Aml & Sanctions Manager (Quản Lý Phòng Chống

2 weeks ago

Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh, Vietnam Prudential plc Full time
Prudential's purpose is to be partners for every life and protectors for every future. Our purpose encourages everything we do by creating a culture in which diversity is celebrated and inclusion assured, for our people, customers, and partners. We provide a platform for our people to do their best work and make an impact to the business, and we support our people's career ambitions. We pledge to make Prudential a place where you can Connect, Grow, and Succeed.

To provide assurance to Prudential Corporation Asia (PCA) and PVA management on the compliance of PVA on AML with Group Compliance standards and local government regulations.

Scope 1 - Operational review and monitoring _(Giám sát/kiểm tra)_- Ensure AML screening alerts are cleared on timely basis and meet quality standards.- Perform name screening, transaction monitoring alerts/ cases, end to end process.- Perform customer risk assessment, Partner Due diligence and special transaction monitoring.- Support reconciliation of data sent/fed to screening system.
- (Đảm bảo các cảnh báo rà soát AML được tra soát đúng thời hạn)_
- Kiểm tra, phân tích và lập báo cáo đề xuất phê duyệt các giao dịch các thông tin cảnh báo._
- Thực hiện việc đánh giá rủi ro khách hàng, thẩm định đối tác và giám sát các giao dịch đặc biệt_
- Thực hiện đánh giá rủi ro và giám sát việc đối chiếu các số liệu chuyển sang hệ thống hàng ngày, hàng tháng)_

Scope 2 - Training _(Huấn luyện)_- Prepare materials and provide annual/ad-hoc training to AML staff and first line staff on AML matters.
- (Thực hiện việc huấn luyện thường xuyên/không thường xuyên về phòng chống rửa tiền cho nhân viên trong Bộ phận cũng như các nhân viên thuộc tuyến phòng thủ thứ nhất.)_

Scope 3 - Reporting, Projects and others, including AML systems implementation/ upgrading, system training and resolving technical issues _(Báo cáo, Dự án và các yêu cầu khác, bao gồm triển khai / nâng cấp hệ thống AML, đào tạo về cách sử dụng hệ thống, và xử lý sự cố)_- Implement/ upgrade AML related systems/ tool, system training and handling/ following up technical issues, escalate timely to Line Manager.- Work on Quality Assurance/ Audit and follow up with findings.- Prepare monthly/ quarterly/ yearly reports and AML assessment to management and Group Compliance.- Escalate any issues and project updates to line manager when needed.- Join projects as assigned by line manager- Support other matters as assigned by line manager from time to time
- (-Triển khai / nâng cấp hệ thống AML, đào tạo về cách sử dụng hệ thống, và xử lý/ theo dõi sự cố, báo cáo kịp thời cho cấp quản lý_
- _Theo dõi các vấn đề cần kiện toàn theo báo cáo của Bộ phận Kiểm toán._
- _Chuẩn bị các báo cáo theo định kỳ tháng/quý/năm và các đánh giá về rủi ro rửa tiền cho Ban giám đốc và Tập đoàn._
- _Báo cáo và cập nhật kịp thời với quản lý trực tiếp/trưởng bộ phận các vấn đề vướng mắc và tiến độ dự án._
- _Tham gia dự án được giao bởi cấp quản lý_
- _Các công việc khác được giao bởi cấp quản lý)_

Scope 4 - Managing _(Quản lý)_- Could be assigned to manage a team of contractors and driven staff results by communicating job expectations, planning, monitoring and appraising job results, coaching, counseling, developing.- Facilitate a positive and efficient work environment.- Carry out supervisory responsibilities in accordance with company's policies and applicable laws.
- (- Quản lý nhóm nhân viên hợp đồng và_ t_húc đẩy _hiệu_ _suất_ của nhân viên bằng cách truyền đạt kỳ vọng công việc, lập kế hoạch, giám sát và đánh giá kết quả công việc, huấn luyện, tư vấn, phát triển._
- _ Duy trì _môi trường làm việc tích cực_ và_ hiệu quả._
- _ Thực hiện các trách nhiệm giám sát theo chính sách của công ty và luật pháp hiện hành_.)_

Others: to be assigned by Line Manager and/or Department Head (if any).

