Senior Executive
2 months ago
Prepare periodic reports on the company&039;s AML program;
Collaborate with other sections such as compliance, risk & internal control to ensure a comprehensive and effective AML program;
Monitor transactions to detect and report suspicious activity, investigate potential money laundering cases & provide recommendations to senior management;
Conduct risk assessments: conducting regular risk assessments to identify and evaluate potential money laundering threats and vulnerabilities;
Provide training and guidance to staff on AML policies and procedures, as well as on the detection and reporting of suspicious activity;
Other tasks assigned by the management;
Provide advice and guidance to various departments on other compliance
- related issues;
Develop and implement AML policies and procedures: creating and updating AML policies and procedures that comply with laws & regulations;
**Yêu cầu công việc**:
Knowledge of AML regulations: A deep understanding of AML regulations and compliance requirements;
Analytical skills: Strong analytical and problem
- solving skills, with the ability to identify and evaluate complex money laundering threats and vulnerabilities;
Education: A bachelor&039;s degree in a relevant field such as finance, law, or accounting;
Interpersonal skills: Excellent interpersonal and communication skills, with the ability to effectively communicate AML policies and procedures to staff and to collaborate with other departments;
Attention to detail: Excellent attention to detail and accuracy, with the ability to ensure that all AML procedures are followed accurately and completely.
Work experience: At least 3- 5 years of experience in AML compliance, experience in conducting risk assessments, monitoring transactions, and conducting investigations;
**Quyền lợi**:
Laptop, Chế độ bảo hiểm, Du Lịch, Chế độ thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Công tác phí, Phụ cấp thâm niên, Nghỉ phép năm
Cập nhật gần đây lúc:
- 2024-02-12 11:10:33
-
Senior Marketing Executive
2 weeks ago
Ho Chi Minh City, Vietnam pmax Full timeXem và nộp hồ sơ ngay **Lưu ý**: - Người tìm việc đang xem tin **Senior Marketing Executive**: - **Mã tin đăng: 3277108**. Mọi thông tin liên quan tới tin tuyển dụng này là do người đăng tin đăng tải và chịu trách nhiệm. Chúng tôi luôn cố gắng để có chất lượng thông tin tốt nhất, nhưng...
-
Senior Marketing Executive
2 months ago
Ho Chi Minh City, Vietnam công ty tnhh rare reversee Full timeXem và nộp hồ sơ ngay **Lưu ý**: - Người tìm việc đang xem tin **Senior Marketing Executive**: - **Mã tin đăng: 3473179**. Mọi thông tin liên quan tới tin tuyển dụng này là do người đăng tin đăng tải và chịu trách nhiệm. Chúng tôi luôn cố gắng để có chất lượng thông tin tốt nhất, nhưng...
-
Senior Marketing Executive
2 weeks ago
Ho Chi Minh City, Vietnam công ty cổ phần dịch vụ hàng không sân bay tân sơn nhất Full timeXem và nộp hồ sơ ngay **Lưu ý**: - Người tìm việc đang xem tin **Senior Marketing Executive**: - **Mã tin đăng: 3365707**. Mọi thông tin liên quan tới tin tuyển dụng này là do người đăng tin đăng tải và chịu trách nhiệm. Chúng tôi luôn cố gắng để có chất lượng thông tin tốt nhất, nhưng...
-
Senior Operations Executive
2 weeks ago
Ho Chi Minh City, Vietnam quốc tế instruments Full timeXem và nộp hồ sơ ngay **Lưu ý**: - Người tìm việc đang xem tin **Senior Operations Executive**: - **Mã tin đăng: 3374714**. Mọi thông tin liên quan tới tin tuyển dụng này là do người đăng tin đăng tải và chịu trách nhiệm. Chúng tôi luôn cố gắng để có chất lượng thông tin tốt nhất, nhưng...
