Chuyên Viên Cao Cấp Phòng Chống Rửa Tiền

4 weeks ago


Hà Nội, Vietnam ABBank Full time

Khối / Ban
- Ban Pháp chế và Tuân thủ
- Lĩnh vực
- Ngân hàng
- Địa điểm
- Hà Nội
- Loại hình công việc
- Toàn thời gian
- Thời hạn ứng tuyển
- 25/10/2024
- Mô tả công việc
- Tham gia nghiên cứu, xây dựng các văn bản nội bộ về phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt (“PCRT, TTKB & PBVKHDHL”), FATCA, cấm vận và trừng phạt.
- Tư vấn các yêu cầu liên quan đến công tác PCRT, TTKB & PBVKHDHL, FATCA, cấm vận và trừng phạt trên toàn hàng:
+ Tư vấn cho các đơn vị Hội sở, Đơn vị kinh doanh về hướng xử lý các case nghi ngờ rửa tiền, TTKB & PBVKHDHL, cấm vận và trừng phạt;
+ Tư vấn cho Đơn vị kinh doanh về việc hướng dẫn khách hàng khai báo FATCA;
+ Thực hiện trả lời KYC/AML/FATCA của ABBANK cho các định chế tài chính trong và ngoài nước theo yêu cầu.
- Thực hiện công tác báo cáo hằng ngày, báo cáo đáng ngờ, báo cáo FATCA, báo cáo liên quan khác.
- Vận hành các hệ thống/công cụ/phần mềm về PCRT, TTKB & PBVKHDHL, FATCA, cấm vận, trừng phạt với vai trò người quản trị/kiểm soát. Thực hiện giám sát giao dịch trên hệ thống PCRT và đưa ra các ý kiến để xuất xử lý cho lãnh đạo phòng; Theo dõi, điều tra và đưa ra các cảnh báo đối với các KH rủi ro cao/ KH đáng ngờ và đề xuất hướng xử lý/ giảm thiểu rủi ro. Tổng hợp, phân tích, đánh giá xu hướng các dấu hiệu đáng ngờ thường xuyên phát sinh tại Ngân hàng. Quản lý, giám sát các danh sách warning trong và ngoài nước
- Tổng hợp, phân tích, đánh giá các rủi ro về PCRT, TTKB & PBVKHDHL của ABBank hàng năm.
- Thiết lập các mẫu trả lời và thực hiện việc kiểm soát cung cấp thông tin cho các cơ quan chức năng, các tổ chức tín dụng trong nước và nước ngoài về hoạt động PCRT, TTKB & PBVKHDHL, cấm vận và trừng phạt phù hợp với quy định của Pháp luật và quy định nội bộ của ABBank đặc biệt là trong các trường hợp/vụ việc phức tạp, chưa có quy định rõ ràng của Pháp luật và/hoặc chưa có các vụ việc tiền lệ.
- Lên kế hoạch về các chương trình đào tạo, trực tiếp xây dựng tài liệu, bộ câu hỏi và trực tiếp tham gia giảng dạy các Đơn vị các vấn đề pháp lý và nghiệp vụ PCRT, TTKB & PBVKHDHL, FATCA, cấm vận và trừng phạt.
- Tổng hợp, phân tích các quy định của Pháp luật, thông lệ quốc tế mới, đối chiếu với thực trạng hệ thống chính sách/vận hành của ABBANK về PCRT, TTKB & PBVKHDHL, FATCA, cấm vận và trừng phạt để đề xuất các giải pháp bảo đảm tuân thủ pháp luật, thông lệ quốc tế
- Yêu cầu
- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Luật, Tài chính Ngân hàng, Ngoại thương, kinh tế. Kiến thức luận chuyên ngành tài chính ngân hàng;
- Có ít nhất 2-3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực PCRT tại tổ chức tín dụng hoạt động tại Việt Nam;
- Ưu tiên ứng viên đã có chứng chỉ đào tạo về phòng chống rửa tiền, các chính sách cấm vận, FATCA
- Ưu tiên ứng đã đã có kinh nghiệm tham gia xây dựng hoặc vận hành phần mềm phòng chống rửa tiền/FATCA/cấm vận.
- Khả năng đọc hiểu Tiếng Anh tốt;
- Hiểu và vận dụng các văn bản luật, các chính sách cấm vận;
- Xây dựng quan hệ và kỹ năng giao tiếp tốt

