Chuyên Viên/ Chuyên Viên Cao Cấp Phòng
3 days ago
Khối / Ban
- Khối Ngân hàng Bán buôn
- Lĩnh vực
- Ngân hàng
- Địa điểm
- Hà Nội
- Loại hình công việc
- Toàn thời gian
- Thời hạn ứng tuyển
- 30/11/2024
- Mô tả công việc
- Tham gia nghiên cứu, xây dựng các văn bản nội bộ (quy định, quy trình, hướng dẫn) về phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố, cấm vận và trừng phạt;
- Tổng hợp, phân tích, đánh giá các rủi ro về rửa tiền của ABBank hàng năm;
- Tư vấn các yêu cầu liên quan đến công tác PCRT trên toàn hàng:
+ Thực hiện trả lời KYC/AML của ABBANK cho các định chế tài chính trong và ngoài nước theo yêu cầu;
+ Quản lý, giám sát các danh sách đen, danh sách cấm vận trên hệ thống PCRT;
- Thực hiện giám sát giao dịch trên hệ thống PCRT, điều tra và đưa ra các cảnh báo đối với các KH rủi ro cao/ KH đáng ngờ và đưa ra các ý kiến đề xuất xử lý/ giảm thiểu rủi ro;
- Thiết lập các mẫu trả lời và thực hiện việc kiểm soát cung cấp thông tin cho các cơ quan chức năng, các tổ chức tín dụng trong nước và nước ngoài về hoạt động phòng chống rửa tiền phù hợp với quy định của Pháp luật và quy định nội bộ của ABBank. Đặc biệt là trong các trường hợp/vụ việc phức tạp, chưa có quy định rõ ràng của Pháp luật và/hoặc chưa có các vụ việc tiền lệ;
- Lên kế hoạch về các chương trình đào tạo, trực tiếp xây dựng tài liệu, bộ câu hỏi và trực tiếp tham gia giảng dạy các Đơn vị các vấn đề pháp lý và nghiệp vụ phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố, cấm vận và trừng phạt;
- Tổng hợp, phân tích các quy định của Pháp luật, thông lệ quốc tế mới, đối chiếu với thực trạng hệ thống chính sách/vận hành của ABBANK về Phòng chống rửa tiền chống tài trợ khủng bố, cấm vận và trừng phạt để đề xuất các giải pháp bảo đảm tuân thủ pháp luật, thông lệ quốc tế.
- Thực hiện các báo cáo hằng ngày, báo cáo đáng ngờ và theo yêu cầu từ cấp trên.
- Yêu cầu
- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Luật/ Pháp lý/ Tài chính Ngân hàng, Ngoại thương, kinh tế. Kiến thức luận chuyên ngành tài chính ngân hàng;
- Có ít nhất 2-3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực PCRT tại tổ chức tín dụng hoạt động tại Việt Nam; Ưu tiên ứng viên đã có chứng chỉ đào tạo về các chính sách cấm vận, FATCA;
- Các kinh nghiệm tham gia xây dựng hoặc vận hành phần mềm phòng chống rửa tiền/FATCA/cấm vận;
- Khả năng đọc hiểu và viết Tiếng Anh tốt;
- Hiểu và vận dụng các văn bản luật, các chính sách cấm vận;
- Xây dựng quan hệ và kỹ năng giao tiếp tốt
**QUYỀN LỢI ỨNG VIÊN**
**_Lương và phúc lợi hấp dẫn:_**
- Mức lương cạnh tranh, phản ánh trực tiếp kỹ năng và kinh nghiệm của ứng viên (chi tiết sẽ được thảo luận trong buổi phỏng vấn)
- 13 ngày nghỉ phép linh hoạt, bao gồm ngày sinh nhật và các dịp quan trọng khác
- Bảo hiểm đầy đủ theo luật lao động, cùng với ABBANK CARE - chương trình phúc lợi bổ sung đặc biệt dành cho ABBankers
- Lãi suất vay ưu đãi - Quyền lợi đặc biệt dành cho nhân viên ABBANK
