Chuyên Gia/ Chuyên Viên Cao Cấp/chuyên Viên
5 days ago
Khối / Ban
- Khối Quản trị Rủi ro và Tuân thủ
- Lĩnh vực
- Quản trị rủi ro
- Địa điểm
- Hà Nội
- Loại hình công việc
- Fulltime (toàn thời gian)
- Thời hạn ứng tuyển
- 29/09/2024
- Số lượng cần tuyển
- 1
- Mô tả công việc
**Mô tả công việc**:
Chịu trách nhiệm Quản trị hoạt động phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố và trừng phạt kinh tế, thương mại (AML) và tuân thủ FATCA thông qua việc
(i) Đánh giá và đưa ra yêu cầu cơ sở dữ liệu phục vụ cho công tác quản trị rủi ro AML,
(ii) Phân tích và dự báo đa chiều, tổng hợp kết quả, kiến nghị,
(iii) Đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực phân tích dữ liệu rủi ro trung và dài hạn,
(iv) Ban hành quy định khung về AML/FATCA,
(v) Quản trị hệ thống sử dụng cho mục đích AML/FATCA về mặt yêu cầu nghiệp vụ;
**Trách nhiệm**:
- Đánh giá và đưa ra yêu cầu cơ sở dữ liệu phục vụ cho công tác quản trị rủi ro AML (KYC/E-KYC, rà soát giao dịch, sàng lọc cấm vận );
- Phân tích và dự báo đa chiều, tổng hợp kết quả, kiến nghị; Đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực phân tích dữ liệu rủi ro trung và dài hạn;
- Thiết kế, triển khai và định kì rà soát các quy định khung về AML/FATCA, đề xuất bổ sung các chốt chặn kiểm soát (nếu có) liên quan tới rủi ro AML nếu cần thiết;
- Xây dựng nội dung đào tạo, tăng cường nhận thức của toàn hàng về các vấn đề liên quan đến AML/FATCA thông qua đào tạo và truyền thông theo nhu cầu thực tiễn của hoạt động ngân hàng;
- Đề xuất chỉnh sửa/nâng cấp/phát triển mới hệ thống, công cụ sử dụng cho mục đích AML/FATCA và triển khai các nguyên tắc cảnh báo rủi ro AML tự động;
- Thực hiện tra soát và báo cáo liên quan tới khách hàng/giao dịch đáng ngờ, giao dịch tiền mặt có giá trị lớn, giao dịch chuyển tiền trong nước/quốc tế và các báo cáo AML/FATCA khác theo yêu cầu của NHNN; Phối hợp các đơn vị liên quan trong triển khai công tác AML/FATCA tại VIB;
- Thực hiện điều tra ngân hàng đại lý, tra soát cảnh báo về khách hàng, giao dịch và điện SWIFT liên quan tới AML; thực hiện xác định trạng thái FATCA của khách hàng và các thông tin khác khi được yêu cầu;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của cấp quản lý.
**Yêu cầu**:
Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Quản lý rủi ro, Tài chính, Ngân hàng, Quản trị kinh doanh;
Tối thiểu 7 năm (Chuyên gia)/ 5 năm (Chuyên viên cao cấp)/ 3 năm (Chuyên viên chính)/ 2 năm (Chuyên viên) kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng số/ quản lý rủi ro/kiểm soát nội bộ/AML;
Kỹ năng quản lý công việc tốt; Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm dưới áp lực cao;
Kỹ năng chuyển hóa dữ liệu thành phương án kiểm soát rủi ro;
Kỹ năng chủ động nhận diện, xử lý vấn đề và tìm kiếm giải pháp;
Kỹ năng giao tiếp, giải quyết mâu thuẫn; kỹ năng phân tích, truyền đạt tốt;
Kỹ năng quản lý công việc tốt; kỹ năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm dưới áp lực cao
-
Chuyên Viên/chuyên Viên Cấp Cao/chuyên Gia
1 week ago
Hà Nội, Vietnam Ngân Hàng Quốc Dân Full time**Mã công việc**: **096** **Độ tuổi**: **25 - 35** **Số năm kinh nghiệm**: **01** **Thời gian làm việc**: **Toàn thời gian** **Địa điểm**: **Hà Nội** **Ngày hết hạn**: **31/10/2024** **Giới tính**: **Nam/Nữ** **Trình độ ứng viên**: **Cử nhân** **NHIỆM VỤ CHÍNH**: - Thực hiện triển khai...
-
Chuyên Gia/chuyên Viên Cao Cấp Kiểm Thử
2 weeks ago
Hà Nội, Vietnam Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển (PGBank) Full time**Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển (PGBank)**: Hơn cả ngân hàng, đó là dịch vụ chuyên nghiệp! - Company type - IT Product - Company industry - Banking - Company size - 1000+ employees - Country - Vietnam - Working days - Monday - Friday - Overtime policy - No OT - 229 Tây Sơn, Dong Da, Ha Noi - At office - Skills: -...