-
Senior Marketing Executive
2 weeks ago
Ho Chi Minh City, Vietnam công ty tnhh sôcôla marou Full timeXem và nộp hồ sơ ngay **Lưu ý**: - Người tìm việc đang xem tin **Senior Marketing Executive**: - **Mã tin đăng: 3657977**. Mọi thông tin liên quan tới tin tuyển dụng này là do người đăng tin đăng tải và chịu trách nhiệm. Chúng tôi luôn cố gắng để có chất lượng thông tin tốt nhất, nhưng...
-
Senior Sales Executive
3 weeks ago
Ho Chi Minh City, Vietnam công ty tnhh sinotrade global việt nam Full timeXem và nộp hồ sơ ngay **Lưu ý**: - Người tìm việc đang xem tin **Senior Sales Executive**: - **Mã tin đăng: 3434834**. Mọi thông tin liên quan tới tin tuyển dụng này là do người đăng tin đăng tải và chịu trách nhiệm. Chúng tôi luôn cố gắng để có chất lượng thông tin tốt nhất, nhưng chúng...
-
Senior Planning Executive
3 weeks ago
Ho Chi Minh City, Vietnam công ty tnhh per-fectiv việt nam Full timeXem và nộp hồ sơ ngay **Lưu ý**: - Người tìm việc đang xem tin **Senior Planning Executive**: - **Mã tin đăng: 3507920**. Mọi thông tin liên quan tới tin tuyển dụng này là do người đăng tin đăng tải và chịu trách nhiệm. Chúng tôi luôn cố gắng để có chất lượng thông tin tốt nhất, nhưng...
-
Senior Procurement Executive
2 weeks ago
Ho Chi Minh City, Vietnam ben line agencies Full timeXem và nộp hồ sơ ngay **Lưu ý**: - Người tìm việc đang xem tin **Senior Procurement Executive**: - **Mã tin đăng: 3372874**. Mọi thông tin liên quan tới tin tuyển dụng này là do người đăng tin đăng tải và chịu trách nhiệm. Chúng tôi luôn cố gắng để có chất lượng thông tin tốt nhất, nhưng...
-
Senior Digital Marketing Executive
2 weeks ago
Ho Chi Minh City, Vietnam công ty cổ phần tập đoàn đầu tư khôi nguyên Full timeXem và nộp hồ sơ ngay **Lưu ý**: - Người tìm việc đang xem tin **Senior digital marketing executive**: - **Mã tin đăng: 3282870**. Mọi thông tin liên quan tới tin tuyển dụng này là do người đăng tin đăng tải và chịu trách nhiệm. Chúng tôi luôn cố gắng để có chất lượng thông tin tốt nhất,...
-
Senior Trade Marketing Executive
2 months ago
Ho Chi Minh City, Vietnam công ty tnhh amorepacific việt nam Full timeXem và nộp hồ sơ ngay **Lưu ý**: - Người tìm việc đang xem tin **Senior Trade Marketing Executive**: - **Mã tin đăng: 3469497**. Mọi thông tin liên quan tới tin tuyển dụng này là do người đăng tin đăng tải và chịu trách nhiệm. Chúng tôi luôn cố gắng để có chất lượng thông tin tốt nhất,...
-
[hcm] Senior Communications Executive
3 weeks ago
Ho Chi Minh City, Vietnam zee agency Full timeXem và nộp hồ sơ ngay **Lưu ý**: - Người tìm việc đang xem tin **[HCM] SENIOR COMMUNICATIONS EXECUTIVE**: - **Mã tin đăng: 3271662**. Mọi thông tin liên quan tới tin tuyển dụng này là do người đăng tin đăng tải và chịu trách nhiệm. Chúng tôi luôn cố gắng để có chất lượng thông tin tốt nhất,...
-
Senior PR Marketing Executive
2 weeks ago
Ho Chi Minh City, Vietnam công ty cổ phần xích việt Full timeXem và nộp hồ sơ ngay **Lưu ý**: - Người tìm việc đang xem tin **Senior PR Marketing Executive**: - **Mã tin đăng: 3522802**. Mọi thông tin liên quan tới tin tuyển dụng này là do người đăng tin đăng tải và chịu trách nhiệm. Chúng tôi luôn cố gắng để có chất lượng thông tin tốt nhất, nhưng...
