Chuyên viên Phòng chống Rửa tiền

Nơi làm việc Hà Nội

Cấp Bậc Nhân viên

Hình Thức Nhân viên chính thức

Bằng Cấp Đại học

Kinh Nghiệm 3 - 5 Năm

Mức Lương Lương thỏa thuận

Ngành nghề Ngân hàng

Hạn chót nhận hồ Sơ 15/01/2026

Mục đích công việc:

Thực hiện các công việc liên quan đến Phòng, chống rửa tiền theo quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Ngân hàng nhằm kiểm soát và cảnh báo kịp thời các rủi ro trong các hoạt động giao dịch của Ngân hàng.

Nhiệm vụ chính:

• Lập kế hoạch và triển khai thực hiện các quy định của NHNN, BAC A BANK trong phạm vi công việc được giao về phòng chống rửa tiền (PCRT)

• Cập nhật, nắm bắt các chủ trương chính sách, cơ chế của NHNN, Bộ Ban ngành trong nước cũng như nước ngoài về PCRT, đảm bảo tuân thủ theo thông lệ tốt nhất.

• Giám sát, xử lý các giao dịch trên phần mềm PCRT đảm bảo đúng tiến độ, kịp thời.

• Đầu mối liên hệ với các Đơn vị, Phòng, Ban, đối tác nước ngoài; đối tác chiến lược trong việc thu thập/ cung cấp thông tin về PCRT, giao dịch đáng ngờ, TKTT có dấu hiệu nghi ngờ gian lận, lừa đảo, vi phạm pháp luật,

• Nhận diện và Đánh giá rủi ro rửa tiền để đề xuất biện pháp và giám sát các biện pháp giảm thiểu rủi ro PCRT.

• Tư vấn, hỗ trợ các đơn vị các nội dung liên quan đến nghiệp vụ PCRT

• Đầu mối thực hiện báo cáo định kỳ và đột xuất tới Lãnh đạo phòng/Giám đốc khối/BLĐ ngân hàng hoặc các cơ quan ban ngành (NHNN, Thanh tra Giám sát ngân hàng, các tổ chức quốc tế...) về PCRT, FATCA, STR, TKTT có dấu hiệu nghi ngờ gian lận, lừa đảo, vi phạm pháp luật…

• Xây dựng, phát triển hệ thống, công cụ, dữ liệu hỗ trợ công tác PCRT.

• Tham gia xây dựng nội dung, chương trình đào tạo nghiệp vụ về PCRT cho các đơn vị, cá nhân trên hệ thống.

• Và các công việc khác theo phân công của Trưởng phòng/Giám Đốc Ban

Trình độ đào tạo: Đại học

Yêu cầu về kinh nghiệm: Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành ngân hàng và có có ít nhất 01 năm làm việc tại bộ phận Phòng chống rửa tiền.

• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm, kiến thức về an toàn, bảo mật CNTT, quản lý rủi ro, tuân thủ, phòng chống rửa tiền và các nghiệp vụ về dịch vụ khách hàng, hệ thống core-banking, và có chứng chỉ đào tạo PCRT.

Yều cầu chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính-Ngân hàng, Ngoại thương, Kinh tế, Luật

Kỹ năng:

• Kỹ năng mềm: kỹ năng soạn thảo văn bản tốt, sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng; làm việc theo nhóm, xây dựng mối quan hệ và phân tích, đánh giá, tổng hợp báo cáo

• Sử dụng ngoại ngữ: các kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết tốt, có khả năng dịch tài liệu tiếng Anh, viết bằng Tiếng Anh.

Yêu cầu khác:

• Thái độ làm việc tích cực, cầu tiến.tiên:
• Nhiệt huyết, nghiêm túc và chủ động trong công việc.

HƯỚNG DẪN NỘP HỒ SƠ VÀ MẪU ĐƠN DỰ TUYỂN

1. Hồ sơ dự tuyển:

Ứng viên vui lòng hoàn thiện Mẫu Đơn dự tuyển (không sửa format) và gửi lại dưới dạng excel

2. Cách thức nộp hồ sơ:

Gửi qua email: -

Lưu ý tiêu đề của email dự tuyển: Địa điểm _Vị trí ứng tuyển_Họ và tên (Ví dụ:CN_Hanoi_Giaodichvien_PhamThiA)

3. Lưu ý:

BAC A BANK KHÔNG TUYỂN DỤNG QUA TRUNG GIAN VÀ KHÔNG THU BẤT KỲ KHOẢN PHÍ NÀO

BAC A BANK chỉ thu hồ sơ qua email, không thu hồ sơ bản cứng.