Chuyên Viên Cao Cấp Điều Tra
6 days ago
**Phúc Lợi**:
- Bảo hiểm
- Du Lịch
- Phụ cấp
- Thưởng
- Đào tạo
- Tăng lương
- Công tác phí
- Chế độ nghỉ phép
- Chế độ tập thể dục
**Mô Tả Công Việc**:
- Tiếp nhận các vụ việc nghi vấn gian lận từ Trưởng bộ phận ĐT & PCGL và xây dựng kế hoạch xác minh, điều tra, làm rõ các nghi vấn;
- Tiến hành điều tra các vụ việc được giao, có kết luận điều tra đầy đủ, đúng thời hạn (đưa ra được kết luận cuối cùng về việc có hay không có hành vi vi phạm, vi phạm điều gì, ai là người vi phạm, thời gian, địa điểm xảy ra, nguyên nhân và hậu quả của hành vi;
- Thu thập, củng cố các tài liệu, chứng cứ để đưa ra các kết luận về nghi vấn ban đầu;
- Phối hợp các đơn vị liên quan xử lý các vụ việc, tình huống gian lận phát sinh từ các vụ việc được phân công/tự phát hiện sau quá trình điều tra. Đề xuất chuyển vụ việc ra cơ quan điều tra để xử lý hành vi gian lận - được lãnh đạo Phòng phê duyệt;
- Thực hiện công tác báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu;
- Phân tích nguyên nhân và đánh giá hành vi gian lận để đưa ra kiến nghị cho lãnh đạo ngân hàng;
- Phát hiện, kiến nghị, truyền thông về các hình thức gian lận mới hoặc phổ biến cần lưu ý
**Yêu Cầu Công Việc**:
1. Trình độ học vấn: Tốt nghiệp trung học an ninh, cảnh sát hoặc đại học chuyên ngành luật, kinh tế, ngân hàng - tài chính
2. Kiến thức/ chuyên môn có liên quan: Ưu tiên những người đã làm về nghiệp vụ an ninh, điều tra, pháp chế, kiểm toán, kiểm soát tuân thủ hoặc tín dụng trong các định chế tài chính lớn
3. Kỹ năng cần có:
- Kỹ năng sử dụng các công cụ văn phòng (word, excel, )
- Kỹ năng điều tra
- Kỹ năng phân tích, giải quyết vấn đề
4. Kinh nghiệm liên quan:
- Kinh nghiệm Điều tra
- Kinh nghiệm vận hành trong lĩnh vực Ngân hàng
- Kinh nghiệm về Quản trị rủi ro hoạt động
5. Năng lực cần có:
- Trung thực, thẳng thắn
- Có thiện hướng, khả năng điều tra, xác minh, khám phá những vấn đề vi phạm, gian lận
**Quyền lợi**:
- Thu nhập hấp dẫn, lương thưởng cạnh tranh theo năng lực
- Thưởng các Ngày lễ, Tết (theo chính sách ngân hàng từng thời kỳ)
- Được vay ưu đãi theo chính sách ngân hàng từng thời kỳ
- Chế độ ngày phép hấp dẫn theo cấp bậc công việc
- Bảo hiểm bắt buộc theo luật lao động + Bảo hiểm VPBank care cho CBNV tùy theo cấp bậc và thời gian công tác
- Được tham gia các khóa đào tạo tùy thuộc vào Khung đào tạo cho từng vị trí
- Thời gian làm việc: từ thứ 2 - thứ 6 & 02 sáng thứ 7/ tháng
- Môi trường làm việc năng động, thân thiện, có nhiều cơ hội học đào tạo, học hỏi và phát triển; được tham gia nhiều hoạt động văn hóa thú vị (cuộc thi về thể thao, tài năng, hoạt động teambuiding...)
Job tags: Điều Tra & Phòng Chống Gian Lận Tại Hà Nội Điều tra Phòng chống gian lận
-
Nhân Viên Qc Kiểm Tra Chất Lượng
1 week ago
Hanoi, Vietnam Công Ty TNHH May Cao Cấp Việt Hào Full timeMô tả công việc - Hướng dẫn và kiểm tra chất lượng trên chuyền và tiến độ sản xuất để báo cho cấp trên - Kiểm tra định mức nguyên phụ liệu và các vấn đề phát sinh về kỹ thuật trong quá trình sản xuất. - Chi tiết trao đổi cụ thể khi tham gia phỏng vấn Quyền lợi được...
-
Kiểm Tra Viên Cao Cấp/kiểm Tra Viên Chính
2 days ago
Hanoi, Vietnam TienPhong Bank Full timeThực hiện kiểm tra hoạt động cấp tín dụng tại các Đơn vị kinh doanh trên toàn hệ thống (Bao gồm các Chi nhánh, Phòng giao dịch, Trung tâm kinh doanh tại Hội sở và Chi nhánh và các phòng ban có chức năng kinh doanh tín dụng khác) theo kế hoạch, đột xuất theo phân công của Trưởng phòng. -...
