Chuyên Viên Điều Tra Và Phòng Chống Gian

4 days ago


Hanoi, Vietnam Công Ty Tài Chính Cổ Phần Điện Lực Full time

**Mô tả công việc**:
(Mức lương: Thỏa thuận)
- Đưa ra phân tích về danh mục đầu tư sản phẩm, hiệu quả bán hàng, thẩm định, quá trình hoạt động, hỗ trợ bán hàng với cách tiếp cận chống gian lận thích hợp để xác định xu hướng rủi ro gian lận và đề xuất các bước hành động.
- Kiểm tra kết quả báo cáo kiểm tra gian lận từ chuyên viên Phòng chống gian lận.
- Hướng dẫn, hỗ trợ chuyên viên Nhóm phòng chống gian lận trong công việc hàng ngày, đảm bảo đạt được hiệu suất KPI đề ra.
- Rà soát, quản lý xu hướng gian lận, tổn thất gian lận, báo cáo cho cấp Quản lý trực tiếp và đề xuất phương án cải thiện phù hợp..
- Hỗ trợ thực hiện các quy trình phòng chống gian lận cho những danh mục đầu tư quan trọng.
- Giám sát thường xuyên các báo cáo về tốc độ và cách nhận dạng các loại gian lận tiềm ẩn, hỗ trợ xây dựng và cải thiện thuật toán cảnh báo gian lận sớm.
- Thực hiện báo cáo và giám sát phòng chống gian lận nhằm đảm bảo việc báo cáo một cách kịp thời các vụ việc nghiêm trọng lên Hội đồng quản trị và cấp lãnh đạo.
- Phối hợp phát triển hệ thống phòng chống gian lận.
- Tiến hành các bước kiểm tra gian lận trước và sau giải ngân.
- Tổ chức thực hiện các chương trình kiểm tra kỹ năng phòng chống gian lận hàng kỳ
- Tham gia các dự án liên quan khác theo sự chỉ định của Quản lý trực tiếp.

**Chức vụ**: Nhân Viên/Chuyên Viên

**Hình thức làm việc**: Toàn thời gian

**Quyền lợi được hưởng**:

- Laptop
- Chế độ bảo hiểm
- Du Lịch
- Phụ cấp
- Đồng phục
- Chế độ thưởng
- Chăm sóc sức khỏe
- Đào tạo
- Tăng lương
- Công tác phí
- Phụ cấp thâm niên
- Nghỉ phép năm

**Yêu cầu bằng cấp (tối thiểu)**: Đại Học

**Yêu cầu công việc**:
Trình độ chuyên môn & kinh nghiệm
- Tốt nghiệp Đại học trở lên.
- Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm về phân tích rủi ro gian lận trong ngành ngân hàng, tài chính tiêu dùng, bao gồm phòng ngừa, phát hiện và nhận diện gian lận.
- Có hiểu biết tốt về các dịch vụ, quy trình và sản phẩm tài chính tiêu dùng.
- Có hiểu biết tốt về thị trường và các xu hướng gian lận.

Kiến thức & kỹ năng
- Kỹ năng phân tích dữ liệu tốt, sử dụng SQL/ Oracle, google bigquery.
- Kiến thức tốt về MS Excel.
- Khả năng giao tiếp lưu loát bằng tiếng Anh là một lợi thế.
- Có hiểu biết về các hệ thống công nghệ thông tin là một lợi thế.
- Khả năng ưu tiên, sắp xếp công việc.
- Kỹ năng phân tích dữ liệu và quyết định.
- Quản lý thời gian tốt và chịu được áp lực công việc.
- Hướng tới việc đạt được kết quả cao trong công việc.

**Yêu cầu giới tính**: Nam/Nữ

**Ngành nghề**: Kế Toán/Kiểm Toán,Kiểm Soát Nội Bộ,Luật,Luật/Pháp Chế

Đại Học
Không yêu cầu



  • Hanoi, Vietnam Công Ty Cổ Phần Hỗ Trợ Dịch Vụ Thanh Toán Việt Phú Full time

    **Mô tả công việc**: (Mức lương: Thỏa thuận) - Tiếp nhận và xử lý khiếu nại, tố cáo của khách hàng đúng thời gian theo quy định. - Thực hiện thu thập thông tin, điều tra, xác minh các sai phạm của Khách hàng và Nhân viên trong việc tuân thủ các quy định, quy trình của công ty trong...

