Current jobs related to Chuyên Viên Phòng Chống Rửa Tiền - Hà Nội - SHB

  • Chuyên Viên Phòng Chống Rửa Tiền

    2 weeks ago

    Hà Nội, Vietnam KIÊN LONG BANK Full time

    **Chuyên Viên Phòng Chống Rửa Tiền**: 17/01/2025 **Mã vị trí**: **Địa điểm làm việc(*)**: Hà Nội **Thu nhập**: - Đăng nhập để xem chi tiết **Bằng cấp**: Đại học **Kinh nghiệm làm việc**: 01 năm **Giới tính**: **Độ tuổi**: **Số lượng cần tuyển**: 01 **Hạn nhận hồ sơ**:...

  • Chuyên Viênphòng Chống Rửa Tiền

    20 hours ago

    Hà Nội, Vietnam ABBank Full time

    Khối / Ban - Ban Pháp chế và Tuân thủ - Lĩnh vực - Ngân hàng - Địa điểm - Hà Nội - Loại hình công việc - Toàn thời gian - Thời hạn ứng tuyển - 02/01/2025 - Mô tả công việc - Tham gia nghiên cứu, xây dựng các văn bản nội bộ (quy định, quy trình, hướng dẫn) về phòng chống rửa tiền,...

  • Chuyên Viên Cao Cấp Phòng Chống Rửa Tiền

    2 weeks ago

    Hà Nội, Vietnam ABBank Full time

    Khối / Ban - Ban Pháp chế và Tuân thủ - Lĩnh vực - Ngân hàng - Địa điểm - Hà Nội - Loại hình công việc - Toàn thời gian - Thời hạn ứng tuyển - 25/10/2024 - Mô tả công việc - Tham gia nghiên cứu, xây dựng các văn bản nội bộ về phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, phổ biến vũ...

  • Chuyên Viên/ Chuyên Viên Cao Cấp Phòng

    7 days ago

    Hà Nội, Vietnam ABBank Full time

    Khối / Ban - Khối Ngân hàng Bán buôn - Lĩnh vực - Ngân hàng - Địa điểm - Hà Nội - Loại hình công việc - Toàn thời gian - Thời hạn ứng tuyển - 30/11/2024 - Mô tả công việc - Tham gia nghiên cứu, xây dựng các văn bản nội bộ (quy định, quy trình, hướng dẫn) về phòng chống rửa tiền,...

  • Chuyên Viên/chuyên Viên Chính/chuyên Viên

    7 days ago

    Hà Nội, Vietnam VietaBank Full time

    MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Xây dựng văn bản nội bộ: - Tham gia xây dựng chính sách, quy định tuân thủ Phòng chống rửa tiền (PCRT), Tài trợ khủng bố (TTKB), Phòng chống khủng bố (PCKB) và FATCA; - Góp ý các văn bản lập quy liên quan đến Phòng chống rửa tiền và FATCA của ngân hàng 2. Tư vấn...

  • Chuyên Viên Chuyển Tiền Quốc Tế

    1 week ago

    Hà Nội, Vietnam Seabank Full time

    **Địa điểm làm việc**: - Hà Nội **Cấp bậc**: - Chuyên viên/Nhân viên **Hình thức**: - Nhân viên chính thức **Mức lương**: - Thỏa thuận **Ngành nghề**: - Vận hành **Trình độ học vấn**: - Đại học **Kinh nghiệm yêu cầu**: - Từ 6 tháng - 1 năm kinh nghiệm **Giới tính**: - Không...

  • Chuyên Gia/ Chuyên Viên Cao Cấp/chuyên Viên

    1 week ago

    Hà Nội, Vietnam VIB Full time

    Khối / Ban - Khối Quản trị Rủi ro và Tuân thủ - Lĩnh vực - Quản trị rủi ro - Địa điểm - Hà Nội - Loại hình công việc - Fulltime (toàn thời gian) - Thời hạn ứng tuyển - 29/09/2024 - Số lượng cần tuyển - 1 - Mô tả công việc **Mô tả công việc**: Chịu trách nhiệm Quản trị hoạt...