**Quyền lợi**:
**Lương và phúc lợi hấp dẫn**:

- Mức lương cạnh tranh, phản ánh trực tiếp kỹ năng và kinh nghiệm của ứng viên (chi tiết sẽ được thảo luận trong buổi phỏng vấn)
- 13 ngày nghỉ phép linh hoạt, bao gồm ngày sinh nhật và các dịp quan trọng khác
- Bảo hiểm đầy đủ theo luật lao động, cùng với ABBANK CARE - chương trình phúc lợi bổ sung đặc biệt dành cho ABBankers
- Lãi suất vay ưu đãi - Quyền lợi đặc biệt dành cho nhân viên ABBANK

**Cơ hội phát triển nghề nghiệp hấp dẫn**:

- Gia nhập các dự án chuyển đổi quy mô lớn, cộng tác cùng các chuyên gia hàng đầu để áp dụng công nghệ mới nhất trong ngành ngân hàng
- Lộ trình phát triển sự nghiệp rõ ràng, được tạo điều kiện cho cả sự phát triển kỹ thuật và quản lý
- Hỗ trợ đào tạo và chứng chỉ trong lĩnh vực IT, ngân hàng/tài chính

**Môi trường làm việc năng động**:

- Mô hình làm việc linh hoạt, trẻ trung, khuyến khích đổi mới và sáng tạo
- Văn



  • Hà Nội, Vietnam SHB Full time

    **Nơi làm việc**: - Hà Nội **Cấp Bậc**: - Nhân viên **Hình Thức**: - Nhân viên chính thức **Bằng Cấp**: - Đại học **Kinh Nghiệm**: - 4 Năm **Mức Lương**: - Lương thỏa thuận **Ngành nghề**: - Kế toán / Kiểm toán, Ngân hàng **Phòng Ban**: - Hội sở **Hạn chót nhận hồ Sơ**: -...


  • Hà Nội, Vietnam VIB Full time

    Khối / Ban - Khối Quản trị Rủi ro và Tuân thủ - Lĩnh vực - Quản trị rủi ro - Địa điểm - Hà Nội - Loại hình công việc - Fulltime (toàn thời gian) - Thời hạn ứng tuyển - 19/12/2024 - Số lượng cần tuyển - 1 - Mô tả công việc - Mô tả công việc: - Chịu trách nhiệm Quản trị hoạt...


  • Hà Nội, Vietnam Tổng Công ty Bưu Điện Việt Nam Full time

    **Mô tả công việc**: (Mức lương: 12 - 27 triệu VNĐ) - Nghiên cứu kỹ thuật tấn công và chống tấn công mạng, chống khủng bố, chốngchiến tranh mạng - Phân tích mã độc, phòng chống mã độc và phần mềm gián điệp + Thu thập thông tin về tấn công mạng, mã độc, phân tích dữ liệu và...


  • Hà Nội, Vietnam ABBank Full time

    Khối / Ban - Ban Pháp chế và Tuân thủ - Lĩnh vực - Ngân hàng - Địa điểm - Hà Nội - Loại hình công việc - Toàn thời gian - Thời hạn ứng tuyển - 31/10/2024 - Mô tả công việc - 1. Về công tác quản trị công cụ, phần mềm phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, phổ biến vũ khí hủy...