-
Chuyên Viên Tư Vấn Thẩm Mỹ Cấp Cao
7 months ago
Hanoi, Vietnam Công Ty Tnhh Một Thành Viên Paragon Premium Aesthetic Services Full time**Mô tả công việc**: (Mức lương: Từ 7 triệu VNĐ) - Giới thiệu, tư vấn sản phẩm dịch vụ của công ty một cách chuyên nghiệp. Bao gồm: Tư vấn các chế độ ưu đãi, khuyến mãi nhằm duy trì và phát triển số lượng khách hàng. - Theo dõi, chăm sóc khách hàng theo sự phân công của quản...
-
Chuyên Viên Điều Tra An Ninh
7 months ago
Hanoi, Vietnam Công Ty Tài chính TNHH HD SAISON Full time**Mô tả công việc**: (Mức lương: 12 - 15 triệu VNĐ) [VAI TRÒ VÀ TRÁCH NHIỆM] - Hỗ trợ Trưởng phòng điều tra trong việc phát triển và thực thi các chính sách phòng chống gian lận ở các khu vực được giao. Phối hợp với các tổ chức môi giới, tư vấn thực hiện hợp đồng vay tín...
-
Chuyên Viên Thuế Cao Cấp
7 months ago
Hanoi, Vietnam Công ty Cổ phần Appota Việt Nam Full time**Mô tả công việc**: (Mức lương: Thỏa thuận) Tổ chức quản lý và điều hành mọi hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ của Bộ phận Thuế của Doanh nghiệp, bao gồm: - Hỗ trợ Ban lãnh đạo trong việc xây dựng và thực hiện chính sách hoạt động đảm bảo tuân thủ các quy định...
-
Chuyên Viên Tư Vấn Cao Cấp
2 days ago
Hanoi, Vietnam Trung Tâm Công Nghệ Cao Tazama Premium Care Full time**Mô tả công việc**: (Mức lương: 30 - 50 triệu VNĐ) - Thuần thục quy trình bán hàng và kịch bản tư vấn trực tiếp khách hàng tiềm năng. Lập kế hoạch kinh doanh từng thời kỳ ngắn hạn và dài hạn để đạt mục tiêu doanh số của bản thân - Tư vấn trực tiếp tại trung tâm cho khách...
-
Nhân Viên Điều Hành Inbound
7 months ago
Hanoi, Vietnam KHỐI ĐIỀU HÀNH Full time**Phúc Lợi**: - Bảo hiểm - Du Lịch - Thưởng - Chăm sóc sức khỏe - Đào tạo - Tăng lương **Mô Tả Công Việc**: - Phụ trách điều hành tour theo thị trường được phân công - Cập nhật, quản lý các dữ liệu phục vụ công việc điều hành - Giám sát và điều phối tất cả các dịch...
-
Chuyên Viên Điều Tra Số Và Phục Hồi
2 days ago
Hanoi, Vietnam tổng công ty viễn thông toàn cầu Full timeXem và nộp hồ sơ ngay **Lưu ý**: - Người tìm việc đang xem tin **Chuyên Viên Điều Tra Số Và Phục Hồi Dữ Liệu Tại Hà Nội**: - **Mã tin đăng: 3315923**. Mọi thông tin liên quan tới tin tuyển dụng này là do người đăng tin đăng tải và chịu trách nhiệm. Chúng tôi luôn cố gắng để có...
-
Chuyên Viên Cao Cấp Quản Lý Và Điều
1 week ago
Hanoi, Vietnam Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVcomBank) Full time**Mô tả công việc**: (Mức lương: Thỏa thuận) 1.Chịu trách nhiệm thực hiện các công việc như sau: - Theo dõi biến động Bảng cân đối kế toán, đề xuất các chính sách khuyến khích, thúc đẩy hoặc hạn chế cho vay/ huy động của Ngân hàng; - Đề xuất điều chỉnh lãi suất huy động,...
-
Nhân Viên Phòng Điều Tra Chống Gian Lận
9 hours ago
Hanoi, Vietnam Công Ty Cổ Phần Hỗ Trợ Dịch Vụ Thanh Toán Việt Phú Full time**Mô tả công việc**: (Mức lương: Thỏa thuận) - Tiếp nhận và xử lý khiếu nại, tố cáo của khách hàng đúng thời gian theo quy định. - Thực hiện thu thập thông tin, điều tra, xác minh các sai phạm của Khách hàng và Nhân viên trong việc tuân thủ các quy định, quy trình của công ty trong...
-
Chuyên Viên Cao Cấp Kế Toán Nội Bộ
2 days ago
Hanoi, Vietnam PG Bank Full time**CHUYÊN VIÊN CAO CẤP KẾ TOÁN NỘI BỘ**: - Hình thức: Full time - Địa điểm làm việc: Hà Nội - Mức lương**:Thỏa thuận** **Yêu cầu** - Tốt nghiệp đại học khối kinh tế chuyên ngành kế toán, tài chính, kế hoạch, ngân hàng, quản trị kinh doanh; - Có chứng chỉ CPA, ACCA hoặc Master ngành...
