Current jobs related to Liobank - Tbp Phòng Chống Gian Lận Và Kiểm - Ho Chi Minh City - Orient Commercial Joint Stock Bank (OCB)

  • [liobank] - Chuyên Viên Phòng Chống Gian Lận

    2 days ago

    Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam Orient Commercial Joint Stock Bank (OCB) Full time

    Department - Trung tâm Ngân hàng số LioBank - Job posted on - Oct 02, 2024 - Employment type - Nhân viên chính thức Mô Tả Công Việc: - Phân tích các giao dịch thẻ bất thường có tính rủi ro cao (gồm chi tiết giao dịch, xác nhận giao dịch, cách khóa và mở khóa thẻ...) - Nhận diện các mẫu hình thông...

  • Chuyên Viên Điều Tra An Ninh

    4 months ago

    Ho Chi Minh City, Vietnam Công Ty TNHH Sts Sen Full time

    **Mô tả công việc**: (Mức lương: Thỏa thuận) - Tiến hành điều tra độc lập đối với các vụ việc có dấu hiệu nghi ngờ để phát hiện hành vi gian lận, lừa đảo (bao gồm nghi ngờ gian lận từ bên ngoài và bên trong nội bộ); - Phân tích, tổng hợp thông tin/ chứng cứ để báo cáo...

  • Nhân Viên Kinh Doanh

    2 weeks ago

    Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam Viện Chống Gian Lận Thương Mại Và Hàng Giả Full time

    **Mô tả công việc**: (Mức lương: Thỏa thuận) - Xây dựng, phát triển Data khách hàng là các doanh nghiệp, doanh nhân trên toàn quốc. - Lập kế hoạch truyền thông các hình thức quảng bá trước trong và sau chương trình nhằm tăng độ nhận diện và sức hút của chương trình bằng các bài...

  • Chuyên Viên Chống Bán Phá Giá

    3 months ago

    Ho Chi Minh City, Vietnam Công ty TNHH SX&TM Thép Tây Nam Full time

    **Mô tả công việc**: (Mức lương: 10 - 15 triệu VNĐ) o Rà soát các vụ điều tra Chống phá giá, chống gian lận thương mạiliên quan tới các rào cản thương mại cho các mặt hàng tôn thép. - Hỗ trợ luật sư và phòng Kế toán giao tiếp, trao đổi thông tin về các vụ kiện - Hỗ trợ bộ...

  • [liobank] Product Manager

    4 months ago

    Ho Chi Minh City, Vietnam ngân hàng thương mại cổ phần phương đông Full time

    Xem và nộp hồ sơ ngay **Lưu ý**: - Người tìm việc đang xem tin **[Liobank] Product Manager**: - **Mã tin đăng: 3519937**. Mọi thông tin liên quan tới tin tuyển dụng này là do người đăng tin đăng tải và chịu trách nhiệm. Chúng tôi luôn cố gắng để có chất lượng thông tin tốt nhất, nhưng...

  • Chuyên Viên ĐiỀu Tra PhÒng ChỐng Gian LẬn

    3 days ago

    Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam Shinhan Bank Full time

    Work Location Ho Chi Minh Job Level Experienced (Non - Manager) Job Type Permanent Experiences 3 Years Salary Negotiable Industry Accounting / Auditing / Tax, Audit, Taxation, Banking, Corporate Finance, Corporate Banking, Law / Legal Services **Job Benefit**: - Insurance - Travel opportunities - Allowances - Uniform - Health checkup - Training &...

  • Aml & Sanctions Manager (Quản Lý Phòng Chống

    4 months ago

    Ho Chi Minh City, Vietnam Prudential plc Full time

    Prudential’s purpose is to be partners for every life and protectors for every future. Our purpose encourages everything we do by creating a culture in which diversity is celebrated and inclusion assured, for our people, customers, and partners. We provide a platform for our people to do their best work and make an impact to the business, and we support...

  • Credit Risk Assessment Manager

    4 months ago

    Ho Chi Minh City, Vietnam Công Ty TNHH Quick Việt Nam Full time

    **Mô tả công việc**: (Mức lương: Thỏa thuận) - Công ty 100% vốn đầu tư của Nhật chuyên kinh doanh dịch vụ mua trước trả sau, mua trả góp sản phẩm cho người tiêu dùng (BNPL) - Lương: up to 3000 USD GROSS - Nội dung công việc: - Chịu trách nhiệm về chiến lược đánh giá rủi ro tín dụng...