  • Hà Nội, Vietnam Seabank Full time

    **Địa điểm làm việc**: - Hà Nội **Cấp bậc**: - Chuyên viên/Nhân viên **Hình thức**: - Nhân viên chính thức **Mức lương**: - Thỏa thuận **Ngành nghề**: - Vận hành **Trình độ học vấn**: - Đại học **Kinh nghiệm yêu cầu**: - Từ 6 tháng - 1 năm kinh nghiệm **Giới tính**: - Không...

  • Phó Phòng Tiền

    4 weeks ago


    Hà Nội, Vietnam Phòng khám Đa khoa Vietlife Full time

    **Mô tả công việc**: (Mức lương: 25 - 30 triệu VNĐ) - Tham mưu xây dựng cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của các phòng/ban/bộ phận, các cơ chế, chính sách, nội quy, quy trình công ty. - Xây dựng định biên nhân sự; quản trị hiệu suất, chi phí nhân sự, - Xây dựng và quản trị hệ...


  • Hà Nội, Vietnam Ngân Hàng Quốc Dân Full time

    **Mã công việc**: **121** **Độ tuổi**: **23 - 40** **Số năm kinh nghiệm**: **01** **Thời gian làm việc**: **Toàn thời gian** **Địa điểm**: **Hà Nội** **Ngày hết hạn**: **31/10/2024** **Giới tính**: **Nam/Nữ** **Trình độ ứng viên**: **Cử nhân** **NHIỆM VỤ CHÍNH**: - Phát triển hệ thống...


  • Hà Nội, Vietnam Ngân Hàng Quốc Dân Full time

    **Mã công việc**: **167** **Độ tuổi**: **30 - 35** **Số năm kinh nghiệm**: **02** **Thời gian làm việc**: **Toàn thời gian** **Địa điểm**: **Hà Nội** *** **Ngày hết hạn**: **31/10/2024** **Giới tính**: **Nam/Nữ** **Trình độ ứng viên**: **Cử nhân** **NHIỆM VỤ CHÍNH**: - Thực hiện nghiên...


  • Hà Nội, Vietnam Ngân Hàng Quốc Dân Full time

    **Mã công việc**: **132** **Độ tuổi**: **22 - 35** **Số năm kinh nghiệm**: **01** **Thời gian làm việc**: **Toàn thời gian** **Địa điểm**: **Hà Nội** **Ngày hết hạn**: **31/10/2024** **Giới tính**: **Nam/Nữ** **Trình độ ứng viên**: **Cử nhân Đại học trở lên** **MÔ TẢ CÔNG VIỆC**: -...


  • Hà Nội, Vietnam Mcredit Full time

    **Phúc Lợi**: - Máy tính xách tay - Bảo hiểm - Du Lịch - Phụ cấp - Thưởng - Chăm sóc sức khỏe - Đào tạo - Tăng lương - Chế độ nghỉ phép **Mô tả công việc**: - Nghiên cứu, xây dựng các văn bản chính sách nội bộ và các công cụ, mô hình quản trị rủi ro hoạt động của Mcredit -...


  • Hà Nội, Vietnam SHB Full time

    **Nơi Làm Việc**: - Hà Nội **Cấp Bậc**: - Nhân viên **Hình Thức**: - Nhân viên chính thức **Bằng Cấp**: - Đại học **Kinh Nghiệm**: - 2 Năm **Mức Lương**: - Lương thỏa thuận **Ngành nghề**: - Ngân hàng **Phòng Ban**: - Hội sở **Hạn Chót Nhận Hồ Sơ**: - 24/10/2024 **Phúc...


  • Hà Nội, Vietnam SHB Full time

    **Nơi làm việc**: - Hà Nội **Cấp Bậc**: - Nhân viên **Hình Thức**: - Nhân viên chính thức **Bằng Cấp**: - Đại học **Kinh Nghiệm**: - 2 Năm **Mức Lương**: - Lương thỏa thuận **Ngành nghề**: - Ngân hàng **Phòng Ban**: - Hội sở **Hạn chót nhận hồ Sơ**: - 26/03/2025 **Phúc...


