Chuyên gia/ Chuyên viên cao cấp Phòng chống Rửa tiền và FATCA

2 weeks ago

Hanoi, Hanoi, Vietnam Vietnam International Bank Full time ₫72,000,000 - ₫144,000,000 per year

Khối / Ban

Khối Quản trị Rủi ro và Tuân thủ

Lĩnh vực

Quản trị rủi ro

Địa điểm

Hà Nội

Loại hình công việc

Fulltime (toàn thời gian)

Thời hạn ứng tuyển

31/12/2025

Số lượng cần tuyển

1

Mô tả công việc

Trách nhiệm:

Chịu trách nhiệm (i) Thiết kế và triển khai quy định khung về AML & FATCA; (ii) Thực hiện tự động hóa AML & FATCA; (iii) Thực hiện tra soát AML & FATCA; (iv) Thực hiện báo cáo tuân thủ AML & FATCA.

  1. Thiết kế và triển khai quy định khung về AML & FATCA (30%)

  2. Xây dựng, triển khai và định kỳ rà soát các quy định khung liên quan đến phòng chống rửa tiền (AML) và đạo luật tuân thủ thuế đối với tài khoản nước ngoài (FATCA)

  3. Đề xuất và triển khai bổ sung các cơ chế kiểm soát phù hợp nhằm giảm thiểu rủi ro liên quan đến AML/FATCA
  4. Giám sát việc tuân thủ các quy định AML/FATCA và đề xuất các biện pháp khắc phục phù hợp
  5. Xây dựng nội dung đào tạo và các chương trình truyền thông nội bộ liên quan

  6. Đánh giá hiệu quả các chương trình đào tạo và nâng cao nhận thức về AML/FATCA

  7. Thực hiện tự động hóa AML & FATCA (25%)

Thực hiện xây dựng, triển khai và vận hành các đề xuất, kế hoạch hoặc dự án nhằm phát triển, nâng cấp hoặc điều chỉnh hệ thống phục vụ mục đích tuân thủ AML/FATCA

  1. Thực hiện tra soát AML & FATCA (25%)

  2. Thực hiện điều tra ngân hàng đại lý; tra soát cảnh báo liên quan đến khách hàng hoặc giao dịch đáng ngờ; đánh giá rủi ro vi phạm AML đối với điện thanh toán tài chính; và thực hiện các công việc tra soát khác theo yêu cầu hoặc tình hình thực tế

  3. Thực hiện xác định trạng thái FATCA của khách hàng và thực hiện các nhiệm vụ liên quan theo chỉ đạo hoặc phát sinh từ nhu cầu nghiệp vụ

  4. Thực hiện báo cáo tuân thủ AML & FATCA (20%)

  5. Thực hiện lập và gửi các báo cáo liên quan đến khách hàng/giao dịch đáng ngờ, giao dịch có giá trị lớn, các giao dịch chuyển tiền trong nước/quốc tế và các báo cáo tuân thủ AML/FATCA định kỳ và báo cáo phát sinh theo yêu cầu.

  6. Thực hiện các công việc khác theo phân công

Yêu cầu:

  • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành liên quan đến Quản lý rủi ro, Tài chính, Ngân hàng, Quản trị kinh doanh.
  • Tối thiểu 7 năm (Chuyên gia)/ 5 năm (Chuyên viên cao cấp)/ 3 năm (Chuyên viên chính)/ 2 năm (Chuyên viên) kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng số/ quản lý rủi ro/kiểm soát nội bộ/AML.
  • Kỹ năng tin học văn phòng thành thạo, biết sử dụng AI ở mức độ cơ bản.
  • Kỹ năng Tiếng Anh thành thạo.
  • Kỹ năng chuyển hóa dữ liệu thành phương án kiểm soát rủi ro.
  • Kỹ năng chủ động nhận diện, xử lý vấn đề và tìm kiếm giải pháp.
  • Kỹ năng giao tiếp, giải quyết mâu thuẫn; kỹ năng phân tích, truyền đạt tốt.
  • Kỹ năng quản lý công việc tốt; kỹ năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm dưới áp lực cao.

  • Chuyên viên Phòng chống Rửa tiền

    6 days ago

    Hanoi, Hanoi, Vietnam Ngân Hàng TMCp Bắc Á Full time ₫12,000,000 - ₫18,000,000 per year

    Chuyên viên Phòng chống Rửa tiền - [BAC A BANK - Khối Quản lý Rủi ro]Nơi làm việc Hà NộiCấp Bậc Nhân viênHình Thức Nhân viên chính thứcBằng Cấp Đại họcKinh Nghiệm 3 - 5 NămMức Lương Lương thỏa thuậnNgành nghề Ngân hàngHạn chót nhận hồ Sơ 15/01/2026Mô tả công việcMục đích công...

  • Chuyên Gia Phòng Chống Rửa Tiền

    4 days ago

    Hanoi, Hanoi, Vietnam Công ty Cổ phần Thanh toán số Mobifone Full time

    Mô tả công việc:(Mức lương: Thỏa thuận)Chuyên gia Phòng chống Rửa tiền (PCRT) sẽ tham gia triển khai các công việc liên quan đến các chính sách, quy trình, công cụ PCRT/TTKB/VKHD… theo yêu cầu của các cấp quản lý, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật về PCRT/TTKB/VKHD.Nhiệm vụ &...

