Chuyên Viên Phòng, Chống Rửa Tiền

4 months ago


Ho Chi Minh City, Vietnam EXIMBANK Full time

**MÔ TẢ CÔNG VIỆC**
- Triển khai và thực hiện các công việc thuộc chức năng phòng, chống rửa tiền (AML)
- Báo cáo theo quy định.
- Cập nhật quy định mới của pháp luật, đào tạo và truyền thông.
- Các nhiệm vụ khác theo sự phân công từng thời kỳ.

**YÊU CẦU CÔNG VIỆC**
- Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Luật, Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Quản trị kinh doanh hoặc chuyên môn nghiệp vụ tương tự. Ưu tiên cử nhân Luật.
- Hiểu biết về lĩnh vực đảm nhận: nắm bắt được kiến thức về pháp luật chung, pháp luật chuyên ngành tài chính - ngân hàng và có kinh nghiệm về AML đối với các hoạt động ngân hàng và các hoạt động khác của tổ chức tín dụng.
- Kinh nghiệm làm việc: ít nhất 03 năm công tác trong ngành ngân hàng; hoặc ít nhất 04 năm thực hiện công việc tương đương ở các lĩnh vực khác.
- Theo quy định của Eximbank, việc tuyển dụng phải đảm bảo tính trung thực, minh bạch, khách quan và người ứng tuyển không phải trả bất kỳ chi phí nào trong quá trình ứng tuyển. Trong trường hợp phát sinh sự việc vi phạm các nguyên tắc nêu trên, Ông/Bà vui lòng phản ánh với chúng tôi theo thông tin liên hệ dưới website để được hỗ trợ_



  • Ho Chi Minh City, Vietnam Prudential plc Full time

    Prudential’s purpose is to be partners for every life and protectors for every future. Our purpose encourages everything we do by creating a culture in which diversity is celebrated and inclusion assured, for our people, customers, and partners. We provide a platform for our people to do their best work and make an impact to the business, and we support...


  • Ho Chi Minh City, Vietnam Prudential plc Full time

    Prudential's purpose is to help people get the most out of life. We will deliver our purpose by creating a culture in which diversity is celebrated and inclusion assured, for our colleagues, customers, and partners. We provide a platform for our people to do their best work and make an impact to the business, and in exchange, we support our people's career...


  • Ho Chi Minh City, Vietnam Công Ty TNHH Sts Sen Full time

    **Mô tả công việc**: (Mức lương: Thỏa thuận) - Tiến hành điều tra độc lập đối với các vụ việc có dấu hiệu nghi ngờ để phát hiện hành vi gian lận, lừa đảo (bao gồm nghi ngờ gian lận từ bên ngoài và bên trong nội bộ); - Phân tích, tổng hợp thông tin/ chứng cứ để báo cáo...


  • Ho Chi Minh City, Vietnam Công ty TNHH SX&TM Thép Tây Nam Full time

    **Mô tả công việc**: (Mức lương: 10 - 15 triệu VNĐ) o Rà soát các vụ điều tra Chống phá giá, chống gian lận thương mạiliên quan tới các rào cản thương mại cho các mặt hàng tôn thép. - Hỗ trợ luật sư và phòng Kế toán giao tiếp, trao đổi thông tin về các vụ kiện - Hỗ trợ bộ...


  • Ho Chi Minh City, Vietnam Công Ty TNHH Chống Thấm Thuận Lộc Full time

    **Mô tả công việc**: (Mức lương: 7 - 15 triệu VNĐ) Mô tả công việc + Phụ trách bán hàng Sơn & chống thấm. + Liên hệ với các đại lý bán Sơn & chống thấm hoặc các đại lý bán vật liệu xây dựng để bán hàng. + Tư vấn, giới thiệu, tiếp thị sản phẩm của Công ty đến khách...

