Chuyên gia/ Chuyên viên cao cấp Phòng chống Rửa tiền và FATCA

1 week ago

Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh, Vietnam Vietnam International Bank Full time ₫1,200,000 - ₫3,600,000 per year

Khối / Ban

Khối Quản trị Rủi ro và Tuân thủ

Lĩnh vực

Quản trị rủi ro

Địa điểm

Hà Nội, Hồ Chí Minh

Loại hình công việc

Fulltime (toàn thời gian)

Thời hạn ứng tuyển

31/12/2025

Số lượng cần tuyển

1

Mô tả công việc

Trách nhiệm:

Chịu trách nhiệm (i) Thiết kế và triển khai quy định khung về AML & FATCA; (ii) Thực hiện tự động hóa AML & FATCA; (iii) Thực hiện tra soát AML & FATCA; (iv) Thực hiện báo cáo tuân thủ AML & FATCA.

  1. Thiết kế và triển khai quy định khung về AML & FATCA (30%)

  2. Xây dựng, triển khai và định kỳ rà soát các quy định khung liên quan đến phòng chống rửa tiền (AML) và đạo luật tuân thủ thuế đối với tài khoản nước ngoài (FATCA)

  3. Đề xuất và triển khai bổ sung các cơ chế kiểm soát phù hợp nhằm giảm thiểu rủi ro liên quan đến AML/FATCA
  4. Giám sát việc tuân thủ các quy định AML/FATCA và đề xuất các biện pháp khắc phục phù hợp
  5. Xây dựng nội dung đào tạo và các chương trình truyền thông nội bộ liên quan

  6. Đánh giá hiệu quả các chương trình đào tạo và nâng cao nhận thức về AML/FATCA

  7. Thực hiện tự động hóa AML & FATCA (25%)

Thực hiện xây dựng, triển khai và vận hành các đề xuất, kế hoạch hoặc dự án nhằm phát triển, nâng cấp hoặc điều chỉnh hệ thống phục vụ mục đích tuân thủ AML/FATCA

  1. Thực hiện tra soát AML & FATCA (25%)

  2. Thực hiện điều tra ngân hàng đại lý; tra soát cảnh báo liên quan đến khách hàng hoặc giao dịch đáng ngờ; đánh giá rủi ro vi phạm AML đối với điện thanh toán tài chính; và thực hiện các công việc tra soát khác theo yêu cầu hoặc tình hình thực tế

  3. Thực hiện xác định trạng thái FATCA của khách hàng và thực hiện các nhiệm vụ liên quan theo chỉ đạo hoặc phát sinh từ nhu cầu nghiệp vụ

  4. Thực hiện báo cáo tuân thủ AML & FATCA (20%)

  5. Thực hiện lập và gửi các báo cáo liên quan đến khách hàng/giao dịch đáng ngờ, giao dịch có giá trị lớn, các giao dịch chuyển tiền trong nước/quốc tế và các báo cáo tuân thủ AML/FATCA định kỳ và báo cáo phát sinh theo yêu cầu.

  6. Thực hiện các công việc khác theo phân công

Yêu cầu:

  • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành liên quan đến Quản lý rủi ro, Tài chính, Ngân hàng, Quản trị kinh doanh.
  • Tối thiểu 7 năm (Chuyên gia)/ 5 năm (Chuyên viên cao cấp)/ 3 năm (Chuyên viên chính)/ 2 năm (Chuyên viên) kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng số/ quản lý rủi ro/kiểm soát nội bộ/AML.
  • Kỹ năng tin học văn phòng thành thạo, biết sử dụng AI ở mức độ cơ bản.
  • Kỹ năng Tiếng Anh thành thạo.
  • Kỹ năng chuyển hóa dữ liệu thành phương án kiểm soát rủi ro.
  • Kỹ năng chủ động nhận diện, xử lý vấn đề và tìm kiếm giải pháp.
  • Kỹ năng giao tiếp, giải quyết mâu thuẫn; kỹ năng phân tích, truyền đạt tốt.
  • Kỹ năng quản lý công việc tốt; kỹ năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm dưới áp lực cao.

  • chuyên viên cao cấp phòng chống rửa tiền và fatca

    1 week ago

    Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh, Vietnam NamAbank Full time ₫50,000,000 - ₫150,000,000 per year

    Từ những ngày đầu hoạt động, Nam A Bank chỉ có 3 Chi nhánh với vốn điều lệ 5 tỷ đồng và gần 50 cán bộ nhân viên. Đến nay, qua những chặng đường phấn đấu đầy khó khăn và thách thức, Nam A Bank không ngừng lớn mạnh với mạng lưới gần 150 Điểm kinh doanh và 124 Điểm giao...

  • Cộng tác viên Phòng chống Rửa tiền và FATCA

    4 days ago

    Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh, Vietnam Vietnam International Bank Full time

    Khối / BanKhối Quản trị Rủi ro và Tuân thủLĩnh vựcQuản trị rủi roĐịa điểmHồ Chí MinhLoại hình công việcFulltime (toàn thời gian)Thời hạn ứng tuyển30/11/2025Số lượng cần tuyển1Mô tả công việcChịu trách nhiệm hỗ trợ trong các công việc (i) Thực hiện tra soát AML & FATCA; (ii)...

