Chuyên Viên Cao Cấp Điều Tra

1 week ago

Hanoi, Vietnam VPBank Full time

**Phúc Lợi**:

- Bảo hiểm
- Du Lịch
- Phụ cấp
- Thưởng
- Đào tạo
- Tăng lương
- Công tác phí
- Chế độ nghỉ phép
- Chế độ tập thể dục

**Mô Tả Công Việc**:

- Tiếp nhận các vụ việc nghi vấn gian lận từ Trưởng bộ phận ĐT & PCGL và xây dựng kế hoạch xác minh, điều tra, làm rõ các nghi vấn;
- Tiến hành điều tra các vụ việc được giao, có kết luận điều tra đầy đủ, đúng thời hạn (đưa ra được kết luận cuối cùng về việc có hay không có hành vi vi phạm, vi phạm điều gì, ai là người vi phạm, thời gian, địa điểm xảy ra, nguyên nhân và hậu quả của hành vi;
- Thu thập, củng cố các tài liệu, chứng cứ để đưa ra các kết luận về nghi vấn ban đầu;
- Phối hợp các đơn vị liên quan xử lý các vụ việc, tình huống gian lận phát sinh từ các vụ việc được phân công/tự phát hiện sau quá trình điều tra. Đề xuất chuyển vụ việc ra cơ quan điều tra để xử lý hành vi gian lận - được lãnh đạo Phòng phê duyệt;
- Thực hiện công tác báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu;
- Phân tích nguyên nhân và đánh giá hành vi gian lận để đưa ra kiến nghị cho lãnh đạo ngân hàng;
- Phát hiện, kiến nghị, truyền thông về các hình thức gian lận mới hoặc phổ biến cần lưu ý

**Yêu Cầu Công Việc**:
1. Trình độ học vấn: Tốt nghiệp trung học an ninh, cảnh sát hoặc đại học chuyên ngành luật, kinh tế, ngân hàng - tài chính

2. Kiến thức/ chuyên môn có liên quan: Ưu tiên những người đã làm về nghiệp vụ an ninh, điều tra, pháp chế, kiểm toán, kiểm soát tuân thủ hoặc tín dụng trong các định chế tài chính lớn

3. Kỹ năng cần có:

- Kỹ năng sử dụng các công cụ văn phòng (word, excel, )
- Kỹ năng điều tra
- Kỹ năng phân tích, giải quyết vấn đề

4. Kinh nghiệm liên quan:

- Kinh nghiệm Điều tra
- Kinh nghiệm vận hành trong lĩnh vực Ngân hàng
- Kinh nghiệm về Quản trị rủi ro hoạt động

5. Năng lực cần có:

- Trung thực, thẳng thắn
- Có thiện hướng, khả năng điều tra, xác minh, khám phá những vấn đề vi phạm, gian lận

**Quyền lợi**:

- Thu nhập hấp dẫn, lương thưởng cạnh tranh theo năng lực
- Thưởng các Ngày lễ, Tết (theo chính sách ngân hàng từng thời kỳ)
- Được vay ưu đãi theo chính sách ngân hàng từng thời kỳ
- Chế độ ngày phép hấp dẫn theo cấp bậc công việc
- Bảo hiểm bắt buộc theo luật lao động + Bảo hiểm VPBank care cho CBNV tùy theo cấp bậc và thời gian công tác
- Được tham gia các khóa đào tạo tùy thuộc vào Khung đào tạo cho từng vị trí
- Thời gian làm việc: từ thứ 2 - thứ 6 & 02 sáng thứ 7/ tháng
- Môi trường làm việc năng động, thân thiện, có nhiều cơ hội học đào tạo, học hỏi và phát triển; được tham gia nhiều hoạt động văn hóa thú vị (cuộc thi về thể thao, tài năng, hoạt động teambuiding...)

Job tags: Điều Tra & Phòng Chống Gian Lận Tại Hà Nội Điều tra Phòng chống gian lận

  • Chuyên Viên Cao Cấp Điều Tra

    4 days ago

    Hanoi, Vietnam VPBank Full time

    **Phúc Lợi**: - Bảo hiểm - Du Lịch - Phụ cấp - Thưởng - Đào tạo - Tăng lương - Công tác phí - Chế độ nghỉ phép - Chế độ tập thể dục **Mô Tả Công Việc**: - Tiếp nhận các vụ việc nghi vấn gian lận từ Trưởng bộ phận ĐT & PCGL và xây dựng kế hoạch xác minh, điều tra, làm...

  • Nhân Viên Qc Kiểm Tra Chất Lượng

    2 weeks ago

    Hanoi, Vietnam Công Ty TNHH May Cao Cấp Việt Hào Full time

    Mô tả công việc - Hướng dẫn và kiểm tra chất lượng trên chuyền và tiến độ sản xuất để báo cho cấp trên - Kiểm tra định mức nguyên phụ liệu và các vấn đề phát sinh về kỹ thuật trong quá trình sản xuất. - Chi tiết trao đổi cụ thể khi tham gia phỏng vấn Quyền lợi được...

