Chuyên Viên PhÒng ChỐng RỬa TiỀn
2 weeks ago
Chuyên viên Phòng chống rửa tiền - Làm việc tại Hà Đông (Hà Nội)
**Thu nhập**:
- Thỏa thuận
**Địa điểm**:
- Hà Đông - Hà Nội
**Hạn nộp hồ sơ**:
- 20/05/2025 - 30/06/2025
**Chuyên viên Phòng chống rửa tiền - Làm việc tại Hà Đông (Hà Nội)**
**MÔ TẢ CÔNG VIỆC**
1. Xây dựng văn bản nội bộ:
- Tham gia xây dựng chính sách, quy định tuân thủ Phòng chống rửa tiền (PCRT), Tài trợ khủng bố (TTKB), Phòng chống khủng bố (PCKB) và FATCA;
- Góp ý các văn bản lập quy liên quan đến Phòng chống rửa tiền và FATCA của ngân hàng
2. Tư vấn tuân thủ PCRT:
- Tư vấn các yêu cầu liên quan đến công tác PCRT trên toàn hàng;
- Thực hiện trả lời KYC/AML của VAB cho các định chế tài chính trong và ngoài nước theo yêu cầu;
- Quản lý, giám sát các danh sách đen, danh sách cấm vận trên hệ thống PCRT;
3. Giám sát giao dịch:
- Thực hiện giám sát giao dịch trên hệ thống PCRT và đưa ra các ý kiến đề xuất xử lý cho lãnh đạo phòng;
- Theo dõi, điều tra và đưa ra các cảnh báo đối với các KH rủi ro cao/ KH đáng ngờ và đề xuất hướng xử lý/ giảm thiểu rủi ro.
4. Báo cáo giao dịch:
+ Báo cáo giao dịch giá trị lớn, giao dịch chuyển tiền điện tử gửi NHNN;
+ Báo cáo giao dịch đáng ngờ gửi NHNN.
5. Công tác khác: Theo phân công
+ Xây dựng và triển khai công tác đào tạo về PCRT; phòng, chống tài trợ khủng bố, PCKB và FATCA cho cán bộ mới và định kỳ cập nhật giáo trình cho cán bộ cũ.
+ Tham gia các khóa đào tạo bên ngoài do NHNN hoặc các đơn vị khác tổ chức để nâng cao nghiệp vụ và cập nhật quy định mới
**YÊU CẦU CÔNG VIỆC**
**Yêu cầu về trình độ**:Tốt nghiệp từ Đại học trở lên, chuyên ngành Tài chính-Ngân hàng, Ngoại thương, Kinh tế, Luật.
**Yêu cầu về kinh nghiệm**: Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Phòng, chống rửa tiền
**Kỹ năng**:
- Có khả năng trình bày văn bản tốt
- Có khả năng thuyết trình, thuyết phục tốt
- Có thể làm được việc nhóm
- Có khả năng tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao
- Có tư duy nhận định, phân tích đánh giá và xử lý vấn đề
**CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ**
- Nghỉ hưởng nguyên lương ngày sinh nhật bản thân,...
- Mức thu nhập theo năng lực, thưởng các dịp lễ, lộ trình phát triển sự nghiệp lâu dài.
- Gói chế độ phúc lợi hấp dẫn và độc đáo cho CBNV như: Bảo hiểm sức khỏe VietABank Care dành cho CBNV và người thân.
- Môi trường làm việc thân thiện và nhiều hoạt động xã hội và sự kiện nội bộ
- Phụ cấp ăn uống, điện thoại và nhiều loại phụ cấp khác tùy vị trí
-
Chuyên Viên Phòng Chống Rửa Tiền
2 weeks ago
Hà Nội, Vietnam Ngân Hàng TMCP Bắc Á Full time**Chuyên viên Phòng chống Rửa tiền - [BAC A BANK - Khối Quản lý Rủi ro]**: - Nơi làm việc Hà Nội- Cấp Bậc Nhân viên- Hình Thức Nhân viên chính thức- Bằng Cấp Đại học- Kinh Nghiệm 3 - 5 Năm- Mức Lương Lương thỏa thuận- Ngành nghề Ngân hàng- Hạn chót nhận hồ Sơ 15/01/2026**Mô tả công...
-
Chuyên Viên Phòng Chống Rửa Tiền
1 week ago
Hà Nội, Vietnam Ngân Hàng TMCP Bắc Á Full time**Chuyên viên Phòng chống Rửa tiền - [BAC A BANK - Khối Quản lý Rủi ro]**: - Nơi làm việc Hà Nội - Cấp Bậc Nhân viên - Hình Thức Nhân viên chính thức - Bằng Cấp Đại học - Kinh Nghiệm 3 - 5 Năm - Mức Lương Lương thỏa thuận - Ngành nghề Ngân hàng - Hạn chót nhận hồ Sơ 15/02/2025 **Mô...
