Chuyên Viên Điều Tra Và Phòng Chống Gian

1 week ago

Hanoi, Vietnam Công Ty Tài Chính Cổ Phần Điện Lực Full time

**Mô tả công việc**:
(Mức lương: Thỏa thuận)
- Đưa ra phân tích về danh mục đầu tư sản phẩm, hiệu quả bán hàng, thẩm định, quá trình hoạt động, hỗ trợ bán hàng với cách tiếp cận chống gian lận thích hợp để xác định xu hướng rủi ro gian lận và đề xuất các bước hành động.
- Kiểm tra kết quả báo cáo kiểm tra gian lận từ chuyên viên Phòng chống gian lận.
- Hướng dẫn, hỗ trợ chuyên viên Nhóm phòng chống gian lận trong công việc hàng ngày, đảm bảo đạt được hiệu suất KPI đề ra.
- Rà soát, quản lý xu hướng gian lận, tổn thất gian lận, báo cáo cho cấp Quản lý trực tiếp và đề xuất phương án cải thiện phù hợp..
- Hỗ trợ thực hiện các quy trình phòng chống gian lận cho những danh mục đầu tư quan trọng.
- Giám sát thường xuyên các báo cáo về tốc độ và cách nhận dạng các loại gian lận tiềm ẩn, hỗ trợ xây dựng và cải thiện thuật toán cảnh báo gian lận sớm.
- Thực hiện báo cáo và giám sát phòng chống gian lận nhằm đảm bảo việc báo cáo một cách kịp thời các vụ việc nghiêm trọng lên Hội đồng quản trị và cấp lãnh đạo.
- Phối hợp phát triển hệ thống phòng chống gian lận.
- Tiến hành các bước kiểm tra gian lận trước và sau giải ngân.
- Tổ chức thực hiện các chương trình kiểm tra kỹ năng phòng chống gian lận hàng kỳ
- Tham gia các dự án liên quan khác theo sự chỉ định của Quản lý trực tiếp.

**Chức vụ**: Nhân Viên/Chuyên Viên

**Hình thức làm việc**: Toàn thời gian

**Quyền lợi được hưởng**:

- Laptop
- Chế độ bảo hiểm
- Du Lịch
- Phụ cấp
- Đồng phục
- Chế độ thưởng
- Chăm sóc sức khỏe
- Đào tạo
- Tăng lương
- Công tác phí
- Phụ cấp thâm niên
- Nghỉ phép năm

**Yêu cầu bằng cấp (tối thiểu)**: Đại Học

**Yêu cầu công việc**:
Trình độ chuyên môn & kinh nghiệm
- Tốt nghiệp Đại học trở lên.
- Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm về phân tích rủi ro gian lận trong ngành ngân hàng, tài chính tiêu dùng, bao gồm phòng ngừa, phát hiện và nhận diện gian lận.
- Có hiểu biết tốt về các dịch vụ, quy trình và sản phẩm tài chính tiêu dùng.
- Có hiểu biết tốt về thị trường và các xu hướng gian lận.

Kiến thức & kỹ năng
- Kỹ năng phân tích dữ liệu tốt, sử dụng SQL/ Oracle, google bigquery.
- Kiến thức tốt về MS Excel.
- Khả năng giao tiếp lưu loát bằng tiếng Anh là một lợi thế.
- Có hiểu biết về các hệ thống công nghệ thông tin là một lợi thế.
- Khả năng ưu tiên, sắp xếp công việc.
- Kỹ năng phân tích dữ liệu và quyết định.
- Quản lý thời gian tốt và chịu được áp lực công việc.
- Hướng tới việc đạt được kết quả cao trong công việc.

**Yêu cầu giới tính**: Nam/Nữ

**Ngành nghề**: Kế Toán/Kiểm Toán,Kiểm Soát Nội Bộ,Luật,Luật/Pháp Chế

Đại Học
Không yêu cầu

  • CVCc Điều Tra

    1 week ago

    Hanoi, Vietnam VPBank Full time

    **Phúc Lợi**: - Bảo hiểm - Du Lịch - Phụ cấp - Thưởng - Chăm sóc sức khỏe - Đào tạo - Tăng lương - Công tác phí - Chế độ nghỉ phép - Chế độ tập thể dục **Mô Tả Công Việc**: - Nhận nhiệm vụ từ Trường bộ phận/Trưởng phòng, thực hiện các nghiệp vụ phân tích nghiệp vụ...

  • Chuyên Viên Cao Cấp Phòng Chống Gian Lận

    7 hours ago

    Hanoi, Vietnam TienPhong Bank Full time

    Tiến hành điều tra, xác minh các vụ việc gian lận, vi phạm quy định của cán bộ nhân viên nội bộ cũng như các khách hàng, đối tác theo phân công hoặc theo các nguồn tin nhận được từ các Cơ quan công an điều tra hoặc các nguồn tin từ bên ngoài khác - Tham gia xây dựng bộ tiêu chí...

