Kiểm Soát Viên Quản Lý Giao Dịch Gian Lận

2 weeks ago

Hanoi, Hanoi, Vietnam Ngân Hàng TMCP Bắc Á Full time
**Mô Tả Công Việc**:
**Mục đích công việc**:
Thực hiện kiểm soát nghiệp vụ chuẩn chi và quản lý và kiểm soát giao dịch, cảnh báo rủi ro trong hoạt động thẻ theo chức năng nhiệm vụ được giao.

**Nhiệm vụ chính**:

- Đề xuất và thiết lập các thông số chuẩn chi trên hệ thống thẻ và hệ thống chuẩn chi của các tổ chức thẻ nhằm kiểm soát giao dịch thẻ.
- Phối hợp với các phòng ban liên quan khác đề xuất hướng xử lý các giao dịch gian lận.
- Kiểm tra, giám sát việc cập nhật dữ liệu/điều chỉnh thông tin tài khoản thẻ nhằm đảm bảo tính tuân thủ các quy định nghiệp vụ Ngân hàng, ngăn ngừa rủi ro xảy ra.
- Kiểm tra, phân tích và cảnh báo kịp thời hoạt động gian lận thẻ, lỗi hệ thống và cảnh báo khả năng vi phạm hạn mức/các chỉ số an toàn hoạt động thẻ của Ngân hàng.
- Phối hợp với các nhận viên/chuyên viên khác trong Bộ phận và các phòng ban liên quan khác đề xuất hướng xử lý các giao dịch gian lận.
- Tổng hợp tài liệu đào tạo, hồ sơ, quy trình, hướng dẫn nghiệp vụ của bộ phận.
- Kiểm soát các yêu cầu và cấp/hủy chuẩn chi cho các giao dịch thẻ BAC A BANK và thẻ do ngân hàng khác phát hành
- Đầu mối tiếp nhận và kiểm tra các báo cáo cảnh báo từ các tổ chức thẻ để phân tích rủi ro và đề xuất hướng xử lý
- Phối hợp với các đơn vị liên quan giải quyết và xử lý rủi ro các nghiệp vụ liên quan đến thẻ giả thẻ bị lợi dụng các trường hợp rủi ro do vận hành hệ thống và các hưởng do pháp liên quan tới thẻ và ATM
- Xây dựng và thực hiện, giám sát các quy định, quy trình về quản lý rủi ro hoạt động đối với mảng phát hành và thanh toán thẻ tại các đơn vị kinh doanh, tại Trung tâm Thẻ áp dụng cho cán bộ ngân hàng, cho các khách hàng thẻ, các đơn vị chấp nhận thẻ mạng lưới ATM của Ngân hàng và các tổ chức thẻ trong và ngoài nước
- Xây dựng hệ thống mẫu báo cáo, tổng hợp báo cáo, phân tích thống kê số liệu về gian lận thẻ, quản lý rủi ro trong hoạt động phát hành và thanh toán thẻ làm căn cứ thực hiện tra soát và thay đổi tiêu chí và chính sách quản lý rủi ro dự báo xu hướng gian lận và giao dịch thẻ định kỳ
- Cập nhật thường xuyên các thông tin về quản lý rủi ro, gian lận thẻ từ các hiệp hội thẻ, tổ chức thẻ trong nước và quốc tế đề xuất các phương án quản lý và phòng chống rủi ro cho hoạt động phát hành và thanh toán thẻ của BAC A BANK.
- Quản lý, tổ chức, hỗ trợ và hướng dẫn đào tạo các hoạt động phòng chống rủi ro, kiểm soát gian lận trong phát hành và thanh toán thẻ, hoạt động thanh toán bù trừ cho đơn vị chấp nhận thẻ, hoạt động vận hành nghiệp vụ thẻ.
- Các công việc khác theo phân công của Trưởng phòng, lãnh đạo Trung tâm thẻ.

**Yêu Cầu Công Việc**:
**Yêu cầu**

**Trình độ đào tạo**:

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Chuyên ngành Kế toán, Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng.

**Yêu cầu về chuyên môn**:

- Am hiểu về lĩnh vực tài chính ngân hàng và các SPDV thẻ Ngân hàng;
- Am hiểu về các quy định của ngành ngân hàng và pháp luật có liên quan.
- Am hiểu hoạt động kinh doanh và các SPDV ngân hàng.
- Hiểu biết quy định v/v tuân thủ hoạt động thẻ theo văn bản Quy định hoạt động thẻ của NHNN và tổ chức thẻ quốc tế như Visa/Mastercard/JCB,UPI, : kinh nghiệm phụ trách hoặc đã từng nhận/thực hiện 1 phần trong quy định này liên quan đến rủi ro hoạt động hoặc xử lý khiếu nại tổ chức thẻ quốc tế.

