Chuyên Gia/ Chuyên Viên Cao Cấp/chuyên Viên
4 months ago
Khối / Ban
- Khối Quản trị Rủi ro và Tuân thủ
- Lĩnh vực
- Quản trị rủi ro
- Địa điểm
- Hà Nội
- Loại hình công việc
- Fulltime (toàn thời gian)
- Thời hạn ứng tuyển
- 29/09/2024
- Số lượng cần tuyển
- 1
- Mô tả công việc
**Mô tả công việc**:
Chịu trách nhiệm Quản trị hoạt động phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố và trừng phạt kinh tế, thương mại (AML) và tuân thủ FATCA thông qua việc
(i) Đánh giá và đưa ra yêu cầu cơ sở dữ liệu phục vụ cho công tác quản trị rủi ro AML,
(ii) Phân tích và dự báo đa chiều, tổng hợp kết quả, kiến nghị,
(iii) Đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực phân tích dữ liệu rủi ro trung và dài hạn,
(iv) Ban hành quy định khung về AML/FATCA,
(v) Quản trị hệ thống sử dụng cho mục đích AML/FATCA về mặt yêu cầu nghiệp vụ;
**Trách nhiệm**:
- Đánh giá và đưa ra yêu cầu cơ sở dữ liệu phục vụ cho công tác quản trị rủi ro AML (KYC/E-KYC, rà soát giao dịch, sàng lọc cấm vận );
- Phân tích và dự báo đa chiều, tổng hợp kết quả, kiến nghị; Đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực phân tích dữ liệu rủi ro trung và dài hạn;
- Thiết kế, triển khai và định kì rà soát các quy định khung về AML/FATCA, đề xuất bổ sung các chốt chặn kiểm soát (nếu có) liên quan tới rủi ro AML nếu cần thiết;
- Xây dựng nội dung đào tạo, tăng cường nhận thức của toàn hàng về các vấn đề liên quan đến AML/FATCA thông qua đào tạo và truyền thông theo nhu cầu thực tiễn của hoạt động ngân hàng;
- Đề xuất chỉnh sửa/nâng cấp/phát triển mới hệ thống, công cụ sử dụng cho mục đích AML/FATCA và triển khai các nguyên tắc cảnh báo rủi ro AML tự động;
- Thực hiện tra soát và báo cáo liên quan tới khách hàng/giao dịch đáng ngờ, giao dịch tiền mặt có giá trị lớn, giao dịch chuyển tiền trong nước/quốc tế và các báo cáo AML/FATCA khác theo yêu cầu của NHNN; Phối hợp các đơn vị liên quan trong triển khai công tác AML/FATCA tại VIB;
- Thực hiện điều tra ngân hàng đại lý, tra soát cảnh báo về khách hàng, giao dịch và điện SWIFT liên quan tới AML; thực hiện xác định trạng thái FATCA của khách hàng và các thông tin khác khi được yêu cầu;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của cấp quản lý.
**Yêu cầu**:
Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Quản lý rủi ro, Tài chính, Ngân hàng, Quản trị kinh doanh;
Tối thiểu 7 năm (Chuyên gia)/ 5 năm (Chuyên viên cao cấp)/ 3 năm (Chuyên viên chính)/ 2 năm (Chuyên viên) kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng số/ quản lý rủi ro/kiểm soát nội bộ/AML;
Kỹ năng quản lý công việc tốt; Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm dưới áp lực cao;
Kỹ năng chuyển hóa dữ liệu thành phương án kiểm soát rủi ro;
Kỹ năng chủ động nhận diện, xử lý vấn đề và tìm kiếm giải pháp;
Kỹ năng giao tiếp, giải quyết mâu thuẫn; kỹ năng phân tích, truyền đạt tốt;
Kỹ năng quản lý công việc tốt; kỹ năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm dưới áp lực cao
-
Chuyên Gia/ Chuyên Viên Cao Cấp/chuyên Viên
3 months ago
Hà Nội, Vietnam VIB Full timeKhối / Ban - Khối Dịch vụ Công nghệ Ngân hàng - Lĩnh vực - Công nghệ thông tin - Địa điểm - Hà Nội - Loại hình công việc - Fulltime (toàn thời gian) - Thời hạn ứng tuyển - 23/10/2024 - Số lượng cần tuyển - 1 - Mô tả công việc - Mô tả công việc: - Chịu trách nhiệm (i) Giám sát vận...