-
Senior Digital Executive
3 weeks ago
Ho Chi Minh City, Vietnam Dentsu Aegis Network Full timeJob Title: Senior Digital Executive **Job Description**: Role Purpose & Career Growth - The Senior Digital Executive will operate as a key member in digital planning & implementation team. Person in this position will be required digital expertise knowledge to analyze the market, explore audience behavior and channels priority. This position will work in a...
-
Senior HR
2 months ago
Ho Chi Minh City, Vietnam ginkgo company limited Full timeXem và nộp hồ sơ ngay **Lưu ý**: - Người tìm việc đang xem tin **Senior HR & Admin Executive**: - **Mã tin đăng: 3478738**. Mọi thông tin liên quan tới tin tuyển dụng này là do người đăng tin đăng tải và chịu trách nhiệm. Chúng tôi luôn cố gắng để có chất lượng thông tin tốt nhất, nhưng...
-
Sales/senior Sales Executive
7 days ago
Ho Chi Minh City, Vietnam talentnet Full timeXem và nộp hồ sơ ngay **Lưu ý**: - Người tìm việc đang xem tin **Sales/Senior Sales Executive**: - **Mã tin đăng: 3539087**. Mọi thông tin liên quan tới tin tuyển dụng này là do người đăng tin đăng tải và chịu trách nhiệm. Chúng tôi luôn cố gắng để có chất lượng thông tin tốt nhất, nhưng...
-
Senior Executive
1 week ago
Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh, Vietnam TMF Group Full timeAbout TMF GroupTMF Group is a leading global provider of high-value business services to clients operating and investing globally. We focus on providing specialized and business-critical financial and administrative services that enable our clients to operate their corporate structures, finance vehicles and investment funds in different geographical...
-
Senior Marketing Executive
2 months ago
Ho Chi Minh City, Vietnam công ty cổ phần giải pháp thanh toán số Full timeXem và nộp hồ sơ ngay **Lưu ý**: - Người tìm việc đang xem tin **Senior Marketing Executive (Engagement)**: - **Mã tin đăng: 3318463**. Mọi thông tin liên quan tới tin tuyển dụng này là do người đăng tin đăng tải và chịu trách nhiệm. Chúng tôi luôn cố gắng để có chất lượng thông tin tốt...
-
Senior Executive, Credit Administration
3 weeks ago
Ho Chi Minh City, Vietnam hong leong bank vietnam limited Full timeXem và nộp hồ sơ ngay **Lưu ý**: - Người tìm việc đang xem tin **Senior Executive, Credit Administration**: - **Mã tin đăng: 3429655**. Mọi thông tin liên quan tới tin tuyển dụng này là do người đăng tin đăng tải và chịu trách nhiệm. Chúng tôi luôn cố gắng để có chất lượng thông tin tốt...
-
Senior Sourcing Executive
3 weeks ago
Ho Chi Minh City, Vietnam triwin group Full timeXem và nộp hồ sơ ngay **Lưu ý**: - Người tìm việc đang xem tin **Senior Sourcing Executive (Furniture)**: - **Mã tin đăng: 3360351**. Mọi thông tin liên quan tới tin tuyển dụng này là do người đăng tin đăng tải và chịu trách nhiệm. Chúng tôi luôn cố gắng để có chất lượng thông tin tốt nhất,...
-
Senior Sales Executive
3 weeks ago
Ho Chi Minh City, Vietnam công ty tnhh asia global topstar standard Full timeXem và nộp hồ sơ ngay **Lưu ý**: - Người tìm việc đang xem tin **Senior Sales Executive (Leasing)**: - **Mã tin đăng: 3272758**. Mọi thông tin liên quan tới tin tuyển dụng này là do người đăng tin đăng tải và chịu trách nhiệm. Chúng tôi luôn cố gắng để có chất lượng thông tin tốt nhất,...