Chuyên Viên Chính/chuyên Viên Cao Cấp Phòng Chống Rửa Tiền Và Fatca
4 days ago
Khối / Ban
- Khối Quản trị Rủi ro và Tuân thủ
- Lĩnh vực
- Quản trị rủi ro
- Địa điểm
- Hồ Chí Minh
- Loại hình công việc
- Fulltime (toàn thời gian)
- Thời hạn ứng tuyển
- 31/07/2025
- Số lượng cần tuyển
- 2
- Mô tả công việc
**Mô tả công việc**:
Chịu trách nhiệm Quản trị hoạt động phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố và trừng phạt kinh tế, thương mại (AML) và tuân thủ FATCA thông qua việc (i) Đánh giá và đưa ra yêu cầu cơ sở dữ liệu phục vụ cho công tác quản trị rủi ro AML, (ii) Phân tích và dự báo đa chiều, tổng hợp kết quả, kiến nghị, (iii) Đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực phân tích dữ liệu rủi ro trung và dài hạn, (iv) Ban hành quy định khung về AML/FATCA, (v) Quản trị hệ thống sử dụng cho mục đích AML/FATCA về mặt yêu cầu nghiệp vụ;
- Đánh giá và đưa ra yêu cầu cơ sở dữ liệu phục vụ cho công tác quản trị rủi ro AML (KYC/E-KYC, rà soát giao dịch, sàng lọc cấm vận );
- Phân tích và dự báo đa chiều, tổng hợp kết quả, kiến nghị; Đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực phân tích dữ liệu rủi ro trung và dài hạn;
- Thiết kế, triển khai và định kì rà soát các quy định khung về AML/FATCA, đề xuất bổ sung các chốt chặn kiểm soát (nếu có) liên quan tới rủi ro AML nếu cần thiết;
- Xây dựng nội dung đào tạo, tăng cường nhận thức của toàn hàng về các vấn đề liên quan đến AML/FATCA thông qua đào tạo và truyền thông theo nhu cầu thực tiễn của hoạt động ngân hàng;
- Đề xuất chỉnh sửa/nâng cấp/phát triển mới hệ thống, công cụ sử dụng cho mục đích AML/FATCA và triển khai các nguyên tắc cảnh báo rủi ro AML tự động;
- Thực hiện tra soát và báo cáo liên quan tới khách hàng/giao dịch đáng ngờ, giao dịch tiền mặt có giá trị lớn, giao dịch chuyển tiền trong nước/quốc tế và các báo cáo AML/FATCA khác theo yêu cầu của NHNN; Phối hợp các đơn vị liên quan trong triển khai công tác AML/FATCA tại VIB;
- Thực hiện điều tra ngân hàng đại lý, tra soát cảnh báo về khách hàng, giao dịch và điện SWIFT liên quan tới AML; thực hiện xác định trạng thái FATCA của khách hàng và các thông tin khác khi được yêu cầu;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của cấp quản lý.
**Yêu cầu**:
- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Quản lý rủi ro, Tài chính, Ngân hàng, Quản trị kinh doanh;
- Tối thiểu 7 năm (Chuyên gia)/ 5 năm (Chuyên viên cao cấp)/ 3 năm (Chuyên viên chính)/ 2 năm (Chuyên viên) kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng số/ quản lý rủi ro/kiểm soát nội bộ/AML;
- Kỹ năng quản lý công việc tốt; Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm dưới áp lực cao;
- Kỹ năng chuyển hóa dữ liệu thành phương án kiểm soát rủi ro;
- Kỹ năng chủ động nhận diện, xử lý vấn đề và tìm kiếm giải pháp;
- Kỹ năng giao tiếp, giải quyết mâu thuẫn; kỹ năng phân tích, truyền đạt tốt;
- Kỹ năng quản lý công việc tốt; kỹ năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm dưới áp lực cao
-
Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh, Vietnam NamAbank Full time ₫50,000,000 - ₫150,000,000 per yearTừ những ngày đầu hoạt động, Nam A Bank chỉ có 3 Chi nhánh với vốn điều lệ 5 tỷ đồng và gần 50 cán bộ nhân viên. Đến nay, qua những chặng đường phấn đấu đầy khó khăn và thách thức, Nam A Bank không ngừng lớn mạnh với mạng lưới gần 150 Điểm kinh doanh và 124 Điểm giao...