-
Chuyên Viênphòng Chống Rửa Tiền
2 weeks ago
Hà Nội, Vietnam ABBank Full timeKhối / Ban - Ban Pháp chế và Tuân thủ - Lĩnh vực - Ngân hàng - Địa điểm - Hà Nội - Loại hình công việc - Toàn thời gian - Thời hạn ứng tuyển - 02/01/2025 - Mô tả công việc - Tham gia nghiên cứu, xây dựng các văn bản nội bộ (quy định, quy trình, hướng dẫn) về phòng chống rửa tiền,...
-
Chuyên Gia Phòng Chống Rửa Tiền
6 days ago
Hà Nội, Vietnam VPBank Full time**Nơi làm việc**: - Hà Nội (Quận Đống Đa) **Cấp Bậc**: - Chuyên Gia **Hình Thức**: - Nhân viên chính thức **Bằng Cấp**: - Đại học **Kinh Nghiệm**: - 6 - 10 Năm **Mức Lương**: - Lương thỏa thuận **Ngành nghề**: - Bộ phận pháp lý, Luật / Pháp lý **Khối/Trung tâm**: - Khối Pháp...
-
Chuyên Viên Cao Cấp Phòng Chống Rửa Tiền
6 days ago
Hà Nội, Vietnam VPBank Full time**Nơi làm việc**: - Hà Nội (Quận Đống Đa) **Cấp Bậc**: - Nhân viên **Hình Thức**: - Nhân viên chính thức **Bằng Cấp**: - Đại học **Kinh Nghiệm**: - 3 - 7 Năm **Mức Lương**: - Lương thỏa thuận **Ngành nghề**: - Bộ phận pháp lý, Luật / Pháp lý **Khối/Trung tâm**: - Khối Pháp...
-
Chuyên Gia Phòng Chống Rửa Tiền
15 hours ago
Hà Nội, Vietnam SHB Full time**Nơi làm việc**: - Hà Nội **Cấp Bậc**: - Trưởng nhóm / Giám sát **Hình Thức**: - Nhân viên chính thức **Bằng Cấp**: - Đại học **Kinh Nghiệm**: - 5 Năm **Mức Lương**: - Lương thỏa thuận **Ngành nghề**: - Ngân hàng, Tài chính / Đầu tư **Phòng Ban**: - Hội sở **Hạn chót nhận...
-
Hà Nội, Vietnam VPBank Full time**Nơi làm việc**: - Hà Nội (Quận Đống Đa) **Cấp Bậc**: - Nhân viên **Hình Thức**: - Nhân viên chính thức **Bằng Cấp**: - Đại học **Kinh Nghiệm**: - 1 - 3 Năm **Mức Lương**: - Lương thỏa thuận **Ngành nghề**: - Bộ phận pháp lý **Khối/Trung tâm**: - Khối Pháp chế & Kiểm soát...
-
Chuyên Viên Cao Cấp Phòng Chống Rửa Tiền
15 hours ago
Hà Nội, Vietnam SHB Full time**Nơi làm việc**: - Hà Nội **Cấp Bậc**: - Nhân viên **Hình Thức**: - Nhân viên chính thức **Bằng Cấp**: - Đại học **Kinh Nghiệm**: - 4 Năm **Mức Lương**: - Lương thỏa thuận **Ngành nghề**: - Kế toán / Kiểm toán, Ngân hàng **Phòng Ban**: - Hội sở **Hạn chót nhận hồ Sơ**: -...
-
Chuyên Viên Phòng Thủ Chống Tấn Công
4 days ago
Hà Nội, Vietnam Tổng Công ty Bưu Điện Việt Nam Full time**Mô tả công việc**: (Mức lương: 12 - 27 triệu VNĐ) - Nghiên cứu kỹ thuật tấn công và chống tấn công mạng, chống khủng bố, chốngchiến tranh mạng - Phân tích mã độc, phòng chống mã độc và phần mềm gián điệp + Thu thập thông tin về tấn công mạng, mã độc, phân tích dữ liệu và...
-
Chuyên Viên Tiền
4 days ago
Hà Nội, Vietnam Phòng khám Đa khoa Vietlife Full time**Mô tả công việc**: (Mức lương: 15 - 18 triệu VNĐ) Chế độ Lương - Thưởng: Kê khai và quyết toán thuế: Chế độ bảo hiểm: Quản lý dữ liệu và báo cáo: Phối hợp với các bộ phận khác: Tính toán và kiểm tra bảng lương hàng tháng cho toàn bộ nhân viên công ty. Quản lý và thực...