  • CVCc Điều Tra

    6 days ago


    Hanoi, Vietnam VPBank Full time

    **Phúc Lợi**: - Bảo hiểm - Du Lịch - Phụ cấp - Thưởng - Chăm sóc sức khỏe - Đào tạo - Tăng lương - Công tác phí - Chế độ nghỉ phép - Chế độ tập thể dục **Mô Tả Công Việc**: - Nhận nhiệm vụ từ Trường bộ phận/Trưởng phòng, thực hiện các nghiệp vụ phân tích nghiệp vụ...


  • Hanoi, Vietnam TienPhong Bank Full time

    Tiến hành điều tra, xác minh các vụ việc gian lận, vi phạm quy định của cán bộ nhân viên nội bộ cũng như các khách hàng, đối tác theo phân công hoặc theo các nguồn tin nhận được từ các Cơ quan công an điều tra hoặc các nguồn tin từ bên ngoài khác - Tham gia xây dựng bộ tiêu chí...


  • Hanoi, Vietnam VPBank Full time

    **Phúc Lợi**: - Bảo hiểm - Du Lịch - Phụ cấp - Thưởng - Đào tạo - Tăng lương - Công tác phí - Chế độ nghỉ phép - Chế độ tập thể dục **Mô Tả Công Việc**: - Tiếp nhận các vụ việc nghi vấn gian lận từ Trưởng bộ phận ĐT & PCGL và xây dựng kế hoạch xác minh, điều tra, làm...


  • Hanoi, Vietnam SHB Full time

    **Nơi Làm Việc**: - Hà Nội **Cấp Bậc**: - Nhân viên **Hình Thức**: - Nhân viên chính thức **Bằng Cấp**: - Đại học **Kinh Nghiệm**: - 4 Năm **Mức Lương**: - Lương thỏa thuận **Ngành nghề**: - Kế toán / Kiểm toán, Ngân hàng **Phòng Ban**: - Hội sở **Hạn Chót Nhận Hồ Sơ**: -...


  • Hanoi, Vietnam VNCERT - Trung Tâm Ứng Cứu Khẩn Cấp Không Gian Mạng Việt Nam Full time

    **Mô tả công việc**: (Mức lương: Thỏa thuận) - Quản lý, phòng chống, xử lý thư điện tử rác, tin nhắn rác. - Vận hành hệ thống kỹ thuật hỗ trợ phòng chống, ngăn chặn thư điện tử, tin nhắn rác. - Quản lý tên định danh. **Chức vụ**: Nhân Viên/Chuyên Viên **Hình thức làm...


  • Hanoi, Vietnam Công Ty Tài chính TNHH HD SAISON Full time

    **Mô tả công việc**: (Mức lương: 12 - 15 triệu VNĐ) [VAI TRÒ VÀ TRÁCH NHIỆM] - Hỗ trợ Trưởng phòng điều tra trong việc phát triển và thực thi các chính sách phòng chống gian lận ở các khu vực được giao. Phối hợp với các tổ chức môi giới, tư vấn thực hiện hợp đồng vay tín...


  • Hanoi, Vietnam phòng khám chuyên khoa nội abclinic Full time

    Xem và nộp hồ sơ ngay **Lưu ý**: - Người tìm việc đang xem tin **Điều Dưỡng Phòng Khám Part Time**: - **Mã tin đăng: 3396780**. Mọi thông tin liên quan tới tin tuyển dụng này là do người đăng tin đăng tải và chịu trách nhiệm. Chúng tôi luôn cố gắng để có chất lượng thông tin tốt...


  • Hanoi, Vietnam tổng công ty viễn thông toàn cầu Full time

    Xem và nộp hồ sơ ngay **Lưu ý**: - Người tìm việc đang xem tin **Chuyên Viên Điều Tra Số Và Phục Hồi Dữ Liệu Tại Hà Nội**: - **Mã tin đăng: 3315923**. Mọi thông tin liên quan tới tin tuyển dụng này là do người đăng tin đăng tải và chịu trách nhiệm. Chúng tôi luôn cố gắng để có...


  • Hanoi, Vietnam Công Ty TNHH Dịch Vụ Y Tế Và Công Nghệ Gen Smart ADN (Nha Khoa Hoàn Mỹ Hải Phòng) Full time

    **Mô tả công việc**: (Mức lương: 12 - 35 triệu VNĐ) **Công việc theo ngày**: - Đôn đốc, kiểm tra Điều dưỡng viên, kỹ thuật viên việc thực hiện các quy chế, các qui trình kỹ thuật chuyên môn của phòng khám, các nhiệm vụ thường quy quy trình của điều dưỡng. - Hướng dẫn, kiểm tra...


  • Hanoi, Vietnam Tổng Công Ty Viễn Thông Toàn Cầu Gtel Full time

    **Mô tả công việc**: (Mức lương: 15 - 20 triệu VNĐ) - Thực hiện triển khai các phần mềm, giải pháp điều tra pháp y, bao gồm cả logical và physical; - Thực hiện khôi phục và trích xuất dữ liệu trên các thiết bị lưu trữ, thiết bị di động và chip nhớ. - Thực hiện việc trích xuất dữ...