  • Chuyên viên cao cấp Kiểm tra, Giám sát nội bộ

    6 hours ago

    Hanoi, Hanoi, Vietnam LPBank Full time

    Nơi làm việcHà NộiCấp BậcNhân viênHình ThứcNhân viên chính thứcBằng CấpĐại họcKinh Nghiệm5 NămMức LươngLương thỏa thuậnNghiệp vụKế toán / Kiểm toán, Luật / Pháp lý, Ngân hàng, Tài chính / Đầu tưHạn chót nhận hồ Sơ18/12/2025Phúc LợiMáy tính xách tayBảo hiểmPhụ...

  • Kiểm Tra Viên Cao Cấp/kiểm Tra Viên Chính

    5 days ago

    Hanoi, Vietnam TienPhong Bank Full time

    Thực hiện kiểm tra hoạt động cấp tín dụng tại các Đơn vị kinh doanh trên toàn hệ thống (Bao gồm các Chi nhánh, Phòng giao dịch, Trung tâm kinh doanh tại Hội sở và Chi nhánh và các phòng ban có chức năng kinh doanh tín dụng khác) theo kế hoạch, đột xuất theo phân công của Trưởng phòng. -...

  • Chuyên Viên Tư Vấn Cao Cấp

    5 days ago

    Hanoi, Vietnam Trung Tâm Công Nghệ Cao Tazama Premium Care Full time

    **Mô tả công việc**: (Mức lương: 30 - 50 triệu VNĐ) - Thuần thục quy trình bán hàng và kịch bản tư vấn trực tiếp khách hàng tiềm năng. Lập kế hoạch kinh doanh từng thời kỳ ngắn hạn và dài hạn để đạt mục tiêu doanh số của bản thân - Tư vấn trực tiếp tại trung tâm cho khách...

  • Chuyên Viên Điều Tra Số Và Phục Hồi

    5 days ago

    Hanoi, Vietnam tổng công ty viễn thông toàn cầu Full time

    Xem và nộp hồ sơ ngay **Lưu ý**: - Người tìm việc đang xem tin **Chuyên Viên Điều Tra Số Và Phục Hồi Dữ Liệu Tại Hà Nội**: - **Mã tin đăng: 3315923**. Mọi thông tin liên quan tới tin tuyển dụng này là do người đăng tin đăng tải và chịu trách nhiệm. Chúng tôi luôn cố gắng để có...

  • Nhân Viên IT Helpdesk

    4 days ago

    Hanoi, Vietnam Hệ Thống Thời Trang Cao Cấp Pantio Full time

    **Mô tả công việc**: - Cài đặt, cấu hình & bảo trì hệ điều hành phần cứng máy tính (máy chủ, máy tính, laptop, máy invv) cho khối văn phòng và các cửa hàng - Phụ trách bảo mật và lưu trữ dữ liệu nội bộ, quản lý dữ liệu sao lưu. - Khắc phục sự cố hệ thống và các sự cố...

  • [gấp] Chuyên Viên Tư Vấn Cao Cấp

    4 days ago

    Hanoi, Vietnam trung tâm công nghệ cao - tazama premium care Full time

    Xem và nộp hồ sơ ngay **Lưu ý**: - Người tìm việc đang xem tin **[Gấp] Chuyên viên tư vấn cao cấp (Yêu Cầu Nữ, Ngành Thẩm Mỹ) - Thu Nhập Hấp Dẫn Lên đến 50tr**: - **Mã tin đăng: 3604182**. Mọi thông tin liên quan tới tin tuyển dụng này là do người đăng tin đăng tải và chịu trách...

  • CỬa HÀng TrƯỞng ThỜi Trang TẠi Xã ĐÀn

    4 days ago

    Hanoi, Vietnam Hệ Thống Thời Trang Cao Cấp Pantio Full time

    **Mô tả công việc**: - Đảm bảo doanh thu khoán cửa hàng được phân công; - Đảm bảo các hoạt động vận hành theo tiêu chuẩn từ hình ảnh, hàng hóa, chất lượng dịch vụ, chăm sóc khách hàng, ; - Căn cứ bảng kế hoạch kinh doanh để lập kế hoạch KPI và triển khai công việc cụ...

  • Chuyên Viên Cao Cấp Kế Toán Nội Bộ

    5 days ago

    Hanoi, Vietnam PG Bank Full time

    **CHUYÊN VIÊN CAO CẤP KẾ TOÁN NỘI BỘ**: - Hình thức: Full time - Địa điểm làm việc: Hà Nội - Mức lương**:Thỏa thuận** **Yêu cầu** - Tốt nghiệp đại học khối kinh tế chuyên ngành kế toán, tài chính, kế hoạch, ngân hàng, quản trị kinh doanh; - Có chứng chỉ CPA, ACCA hoặc Master ngành...