**_Cơ hội phát triển nghề nghiệp hấp dẫn:_**
- Gia nhập các dự án chuyển đổi quy mô lớn, cộng tác cùng các chuyên gia hàng đầu để áp dụng công nghệ mới nhất trong ngành ngân hàng
- Lộ trình phát triển sự nghiệp rõ ràng, được tạo điều kiện cho cả sự phát triển kỹ thuật và quản lý
- Hỗ trợ đào tạo và chứng chỉ trong lĩnh vực ngân hàng/tài chính
**_Môi trường làm việc năng động:_**
- Mô hình làm việc linh hoạt, trẻ trung, khuyến khích đổi mới và sáng tạo
- Văn phòng được trang bị hiện đại, kèm theo các thiết bị tiên tiến nhất dành cho nhân viên
- Tổ chức thường xuyên các hoạt động ngoại khóa (team building, hội thảo, và các sự kiện văn nghệ), tạo điều kiện cho nhân viên gắn kết và phát triển
-
Điều Dưỡng Viên
2 days ago
Hà Nội, Vietnam Phòng khám Chuyên khoa Phụ Sản An Phúc Full time**Mô tả công việc**: (Mức lương: 6 - 8 triệu VNĐ)- Hỗ trợ bác sĩ đánh máy kết quả siêu âm - Vệ sinh dụng cụ, thiết bị - Hỗ trợ bác sĩ khám phụ khoa - Các công việc khác theo sự phân công **Chức vụ**: Nhân viên/Chuyên viên **Hình thức làm việc**: Toàn thời gian **Quyền lợi...
-
Chuyên Viên Cấp Cao/chuyên Gia
5 days ago
Hà Nội, Vietnam Ngân Hàng Quốc Dân Full time**Mã công việc**: **121** **Độ tuổi**: **23 - 40** **Số năm kinh nghiệm**: **01** **Thời gian làm việc**: **Toàn thời gian** **Địa điểm**: **Hà Nội** **Ngày hết hạn**: **31/10/2024** **Giới tính**: **Nam/Nữ** **Trình độ ứng viên**: **Cử nhân** **MỤC ĐÍCH CÔNG VIỆC**: *** - Phát triển tính...
-
Chuyên Gia/ Chuyên Viên Cao Cấp/chuyên Viên
5 days ago
Hà Nội, Vietnam VIB Full timeKhối / Ban - Khối Quản trị Rủi ro và Tuân thủ - Lĩnh vực - Quản trị rủi ro - Địa điểm - Hà Nội - Loại hình công việc - Fulltime (toàn thời gian) - Thời hạn ứng tuyển - 29/09/2024 - Số lượng cần tuyển - 1 - Mô tả công việc **Mô tả công việc**: Chịu trách nhiệm Quản trị hoạt...
-
Chuyên Viên Cao Cấp Phòng Chống Rửa Tiền
3 weeks ago
Hà Nội, Vietnam SHB Full time**Nơi làm việc**: - Hà Nội **Cấp Bậc**: - Nhân viên **Hình Thức**: - Nhân viên chính thức **Bằng Cấp**: - Đại học **Kinh Nghiệm**: - 4 Năm **Mức Lương**: - Lương thỏa thuận **Ngành nghề**: - Kế toán / Kiểm toán, Ngân hàng **Phòng Ban**: - Hội sở **Hạn chót nhận hồ Sơ**: -...
-
Nhân Viên Livestream Tiktok
5 days ago
Hà Nội, Vietnam Phòng khám Chuyên khoa Phụ Sản An Phúc Full time**Mô tả công việc**: (Mức lương: 10 - 20 triệu VNĐ) - Livestream tư vấn các vấn đề về dược phẩm, bệnh lý - Lên kịch bản, livestream, quản trị nội dung, cập nhật chuyên môn tư vấn sản khoa - Lên kế hoạch, sáng tạo nội dung trên nền tảng TikTok liên quan đến sản phẩm dược,...
-
Chuyên Viên Cao Cấp Alm
5 days ago
Hà Nội, Vietnam SHB Finance Full timeNơi làm việc Hà Nội Cấp Bậc Nhân viên Hình Thức Nhân viên chính thức Bằng Cấp Đại học Kinh Nghiệm 3 Năm Mức Lương Lương thỏa thuận Ngành nghề Dịch vụ ngân hàng và Tài chính cá nhân Hạn chót nhận hồ Sơ 30/11/2024 **Phúc Lợi**: - Bảo hiểm - Du Lịch - Phụ cấp - Đồng...
