Current jobs related to Chuyên Viên Phòng Chống Gian Lận - Ho Chi Minh City - SHB Finance

  • [liobank] - Chuyên Viên Phòng Chống Gian Lận

    2 days ago

    Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam Orient Commercial Joint Stock Bank (OCB) Full time

    Department - Trung tâm Ngân hàng số LioBank - Job posted on - Oct 02, 2024 - Employment type - Nhân viên chính thức Mô Tả Công Việc: - Phân tích các giao dịch thẻ bất thường có tính rủi ro cao (gồm chi tiết giao dịch, xác nhận giao dịch, cách khóa và mở khóa thẻ...) - Nhận diện các mẫu hình thông...

  • Chuyên Viên Điều Tra An Ninh

    4 months ago

    Ho Chi Minh City, Vietnam Công Ty TNHH Sts Sen Full time

    **Mô tả công việc**: (Mức lương: Thỏa thuận) - Tiến hành điều tra độc lập đối với các vụ việc có dấu hiệu nghi ngờ để phát hiện hành vi gian lận, lừa đảo (bao gồm nghi ngờ gian lận từ bên ngoài và bên trong nội bộ); - Phân tích, tổng hợp thông tin/ chứng cứ để báo cáo...

  • Chuyên Viên Chống Bán Phá Giá

    3 months ago

    Ho Chi Minh City, Vietnam Công ty TNHH SX&TM Thép Tây Nam Full time

    **Mô tả công việc**: (Mức lương: 10 - 15 triệu VNĐ) o Rà soát các vụ điều tra Chống phá giá, chống gian lận thương mạiliên quan tới các rào cản thương mại cho các mặt hàng tôn thép. - Hỗ trợ luật sư và phòng Kế toán giao tiếp, trao đổi thông tin về các vụ kiện - Hỗ trợ bộ...

  • Nhân Viên Kinh Doanh

    2 weeks ago

    Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam Viện Chống Gian Lận Thương Mại Và Hàng Giả Full time

    **Mô tả công việc**: (Mức lương: Thỏa thuận) - Xây dựng, phát triển Data khách hàng là các doanh nghiệp, doanh nhân trên toàn quốc. - Lập kế hoạch truyền thông các hình thức quảng bá trước trong và sau chương trình nhằm tăng độ nhận diện và sức hút của chương trình bằng các bài...

  • Chuyên Viên ĐiỀu Tra PhÒng ChỐng Gian LẬn

    3 days ago

    Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam Shinhan Bank Full time

    Work Location Ho Chi Minh Job Level Experienced (Non - Manager) Job Type Permanent Experiences 3 Years Salary Negotiable Industry Accounting / Auditing / Tax, Audit, Taxation, Banking, Corporate Finance, Corporate Banking, Law / Legal Services **Job Benefit**: - Insurance - Travel opportunities - Allowances - Uniform - Health checkup - Training &...

  • Chuyên Viên Phòng, Chống Rửa Tiền

    4 months ago

    Ho Chi Minh City, Vietnam EXIMBANK Full time

    **MÔ TẢ CÔNG VIỆC** - Triển khai và thực hiện các công việc thuộc chức năng phòng, chống rửa tiền (AML) - Báo cáo theo quy định. - Cập nhật quy định mới của pháp luật, đào tạo và truyền thông. - Các nhiệm vụ khác theo sự phân công từng thời kỳ. **YÊU CẦU CÔNG VIỆC** - Tốt...

  • Chuyên Viên An Ninh Điều Tra

    4 months ago

    Ho Chi Minh City, Vietnam Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Thanh Toán Số Full time

    **Mô tả công việc**: (Mức lương: Thỏa thuận) - Tiến hành điều tra độc lập đối với các vụ việc có dấu hiệu nghi ngờ để phát hiện hành vi gian lận, lừa đảo. - Hỗ trợ Trưởng phòng điều tra trong việc phát triển và thực thi các chính sách phòng chống gian lận ở các khu vực...

  • Aml & Sanctions Manager (Quản Lý Phòng Chống

    4 months ago

    Ho Chi Minh City, Vietnam Prudential plc Full time

    Prudential’s purpose is to be partners for every life and protectors for every future. Our purpose encourages everything we do by creating a culture in which diversity is celebrated and inclusion assured, for our people, customers, and partners. We provide a platform for our people to do their best work and make an impact to the business, and we support...

  • Credit Risk Assessment Manager

    4 months ago

    Ho Chi Minh City, Vietnam Công Ty TNHH Quick Việt Nam Full time

    **Mô tả công việc**: (Mức lương: Thỏa thuận) - Công ty 100% vốn đầu tư của Nhật chuyên kinh doanh dịch vụ mua trước trả sau, mua trả góp sản phẩm cho người tiêu dùng (BNPL) - Lương: up to 3000 USD GROSS - Nội dung công việc: - Chịu trách nhiệm về chiến lược đánh giá rủi ro tín dụng...