**Yêu cầu về kinh nghiệm**:

- Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

**Yêu cầu về kỹ năng**:

- Kỹ năng tin học văn phòng (word, excel, powerpoint)
- Tiếng Anh giao tiếp tốt (khả năng đọc hiểu, trao đổi công việc qua tiếng Anh).
- Có kỹ năng phối hợp và làm việc nhóm hoặc làm việc độc lập.
- Kỹ năng phân tích, thu thập, đánh giá và tổng hợp thông tin
- Kỹ năng quản lý thời gian
- Có kỹ năng giao tiếp tốt.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vưc Thẻ quốc tế tại Ngân hàng hàng đầu về dịch vụ thẻ.

**HƯỚNG DẪN NỘP HỒ SƠ VÀ MẪU ĐƠN DỰ TUYỂN**

**1. Hồ sơ dự tuyển**:
Ứng

  • Chuyên Viên Kiểm Soát Rủi Ro Gian Lận

    2 weeks ago

    Hanoi, Hanoi, Vietnam ngân hàng thương mại cổ phần quân đội Full time

    Nghiên cứu và cập nhật xu hướng gian lận và lừa đảo tài chính trên thị trường, ngành ngân hàng nói chung để xây dựng biện pháp phòng ngừa cho Khối CNTT nói riêng và Ngân hàng nói chung.- Tham gia thiết lập, triển khai Khung Quản lý rủi ro gian lận trong các hoạt động công nghệ thông...

  • Kiểm Soát Rủi Ro Và Gian Lận

    2 weeks ago

    Hanoi, Hanoi, Vietnam PERSOLKELLY Vietnam Full time

    **MÔ TẢ CÔNG VIỆC**:- Chức năng**:Chủ động, kịp thời phát hiện, xử lý/đề xuất xử lý hiệu qu- với các rủi ro- nh hưởng tới Công ty c- từ nội bộ và bên ngoài.**- Nhiệm vụ**:Xây dựng, triển khai kế hoạch định kỳ, đột xuất, chuyên đề chuyên sâu nhằm:- Chủ động rà soát...

  • Cv Kiểm Soát Rủi Ro Gian Lận Trong Các

    2 weeks ago

    Hanoi, Hanoi, Vietnam MB Bank Full time

    MB Bank***- Tòa nhà MB, số 18 Lê Văn Lương, Cau Giay, Ha Noi- At office- Posted 1 hour ago- Skills:- System EngineerSystem Admin**Top 3 reasons to join us**:- Mức lương cạnh tranh, hấp dẫn- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện- Được làm việc với các hệ thống hiện đại, tiên tiến**Job...

  • Cv Quản Trị Rủi Ro Gian Lận

    2 weeks ago

    Hanoi, Hanoi, Vietnam ngân hàng thương mại cổ phần quân đội Full time

    Tham gia dự án Phòng chống tội phạm tài chính- cấu phần tín dụng với các công việc chính:- Tham gia đánh giá rủi ro, tư vấn giải pháp kiểm soát rủi ro gian lận với các quy trình, sản phẩm mới của Ngân hàng- Quản lý, theo dõi tính hiệu quả/phù hợp và cải tiến liên tục các kịch...

  • Nhân Viên Quản Trị Rủi Ro Gian Lận

    2 weeks ago

    Hanoi, Hanoi, Vietnam Tổng Công ty Dịch Vụ Số Viettel (Viettel Digital) Full time

    **Mô tả công việc**:(Mức lương: Thỏa thuận)- Giám sát giao dịch, điều tra, phân tích cảnh báo gian lận trong các hoạt động của công ty;- Tìm hiểu, thu thập dữ liệu cho hệ thống phát hiện gian lận;- Xây dựng các kịch bản phân tích dữ liệu để phát hiện gian lận;- Phối hợp với...

  • Cv/cvcc điều Tra Gian Lận

    2 weeks ago

    Hanoi, Hanoi, Vietnam lotte finance vietnam Full time

    Gọi điện, khám nghiệm hiện trường đối với các hồ sơ sau giải ngân bị nghi ngờ gian lận và xử lý các trường hợp gian lận; Thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để tố giác các trường hợp lừa đảo có yếu tố vi phạm pháp luật đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền.- Lập báo...