  • Nhân Viên Rửa Xe

    3 months ago


    Ho Chi Minh City, Vietnam Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Cơ Khí Xây Dựng Hoàng Gia Việt Full time

    **Mô tả công việc**: (Mức lương: 7 - 12 triệu VNĐ) - Rửa xe ôtô, xe máy - Rửa gầm ô tô với cầu nâng 1 trụ rửa xe ô tô - Chăm sóc ôtô: vệ sinh nội thất, vệ sinh khoang máy, đánh bóng ô tô, phủ ceramic **Chức vụ**: Nhân Viên/Chuyên Viên **Hình thức làm việc**: Toàn thời gian **Quyền...


  • Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam Orient Commercial Joint Stock Bank (OCB) Full time

    Department - Trung tâm Ngân hàng số LioBank - Job posted on - Oct 02, 2024 - Employment type - Nhân viên chính thức Mô Tả Công Việc: - Phân tích các giao dịch thẻ bất thường có tính rủi ro cao (gồm chi tiết giao dịch, xác nhận giao dịch, cách khóa và mở khóa thẻ...) - Nhận diện các mẫu hình thông...


  • Ho Chi Minh City, Vietnam Công Ty TNHH Nhựa An Đạt Full time

    **Mô tả công việc**: (Mức lương: 8 - 15 triệu VNĐ) - Nhận đơn hàng và chuẩn bị giao hàng cùng chăm sóc, hậu mãi khách hàng chu đáo từ khi nhận đơn và lâu dài về sau. **Chức vụ**: Nhân Viên/Chuyên Viên **Hình thức làm việc**: Toàn thời gian **Quyền lợi được hưởng**: - Thu nhập...

  • Chuyên Viên Tiền

    4 months ago


    Ho Chi Minh City, Vietnam Tổng Công Ty Xây Dựng Số 1 Full time

    **Mô tả công việc**: (Mức lương: Thỏa thuận) Mô tả Công việc 1. Chức năng Quản lý Tiền lương & Phúc lợi Thực hiện tính lương hàng tháng, báo cáo, rà soát Bảo hiểm bắt buộc. Triển khai chi trả các chế độ phúc lợi cho nhân viên Tổng Công ty. Quản lý, kiểm tra, xác nhận...


  • Ho Chi Minh City, Vietnam EXIMBANK Full time

    **MÔ TẢ CÔNG VIỆC** 1. Thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh doanh kiều hối/CTNN của ĐVKD và hệ thống mạng lưới đại lý phụ trên toàn hệ thống Eximbank. 2. Phối hợp thực hiện triển khai các kênh chi trả/CTNN mới. 3. Tìm kiếm, phát triển đối tác/Đại lý hợp tác. 4. Phối hợp...

  • Nhân Viên Rửa Xe

    4 months ago


    Ho Chi Minh City, Vietnam Công ty TNHH Toyota Lý Thường Kiệt Full time

    **Mô tả**: - Rửa xe,hút bụi, vệ sinh nội thất, ngoại thất) đảm bảo chất lượng và tiến độ công việc đúng theo yêu cầu, tuân thủ ghi nhận thời gian làm việc từng xe trên hệ thống tiến độ. - Báo cáo kịp thời các vấn đề phát sinh trong quá trình rửa xe. - Thực hiện 5S khu vực...

  • Chuyên Viên Tiền

    4 months ago


    Ho Chi Minh City, Vietnam Công Ty Cổ Phần Dayone Asia Full time

    **Mô tả công việc**: (Mức lương: 9 - 14 triệu VNĐ) - TIỀN LƯƠNG VÀ CHẾ ĐỘ: - Giám sát và thực hiện chấm công, tăng ca - Tính lương, thưởng và các chế độ - Thanh toán lương, thưởng và các chế độ - Quản lý ngày nghỉ phép và nghỉ chế độ - Giải đáp thắc mắc của nhân viên về...