-
Chuyên Viên Cao Cấp/chuyên Viên Chính Giao
5 days ago
Hà Nội, Vietnam VIB Full timeKhối / Ban - Khối Nguồn vốn và Ngoại hối - Lĩnh vực - Nguồn vốn và ngoại hối - Địa điểm - Hà Nội - Loại hình công việc - Fulltime (toàn thời gian) - Thời hạn ứng tuyển - 29/08/2025 - Số lượng cần tuyển - 1 - Mô tả công việc - Mô tả công việc: - Chịu trách nhiệm thực hiện và...
-
Nhân Viên Kế Toán
1 day ago
Hà Nội, Vietnam Phòng khám Chuyên khoa Phụ Sản An Phúc Full time**Mô tả công việc**: (Mức lương: 10 - 14 triệu VNĐ) - Tập hợp hóa đơn chứng từ phát sinh hàng ngày kiểm tra đối chiếu tính chính xác, hợp lệ của hóa đơn chứng từ. Nhập chứng từ vào phần mềm kế toán, viết HĐ đầu ra - Hoàn thiện và lưu trữ hồ sơ chứng từ. Chuẩn bị hồ sơ...
-
Chuyên Viên/chuyên Viên Cao Cấp Pháp Chế
2 days ago
Hà Nội, Vietnam Chứng khoán VNDIRECT Full time**Nơi làm việc**: - Hà Nội **Cấp Bậc**: - Nhân viên **Hình Thức**: - Nhân viên chính thức **Bằng Cấp**: - Đại học **Kinh Nghiệm**: - 3 - 5 Năm **Mức Lương**: - Lương thỏa thuận **Ngành nghề**: - Bảo hiểm, Luật / Pháp lý, Tài chính / Đầu tư **Phòng Ban**: - Pháp chế **Hạn chót...
-
Chuyên Viên Tài Chính Cấp Cao
2 weeks ago
Hà Nội, Vietnam Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Phẩm Ba Đình Full time**Mô tả công việc**: (Mức lương: Thỏa thuận) - Phân tích nhu cầu và mục tiêu tài chính. - Đề xuất các giải pháp tài chính phù hợp - Giúp khách hàng quản lý tài chính hiệu quả và đạt được các mục tiêu đề ra - Theo dõi và đánh giá hiệu quả của các kế hoạch tài chính - Cập...
-
Hà Nội, Vietnam SHB Full time**Nơi Làm Việc**: - Hà Nội **Cấp Bậc**: - Nhân viên **Hình Thức**: - Nhân viên chính thức **Bằng Cấp**: - Đại học **Kinh Nghiệm**: - 4 Năm **Mức Lương**: - Lương thỏa thuận **Ngành nghề**: - Giáo dục / Đào tạo, Ngân hàng **Phòng Ban**: - Hội sở **Hạn Chót Nhận Hồ Sơ**: -...
-
[hn] - Chuyên Viên Tuyển Dụng
2 days ago
Hà Nội, Vietnam Công Ty TNHH Một Thành Viên Cimigo Full time**Mô tả công việc**: (Mức lương: 7 - 9 triệu VNĐ) - Tuyển dụng cộng tác viên (CTV) cho HN & các Tỉnh khu vực phía Bắc: đảm bảo về số lượng và chất lượng ứng viên - Đào tạo CTV mới - Các công việc hành chính **Chức vụ**: Nhân Viên/Chuyên Viên **Hình thức làm việc**: Toàn thời...
-
Chuyên Viên Cao Cấp Pháp Chế
2 weeks ago
Hà Nội, Vietnam Bảo Việt Nhân Thọ Full timeĐịa điểm làm việc: Hà Nội Hạn ứng tuyển: 28.03.2025 - Bạn còn 18 ngày để ứng tuyển [X] Vị trí ứng tuyển**:Chuyên viên cao cấp Pháp chế** Điền thông tin trực tiếp Nộp File CV đính kèm **Phúc lợi dành cho ứng viên**: **Du lịch hàng năm**: - Du lịch trong và ngoài nước định kỳ...
