Senior Compliance Checking Specialist

7 days ago


Ho Chi Minh City, Vietnam Fe Credit Full time

**Mô Tả Công Việc**:

- Thực hiện các chương trình, kế hoạch kiểm tra tuân thủ đã đề ra và báo cáo về mức độ đánh giá tuân thủ, các rủi ro gây ra do việc không tuân thủ pháp luật và quy định nội bộ trong hoạt động nghiệp vụ và quản lý
- Implement compliance checking programs/ plans and report on compliance level assessment, risks caused by not complying with laws and internal regulations on operational, managerial activities_
- Trực tiếp kiểm tra, đánh giá các sự kiện tuân thủ, xác định vi phạm tuân thủ, đề xuất biện pháp xử lý và khắc phục, hạn chế tác động của vi phạm tuân thủ
- Direct examine, assess compliance events, define violations of compliance, and propose handling measurements to overcome, limit influence of compliance violations_
- Thực hiện kiểm tra đột xuất hoạt động tại các đơn vị khi nhận thấy có dấu hiệu vi phạm tuân thủ bất thường
- Unscheduled examine operational activities of units in case of finding abnormal sign of compliance violations_
- Hỗ trợ Trưởng Nhóm đào tạo đội ngũ nhân viên mới của Nhóm Kiểm Tra Tuân Thủ
- Support Compliance Checking Team Leader in training junior employees_
- Thực hiện các nhiệm vụ khác được phân công bởi Trưởng Nhóm Kiểm Tra Tuân Thủ
- Undertake other tasks as assigned by _Compliance Checking Team Leader_

**Yêu Cầu Công Việc**:

- Tốt nghiệp Đại học hoặc cao hơn chuyên ngành Luật hoặc Tài chính - Ngân hàng
- Bachelor's Degree or higher in_ in Laws or Finance - Banking_
- Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm ở vị trí kiểm soát tuân thủ, ưu tiên làm việc cho ngân hàng hoặc các tổ chức tài chính khác
- At least 03 years’ experience in compliance control position, preferably working for banks or other finance institutions_
- Hiểu rõ các hoạt động ngân hàng
- In-depth knowledge of banking processes_
- Kỹ năng giao tiếp (nói và viết) tốt
- Excellent verbal and written communication skill_
- Kỹ năng phân tích và phản biện
- Analytical & skeptical skills_
- Kỹ năng quản lý thời gian
- Time management skill_
- Thành thạo MS Office
- Proficient in Microsoft Office_
- Sử dụng thành thạo Tiếng Anh và Tiếng Việt
- Fluent in both Vietnamese and English_
- Mẫn cán và tận tâm
- Diligent and commitment_
- Chú ý đến chi tiết
- Pay attention to details_

Job tags: Senior Compliance Checking Specialist



  • Ho Chi Minh City, Vietnam Johnson & Johnson Full time

    **JOHNSON & JOHNSON VIETNAM LTD **is looking for **a Senior Health Care Compliance Specialist** located in Ho Chi Minh City, Vietnam. If you are looking for more than a job, and are inspired by the opportunity to create the future to bring quality of life including the ethics business practices to the world, we invite you to build your career with...

  • (Senior) IT Compliance

    20 hours ago


    Ho Chi Minh City, Vietnam Mirae Asset Finance Full time

    **(Senior) IT Compliance**: Mirae Asset Finance - Ứng Tuyển System Engineer System Admin Networking - Đăng nhập để xem mức lương - 91 Sai Gon Royal, Pasteur, District 1, Ho Chi Minh- Xem bản đồ- Tại văn phòng- 7 ngày trước **3 Lý Do Để Gia Nhập Công Ty**: - Open mindset & new Technology included - Attractive Package &...


  • Ho Chi Minh City, Vietnam Midlocalize Full time

    We are seeking diligent and detail-oriented Freelance Background Check Specialists to join our team. In this role, you will be responsible for verifying the educational and career backgrounds of freelancers and remote employees. This may involve making phone calls to universities, governmental organizations, and previous employers or visiting these...


  • Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh, Vietnam InCorp Vietnam Full time

    I. Job SummaryIndependently provide compliance & business advisory services to international clients wishing to invest in Vietnam; directly implementing the required application of legal and tax registrations/establishments/investment procedures or post-licensing procedures for client projects, ensure that all projects are delivered on-time, within scope and...


  • Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam VPĐD ET2C INTERNATIONAL LIMITED TẠI TP. HỒ CHÍ MINH Full time

    **Mô tả công việc**: (Mức lương: Thỏa thuận) As a Factory & Compliance Specialist, you are responsible for coordinating suppliers & factories, verifying quality standards in accordance with the requirements of the Partnership. You will support the sourcing office in performing new factory on - boarding, in-house supplier audits, pre-production...


  • Ho Chi Minh City, Vietnam AECOM Full time

    AECOM has excellent career opportunities for a highly talented and experienced Environmental Compliance Manager to support a USAID-funded engineering services project in Vietnam. The Dioxin Remediation at Bien Hoa Airbase Area Project (“the Project”) is one of the highest priority USG activities in Vietnam and is aimed at addressing the Agent Orange...


  • Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh, Vietnam Highlands Coffee® Full time

    License ManagementCoordinate with relevant authorities to obtain, renew, and manage business licenses required for store operations, including ( construction, food safety, environment, firefighting, and business registration).Maintain and monitor a license tracking system to ensure timely renewals and compliance across all operational sites.Provide legal...


  • Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh, Vietnam Investment Fund Full time ₫900,000 - ₫1,200,000 per year

    SENIOR FINANCIAL SPECIALIST (PROJECT COMPANY)INTRODUCTIONThe Senior Financial Specialist (Project Company) will be responsible for overseeing financial management, planning, and reporting activities for project-based operations. This role ensures financial accuracy, compliance, and efficiency across all stages of project execution — from budgeting and...


  • Ho Chi Minh City, Vietnam Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Bất Động Sản VIETNAM LAND Full time

    **Mô tả công việc**: (Mức lương: 34 - 46 triệu VNĐ)Legal: - Assist Senior Legal Counsel in preparation and/or review of BAU contracts. - Provide legal advice on daily or ad hoc operational issues to business partners as requested by Senior Legal Counsel from time to time; - Assist Senior Legal Counsel in preparation, update and/or submission of...


  • Ho Chi Minh City, Vietnam SVTECH Full time

    **Position**: Senior **Learning and Development Specialist**: **Location: Ho Chi Minh City**: **Quantity: 01**: **Level: Senior/Manager**: **Report to: HR Director**: **Your role & responsibilities**: A Senior Learning and Development (L&D) Specialist plays a crucial role in coordinating all corporate learning and development activities within an...