  • Nhân Viên Kinh Doanh Toàn Quốc Ngành Sơn Và

    3 months ago

    Ho Chi Minh City, Vietnam Công Ty TNHH Chống Thấm Thuận Lộc Full time

    **Mô tả công việc**: (Mức lương: 7 - 15 triệu VNĐ) Mô tả công việc + Phụ trách bán hàng Sơn & chống thấm. + Liên hệ với các đại lý bán Sơn & chống thấm hoặc các đại lý bán vật liệu xây dựng để bán hàng. + Tư vấn, giới thiệu, tiếp thị sản phẩm của Công ty đến khách...

  • Chuyên Viên Phòng, Chống Rửa Tiền

    4 months ago

    Ho Chi Minh City, Vietnam EXIMBANK Full time

    **MÔ TẢ CÔNG VIỆC** - Triển khai và thực hiện các công việc thuộc chức năng phòng, chống rửa tiền (AML) - Báo cáo theo quy định. - Cập nhật quy định mới của pháp luật, đào tạo và truyền thông. - Các nhiệm vụ khác theo sự phân công từng thời kỳ. **YÊU CẦU CÔNG VIỆC** - Tốt...

  • Chuyên Viên Quy Trình Và Kiểm Soát Tuân

    3 months ago

    Ho Chi Minh City, Vietnam Công Ty Cổ Phần Dayone Asia Full time

    **Mô tả công việc**: (Mức lương: 10 - 12 triệu VNĐ) - Đánh giá tính chặt chẽ của các quy chế, quy định chung của công ty. - Phối hợp cùng các phòng ban xây dựng các quy chế, quy định phòng. - Thực hiện kế hoạch kiểm tra tuân thủ dịch vụ thông qua việc kiểm tra trực tiếp, gián tiếp,...

  • [suối Tiên] Thư Ký Ban Thanh Tra Nội Bộ

    4 months ago

    Ho Chi Minh City, Vietnam Công Ty Cổ Phần Thành Phố Du Lịch Sinh Thái Sơn Tiên Full time

    **Mô tả công việc**: (Mức lương: 7 - 10 triệu VNĐ) - Kiểm tra xác nhận nhập vật tư hàng hóa đúng và đầy đủ (cân, đo, đong, đếm) chính xác. - Kiểm tra việc lắp đặt vật tư điện, nước, sử dụng vật tư ở các đơn vị - Khi phối hợp đo nghiệm thu khối lượng xây dựng phải...

  • Chuyên Viên An Ninh Điều Tra

    4 months ago

    Ho Chi Minh City, Vietnam Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Thanh Toán Số Full time

    **Mô tả công việc**: (Mức lương: Thỏa thuận) - Tiến hành điều tra độc lập đối với các vụ việc có dấu hiệu nghi ngờ để phát hiện hành vi gian lận, lừa đảo. - Hỗ trợ Trưởng phòng điều tra trong việc phát triển và thực thi các chính sách phòng chống gian lận ở các khu vực...

  • Kiểm Toán Viên

    4 months ago

    Ho Chi Minh City, Vietnam Công Ty TNHH Kế Toán Và Kiểm Toán Phương Nam Full time

    **Mô tả công việc**: (Mức lương: Thỏa thuận) - Thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính (BCTC riêng, BCTC hợp nhất) cho khách hàng; - Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của Trưởng phòng và Ban Giám đốc, phù hợp với năng lực chuyên môn; - Lập kế hoạch và sắp xếp lịch...

  • Chuyên Viên Kiểm Soát Nội Bộ

    3 weeks ago

    Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam Văn Phòng Đại Diện Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Vas Nghi Sơn Full time

    **Mô tả công việc**: (Mức lương: Thỏa thuận) - Thực hiện kiểm soát theo yêu cầu của hệ thống kiểm soát nội bộ, cập nhật, duy trì hệ thống kiểm soát ngăn ngừa và phát hiện sai sót, gian lận và rủi ro. - Thực hiện kế hoạch kiểm soát nội bộ định kỳ và đột xuất hàng năm. -...

  • Chuyên Viên Kiểm Toán Nội Bộ

    4 months ago

    Ho Chi Minh City, Vietnam Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Thương Mại Satori Full time

    **Mô tả công việc**: (Mức lương: 15 - 18 triệu VNĐ) - Hỗ trợ Trưởng bộ phận xây dựng kế hoạch kiểm toán định kỳ hàng năm và bất thường để kiểm tra, giám sát, phòng ngừa và hạn chế rủi ro hoạt động không hiệu quả hoặc thất thoát cho Công ty. - Tham gia thực hiện các cuộc...