  • Nhân Viên Kinh Doanh Vật Liệu Chống Thấm

    4 months ago

    Ho Chi Minh City, Vietnam Công Ty TNHH Nhựa An Đạt Full time

    **Mô tả công việc**: (Mức lương: 8 - 15 triệu VNĐ) - Nhận đơn hàng và chuẩn bị giao hàng cùng chăm sóc, hậu mãi khách hàng chu đáo từ khi nhận đơn và lâu dài về sau. **Chức vụ**: Nhân Viên/Chuyên Viên **Hình thức làm việc**: Toàn thời gian **Quyền lợi được hưởng**: - Thu nhập...

  • Nhân Viên Kinh Doanh Toàn Quốc Ngành Sơn Và

    3 months ago

    Ho Chi Minh City, Vietnam Công Ty TNHH Chống Thấm Thuận Lộc Full time

    **Mô tả công việc**: (Mức lương: 7 - 15 triệu VNĐ) Mô tả công việc + Phụ trách bán hàng Sơn & chống thấm. + Liên hệ với các đại lý bán Sơn & chống thấm hoặc các đại lý bán vật liệu xây dựng để bán hàng. + Tư vấn, giới thiệu, tiếp thị sản phẩm của Công ty đến khách...

  • [suối Tiên] Thư Ký Ban Thanh Tra Nội Bộ

    4 months ago

    Ho Chi Minh City, Vietnam Công Ty Cổ Phần Thành Phố Du Lịch Sinh Thái Sơn Tiên Full time

    **Mô tả công việc**: (Mức lương: 7 - 10 triệu VNĐ) - Kiểm tra xác nhận nhập vật tư hàng hóa đúng và đầy đủ (cân, đo, đong, đếm) chính xác. - Kiểm tra việc lắp đặt vật tư điện, nước, sử dụng vật tư ở các đơn vị - Khi phối hợp đo nghiệm thu khối lượng xây dựng phải...

  • Nhân Viên Thẩm Định

    4 weeks ago

    Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam Công Ty Cổ Phần Fundiin Full time

    **Mô tả công việc**: (Mức lương: 8 - 9 triệu VNĐ) 1. Thẩm định và Phê duyệt Hồ sơ Khách hàng/Đơn hàng - Kiểm tra, thẩm định hồ sơ khách hàng - Liên hệ khách hàng để xác nhận đơn hàng, đảm bảo tính chính xác và hợp lệ của đơn hàng; kiểm tra thông tin sản phẩm, giá cả, phương...

  • Aml & Sanctions Manager (Quản Lý Phòng Chống

    4 months ago

    Ho Chi Minh City, Vietnam Prudential plc Full time

    Prudential's purpose is to help people get the most out of life. We will deliver our purpose by creating a culture in which diversity is celebrated and inclusion assured, for our colleagues, customers, and partners. We provide a platform for our people to do their best work and make an impact to the business, and in exchange, we support our people's career...

  • Tnex Hồ Chí Minh

    3 months ago

    Ho Chi Minh City, Vietnam Công Ty Tài Chính TNHH MTV TNEX (TNEX Finance) Full time

    MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Tiếp nhận hồ sơ thuộc trách nhiệm được phân công tại địa bàn phân công phụ trách; kiểm tra thông tin Khách hàng và hồ sơ trước khi lên lịch làm việc với khách hàng - Gặp mặt trực tiếp và thuyết phục khách hàng đưa ra cam kết trả nợ và theo dõi việc thực...

  • Chuyên Viên Chăm Sóc Khách Hàng

    4 months ago

    Ho Chi Minh City, Vietnam Phòng Khám Chuyên Khoa Da Liễu Skinone Full time

    **Mô tả công việc**: (Mức lương: Thỏa thuận) - Ttừ nguồn khách hàng dữ liệu sẵn có là khách hàng đã và đang sử dụng dịch vụ của phòng khám: + Liên hệ tặng các chương trình ưu đãi đặc biệt để chăm sóc và đưa khách hàng qua chi nhánh làm dịch vụ + Giải đáp các thắc mắc...

  • Loss Prevention Specialist/chuyên Viên An Ninh

    4 months ago

    Ho Chi Minh City, Vietnam Circle K Việt Nam Full time

    **Job purpose/ **_Mục Đích Công Việc:_** - Execute all Loss Prevention and Safety jobs and support Line Manager/ LP Head and stores in related works and functions. / _Thực hiện tất cả các công việc Ngăn ngừa mất mát và An toàn, đồng thời hỗ trợ Quản lý trực tiếp / Trưởng LP và các cửa hàng trong các công...