-
Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh, Vietnam Vietnam International Bank Full time ₫1,200,000 - ₫3,600,000 per yearKhối / BanKhối Quản trị Rủi ro và Tuân thủLĩnh vựcQuản trị rủi roĐịa điểmHà Nội, Hồ Chí MinhLoại hình công việcFulltime (toàn thời gian)Thời hạn ứng tuyển31/12/2025Số lượng cần tuyển1Mô tả công việcTrách nhiệm:Chịu trách nhiệm (i) Thiết kế và triển khai quy định khung về...
-
Ho - Chuyên Gia Phòng Chống Rửa Tiền Và
2 weeks ago
Ho Chi Minh City, Vietnam ngân hàng thương mại cổ phần phương đông Full timeXem và nộp hồ sơ ngay **Lưu ý**: - Người tìm việc đang xem tin **HO - Chuyên gia Phòng chống rửa tiền và tuân thủ FATCA, Khối Quản lý rủi ro**: - **Mã tin đăng: 3375979**. Mọi thông tin liên quan tới tin tuyển dụng này là do người đăng tin đăng tải và chịu trách nhiệm. Chúng tôi luôn cố...
-
Cộng tác viên Phòng chống Rửa tiền và FATCA
2 days ago
Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh, Vietnam Vietnam International Bank Full timeKhối / BanKhối Quản trị Rủi ro và Tuân thủLĩnh vựcQuản trị rủi roĐịa điểmHồ Chí MinhLoại hình công việcFulltime (toàn thời gian)Thời hạn ứng tuyển30/11/2025Số lượng cần tuyển1Mô tả công việcChịu trách nhiệm hỗ trợ trong các công việc (i) Thực hiện tra soát AML & FATCA; (ii)...
-
CVC/cvcc PhÒng, ChỐng RỬa TiỀn
1 week ago
Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam EXIMBANK Full time**MÔ TẢ CÔNG VIỆC** - **Triển khai và thực hiện các công việc thuộc chức năng AML**: (i) Triển khai, thực hiện xây dựng, rà soát, đề xuất và cập nhật quy định nội bộ về công tác AML áp dụng toàn hệ thống phù hợp theo các quy định hiện hành của NHNN và khẩu vị rủi ro của ngân...
-
Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam VPBank Full time**Nơi làm việc**: - Hồ Chí Minh **Cấp Bậc**: - Nhân viên **Hình Thức**: - Nhân viên chính thức **Bằng Cấp**: - Đại học **Kinh Nghiệm**: - 3 - 8 Năm **Mức Lương**: - Lương thỏa thuận **Ngành nghề**: - Luật / Pháp lý, Ngân hàng **Khối/Trung tâm**: - Khối Quản lý đối tác và Quan...
-
Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam VPBank Full time**Nơi làm việc**: - Hồ Chí Minh **Cấp Bậc**: - Nhân viên **Hình Thức**: - Nhân viên chính thức **Bằng Cấp**: - Đại học **Kinh Nghiệm**: - 5 - 10 Năm **Mức Lương**: - Lương thỏa thuận **Ngành nghề**: - Chuyên môn Nghiệp vụ, Luật / Pháp lý, Ngân hàng giao dịch, Ngân hàng **Khối/Trung...
-
Chuyên Gia Kiểm Soát Tuân Thủ
1 week ago
Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va Full time**Mô tả công việc**: (Mức lương: Thỏa thuận) - Mô tả công việc 1: Xây dựng các quy định về kiểm soát tuân thủ/ Xây dựng và triển khai kế hoạch đánh giá mức độ tuân thủ và công tác giám sát triển khai đánh giá mức độ tuân thủ các quy trình vận hành Tập đoàn - Xây dựng, xem...
-
Loss Prevention
1 week ago
Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam Circle K Việt Nam Full time**Mô tả công việc**: (Mức lương: Thỏa thuận) I. Mục Đích Công Việc: - Thực hiện tất cả các công việc về Phòng chống Thất thoát, đồng thời hỗ trợ Quản lý trực tiếp và các cửa hàng trong các công việc và chức năng liên quan. II. Trách Nhiệm Công Việc: - Ghé thăm cửa hàng hàng...
-
Nhân Viên TỔ RỬa
4 days ago
Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam AEON MALL Tân Phú Celadon Full timeTuyển dụng - NHÂN VIÊN TỔ RỬA - RỬA CHÉN NHÂN VIÊN TỔ RỬA - RỬA CHÉN - Ẩm thực - Tầng 3 - Từ 22/07/2025 đến 22/08/2025 **Mô tả công việc** - SỐ LƯỢNG CẦN TUYỂN: 01 NVMÔ TẢ CÔNG VIỆC: - Rửa các ccdc chén dĩa của nhà hàng - Vệ sinh sạch sẽ khu vực làm việc - Vệ sinh ccdc nhà hàng...