-
Chuyên Viên/chuyên Viên Cấp Cao/chuyên Gia
1 week ago
Hà Nội, Vietnam Ngân Hàng Quốc Dân Full time**Mã công việc**: **177** **Độ tuổi**: **25 - 35** **Số năm kinh nghiệm**: **01** **Thời gian làm việc**: **Toàn thời gian** **Địa điểm**: **Hà Nội** **Ngày hết hạn**: **31/10/2024** **Giới tính**: **Nam/Nữ** **Trình độ ứng viên**: **Cử nhân** **NHIỆM VỤ CHÍNH**: - Xây dựng kế hoạch...
-
Chuyên Viên Marketing
5 days ago
Hà Nội, Vietnam Công Ty TNHH 1 Thành Viên Isofhcare Full time**Mô tả công việc**: (Mức lương: 8 - 12 triệu VNĐ) - Quản lý và cập nhật nội dung trên các kênh truyền thông của công ty - Hỗ trợ chiến dịch tiếp thị trực tuyến và trực tiếp tại thị trường - Quản lý hệ thống survey, theo dõi thông tin về khách hàng - Hỗ trợ tổ chức sự kiện...
-
Hà Nội, Vietnam ABBank Full timeKhối / Ban - Ban Pháp chế và Tuân thủ - Lĩnh vực - Ngân hàng - Địa điểm - Hà Nội - Loại hình công việc - Toàn thời gian - Thời hạn ứng tuyển - 06/10/2024 - Mô tả công việc - Rà soát kiểm tra về mặt pháp lý đối với các văn bản nội bộ trước khi ban hành; - Phân tích, cập nhật các...
-
Chuyên Viên/ Chuyên Viên Cao Cấp Kế Toán
3 weeks ago
Hà Nội, Vietnam Mcredit Full time**Phúc Lợi**: - Máy tính xách tay - Bảo hiểm - Du Lịch - Phụ cấp - Thưởng - Chăm sóc sức khỏe - Đào tạo - Tăng lương - Công tác phí - Chế độ nghỉ phép **Mô tả công việc**: - Kiểm soát số liệu định kỳ, đảm bảo số liệu kế toán đúng, đủ theo quy định của pháp luật - Lập...
-
Chuyên Viên/chuyên Viên Cao Cấp Hợp Tác
3 days ago
Hà Nội, Vietnam ABBank Full timeKhối / Ban - Khối Khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ - Lĩnh vực - Ngân hàng - Địa điểm - Hà Nội - Loại hình công việc - Toàn thời gian - Thời hạn ứng tuyển - 02/11/2024 - Mô tả công việc **_Thực hiện thành thạo các hoạt động nghiệp vụ thuộc mảng chức năng hợp tác đối tác của...
-
Bác Sĩ da Liễu
2 weeks ago
Hà Nội, Vietnam HỘ KINH DOANH PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA DA LIỄU TTCLINIC Full time**Mô tả công việc**: (Mức lương: 15 - 35 triệu VNĐ) 1. Chuẩn bị phòng, các trang thiết bị, công cụ, dụng cụ... phục vụ khách hàng Chuẩn bị phòng dịch vụ, máy móc, trang thiết bị trước khi khách hàng đến Đảm bảo giữ gìn vệ sinh phòng dịch vụ trước - trong - sau khi khách hàng...
-
Chuyên Viên/chuyên Viên Cấp Cao Quản Trị
5 days ago
Hà Nội, Vietnam Ngân Hàng Quốc Dân Full time**Mã công việc**: **G07** **Độ tuổi**: **24 - 40** **Số năm kinh nghiệm**: **03** **Thời gian làm việc**: **Toàn thời gian** **Địa điểm**: **Hà Nội** **Ngày hết hạn**: **30/11/2024** **Giới tính**: **Nam/Nữ** **Trình độ ứng viên**: **Cử nhân** **NHIỆM VỤ**: *** **STT** *** **Nhiệm vụ chi...