫn khách hàng làm thủ tục để sử dụng dịch vụ; - Xác nhận lịch hẹn thăm...
-
Chuyên Viên Tư Vấn Cao Cấp
5 months ago
Hanoi, Vietnam Trung Tâm Công Nghệ Cao Tazama Premium Care Full time**Mô tả công việc**: (Mức lương: 25 - 50 triệu VNĐ) - Thuần thục quy trình bán hàng và kịch bản tư vấn trực tiếp khách hàng tiềm năng. Lập kế hoạch kinh doanh từng thời kỳ ngắn hạn và dài hạn để đạt mục tiêu doanh số của bản thân - Tư vấn trực tiếp tại trung tâm cho khách...
-
Chuyên Viên ISO Cao Cấp
5 months ago
Hanoi, Vietnam Công Ty Cổ Phần Cung Ứng Nhân Lực Toàn Cầu Nic Full time**Mô tả công việc**: (Mức lương: Thỏa thuận) - Đề xuất và triển khai kế hoạch duy trì, cải tiến HTQLCL của Công ty. - Soạn thảo và hướng dẫn các phòng ban soạn thảo các tài liệu Hệ thống quản lý liên quan. - Tổ chức kiểm tra, đánh giá sự tuân thủ hệ thống quản lý theo kế...
-
Chuyên Viên/chuyên Viên Cao Cấp Quản Lý
5 months ago
Hanoi, Vietnam PG Bank Full time**CHUYÊN VIÊN/CHUYÊN VIÊN CAO CẤP QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP LỚN**: - Hình thức: Full time - Địa điểm làm việc: Hà Nội - Mức lương**:Thỏa thuận** **Quyền lợi được hưởng**: - Mức lương và đãi ngộ cạnh tranh - Môi trường làm việc chuyên nghiệp và hiện đại - Rất nhiều cơ...
-
Chuyên Viên Cao Cấp Thương Hiệu
5 months ago
Hanoi, Vietnam Công Ty TNHH Jang In Furniture Việt Nam Full time**Mô tả công việc**: (Mức lương: Thỏa thuận) Với vị thế thương hiệu mang tầm quốc gia, VPBank đẩy mạnh các hoạt động thương hiệu và sự kiện thương hiệu quy mô lớn, với tần suất thường xuyên. Vị trí Chuyên viên cao cấp Truyền thông Thương hiệu của VPBank là một phần của...
-
Chuyên Viên C&b Cao Cấp
5 months ago
Hanoi, Vietnam Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn TIMA Full time**Mô tả công việc**: (Mức lương: 15 - 17 triệu VNĐ) **1 Quản lý tính lương và phúc lợi** - Xây dựng quy trình và luồngcông việc liên quan đến tính lương, thưởng, BHXH, Công đoàn... đảm bảo được tính đúng, đủ, kịp thời cho người lao động. - Đăng ký mã số thuế, người phụ...