-
Chuyên Viên Cao Cấp/chuyên Gia Phê Duyệt
3 months ago
Hà Nội, Vietnam VIB Full timeKhối / Ban - Khối Khách hàng Doanh nghiệp vừa và nhỏ - Lĩnh vực - Quản lý tín dụng - Địa điểm - Hà Nội - Loại hình công việc - Fulltime (toàn thời gian) - Thời hạn ứng tuyển - 31/08/2025 - Số lượng cần tuyển - 6 - Mô tả công việc **Mục đích công việc**: Chịu trách nhiệm (i) Thực...
-
Chuyên Viên/chuyên Viên Cấp Cao/chuyên Gia
3 months ago
Hà Nội, Vietnam Ngân Hàng Quốc Dân Full time**Mã công việc**: **096** **Độ tuổi**: **25 - 35** **Số năm kinh nghiệm**: **01** **Thời gian làm việc**: **Toàn thời gian** **Địa điểm**: **Hà Nội** **Ngày hết hạn**: **31/10/2024** **Giới tính**: **Nam/Nữ** **Trình độ ứng viên**: **Cử nhân** **NHIỆM VỤ CHÍNH**: - Thực hiện triển khai...
-
Chuyên Gia/ Chuyên Viên Cao Cấp Kiểm Soát
1 month ago
Hà Nội, Vietnam VIB Full timeKhối / Ban - Khối Quản lý rủi ro ngân hàng bán lẻ - Lĩnh vực - Quản trị rủi ro - Địa điểm - Hà Nội - Loại hình công việc - Fulltime (toàn thời gian) - Thời hạn ứng tuyển - 04/12/2024 - Số lượng cần tuyển - 1 - Mô tả công việc - Mô tả công việc: - Chịu trách nhiệm kiểm soát rủi...
-
Chuyên Viên/chuyên Viên Cấp Cao/chuyên Gia
3 months ago
Hà Nội, Vietnam Ngân Hàng Quốc Dân Full time**Mã công việc**: **177** **Độ tuổi**: **25 - 35** **Số năm kinh nghiệm**: **01** **Thời gian làm việc**: **Toàn thời gian** **Địa điểm**: **Hà Nội** **Ngày hết hạn**: **31/10/2024** **Giới tính**: **Nam/Nữ** **Trình độ ứng viên**: **Cử nhân** **NHIỆM VỤ CHÍNH**: - Xây dựng kế hoạch...
-
Chuyên Gia/ Chuyên Viên Cao Cấp Phát Triển
3 months ago
Hà Nội, Vietnam SHB Full time**Nơi làm việc**: - Hà Nội **Cấp Bậc**: - Nhân viên **Hình Thức**: - Nhân viên chính thức **Bằng Cấp**: - Đại học **Kinh Nghiệm**: - 4 Năm **Mức Lương**: - Lương thỏa thuận **Ngành nghề**: - Giáo dục / Đào tạo, Ngân hàng **Phòng Ban**: - Hội sở **Hạn chót nhận hồ Sơ**: -...
-
Chuyên Viên Cấp Cao/chuyên Gia Phát Triển
3 months ago
Hà Nội, Vietnam Ngân Hàng Quốc Dân Full time**Mã công việc**: **093** **Độ tuổi**: **23 - 35** **Số năm kinh nghiệm**: **0 - 1** **Thời gian làm việc**: **Toàn thời gian** **Địa điểm**: **Hà Nội** **Ngày hết hạn**: **31/10/2024** **Giới tính**: **Nam/Nữ** **Trình độ ứng viên**: **Cử nhân** **NHIỆM VỤ CHÍNH**: - Nghiên cứu thị...