  • Hanoi, Vietnam VNCERT - Trung Tâm Ứng Cứu Khẩn Cấp Không Gian Mạng Việt Nam Full time

    **Mô tả công việc**: (Mức lương: Thỏa thuận) - Kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin cho Website/Application; - Kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin cho các thiết bị IOT; - Kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin cho các hệ thống hạ tầng, network theo yêu cầu. **Chức vụ**: Nhân Viên/Chuyên...


  • Hanoi, Vietnam CHI NHÁNH HẢI PHÒNG Full time

    **Phúc Lợi**: - Bảo hiểm - Du Lịch - Thưởng - Chăm sóc sức khỏe - Đào tạo **Mô Tả Công Việc**: - Điều hành các hoạt động tổ chức tour, đặt dịch vụ liên quan đến tour và giải quyết các vấn đề liên quan đến các dịch vụ và sản phẩm tour, thị trường Outbound được phân...

  • GĐ An Toàn

    7 months ago


    Hanoi, Vietnam NavigosSearch Full time

    **What We Can Offer**: - Promotion opportunities - Healthcare plan - Attractive bonus - Quản lý toàn bộ mảng An toàn - PCCN tại các Khu đô thị thuộc khu vực được phân công; - Thực hiện rà soát, đánh giá công tác quản trị rủi ro trong công tác vận hành liên quan; - Tư vấn, hướng dẫn và kiểm soát...

  • Điều Dưỡng Viên

    7 months ago


    Hanoi, Vietnam Phòng khám Chuyên khoa Phụ Sản An Phúc Full time

    **Mô tả công việc**: (Mức lương: 7 - 10 triệu VNĐ) - Hỗ trợ bác sĩ đánh máy kết quả siêu âm - Vệ sinh dụng cụ, thiết bị - Hỗ trợ bác sĩ khám phụ khoa - Các công việc khác theo sự phân công **Chức vụ**: Nhân viên/Chuyên viên **Hình thức làm việc**: Toàn thời gian **Quyền lợi...


  • Hanoi, Vietnam Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam Full time

    **Mô tả công việc**: (Mức lương: Thỏa thuận) 1. Nhiệm vụ chính: a) Thực hiện kiểm tra việc tuân thủ các quy định của pháp luật và quy định nội bộ của VCB đối với các hoạt động nghiệp vụ tại Trường theo phân công, chỉ đạo của BGĐ/Lãnh Đạo Phòng. b) Làm đầu mối, phối...


  • Hanoi, Vietnam KHỐI ĐIỀU HÀNH Full time

    **Phúc Lợi**: - Bảo hiểm - Du Lịch - Thưởng - Chăm sóc sức khỏe - Đào tạo - Tăng lương **Mô Tả Công Việc**: - Phụ trách điều hành tour theo thị trường được phân công - Cập nhật, quản lý các dữ liệu phục vụ công việc điều hành - Giám sát và điều phối tất cả các dịch...


  • Hanoi, Vietnam Công Ty Cổ Phần Viện Mắt Quốc Tế Việt - Nga Full time

    **Mô tả công việc**: (Mức lương: Thỏa thuận) + Đôn đốc, kiểm tra Điều dưỡng viên, kỹ thuật viên việc thực hiện các quy chế, các qui trình kỹ thuật chuyên môn của phòng khám, các nhiệm vụ thường quy quy trình của điều dưỡng. + Phối hợp xây dựng quy định, quy trình kỹ thuật...


  • Hanoi, Vietnam Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Và Điều Trị Y Tế Đức Kiên Full time

    **Mô tả công việc**: (Mức lương: Thỏa thuận) - Thực hiện gây mê và theo dõi dấu hiệu sinh tồn của khách hàng/bệnh nhân. - Tiên lượng người bệnh trước ca nội soi để chọn phương pháp gây mê đảm bảo an toàn nhất. - Cho dịch truyền, thuốc, điện giải, máu. - Di chuyển khách hàng...


  • Hanoi, Vietnam Phòng Khám Đa Khoa Hoa Sen Full time

    **Mô tả công việc**: - Chuẩn bị hồ sơ y tế bệnh nhân, kiểm tra và cập nhật thường xuyên - Thực hiện các công việc chuyên môn - Giúp đỡ bác sĩ trong việc khám chữa bệnh - Chuẩn bị các dụng cụ trước buổi khám bệnh - Chi tiết công việc sẽ trao đổi cụ thể khi phỏng...