Chuyên Viên Cao Cấp Phòng Chống Rửa Tiền

7 days ago

Hà Nội, Vietnam VPBank Full time

**Nơi làm việc**:

- Hà Nội (Quận Đống Đa)

**Cấp Bậc**:

- Nhân viên

**Hình Thức**:

- Nhân viên chính thức

**Bằng Cấp**:

- Đại học

**Kinh Nghiệm**:

- 3 - 7 Năm

**Mức Lương**:

- Lương thỏa thuận

**Ngành nghề**:

- Bộ phận pháp lý, Luật / Pháp lý

**Khối/Trung tâm**:

- Khối Pháp chế & Kiểm soát tuân thủ

**Hạn chót nhận hồ Sơ**:

- 31/10/2025

**Người Liên Hệ**:

- Ms. Khánh Linh (0986925804)

**Phúc Lợi**:

- Máy tính xách tay
- Bảo hiểm
- Du Lịch
- Phụ cấp
- Đồng phục
- Thưởng
- Chăm sóc sức khỏe
- Đào tạo
- Tăng lương
- Công tác phí
- Chế độ nghỉ phép

**Mô tả công việc**:

- Tham gia nghiên cứu, xây dựng các quy định, quy trình, hướng dẫn nghiệp vụ về phòng chống rửa tiền phù hợp với quy định của pháp luật và thực tế
- Nhận và xử lý các yêu cầu liên quan đến giao dịch đáng ngờ của các Đơn vị và phối hợp với các Đơn vị liên quan trong hệ thống trong việc kiểm soát các giao dịch đáng ngờ
- Thực hiện công tác báo cáo phòng chống rửa tiền hàng ngày, báo cáo giao dịch đáng ngờ; báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Cục Phòng chống rửa tiền, Ngân hàng nhà nước và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác
- Phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị thông tin/ báo cáo cung cấp cho các cơ quan chức năng, các tổ chức tín dụng trong nước và nước ngoài về hoạt động phòng chống rửa tiền và gian lận phù hợp với quy định của Pháp luật và quy định nội bộ của VPBank
- Trực tiếp, đào tạo các Đơn vị các vấn đề pháp lý và nghiệp vụ phòng chống rửa tiền theo sự phân công/ kế hoạch
- Cập nhật các thông tin về Phòng chống rửa tiền để đề xuất các giải pháp bảo đảm tuân thủ pháp luật về phòng chống rửa tiền.

**Yêu cầu công việc**:
**Trình độ Học vấn**: Đại học chuyên ngành Luật/ Pháp lý/ Tài chính Ngân hàng, ngoại thương, kinh tế

**Các Kinh nghiệm Liên quan**:**Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tuân thủ, PCRT tại tổ chức tín dụng hoạt động tại Việt Nam

**Kiến thức/ Chuyên môn có liên**
- Kiến thức về quy trình nghiệp vụ của VPBank
- Kiến thức luật chuyên ngành tài chính ngân hàng

**Các Kỹ Năng**
- Tổng hợp và phân tích thông tin
- Phỏng vấn/ thu thập thông tin

**Các năng lực khác**
- Hiểu và vận dụng các văn bản luật
- Xây dựng quan hệ và kỹ năng giao tiếp tốt
- Thiết lập và duy trì network
- Job tags: Chuyên viên cao cấp Phòng chống rửa tiền - Hà Nội - TA

  • Chuyên Viên Cao Cấp Phòng Chống Rửa Tiền

    1 day ago

    Hà Nội, Vietnam SHB Full time

    **Nơi làm việc**: - Hà Nội **Cấp Bậc**: - Nhân viên **Hình Thức**: - Nhân viên chính thức **Bằng Cấp**: - Đại học **Kinh Nghiệm**: - 4 Năm **Mức Lương**: - Lương thỏa thuận **Ngành nghề**: - Kế toán / Kiểm toán, Ngân hàng **Phòng Ban**: - Hội sở **Hạn chót nhận hồ Sơ**: -...

  • Chuyên Viên Phòng Chống Rửa Tiền

    1 week ago

    Hà Nội, Vietnam Ngân Hàng TMCP Bắc Á Full time

    **Chuyên viên Phòng chống Rửa tiền - [BAC A BANK - Khối Quản lý Rủi ro]**: - Nơi làm việc Hà Nội - Cấp Bậc Nhân viên - Hình Thức Nhân viên chính thức - Bằng Cấp Đại học - Kinh Nghiệm 3 - 5 Năm - Mức Lương Lương thỏa thuận - Ngành nghề Ngân hàng - Hạn chót nhận hồ Sơ 15/02/2025 **Mô...