Job Requirements:
Qualifications _/ Bằng cấp_

University degree in Economics/Finance/Law. International Degree is preferred_._
- (Tốt nghiệp bậc Đại học trở lên chuyên ngành Kinh tế/Tài chính/ Luật, Ưu tiên bằng cấp quốc tế)_

CAMS - Certified Anti-Money Laundering Specialist_ (_ Chứng chỉ chuyên gia AML của Hiệp hội chuyên gia phòng chống rửa tiền)

**Experience**:
At least six-year experience in Compliance/Audit/Controlling/Risk Management/Legal. Life insurance is preferred.
- (Tối thiểu 6 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp chế, tuân thủ, phòng chống rửa tiền hoặc các lĩnh vực liên

  • Aml & Sanctions Manager (Quản Lý Phòng Chống

    2 weeks ago

    Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh, Vietnam Prudential plc Full time

    Prudential's purpose is to help people get the most out of life. We will deliver our purpose by creating a culture in which diversity is celebrated and inclusion assured, for our colleagues, customers, and partners. We provide a platform for our people to do their best work and make an impact to the business, and in exchange, we support our people's career...

  • Aml Compliance Risk Management

    2 weeks ago

    Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh, Vietnam UOB Vietnam Full time

    About UOBUnited Overseas Bank Limited (UOB) is a leading bank in Asia with a global network of more than 500 branches and offices in 19 countries and territories in Asia Pacific, Europe and North America. In Asia, we operate through our head office in Singapore and banking subsidiaries in China, Indonesia, Malaysia, Thailand and Vietnam, as well as branches...

  • Aml Advisory Team Lead

    2 weeks ago

    Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh, Vietnam Adecco Full time

    Responsibilities:Advisory and transactions monitoring alerts of Company Branches:Acting as the first contact point of Legal and Compliance department with other departments for AML/CFT/Sanctions advisory matters. Reviewing procedure manual of other departments, including but not limited to CDD Procedure, AML Operational Procedure, DUG goods & price check,...

  • Sanction Screening

    2 weeks ago

    Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh, Vietnam Citi Full time

    Job descriptionThis position is responsible for Anti-Money Laundering (AML) and sanction monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control teamResponsibilities: Performs higher level responsibilities involving the Consumer AML and sanction activities, and transaction monitoring Ensure the...

  • Country Aml Officer

    2 weeks ago

    Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh, Vietnam Deutsche Bank Full time

    Summary:Deutsche Bank (DB) is committed to the highest standards of Anti-Money Laundering (AML), Sanctions & Embargoes, Anti-Fraud, Bribery and Corruption (AFBC) and wider Financial Crime (collectively referred to as Anti Financial Crime) prevention. The Management and all employees are required to adhere to these standards to prevent DB and our reputation...

  • Aml Officer

    2 weeks ago

    Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh, Vietnam Shinhan Bank Full time

    Work LocationHo Chi MinhJob LevelExperienced (Non - Manager)Job TypePermanentQualificationBachelorExperiences1 YearsSalaryNegotiableIndustryBankingDeadline to Apply15/03/2023Job Benefit: Insurance Travel opportunities Health checkup Training & Development Salary reviewTransaction Monitoring:Daily performing Investigation for unusual transaction activities of...

  • Aml Kyc

    2 weeks ago

    Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh, Vietnam Shinhan Bank Full time

    Work Location Ho Chi Minh (District 1)Job Level Entry LevelJob Type PermanentExperiences 2 YearsSalary NegotiableIndustry Administrative / Clerical, Accounting / Auditing / Tax, Banking, Consulting, Executive management, Finance / Investment, Retail / Wholesale, SecurityJob Benefit: Insurance Travel opportunities Incentive bonus Health checkup Training &...

  • Chuyên Viên Phòng, Chống Rửa Tiền

    2 weeks ago

    Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh, Vietnam EXIMBANK Full time

    **MÔ TẢ CÔNG VIỆC**- Triển khai và thực hiện các công việc thuộc chức năng phòng, chống rửa tiền (AML)- Báo cáo theo quy định.- Cập nhật quy định mới của pháp luật, đào tạo và truyền thông.- Các nhiệm vụ khác theo sự phân công từng thời kỳ.**YÊU CẦU CÔNG VIỆC**- Tốt nghiệp...

  • Financial Crime Security Services

    2 weeks ago

    Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh, Vietnam DBS Bank Ltd., Ho Chi Minh City Branch Full time

    Mô tả công việc:(Mức lương: Thỏa thuận)Job Purpose: Implement Group FCSS policies and frameworks at the branch. Enable the bank to manage regulatory & AML risks effectively and proactively. Manage, resolve FCSS compliance issues and matters for the branch. Develop and strengthen the compliance culture and thereby protect the reputation of the...

  • Head, Wholesale Banking Brcm

    2 weeks ago

    Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh, Vietnam UOB Vietnam Full time

    About UOBUnited Overseas Bank Limited (UOB) is a leading bank in Asia with a global network of more than 500 branches and offices in 19 countries and territories in Asia Pacific, Europe and North America. In Asia, we operate through our head office in Singapore and banking subsidiaries in China, Indonesia, Malaysia, Thailand and Vietnam, as well as branches...