  • Chuyên Viên Cao Cấp Điều Tra

    1 week ago

    Hanoi, Vietnam VPBank Full time

    **Phúc Lợi**: - Bảo hiểm - Du Lịch - Phụ cấp - Thưởng - Đào tạo - Tăng lương - Công tác phí - Chế độ nghỉ phép - Chế độ tập thể dục **Mô Tả Công Việc**: - Tiếp nhận các vụ việc nghi vấn gian lận từ Trưởng bộ phận ĐT & PCGL và xây dựng kế hoạch xác minh, điều tra, làm...

  • Chuyên Viên Cao Cấp Điều Tra

    4 days ago

    Hanoi, Vietnam VPBank Full time

    **Phúc Lợi**: - Bảo hiểm - Du Lịch - Phụ cấp - Thưởng - Đào tạo - Tăng lương - Công tác phí - Chế độ nghỉ phép - Chế độ tập thể dục **Mô Tả Công Việc**: - Tiếp nhận các vụ việc nghi vấn gian lận từ Trưởng bộ phận ĐT & PCGL và xây dựng kế hoạch xác minh, điều tra, làm...

  • Chuyên Viên Điều Tra An Ninh

    7 hours ago

    Hanoi, Vietnam Công Ty Tài chính TNHH HD SAISON Full time

    **Mô tả công việc**: (Mức lương: 12 - 15 triệu VNĐ) [VAI TRÒ VÀ TRÁCH NHIỆM] - Hỗ trợ Trưởng phòng điều tra trong việc phát triển và thực thi các chính sách phòng chống gian lận ở các khu vực được giao. Phối hợp với các tổ chức môi giới, tư vấn thực hiện hợp đồng vay tín...

  • Nhân Viên Chống Thư Rác

    2 weeks ago

    Hanoi, Vietnam VNCERT - Trung Tâm Ứng Cứu Khẩn Cấp Không Gian Mạng Việt Nam Full time

    **Mô tả công việc**: (Mức lương: Thỏa thuận) - Quản lý, phòng chống, xử lý thư điện tử rác, tin nhắn rác. - Vận hành hệ thống kỹ thuật hỗ trợ phòng chống, ngăn chặn thư điện tử, tin nhắn rác. - Quản lý tên định danh. **Chức vụ**: Nhân Viên/Chuyên Viên **Hình thức làm...

  • Chuyên Gia Phòng Chống Rửa Tiền

    2 weeks ago

    Hanoi, Hanoi, Vietnam Công ty Cổ phần Thanh toán số Mobifone Full time

    Mô tả công việc:(Mức lương: Thỏa thuận)Chuyên gia Phòng chống Rửa tiền (PCRT) sẽ tham gia triển khai các công việc liên quan đến các chính sách, quy trình, công cụ PCRT/TTKB/VKHD… theo yêu cầu của các cấp quản lý, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật về PCRT/TTKB/VKHD.Nhiệm vụ &...

  • Chuyên Viên Điều Tra Số Và Phục Hồi

    6 days ago

    Hanoi, Vietnam tổng công ty viễn thông toàn cầu Full time

    Xem và nộp hồ sơ ngay **Lưu ý**: - Người tìm việc đang xem tin **Chuyên Viên Điều Tra Số Và Phục Hồi Dữ Liệu Tại Hà Nội**: - **Mã tin đăng: 3315923**. Mọi thông tin liên quan tới tin tuyển dụng này là do người đăng tin đăng tải và chịu trách nhiệm. Chúng tôi luôn cố gắng để có...

  • Chuyên Viên Điều Tra Số Và Phục Hồi

    6 days ago

    Hanoi, Vietnam Tổng Công Ty Viễn Thông Toàn Cầu Gtel Full time

    **Mô tả công việc**: (Mức lương: 15 - 20 triệu VNĐ) - Thực hiện triển khai các phần mềm, giải pháp điều tra pháp y, bao gồm cả logical và physical; - Thực hiện khôi phục và trích xuất dữ liệu trên các thiết bị lưu trữ, thiết bị di động và chip nhớ. - Thực hiện việc trích xuất dữ...

  • Điều Dưỡng Trưởng

    2 weeks ago

    Hanoi, Vietnam Công Ty Cổ Phần Viện Mắt Quốc Tế Việt - Nga Full time

    **Mô tả công việc**: (Mức lương: Thỏa thuận) + Đôn đốc, kiểm tra Điều dưỡng viên, kỹ thuật viên việc thực hiện các quy chế, các qui trình kỹ thuật chuyên môn của phòng khám, các nhiệm vụ thường quy quy trình của điều dưỡng. + Phối hợp xây dựng quy định, quy trình kỹ thuật...