-
Chuyên Viên Pháp Chế Cao Cấp
7 months ago
Hanoi, Vietnam NavigosSearch Full time**What We Can Offer**: - Training - Travel - Du lịch - Công tác pháp chế: Giám sát tất cả các hoạt động pháp lý của Công ty; - Công tác kiểm tra nội bộ: Tổ chức công tác kiểm tra và xử lý các vụ việc liên quan đến việc chấp hành pháp luật; chấp hành các quy chế, quy định trong Công ty -...
-
Điều Dưỡng Viên
7 months ago
Hanoi, Vietnam Phòng khám Chuyên khoa Phụ Sản An Phúc Full time**Mô tả công việc**: (Mức lương: 7 - 10 triệu VNĐ) - Hỗ trợ bác sĩ đánh máy kết quả siêu âm - Vệ sinh dụng cụ, thiết bị - Hỗ trợ bác sĩ khám phụ khoa - Các công việc khác theo sự phân công **Chức vụ**: Nhân viên/Chuyên viên **Hình thức làm việc**: Toàn thời gian **Quyền lợi...
-
[hn,sg] Lễ Tân Hành Chính Cao Cấp
7 months ago
Hanoi, Vietnam Trung Tâm Công Nghệ Cao Tazama Premium Care Full time**Mô tả công việc**: (Mức lương: 9 - 12 triệu VNĐ) - Ghi nhận thông tin và quản lý dữ liệu liên quan đến khách hàng; - Phân chia turn tiếp khách hàng cho các bộ phận sale trực tiếp, ktv; - Đón tiếp, hướng dẫn khách hàng làm thủ tục để sử dụng dịch vụ; - Xác nhận lịch hẹn thăm...
-
Chuyên Viên Kiểm Toán Cao Cấp
7 months ago
Hanoi, Vietnam Công Ty Cổ Phần Vega City Full time**Mô tả công việc**: (Mức lương: 20 - 30 triệu VNĐ) - **Đối với hoạt động phát triển kinh doanh toàn Công ty**; - Kiểm soát các hoạt động đàm phán và quyết định các điều khoản thương mại với đối tác cung cấp dịch vụ vận hành; - Kiểm soát các công tác xây dựng, rà soát, điều...
-
Chuyên Viên Chính/chuyên Viên Cao Cấp Phát
6 days ago
Hanoi, Vietnam Baoviet Bank Full timeMô tả công việc - Thu thập, khảo sát các sản phẩm, dịch vụ của các đối thủ cạnh tranh, của các ngân hàng trong nước, các Ngân hàng nước ngoài xây dựng đề xuất sản phẩm phù hợp với điều kiện cơ sở hạ tầng và chiến lược kinh doanh. - Khảo sát nhu cầu thị trường về...
-
Chuyên Viên ISO Cao Cấp
7 months ago
Hanoi, Vietnam Công Ty Cổ Phần Cung Ứng Nhân Lực Toàn Cầu Nic Full time**Mô tả công việc**: (Mức lương: Thỏa thuận) - Đề xuất và triển khai kế hoạch duy trì, cải tiến HTQLCL của Công ty. - Soạn thảo và hướng dẫn các phòng ban soạn thảo các tài liệu Hệ thống quản lý liên quan. - Tổ chức kiểm tra, đánh giá sự tuân thủ hệ thống quản lý theo kế...
-
Giám Đốc Cấp Cao
7 months ago
Hanoi, Vietnam Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Sun Life Việt Nam Full time**Mô tả công việc**: (Mức lương: 30 - 55 triệu VNĐ) - Xây dựng, phát triển và quản lý đội nhóm - Nghiên cứu, phân tích thị trường, tình hình kinh doanh. Lập kế hoạch tuyển dụng. Tổ chức, hoạch định và huấn luyện - Xây dựng & đảm bảo hình ảnh cũng như chất lượng tư vấn đầy...
-
Chuyên Viên Pháp Lý Cao Cấp
7 months ago
Hanoi, Vietnam Tập đoàn Hòa Phát Full time**Mô tả công việc**: (Mức lương: Thỏa thuận) - Soạn thảo văn bản và tư vấn về các vấn đề pháp lý doanh nghiệp như: cơ cấu tổ chức theo pháp lý doanh nghiệp, điều chỉnh đăng ký kinh doanh, các vấn đề pháp lý của công ty niêm yết. - Nghiên cứu, tìm hiểu, cập nhật thường xuyên...
-
Chuyên Viên Chính/chuyên Viên Cao Cấp Vận
2 days ago
Hanoi, Vietnam Ngân Hàng TMCP Quốc Dân (NCB BANK) - Hồ Chí Minh Full time**Mô tả công việc**: (Mức lương: Thỏa thuận)1. Nhiệm vụ hoạt động: Tiếp nhận, xử lý và trả lời các yêu cầu hỗ trợ từ đơn vị liên quan đến phần mềm Core Banking T24, các phần mềm ứng dụng và các phần mềm khác; Phối hợp với các phòng ban nghiệp vụ trong khối CN; các phòng...