  • Nhân Viên Kinh Doanh Vật Liệu Chống Thấm

    4 months ago

    Ho Chi Minh City, Vietnam Công Ty TNHH Nhựa An Đạt Full time

    **Mô tả công việc**: (Mức lương: 8 - 15 triệu VNĐ) - Nhận đơn hàng và chuẩn bị giao hàng cùng chăm sóc, hậu mãi khách hàng chu đáo từ khi nhận đơn và lâu dài về sau. **Chức vụ**: Nhân Viên/Chuyên Viên **Hình thức làm việc**: Toàn thời gian **Quyền lợi được hưởng**: - Thu nhập...

  • Kiểm Toán Viên

    4 months ago

    Ho Chi Minh City, Vietnam Công Ty TNHH Kế Toán Và Kiểm Toán Phương Nam Full time

    **Mô tả công việc**: (Mức lương: 20 - 30 triệu VNĐ) - Thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính (BCTC riêng, BCTC hợp nhất) cho khách hàng; - Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của Trưởng phòng và Ban Giám đốc, phù hợp với năng lực chuyên môn; - Lập kế hoạch và sắp xếp...

  • Aml & Sanctions Manager (Quản Lý Phòng Chống

    4 months ago

    Ho Chi Minh City, Vietnam Prudential plc Full time

    Prudential's purpose is to help people get the most out of life. We will deliver our purpose by creating a culture in which diversity is celebrated and inclusion assured, for our colleagues, customers, and partners. We provide a platform for our people to do their best work and make an impact to the business, and in exchange, we support our people's career...

  • Kiểm Toán Viên

    4 months ago

    Ho Chi Minh City, Vietnam Công Ty TNHH Kế Toán Và Kiểm Toán Phương Nam Full time

    **Mô tả công việc**: (Mức lương: Thỏa thuận) - Thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho khách hàng; - Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của Trưởng phòng và Ban Giám đốc, phù hợp với năng lực chuyên môn; - Lập kế hoạch và sắp xếp lịch kiểm toán với khách hàng; -...

Liobank - Tbp Phòng Chống Gian Lận Và Kiểm

4 months ago

Ho Chi Minh City, Vietnam Orient Commercial Joint Stock Bank (OCB) Full time

Department
- Trung tâm Ngân hàng số LioBank
- Job posted on
- Jan 29, 2024
- Employment type
- Nhân viên chính thức

**What You Will Be Doing**:

- Manage and control the monitoring/Antifraud team
- Devise and execute strategies to mitigate fraud risks
- Collaborate with cross-functional teams such as product, legal, finance, third-party providers to ensure a comprehensive approach to anti-fraud management
- Monitor and review transactions to identify suspicious or fraudulent activities
- Investigate fraud cases and prepare Fraud Investigative Reports
- Oversee the process of provisioning for potential losses due to fraudulent activities
- Manage the fraud database and report fraud statistics to regulators
- Conduct periodic reviews of the company's control practices and document findings
- Enhance fraud monitoring systems and recommend new tools for fraud detection, prevention, and reporting activities as needed
- Generate comprehensive reports for audits and regulatory bodies, highlighting the effectiveness of the anti-fraud measures in place
- Investigate fraudulent chargebacks
- Stay vigilant about changes in fraud-related legislation and regulations, adapting policies and procedures accordingly

**Who You Are**:

- Managerial experience in a monitoring/anti-fraud team - training, testing, team mentoring
- Experience in analyzing fraudulent transaction history, identifying patterns, and implementing prevention/detection rules
- Experience in dispute resolution is desirable - analyzing customer refund requests, risk analysis, handling chargebacks through Payment Systems/Domestic systems.
- A self starter, who don’t take “No” as an answer, result-oriented, enjoy operating at speed
- High energy level and positive attitude
- Committed to honesty, integrity, and demanding results
- Proactive in seeking better processes rather than managing the status quo
- Highly organised, efficient, detail-oriented, and adept at multitasking
- Able to work well independently and collaborate effectively with stakeholders
- Flexible in resolving issues and addressing changing priorities
- Proficient in SQL/Advanced Excel or any other data manipulation tool
- Strong analytical and communication skills

**Your Experience**:

- 2+ years of hands-on experience in managing anti-fraud initiatives within a financial institution or fintech
- Advanced degree in finance, economics, or accounting
- Preferably, experience in a start-up or fast-paced environment
- In-depth knowledge of local and international regulations related to consumer lending
- Fluent in English, and preferably Ukrainian/Russian