  • Chuyên Viên Kinh Doanh B2B

    2 weeks ago

    Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh, Vietnam Giải pháp Chuyên gia Star Global Full time ₫10,800,000 - ₫108,000,000 per year

    MÔ TẢ CÔNG VIỆCKết nối, tiếp cận, xác định yêu cầu và đánh giá khách hàng tiềm năng.Trình bày giải pháp, trao đổi tư vấn sản phẩm, dịch vụ cho khách hàng và Chủ Đầu Tư đối với hệ sinh thái sản phẩm Web/App tương tác thông minh 3D/360Xây dựng hệ thống dữ liệu khách hàng....

  • tổ rửa part-time

    2 weeks ago

    Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh, Vietnam AEON MALL Tân Phú Celadon Full time ₫25,800 - ₫3,240,000 per year

    Tuyển dụngTỔ RỬA PART-TIMETỔ RỬA PART-TIMEẨm thựcTầng 3Từ 02/12/2025 đến 31/12/2025Mô tả công việcChuẩn bị set up nhà hàng trước giờ đón kháchPhục vụ và chăm sóc khách hàng.Dọn dẹp vệ sinh sau giờ hết khách.rửa chén bát , lau dọn khu vực tổ rửaThời gian làm việcBán thời...

  • Nhân Viên Tư Vấn

    4 days ago

    Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh, Vietnam Viện chống gian lận thương mại và hàng giả Full time

    Thông tin tuyển dụngVị tríNhân viên - Hạn nộp19/04/2024 - Số lượng cần tuyển5 người - Giới tínhKhông yêu cầu - Kinh nghiệmKhông yêu cầu kinh nghiệm - Bằng cấpCao đẳng - Nơi làm việcTPHCM - Lĩnh vựcBán hàng, Kinh Doanh - Tư vấn - CSKH ; Truyền thông/ Media - Quan hệ đối ngoại/ PR ,...

  • Chuyên viên cao cấp

    2 weeks ago

    Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh, Vietnam PNJ Full time ₫2,500,000 - ₫5,000,000 per year

    NƠI LÀM VIỆCHồ Chí MinhCẤP BẬCNhân viênHÌNH THỨCNhân viên chính thứcBẰNG CẤPĐại họcKINH NGHIỆM3 - 6 NămMỨC LƯƠNGLương thỏa thuậnNGÀNH NGHỀBán lẻ / Bán sỉ, Thu mua / Vật tưPHÒNG BANPHÒNG BAN KHÁCHẠN CHÓT NHẬN HỒ SƠ31/12/2025NGƯỜI LIÊN HỆPhòng Thu hút Nhân tàiPHÚC LỢIMáy tính...

  • Chuyên viên cao cấp

    2 days ago

    Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh, Vietnam PNJ Full time

    NƠI LÀM VIỆCHồ Chí MinhCẤP BẬCNhân viênHÌNH THỨCNhân viên chính thứcBẰNG CẤPĐại họcKINH NGHIỆM3 - 6 NămMỨC LƯƠNGLương thỏa thuậnNGÀNH NGHỀBán lẻ / Bán sỉ, Thu mua / Vật tưPHÒNG BANPHÒNG BAN KHÁCHẠN CHÓT NHẬN HỒ SƠ30/11/2025PHÚC LỢIMáy tính xách tayBảo hiểmPhụ cấpThưởngChăm...

  • chuyên viên/chuyên viên cao cấp phát triển và kinh doanh

    1 week ago

    Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh, Vietnam NamAbank Full time ₫6,000,000 - ₫12,000,000 per year

    Từ những ngày đầu hoạt động, Nam A Bank chỉ có 3 Chi nhánh với vốn điều lệ 5 tỷ đồng và gần 50 cán bộ nhân viên. Đến nay, qua những chặng đường phấn đấu đầy khó khăn và thách thức, Nam A Bank không ngừng lớn mạnh với mạng lưới gần 150 Điểm kinh doanh và 124 Điểm giao...

  • Nhân Viên Kinh Doanh

    4 days ago

    Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh, Vietnam Viện chống gian lận thương mại và hàng giả Full time

    Thông tin tuyển dụngVị tríNhân viên - Hạn nộp19/04/2024 - Số lượng cần tuyển10 người - Giới tínhKhông yêu cầu - Kinh nghiệmKhông yêu cầu kinh nghiệm - Bằng cấpCao đẳng - Nơi làm việcTPHCM - Lĩnh vựcBán hàng, Kinh Doanh - Kinh doanh/ Điều hành , Tư vấn - CSKH ; Truyền thông/ Media -...

  • Thực Tập Sinh Marketing

    2 weeks ago

    Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh, Vietnam Giải pháp Chuyên gia Star Global Full time ₫2,000,000 per year

    MÔ TẢ CÔNG VIỆCLên ý tưởng nội dung SEO, Fanpage sẽ triển khai trong tháng.Phát triển và tối ưu nội dung cho các kênh Website, Landing Page.Hỗ trợ lên ý tưởng và lập kế hoạch, xây dựng chiến lược nội dung cho các sản phẩm dịch vụ.Brainstorm ý tưởng phối hợp với team Design để hoàn...