-
Chuyên Gia/ Chuyên Viên Cao Cấp Pháp Chế
4 months ago
Hà Nội, Vietnam ABBank Full timeKhối / Ban - Ban Pháp chế và Tuân thủ - Lĩnh vực - Ngân hàng - Địa điểm - Hà Nội - Loại hình công việc - Toàn thời gian - Thời hạn ứng tuyển - 06/10/2024 - Mô tả công việc - Rà soát kiểm tra về mặt pháp lý đối với các văn bản nội bộ trước khi ban hành; - Phân tích, cập nhật các...
-
Chuyên Viên Cao Cấp/chuyên Gia Quản Trị
1 month ago
Hà Nội, Vietnam ABBank Full timeKhối / Ban - Khối Quản lý rủi ro en - Lĩnh vực - Ngân hàng - Địa điểm - Hà Nội - Loại hình công việc - Toàn thời gian - Thời hạn ứng tuyển - 19/12/2024 - Mô tả công việc - Nâng cấp/rà soát hệ thống văn bản quy định liên quan đến rủi ro thị trường, rủi ro đối tác - Thiết lập...
-
Chuyên Viên Cao Cấp/chuyên Gia Quản Trị
1 month ago
Hà Nội, Vietnam ABBank Full timeKhối / Ban - Khối Quản lý rủi ro en - Lĩnh vực - Ngân hàng - Địa điểm - Hà Nội - Loại hình công việc - Toàn thời gian - Thời hạn ứng tuyển - 19/12/2024 - Mô tả công việc - Hoàn thiện hệ thống văn bản quy định liên quan đến rủi ro thanh khoản, rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng -...
-
Chuyên Viên Cấp Cao/chuyên Gia
3 months ago
Hà Nội, Vietnam Ngân Hàng Quốc Dân Full time**Mã công việc**: **202109-IT06** **Độ tuổi**: **23 - 40** **Số năm kinh nghiệm**: **0 - 5 năm** **Thời gian làm việc**: **Toàn thời gian** **Địa điểm**: **Hà Nội** **Ngày hết hạn**: **31/10/2024** **Giới tính**: **Nam/Nữ** **Trình độ ứng viên**: **Cử nhân** **MÔ TẢ CÔNG VIỆC**: - Phát...
-
Cán Bộ Triển Khai Dự án
2 months ago
Hà Nội, Vietnam Công Ty Cổ Phần Điện Tử Chuyên Dụng Hanel Full time**Mô tả công việc**: (Mức lương: Thỏa thuận) Công ty Cổ phần Điện tử chuyên dụng Hanel cần tuyển 02 Nam Quản lý dự án, phụ trách triển khai dự án cung cấp thiết bị điện, điện chiếu sáng, công nghệ thông tin, thiết bị dạy nghề, chi tiết công việc như sau: 1. Hoàn thiện Hồ sơ...
-
Chuyên Gia Cao Cấp/chuyên Gia Định Vị Giá
3 months ago
Hà Nội, Vietnam ABBank Full timeKhối / Ban - Khối Khách hàng cá nhân - Lĩnh vực - Ngân hàng - Địa điểm - Hà Nội - Loại hình công việc - Toàn thời gian - Thời hạn ứng tuyển - 30/11/2024 - Mô tả công việc **1. Quản trị am hiểu khách hàng** - Xác định Phân khúc khách hàng & Xác định tiêu chí & Xây dựng/cải thiện mô...