  • Chuyên Gia Quản Trị Rủi Ro Gian Lận

    2 weeks ago

    Hanoi, Hanoi, Vietnam Mcredit Full time

    **PHÚC LỢI**:- Máy tính xách tay- Bảo hiểm- Du Lịch- Phụ cấp- Thưởng- Chăm sóc sức khỏe- Đào tạo- Tăng lương- Chế độ nghỉ phép**MÔ TẢ CÔNG VIỆC**:- Lên kế hoạch và xây dựng các văn bản quy định nội bộ về nghiệp vụ quản trị rủi ro gian lận.- Đề xuất xây dựng, triển khai...

  • Kiểm Soát Viên Quản Lý Rủi Ro Thẻ

    2 weeks ago

    Hanoi, Hanoi, Vietnam Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPBank Full time

    **Mô tả công việc**:(Mức lương: Thỏa thuận)- Trách nhiệm rà soát, kiểm soát lại việc thực hiện nghiệp vụ giám sát giao dịch phát sinh trên thẻ VPBank và thẻ thực hiện tại ATM/POS của VPBank- Hướng dẫn xử lý các trường hợp gian lận/nghi ngờ gian lận thẻ do nhân viên/ĐVKD báo cáo...

  • Nhân Viên Phòng Điều Tra Chống Gian Lận

    2 weeks ago

    Hanoi, Hanoi, Vietnam Công Ty Cổ Phần Hỗ Trợ Dịch Vụ Thanh Toán Việt Phú Full time

    **Mô tả công việc**:(Mức lương: Thỏa thuận)- Tiếp nhận và xử lý khiếu nại, tố cáo của khách hàng đúng thời gian theo quy định.- Thực hiện thu thập thông tin, điều tra, xác minh các sai phạm của Khách hàng và Nhân viên trong việc tuân thủ các quy định, quy trình của công ty trong từng...

  • Chuyên Viên Cao Cấp Điều Tra Gian Lận

    2 weeks ago

    Hanoi, Hanoi, Vietnam công ty tài chính bưu điện Full time

    Quản lý và cập nhật danh sách đen về các đối tượng, khách hàng, đối tác có hành vi gian lận, lửa đảoTiếp nhận các yêu cầu xác minh các trường hợp hồ sơ có rủi ro (có biểu hiện không tuân thủ, gian lận) theo yêu cầu các phòng ban liên quan và tiến hành điều tra theo nhiệm vụ...

  • Chuyên Viên Điều Tra Gian Lận

    2 weeks ago

    Hanoi, Hanoi, Vietnam Mcredit Full time

    **PHÚC LỢI**:- Bảo hiểm- Du Lịch- Thưởng- Chăm sóc sức khỏe- Đào tạo- Tăng lương**MÔ TẢ CÔNG VIỆC**:1. Thực hiện thu thập, cập nhật và quản lý danh sách đen các thông tin về Khách hàng, công ty có gian lận, các đối tượng lừa đảo2. Nghiên cứu các Hồ sơ sơ khách hàng bị quá hạn...

  • Kiểm Soát Viên, Giao Dịch Viên

    2 weeks ago

    Hanoi, Hanoi, Vietnam Ngân Hàng Bưu Điện Liên Việt Full time

    **Nơi Làm Việc**Hà Nội**Cấp Bậc**Nhân viên**Hình Thức**Nhân viên chính thức**Kinh Nghiệm**Không yêu cầu kinh nghiệm**Mức Lương**Lương thỏa thuận**Nghiệp vụ**Bất động sản, Bảo hiểm, Bán hàng / Kinh doanh, Kế toán / Kiểm toán, Nhân sự, Ngân hàng, Quản trị rủi ro, Quản lý điều hành,...

  • Kiểm Soát Viên, Giao Dịch Viên

    2 weeks ago

    Hanoi, Hanoi, Vietnam Ngân Hàng Bưu Điện Liên Việt Full time

    **Nơi Làm Việc**Hải Dương**Cấp Bậc**Nhân viên**Hình Thức**Nhân viên chính thức**Kinh Nghiệm**Không yêu cầu kinh nghiệm**Mức Lương**Lương thỏa thuận**Nghiệp vụ**Bất động sản, Bảo hiểm, Bán hàng / Kinh doanh, Kế toán / Kiểm toán, Nhân sự, Ngân hàng, Quản trị rủi ro, Quản lý điều...