-
Chuyên Viên/chuyên Viên Cấp Cao/chuyên Gia
1 week ago
Hà Nội, Vietnam Ngân Hàng Quốc Dân Full time**Mã công việc**: **177** **Độ tuổi**: **25 - 35** **Số năm kinh nghiệm**: **01** **Thời gian làm việc**: **Toàn thời gian** **Địa điểm**: **Hà Nội** **Ngày hết hạn**: **31/10/2024** **Giới tính**: **Nam/Nữ** **Trình độ ứng viên**: **Cử nhân** **NHIỆM VỤ CHÍNH**: - Xây dựng kế hoạch...
-
Chuyên Gia/ Chuyên Viên Cao Cấp Phát Triển
2 days ago
Hà Nội, Vietnam SHB Full time**Nơi Làm Việc**: - Hà Nội **Cấp Bậc**: - Nhân viên **Hình Thức**: - Nhân viên chính thức **Bằng Cấp**: - Đại học **Kinh Nghiệm**: - 4 Năm **Mức Lương**: - Lương thỏa thuận **Ngành nghề**: - Giáo dục / Đào tạo, Ngân hàng **Phòng Ban**: - Hội sở **Hạn Chót Nhận Hồ Sơ**: -...
-
Chuyên Gia/ Chuyên Viên Cao Cấp Pháp Chế
2 days ago
Hà Nội, Vietnam ABBank Full timeKhối / Ban - Ban Pháp chế và Tuân thủ - Lĩnh vực - Ngân hàng - Địa điểm - Hà Nội - Loại hình công việc - Toàn thời gian - Thời hạn ứng tuyển - 06/10/2024 - Mô tả công việc - Rà soát kiểm tra về mặt pháp lý đối với các văn bản nội bộ trước khi ban hành; - Phân tích, cập nhật các...
-
Chuyên Viên Cấp Cao/chuyên Gia
6 days ago
Hà Nội, Vietnam Ngân Hàng Quốc Dân Full time**Mã công việc**: **202109-IT06** **Độ tuổi**: **23 - 40** **Số năm kinh nghiệm**: **0 - 5 năm** **Thời gian làm việc**: **Toàn thời gian** **Địa điểm**: **Hà Nội** **Ngày hết hạn**: **31/10/2024** **Giới tính**: **Nam/Nữ** **Trình độ ứng viên**: **Cử nhân** **MÔ TẢ CÔNG VIỆC**: - Phát...
-
Chuyên Gia/chuyên Viên Cao Cấp Quản Trị Mạng
3 weeks ago
Hà Nội, Vietnam Seabank Full time**Địa điểm làm việc**: - Hà Nội **Cấp bậc**: - Chuyên viên/Nhân viên **Hình thức**: - Nhân viên chính thức **Mức lương**: - Thỏa thuận **Ngành nghề**: - Công nghệ Ngân hàng số **Trình độ học vấn**: - Đại học **Kinh nghiệm yêu cầu**: - Trên 1 năm kinh nghiệm **Giới tính**: -...
-
Chuyên Viên Cấp Cao/chuyên Gia
6 days ago
Hà Nội, Vietnam Ngân Hàng Quốc Dân Full time**Mã công việc**: **121** **Độ tuổi**: **23 - 40** **Số năm kinh nghiệm**: **01** **Thời gian làm việc**: **Toàn thời gian** **Địa điểm**: **Hà Nội** **Ngày hết hạn**: **31/10/2024** **Giới tính**: **Nam/Nữ** **Trình độ ứng viên**: **Cử nhân** **MỤC ĐÍCH CÔNG VIỆC**: *** - Phát triển tính...
-
HR] Chuyên Gia Cao Cấp/ Chuyên Gia Đào Tạo
3 weeks ago
Hà Nội, Vietnam Mcredit Full time**Phúc Lợi**: - Máy tính xách tay - Bảo hiểm - Du Lịch - Phụ cấp - Thưởng - Chăm sóc sức khỏe - Đào tạo - Tăng lương - Chế độ nghỉ phép **Mô tả công việc**: - **Điều phối, hướng dẫn, tư vấn tổng hợp việc xây dựng kế hoạch đào tạo theo Khối/ Văn phòng theo định hướng...
-
[hr] Chuyên Gia Cao Cấp/ Chuyên Gia Đào Tạo
2 days ago
Hà Nội, Vietnam Mcredit Full time**Phúc Lợi**: - Máy tính xách tay - Bảo hiểm - Du Lịch - Phụ cấp - Thưởng - Chăm sóc sức khỏe - Đào tạo - Tăng lương - Chế độ nghỉ phép **Mô tả công việc**: **1. Xây dựng văn bản, chính sách đào tạo** - Xây dựng, đánh giá và đề xuất điều chỉnh các chính sách, quy trình và các...
-
Chuyên Viên Cấp Cao/chuyên Gia Chính Sách
6 days ago
Hà Nội, Vietnam Ngân Hàng Quốc Dân Full time**Mã công việc**: *** **31** *** **Độ tuổi**: *** **25 - 30** *** **Số năm kinh nghiệm**: *** **02** *** **Thời gian làm việc**: *** **Toàn thời gian** *** **Địa điểm**: *** **Hà Nội** *** **Ngày hết hạn**: *** **30/11/2024** *** **Giới tính**: *** **Nam** *** **Trình độ ứng...