-
Chuyên Viên Cấp Cao/chuyên Gia Quản Trị
3 months ago
Hà Nội, Vietnam Ngân Hàng Quốc Dân Full time**Mã công việc**: **G07** **Độ tuổi**: **24 - 40** **Số năm kinh nghiệm**: **03** **Thời gian làm việc**: **Toàn thời gian** **Địa điểm**: **Hà Nội** **Ngày hết hạn**: **31/10/2024** **Giới tính**: **Nam/Nữ** **Trình độ ứng viên**: **Cử nhân** **NHIỆM VỤ**: *** **STT** *** **Nhiệm vụ chi...
-
Chuyên Viên Cấp Cao/chuyên Gia Phát Triển
3 months ago
Hà Nội, Vietnam Ngân Hàng Quốc Dân Full time**Mã công việc**: **187** **Độ tuổi**: **30 - 35** **Số năm kinh nghiệm**: **05** **Thời gian làm việc**: **Toàn thời gian** **Địa điểm**: **Hà Nội, Hồ Chí Minh** **Ngày hết hạn**: **31/10/2024** **Giới tính**: **Nam/Nữ** **Trình độ ứng viên**: **Cử nhân** **NHIỆM VỤ CHÍNH**: - Lập kế...
-
Chuyên Viên Cấp Cao/chuyên Gia
3 months ago
Hà Nội, Vietnam Ngân Hàng Quốc Dân Full time**Mã công việc**: **121** **Độ tuổi**: **23 - 40** **Số năm kinh nghiệm**: **01** **Thời gian làm việc**: **Toàn thời gian** **Địa điểm**: **Hà Nội** **Ngày hết hạn**: **31/10/2024** **Giới tính**: **Nam/Nữ** **Trình độ ứng viên**: **Cử nhân** **MỤC ĐÍCH CÔNG VIỆC**: *** - Phát triển tính...
-
Chuyên Gia Cao Cấp/chuyên Gia Định Vị Giá
3 months ago
Hà Nội, Vietnam ABBank Full timeKhối / Ban - Khối Khách hàng cá nhân - Lĩnh vực - Ngân hàng - Địa điểm - Hà Nội - Loại hình công việc - Toàn thời gian - Thời hạn ứng tuyển - 30/11/2024 - Mô tả công việc **1. Quản trị am hiểu khách hàng** - Xác định Phân khúc khách hàng & Xác định tiêu chí & Xây dựng/cải thiện mô...
-
Chuyên Gia Cao Cấp Thương Hiệu
2 months ago
Hà Nội, Vietnam ABBank Full timeKhối / Ban - Khối Marketing - Lĩnh vực - Ngân hàng - Địa điểm - Hà Nội - Loại hình công việc - Toàn thời gian - Thời hạn ứng tuyển - 09/11/2024 - Mô tả công việc - Chủ động, thường xuyên nắm bắt các thông tin nghiên cứu, phân tích khách hàng, thị trường, thương hiệu đối thủ cạnh...
-
Chuyên Viên Cấp Cao/chuyên Gia Phân Tích
3 months ago
Hà Nội, Vietnam Ngân Hàng Quốc Dân Full time**Mã công việc**: **204** **Độ tuổi**: **30 - 45** **Số năm kinh nghiệm**: **05** **Thời gian làm việc**: **Toàn thời gian** **Địa điểm**: **Hà Nội** **Ngày hết hạn**: **31/10/2024** **Giới tính**: **Nam/Nữ** **Trình độ ứng viên**: **Cử nhân** **NHIỆM VỤ CHÍNH**: - Phân tích, đánh giá...
-
Chuyên Viên Cấp Cao/chuyên Gia Phát Triển
3 months ago
Hà Nội, Vietnam Ngân Hàng Quốc Dân Full time**Mã công việc**: **202** **Độ tuổi**: **30 - 45** **Số năm kinh nghiệm**: **05** **Thời gian làm việc**: **Toàn thời gian** **Địa điểm**: **Hà Nội, Hồ Chí Minh** **Ngày hết hạn**: **31/10/2024** **Giới tính**: **Nam/Nữ** **Trình độ ứng viên**: **Cử nhân** **NHIỆM VỤ CHÍNH**: - Triển khai...