  • Chuyên Viên Chính/chuyên Viên Cao Cấp Phòng

    2 weeks ago

    Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh, Vietnam VIB Full time

    Khối / Ban- Khối Quản trị Rủi ro và Tuân thủ- Lĩnh vực- Quản trị rủi ro- Địa điểm- Hồ Chí Minh- Loại hình công việc- Fulltime (toàn thời gian)- Thời hạn ứng tuyển- 31/03/2024- Số lượng cần tuyển- 2- Mô tả công việc**Mô tả công việc**:Chịu trách nhiệm Quản trị hoạt động phòng...

  • Anti Money Laundering

    2 weeks ago

    Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh, Vietnam Indovina Bank Full time

    JOB DESCRIPTION: Controlling the AML/CFT risks & FATCA compliance risk through investigating related signs Periodically submit to line manager report relating to AML/FATCA for checking before sending to BOEs and SBV. Compose material & lead training for IVB units, departments relating to AML, FATCA. Monitor the AML automatic system (including the warning...

  • Assistant Manager, Aml Treasury

    2 weeks ago

    Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh, Vietnam CIMB Bank Vietnam Full time

    Daily tasks and Controls:To assist Manager in managing AML, Corporate/FI Account Services, Payment and Treasury Operations activities ensuring that:Accuracy and timely processing for all kinds of AML, Corporate/FI Account Services, Treasury and Remittance transactions Daily operations are promptly processed, approved, monitored and reported within service...

  • Anti Money Laundering Senior Officer control

    2 weeks ago

    Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh, Vietnam Indovina Bank Full time

    Tasks:Controlling the AML/CFT risks & FATCA compliance risk through investigating related signs Periodically submit to line manager report relating to AML/FATCA for checking before sending to BOEs and SBV. Compose material & lead training for IVB units, departments relating to AML, FATCA. Monitor the AML automatic system (including the warning handling in...

  • In-business Aml Control

    2 weeks ago

    Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh, Vietnam UOB Vietnam Full time

    About UOBUnited Overseas Bank Limited (UOB) is a leading bank in Asia with a global network of more than 500 branches and offices in 19 countries and territories in Asia Pacific, Europe and North America. In Asia, we operate through our head office in Singapore and banking subsidiaries in China, Indonesia, Malaysia, Thailand and Vietnam, as well as branches...

  • Nhân Viên Tư Vấn Văn Phòng

    2 weeks ago

    Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh, Vietnam Trung Tâm Chống Hàng Giả Full time

    **Giới thiệu**:Trung Tâm Chống Hàng Giả là công ty Nhà nước đang hoạt động lĩnh vực Marketing tại TPHCM. Hiện tại chúng tôi đang cần tuyển vị trị trí "Nhân viên kinh doanh truyền thông sự kiện" với các kỹ năng như Cẩn Thận, Cầu Tiến, Chủ Động. Bạn sẽ được hưởng các chế...

  • QuẢn LÝ PhÒng TrỌ-nhÀ TrỌ

    2 weeks ago

    Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh, Vietnam Công Ty TNHH Dịch Vụ Quản Lý 3T Full time

    **Mô tả công việc**:(Mức lương: triệu VNĐ)- Quản lý hoạt động của nhiều phòng trọ trong khu vực được giao- Đảm bảo an ninh, trật tự và vệ sinh trong khu vực phòng trọ- Giải quyết vấn đề và phản ánh từ khách thuê trọ, hỗ trợ khách hàng khi cần thiết- Thực hiện chụp đồng...

  • Operations Manager

    2 weeks ago

    Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh, Vietnam Payreto Full time

    Position OverviewService Delivery and Operations Management Ensures that all client Key Performance Indicators (KPIs) are met or exceed expectations. Ensures that regulatory and nonregulatory requirements related to AML, CTF, Sanction list screening, PEP are compliant all the time through various CDD and EDD efforts like KYB, KYC, Transaction Monitoring,...

  • Operations Manager

    2 weeks ago

    Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh, Vietnam Payreto Full time

    POSITION OVERVIEWService Delivery and Operations Management Ensures that all client Key Performance Indicators (KPIs) are met or exceed expectations. Ensures that regulatory and nonregulatory requirements related to AML, CTF, Sanction list screening, PEP are compliant all the time through various CDD and EDD efforts like KYB, KYC, Transaction Monitoring,...

  • Operations Manager, Wpb Ops

    2 weeks ago

    Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh, Vietnam HSBC Full time

    Job Advert DetailsIf you're looking for a career that will help you to stand out, join HSBC and fulfil your potential. Whether you want a career that could take you to the top, or simply take you in an exciting new direction, HSBC offers opportunities, support and rewards that will take you further.Digital Business Services (DBS) is a pivotal part of the...