-
Chuyên Viên/ Chuyên Viên Cao Cấp Phòng
4 days ago
Hà Nội, Vietnam ABBank Full timeKhối / Ban - Khối Ngân hàng Bán buôn - Lĩnh vực - Ngân hàng - Địa điểm - Hà Nội - Loại hình công việc - Toàn thời gian - Thời hạn ứng tuyển - 30/11/2024 - Mô tả công việc - Tham gia nghiên cứu, xây dựng các văn bản nội bộ (quy định, quy trình, hướng dẫn) về phòng chống rửa tiền,...
-
Hà Nội, Vietnam Chứng khoán VNDIRECT Full time**Nơi làm việc**: - Hà Nội **Cấp Bậc**: - Nhân viên **Hình Thức**: - Nhân viên chính thức **Kinh Nghiệm**: - 3 Năm **Mức Lương**: - Lương thỏa thuận **Ngành nghề**: - CNTT - Phần mềm, Tài chính / Đầu tư **Hạn chót nhận hồ Sơ**: - 31/03/2025 **Phúc Lợi**: - Bảo hiểm - Du Lịch -...
-
Chuyên Viên/chuyên Viên Cao Cấp Pháp Chế
3 days ago
Hà Nội, Vietnam Chứng khoán VNDIRECT Full time**Nơi làm việc**: - Hà Nội **Cấp Bậc**: - Nhân viên **Hình Thức**: - Nhân viên chính thức **Bằng Cấp**: - Đại học **Kinh Nghiệm**: - 3 - 5 Năm **Mức Lương**: - Lương thỏa thuận **Ngành nghề**: - Bảo hiểm, Luật / Pháp lý, Tài chính / Đầu tư **Phòng Ban**: - Pháp chế **Hạn chót...
-
Hà Nội, Vietnam Chứng khoán VNDIRECT Full time**Nơi làm việc**: - Hà Nội **Cấp Bậc**: - Nhân viên **Hình Thức**: - Nhân viên chính thức **Bằng Cấp**: - Cao đẳng **Kinh Nghiệm**: - 3 - 5 Năm **Mức Lương**: - Lương thỏa thuận **Ngành nghề**: - Chứng khoán, Ngân hàng, Tài chính / Đầu tư **Phòng Ban**: - Kinh doanh sản phẩm tài...
-
Hà Nội, Vietnam SHB Full time**Nơi làm việc**: - Hà Nội **Cấp Bậc**: - Nhân viên **Hình Thức**: - Nhân viên chính thức **Bằng Cấp**: - Đại học **Kinh Nghiệm**: - 4 Năm **Mức Lương**: - Lương thỏa thuận **Ngành nghề**: - Giáo dục / Đào tạo, Ngân hàng **Phòng Ban**: - Hội sở **Hạn chót nhận hồ Sơ**: -...
-
Chuyên Viên Tài Chính Cấp Cao
2 weeks ago
Hà Nội, Vietnam Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Phẩm Ba Đình Full time**Mô tả công việc**: (Mức lương: Thỏa thuận) - Phân tích nhu cầu và mục tiêu tài chính. - Đề xuất các giải pháp tài chính phù hợp - Giúp khách hàng quản lý tài chính hiệu quả và đạt được các mục tiêu đề ra - Theo dõi và đánh giá hiệu quả của các kế hoạch tài chính - Cập...
-
Hà Nội, Vietnam ABBank Full timeKhối / Ban - Digital Banking - Lĩnh vực - ngân hàng - Địa điểm - Hà Nội - Loại hình công việc - Toàn thời gian - Thời hạn ứng tuyển - 20/02/2025 - Mô tả công việc - Khảo sát, thu thập yêu cầu về dự án, tìm hiểu các quy trình nghiệp vụ cần thực hiện. - Nghiên cứu thị trường về các...
-
Nhân Viên Livestream Tiktok
5 days ago
Hà Nội, Vietnam Phòng khám Chuyên khoa Phụ Sản An Phúc Full time**Mô tả công việc**: (Mức lương: 10 - 20 triệu VNĐ) - Livestream tư vấn các vấn đề về dược phẩm, bệnh lý - Lên kịch bản, livestream, quản trị nội dung, cập nhật chuyên môn tư vấn sản khoa - Lên kế hoạch, sáng tạo nội dung trên nền tảng TikTok liên quan đến sản phẩm dược,...
-
Chuyên Viên Cao Cấp Alm
5 days ago
Hà Nội, Vietnam SHB Finance Full timeNơi làm việc Hà Nội Cấp Bậc Nhân viên Hình Thức Nhân viên chính thức Bằng Cấp Đại học Kinh Nghiệm 3 Năm Mức Lương Lương thỏa thuận Ngành nghề Dịch vụ ngân hàng và Tài chính cá nhân Hạn chót nhận hồ Sơ 30/11/2024 **Phúc Lợi**: - Bảo hiểm - Du Lịch - Phụ cấp - Đồng...