  • Ho Chi Minh City, Vietnam Phòng Khám Chuyên Khoa Da Liễu Skinone Full time

    **Mô tả công việc**: (Mức lương: 10 - 15 triệu VNĐ) - Lập kế hoạch, triển khai và theo dõi quảng cáo dịch vụ trên các kênh: Google, Facebook, Tiktok... - Quản lý, thực hiện và tối ưu các công cụ quảng cáo qua Google, Facebook, tiktok.. và các Remarketing tools khác. - Đẩy mạnh hoạt động SEO,...

  • Điều Dưỡng Viên

    4 months ago


    Ho Chi Minh City, Vietnam Công Ty TNHH Phòng Khám Đa Khoa Đinh Tiên Hoàng Full time

    **Mô tả công việc**: (Mức lương: 6 - 9 triệu VNĐ) - Truyền thuốc theo chỉ định của bác sĩ - Chăm sóc rửa vết thương cho bệnh - Hướng dẫn bệnh nằm máy trị liệu - Thực hiện một số y lệnh khác của điều dưỡng **Chức vụ**: Nhân Viên/Chuyên Viên **Hình thức làm việc**: Toàn...


  • Ho Chi Minh City, Vietnam Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Nhân Lực Toàn Cầu Full time

    **Mô tả công việc**: (Mức lương: 25 - 40 triệu VNĐ) - Đảm bảo tất cả các phòng đều sạch sẽ, trong tình trạng tốt nhất theo tiêu chuẩn quốc tế. Bao gồm: phòng khánh tiết, giường, vải lanh, thảm, rèm cửa, đồ nội thất, ban công, phòng tắm, khăn tắm, tiện nghi vật dụng, giấy tờ,...


  • Ho Chi Minh City, Vietnam Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Beta Full time

    **Mô tả công việc**: (Mức lương: 14 - 20 triệu VNĐ) - Thực hiện kiểm tra, giám sát việc tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy chế, quy trình nghiệp vụ, quy định nội bộ của Công ty. - Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên đối với một số hoạt động...


  • Ho Chi Minh City, Vietnam Công Ty Cổ Phần Aura Capital Full time

    **Mô tả công việc**: (Mức lương: 13 - 17 triệu VNĐ) - Thực hiện các công việc liên quan đến nhân sự, tiền lương, quan hệ lao động theo sự phân công của Trưởng phòng Hành chính - Nhân sự. - Kiểm tra việc chấm công và thực hiện nội quy lao động, quản lý chế độ nghỉ phép, nghỉ...

  • Nhân Viên Tạp Vụ

    4 months ago


    Ho Chi Minh City, Vietnam Công Ty TNHH A Mà Kitchen Full time

    **Mô tả công việc**: (Mức lương: Thỏa thuận) - Quét dọn sảnh của nhà hàng - Lau chùi toilet - Rửa chén - Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể trong buổi phỏng vấn. **Chức vụ**: Nhân Viên/Chuyên Viên **Hình thức làm việc**: Toàn thời gian **Quyền lợi được hưởng**: - Chế...


  • Ho Chi Minh City, Vietnam Lotus Saigon Hotel Full time

    **Mô tả công việc**: (Mức lương: Thỏa thuận) - Dọn giường, thay ga giường và vỏ gối. - Làm sạch các đồ đạc trong phòng. - Làm vệ sinh nhà tắm và các trang thiết bị trong nhà tắm. - Thay khăn tắm và bổ sung các vật dụng cần thiết như: xà phòng, tạp chí, văn phòng phẩm, giấy lau...

  • Head of Compliance

    3 months ago


    Ho Chi Minh City, Vietnam Navigos Search Full time

    **Mô tả công việc**: (Mức lương: 69 - 92 triệu VNĐ) - Tổ chức thực hiện tuân thủ luật pháp và quy định của cơ quan nhà nước, chịu trách nhiệm liên lạc và trao đổi hàng ngày với các cơ quan quản lý nhà nước, phụ trách các báo cáo liên quan theo quy định của cơ quan nhà nước. -...