  • Hà Nội, Vietnam CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SADO Full time

    **Mô tả công việc**: (Mức lương: 10 - 15 triệu VNĐ) - Thực hiện các thủ tục HĐLĐ: Quản lý, theo dõi, gia hạn hợp đồng lao động. - Quản trị Data nhân sựvà theo dõi hồ sơtheo đơn vị được giao phụ trách trong hệ thống (phần mềm, excel) - Vận hành hệ thống văn bản phục vụ quá...


  • Hà Nội, Vietnam SHB Full time

    **Nơi làm việc**: - Hà Nội **Cấp Bậc**: - Nhân viên **Hình Thức**: - Nhân viên chính thức **Bằng Cấp**: - Đại học **Kinh Nghiệm**: - 3 Năm **Mức Lương**: - Lương thỏa thuận **Ngành nghề**: - Dịch vụ khách hàng, Ngân hàng **Phòng Ban**: - Hội sở **Hạn chót nhận hồ Sơ**: -...


  • Hà Nội, Vietnam Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển (PGBank) Full time

    **Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển (PGBank)**: Hơn cả ngân hàng, đó là dịch vụ chuyên nghiệp! - Company type - IT Product - Company industry - Banking - Company size - 1000+ employees - Country - Vietnam - Working days - Monday - Friday - Overtime policy - No OT - 229 Tây Sơn, Dong Da, Ha Noi - At office - Skills: -...


  • Hà Nội, Vietnam SHB Full time

    **Nơi làm việc**: - Hà Nội **Cấp Bậc**: - Nhân viên **Hình Thức**: - Nhân viên chính thức **Bằng Cấp**: - Đại học **Kinh Nghiệm**: - 3 Năm **Mức Lương**: - Lương thỏa thuận **Ngành nghề**: - Dịch vụ khách hàng, Ngân hàng **Phòng Ban**: - Hội sở **Hạn chót nhận hồ Sơ**: -...


  • Hà Nội, Vietnam Seabank Full time

    **Địa điểm làm việc**: - Hà Nội **Cấp bậc**: - Chuyên viên/Nhân viên **Hình thức**: - Nhân viên chính thức **Mức lương**: - Thỏa thuận **Ngành nghề**: - Công nghệ Ngân hàng số **Trình độ học vấn**: - Đại học **Kinh nghiệm yêu cầu**: - Trên 1 năm kinh nghiệm **Giới tính**: -...


  • Hà Nội, Vietnam Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Phẩm Ba Đình Full time

    **Mô tả công việc**: (Mức lương: Thỏa thuận) - Phân tích nhu cầu và mục tiêu tài chính. - Đề xuất các giải pháp tài chính phù hợp - Giúp khách hàng quản lý tài chính hiệu quả và đạt được các mục tiêu đề ra - Theo dõi và đánh giá hiệu quả của các kế hoạch tài chính - Cập...


  • Hà Nội, Vietnam Ngân Hàng Quốc Dân Full time

    **Mã công việc**: **093** **Độ tuổi**: **23 - 35** **Số năm kinh nghiệm**: **0 - 1** **Thời gian làm việc**: **Toàn thời gian** **Địa điểm**: **Hà Nội** **Ngày hết hạn**: **31/10/2024** **Giới tính**: **Nam/Nữ** **Trình độ ứng viên**: **Cử nhân** **NHIỆM VỤ CHÍNH**: - Nghiên cứu thị...


  • Hà Nội, Vietnam Nhà Hàng Cao Cấp Jade Moon Full time

    **Hạn nộp**: 15/03/2025 Mức lương: 8 - 12 triệu Nộp hồ sơ ứng tuyển THÔNG TIN CƠ BẢN Số lượng 2 Nơi làm việc Quận Ba Đình - Hà Nội Giờ làm việc Làm theo ca Loại hình Nhà hàng/ Bar/ Pub Ngành nghề Ẩm thực Vị trí Nhân viên Cập nhật 20/02/2025 09:13 MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Thực hiện các...