  • Nhân Viên Tư Vấn Tại Văn Phòng

    4 months ago

    Ho Chi Minh City, Vietnam Công Ty TNHH Nhựa An Đạt Full time

    **Mô tả công việc**: (Mức lương: 8 - 15 triệu VNĐ) - Tìm kiếm Data khách hàng về xây dựng, thiết kế, thẩm duyệt thiết kế, thi công vật liệu chống thấm. - Nhận đơn hàng và chuẩn bị giao hàng cùng chăm sóc, hậu mãi khách hàng chu đáo từ khi nhận đơn và lâu dài về sau. **Chức vụ**:...

  • Chuyên Viên Digital Marketing

    4 months ago

    Ho Chi Minh City, Vietnam Phòng Khám Chuyên Khoa Da Liễu Skinone Full time

    **Mô tả công việc**: (Mức lương: 10 - 15 triệu VNĐ) - Lập kế hoạch, triển khai và theo dõi quảng cáo dịch vụ trên các kênh: Google, Facebook, Tiktok... - Quản lý, thực hiện và tối ưu các công cụ quảng cáo qua Google, Facebook, tiktok.. và các Remarketing tools khác. - Đẩy mạnh hoạt động SEO,...

  • Chuyên Viên Kinh Doanh Nội Thất Văn Phòng

    4 months ago

    Ho Chi Minh City, Vietnam Công Ty Cổ Phần Nội Thất Không Gian Thông Minh Full time

    **Mô tả công việc**: (Mức lương: 7 - 12 triệu VNĐ) - Tìm hiểu, phát triển thị trường ngành nội thất - Lập kế hoạch tìm kiếm khách hàng mới, tiếp cận thị trường, tiếp thị, quảng bá sản phẩm - Thu thập thông tin khách hàng, xây dựng kênh phân phối, xây dựng mối quan hệ với KH. -...

Chuyên Viên Phòng Chống Gian Lận

4 months ago

Ho Chi Minh City, Vietnam SHB Finance Full time

Nơi Làm Việc Hồ Chí Minh

Cấp Bậc Nhân viên

Hình Thức Nhân viên chính thức

Kinh Nghiệm 2 - 3 Năm

Mức Lương Lương thỏa thuận

Ngành nghề Luật / Pháp lý, Ngân hàng, Quản trị rủi ro

Hạn Chót Nhận Hồ Sơ 30/04/2023

**Phúc Lợi**:

- Bảo hiểm
- Phụ cấp
- Thưởng
- Chăm sóc sức khỏe
- Tăng lương
- Chế độ nghỉ phép

**Mô Tả Công Việc**:

- Tham gia điều tra & đánh giá các hồ sơ có dấu hiệu nghi ngờ giả mạo trong quá trình trước phát vay.
- Tham gia xây dựng các bộ nguyên tắc, chính sách nhằm phát hiện ra các hồ sơ có dấu hiệu gian lận.
- Tham gia trong việc phát triển các bộ công cụ kiểm soát, nhận biệt và phát hiện ra các trường hợp gian lận.
- Chủ động phát hiện, thiết lập giải pháp cho những điểm yếu của chính sách và hệ thống kiểm soát nội bộ có thể dẫn đến gian lận
- Tham gia xây dựng hệ thống quản lý thông tin gian lận (Blacklist/Watchlist) dựa trên dữ liệu của ngân hàng và dữ liệu nghành
- Tham gia phân tích xu hướng gian lận thống kê theo vùng/khu vực

**Yêu Cầu Công Việc**:
1 Yêu cầu công việc:
. Bằng cấp: Tốt nghiệp Đại học trở lên hoặc bằng cấp tương đương.
- Kinh nghiệm: Trên 2 năm kinh nghiệm, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về kiểm soát gian lận, giám sát tuân thủ, quản lý chuyển đổi và cải tiến quy trình
- Am hiểu sản phẩm, dịch vụ, chính sách của đơn vị: Hiểu biết về sản phẩm, dịch vụ tài chính tiêu dùng.

2/ Năng lực, kỹ năng chuyên môn
- Có khả năng phân tích và nghiên cứu thông tin/dữ liệu một cách độc lập
- Hiểu biết về quy trình điều tra gian lận, nắm rõ các nguyên tắc, mẫu hành vi có xu hướng gian lận

3. Năng lực cốt lõi:

- Khả năng phân tích và định lượng
- Tinh thần trách nhiệm
- Khả năng tư duy logic
- Khả năng làm việc theo nhóm/tổ chức

4. Năng lực kỹ quản lý, lãnh đạo
- Khả năng giải quyết vấn đề
- Khả năng quản lý quá trình triển khai công việc

5. Nơi làm việc: Tầng 3, 28-34 Pasteur, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1

6. Thời gian làm việc: Thứ 2- thứ 6