  • Kiểm Soát Viên Giao Dịch

    2 weeks ago

    Hanoi, Hanoi, Vietnam ngân hàng thương mại cổ phần tiên phong tpbank Full time

    Thực hiện công việc kế toán cuối ngày, tháng, năm, đối chiếu với sổ sách của bộ phận kho quỹ cân với số tiền mặt tồn kho thực tệ để chuẩn bị cho việc khoá sổ sách kế toán- Giải thích, hướng dẫn, thu thập thông tin từ khách hàng đồng thời có trách nhiệm phản hồi đến...

  • Kiểm Soát Viên Kế Toán Giao Dịch

    2 weeks ago

    Hanoi, Hanoi, Vietnam Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Xăng Dầu Petrolimex - PG Bank Full time

    **Mô tả công việc**:(Mức lương: Thỏa thuận)- Kiểm soát và duyệt toàn bộ giao dịch của Giao dịch viên, đảm bảo nhanh chóng, chính xác và tuân thủ theo đúng quy định.- Tư vấn, giải đáp thắc mắc, khiếu nại của khách hàng trong phạm vi thẩm quyền, phản ánh tới cán bộ quản lý...

  • Kiểm Soát Viên Kế Toán Giao Dịch

    2 weeks ago

    Hanoi, Hanoi, Vietnam PG Bank Full time

    **KIỂM SOÁT VIÊN KẾ TOÁN GIAO DỊCH**:- Hình thức: Full time- Trình độ: Tốt nghiệp Đại học trở lên- Địa điểm làm việc: Hà Nội (Khu vực Việt Hưng - Q. Long Biên)- Mức lương**:Thỏa thuận****Yêu cầu**- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm Giao dịch viên.- Có hiểu biết về hạch toán kế toán...

  • Kiểm Soát Viên Kế Toán Giao Dịch

    2 weeks ago

    Hanoi, Hanoi, Vietnam Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Xăng Dầu Petrolimex - PG Bank Full time

    **Mô tả công việc**:(Mức lương: Thỏa thuận)- Kiểm soát và duyệt toàn bộ giao dịch của Giao dịch viên, đảm bảo nhanh chóng, chính xác và tuân thủ theo đúng quy định.- Tư vấn, giải đáp thắc mắc, khiếu nại của khách hàng trong phạm vi thẩm quyền, phản ánh tới cán bộ quản lý...

  • Chuyên Viên Cao Cấp Phòng Chống Gian Lận

    2 weeks ago

    Hanoi, Hanoi, Vietnam TienPhong Bank Full time

    Tiến hành điều tra, xác minh các vụ việc gian lận, vi phạm quy định của cán bộ nhân viên nội bộ cũng như các khách hàng, đối tác theo phân công hoặc theo các nguồn tin nhận được từ các Cơ quan công an điều tra hoặc các nguồn tin từ bên ngoài khác- Tham gia xây dựng bộ tiêu chí...

  • Kiểm Soát Viên Phòng Giao Dịch Bưu điện

    2 weeks ago

    Hanoi, Hanoi, Vietnam Ngân Hàng Bưu Điện Liên Việt Full time

    **Nơi Làm Việc**Hà Nội**Cấp Bậc**Nhân viên**Hình Thức**Nhân viên chính thức**Kinh Nghiệm**2 Năm**Mức Lương**Lương thỏa thuận**Nghiệp vụ**Bất động sản, Bảo hiểm, Bán hàng / Kinh doanh, CNTT - Phần mềm, Chứng khoán, CNTT - Phần cứng / Mạng, Dịch vụ khách hàng, Giáo dục / Đào tạo,...

  • Kiểm Soát Viên Tại Các Phòng Giao Dịch

    2 weeks ago

    Hanoi, Hanoi, Vietnam Ngân Hàng Bưu Điện Liên Việt Full time

    **Nơi Làm Việc**Tuyên Quang**Cấp Bậc**Nhân viên**Hình Thức**Nhân viên chính thức**Kinh Nghiệm**2 Năm**Mức Lương**Lương thỏa thuận**Nghiệp vụ**Bán hàng / Kinh doanh, Kế toán / Kiểm toán, Ngân hàng, Quản trị rủi ro, Quản lý điều hành, Tài chính / Đầu tư**Hạn Chót Nhận Hồ...