  • Chuyên Viên/ Chuyên Viên Chính Quản Lý Tuân Thủ

    2 days ago

    Hanoi, Hanoi, Vietnam Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam Full time ₫6,000,000 - ₫12,000,000 per year

    Mô tả công việc:(Mức lương: Thỏa thuận)Xây dựng các quy định, quy trình, tiêu chuẩn, mô hình, hệ thống, kịch bản phục vụ công tác quản lý tuân thủ (bao gồm: phòng chống rửa tiền/tài trợ khủng bố, cấm vận, gian lận, bảo mật thông tin khách hàng và các vấn đề tuân thủ...

  • Chuyên Gia/ Chuyên Gia Cao Cấp Tư Vấn Pháp Chế

    6 days ago

    Hanoi, Hanoi, Vietnam Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển - PGBank Full time ₫900,000 - ₫1,200,000 per year

    Mô tả công việc:(Mức lương: triệu VNĐ)Nhận các yêu cầu tư vấn pháp lý của các đơn vị có liên quan về các vấn đề pháp lý, đánh giá và phân loại các yêu cầu, nghiên cứu pháp luật và các quy định nội bộ, cung cấp các câu trả lời / ghi chú, tư vấn pháp lý cho các trường hợp...

  • Trưởng phòng Giải pháp Khách hàng Cá nhân cao cấp

    1 week ago

    Hanoi, Hanoi, Vietnam Ngân hàng SHB Full time ₫12,000,000 - ₫36,000,000 per year

    Mô tả công việc1. Hiểu khách hàng & thị trường:Nắm vững thị trường, khách hàng và đối thủ trong phân khúc KHCN Cao cấp.Hiểu nhu cầu, hành vi và động lực lựa chọn của khách hàng tại SHB và trên thị trường.Quản trị CVP theo từng phân khúc, đảm bảo đúng cam kết giá trị với...

  • Chuyên Viên Cao Cấp An Toàn Thông Tin

    1 week ago

    Hanoi, Hanoi, Vietnam Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Dầu Khí - Chi Nhánh Hà Nội Full time ₫6,000,000 - ₫12,000,000 per year

    Mô tả công việc:(Mức lương: Thỏa thuận)Phối hợp với các tổ chức xây dựng và triển khai các hệ thống quy định, quy trình, chính sách hướng dẫn đảm bảo ATTT.Biên soạn và cập nhật các Quy định, Quy trình, Tài liệu hướng dẫn, Tài liệu đào tạo giám sát an ninh hệ thống CNTT.Tham...

  • Chuyên Viên Marketing Cao Cấp

    4 days ago

    Hanoi, Hanoi, Vietnam CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ HOÀNG GIA Full time

    Mô tả công việc:(Mức lương: triệu VNĐ)Hoạch định và triển khaiChịu trách nhiệm xây dựng, lập kế hoạch và triển khai chiến lược Marketing tổng thể (ngắn hạn, trung và dài hạn) phù hợp với định hướng kinh doanh công ty.Nghiên cứu thị trường, phân tích đối thủ cạnh tranh và...

  • Hội sở – Chuyên gia/Chuyên viên cao cấp Xây dựng cơ bản

    1 week ago

    Hanoi, Hanoi, Vietnam KIÊN LONG BANK Full time ₫12,000,000 - ₫20,000,000 per year

    Hội sở – Chuyên gia/Chuyên viên cao cấp Xây dựng cơ bản27/11/2025Mã vị trí:Địa điểm làm việc(*): Tp. Hà NộiThu nhập:Đăng nhập để xem chi tiếtBằng cấp: Cao đẳng trở lênKinh nghiệm làm việc: 5 năm kinh nghiệmGiới tính: NamĐộ tuổi: Không quá 35 tuổiSố lượng cần tuyển:Hạn nhận...

  • Chuyên gia/ Chuyên viên Cao cấp Phê duyệt Tín dụng

    6 days ago

    Hanoi, Hanoi, Vietnam Vietnam International Bank Full time ₫10,000,000 - ₫12,000,000 per year

    Khối / BanKhối Mạng lưới Kinh doanh ngân hàng bán lẻLĩnh vựcQuản lý tín dụngĐịa điểmHà Nội, Hải PhòngLoại hình công việcFulltime (toàn thời gian)Thời hạn ứng tuyển01/12/2025Số lượng cần tuyển5Mô tả công việcChịu trách nhiệm (i) Thực hiện việc phê duyệt các hồ sơ tín dụng...

  • Chuyên gia cao cấp Quản trị Hiệu suất

    1 week ago

    Hanoi, Hanoi, Vietnam b580ecdd-739f-46c1-a4a8-a8162aef9894 Full time ₫38,400,000 - ₫48,600,000 per year

    Thành lập từ năm 1995, Elcom tự hào là một trong những doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực công nghệ thông tin tại Việt Nam. Lấy "Make by Elcom" làm DNA doanh nghiệp, Elcom tự hào đưa sản phẩm, dịch vụ "Made by Elcom" ghi dấu tại hơn 20 quốc gia trên toàn thế giới, khẳng định vị thế trên...