  • Chuyên Gia Phòng Chống Rửa Tiền

    7 days ago

    Hà Nội, Vietnam VPBank Full time

    **Nơi làm việc**: - Hà Nội (Quận Đống Đa) **Cấp Bậc**: - Chuyên Gia **Hình Thức**: - Nhân viên chính thức **Bằng Cấp**: - Đại học **Kinh Nghiệm**: - 6 - 10 Năm **Mức Lương**: - Lương thỏa thuận **Ngành nghề**: - Bộ phận pháp lý, Luật / Pháp lý **Khối/Trung tâm**: - Khối Pháp...

  • Chuyên Gia Phòng Chống Rửa Tiền

    1 day ago

    Hà Nội, Vietnam SHB Full time

    **Nơi làm việc**: - Hà Nội **Cấp Bậc**: - Trưởng nhóm / Giám sát **Hình Thức**: - Nhân viên chính thức **Bằng Cấp**: - Đại học **Kinh Nghiệm**: - 5 Năm **Mức Lương**: - Lương thỏa thuận **Ngành nghề**: - Ngân hàng, Tài chính / Đầu tư **Phòng Ban**: - Hội sở **Hạn chót nhận...

  • Chuyên Viên Hỗ Trợ Nghiệp Vụ Phòng Chống Rửa Tiền

    2 weeks ago

    Hà Nội, Vietnam VPBank Full time

    **Nơi làm việc**: - Hà Nội (Quận Đống Đa) **Cấp Bậc**: - Nhân viên **Hình Thức**: - Nhân viên chính thức **Bằng Cấp**: - Đại học **Kinh Nghiệm**: - 1 - 3 Năm **Mức Lương**: - Lương thỏa thuận **Ngành nghề**: - Bộ phận pháp lý **Khối/Trung tâm**: - Khối Pháp chế & Kiểm soát...

  • Chuyên Viên PhÒng ChỐng RỬa TiỀn

    2 weeks ago

    Hà Nội, Vietnam VietaBank Full time

    Chuyên viên Phòng chống rửa tiền - Làm việc tại Hà Đông (Hà Nội) **Thu nhập**: - Thỏa thuận **Địa điểm**: - Hà Đông - Hà Nội **Hạn nộp hồ sơ**: - 20/05/2025 - 30/06/2025 **Chuyên viên Phòng chống rửa tiền - Làm việc tại Hà Đông (Hà Nội)** **MÔ TẢ CÔNG VIỆC** 1. Xây dựng văn...

  • Chuyên Viên Phòng Thủ Chống Tấn Công

    5 days ago

    Hà Nội, Vietnam Tổng Công ty Bưu Điện Việt Nam Full time

    **Mô tả công việc**: (Mức lương: 12 - 27 triệu VNĐ) - Nghiên cứu kỹ thuật tấn công và chống tấn công mạng, chống khủng bố, chốngchiến tranh mạng - Phân tích mã độc, phòng chống mã độc và phần mềm gián điệp + Thu thập thông tin về tấn công mạng, mã độc, phân tích dữ liệu và...

  • Chuyên Viên Kiểm Soát Tuân Thủ

    2 weeks ago

    Hà Nội, Vietnam SHB Finance Full time

    Phòng Pháp chế và Tuân thủ - Nơi làm việc Hà Nội - Cấp Bậc Nhân viên - Hình Thức Nhân viên chính thức - Bằng Cấp Đại học - Kinh Nghiệm 1 Năm - Mức Lương Lương thỏa thuận - Ngành nghề Bộ phận pháp lý - Hạn chót nhận hồ Sơ 31/10/2025 - Facebook Linkedin Twitter - **Hướng dẫn ứng...

  • Chuyên Viên Tiền

    5 days ago

    Hà Nội, Vietnam Phòng khám Đa khoa Vietlife Full time

    **Mô tả công việc**: (Mức lương: 15 - 18 triệu VNĐ) Chế độ Lương - Thưởng: Kê khai và quyết toán thuế: Chế độ bảo hiểm: Quản lý dữ liệu và báo cáo: Phối hợp với các bộ phận khác: Tính toán và kiểm tra bảng lương hàng tháng cho toàn bộ nhân viên công ty. Quản lý và thực...

  • Risk - Cv/cvcc Quản Trị Rủi Ro Hoạt động

    7 days ago

    Hà Nội, Vietnam Mcredit Full time

    **Phúc Lợi**: - Máy tính xách tay - Bảo hiểm - Du Lịch - Phụ cấp - Đồng phục - Thưởng - Chăm sóc sức khỏe - Đào tạo - Tăng lương - Phụ cấp thâm niên - Chế độ nghỉ phép **Mô tả công việc**: - Nghiên cứu, xây dựng các văn bản chính sách nội bộ và các công cụ, mô hình quản...