  • Giám đốc Giám Sát Tuân Thủ Và Phòng Chống Rửa Tiền

    20 hours ago

    Hà Nội, Vietnam Seabank Full time

    **Địa điểm làm việc**: - Hà Nội **Cấp bậc**: - Quản lý **Hình thức**: - Nhân viên chính thức **Mức lương**: - Thỏa thuận **Ngành nghề**: - Luật/ Pháp lý, Quản trị rủi ro **Trình độ học vấn**: - Đại học, Thạc sỹ **Kinh nghiệm yêu cầu**: - Trên 3 năm kinh nghiệm **Giới...

  • Chuyên Viên Hậu Kiểm Dịch Vụ Khách Hàng

    2 weeks ago

    Hà Nội, Vietnam SHB Full time

    **Nơi Làm Việc**: - Hà Nội **Cấp Bậc**: - Nhân viên **Hình Thức**: - Nhân viên chính thức **Bằng Cấp**: - Đại học **Kinh Nghiệm**: - 2 Năm **Mức Lương**: - Lương thỏa thuận **Ngành nghề**: - Ngân hàng **Phòng Ban**: - Hội sở **Hạn Chót Nhận Hồ Sơ**: - 24/10/2024 **Phúc...

  • Chuyên Viên Hậu Kiểm Dịch Vụ Khách Hàng

    1 week ago

    Hà Nội, Vietnam SHB Full time

    **Nơi làm việc**: - Hà Nội **Cấp Bậc**: - Nhân viên **Hình Thức**: - Nhân viên chính thức **Bằng Cấp**: - Đại học **Kinh Nghiệm**: - 2 Năm **Mức Lương**: - Lương thỏa thuận **Ngành nghề**: - Ngân hàng **Phòng Ban**: - Hội sở **Hạn chót nhận hồ Sơ**: - 23/11/2024 **Phúc...

  • Chuyên Viên Hậu Kiểm Dịch Vụ Khách Hàng

    20 hours ago

    Hà Nội, Vietnam SHB Full time

    **Nơi làm việc**: - Hà Nội **Cấp Bậc**: - Nhân viên **Hình Thức**: - Nhân viên chính thức **Bằng Cấp**: - Đại học **Kinh Nghiệm**: - 2 Năm **Mức Lương**: - Lương thỏa thuận **Ngành nghề**: - Ngân hàng **Phòng Ban**: - Hội sở **Hạn chót nhận hồ Sơ**: - 26/03/2025 **Phúc...

  • Vĩnh Phúc

    1 week ago

    Hà Nội, Vietnam Frasers Hospitality Full time

    Vĩnh Phúc - Nhân Viên Rửa Đồ (Có xe đưa đón từ Hà Nội) **Hạn nộp**: 20/03/2025 Mức lương: Thỏa thuận Nộp hồ sơ ứng tuyển THÔNG TIN CƠ BẢN Số lượng 1 Nơi làm việc Quận Ba Đình - Hà Nội Giờ làm việc Làm theo ca Loại hình Khách sạn/ Khu căn hộ Resort/ Khu Du lịch Nhà hàng/ Bar/...

  • Nhân Viên Livestream Máy Rửa Xe Và Thiết

    1 week ago

    Hà Nội, Vietnam WCT Client Full time

    **Giới thiệu**: **Giới Thiệu về Công Ty**: Chúng tôi là một công ty hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp máy rửa xe và thiết bị gia dụng chất lượng cao. Với cam kết mang lại sự tiện lợi và hiệu quả cho khách hàng, chúng tôi đang tìm kiếm một Nhân Viên Livestream đầy nhiệt huyết và...

  • Kế Toán

    6 days ago

    Hà Nội, Vietnam CÔNG TY TNHH KOOBIZ VIỆT NAM Full time

    **Mô tả công việc**: (Mức lương: 30 - 50 triệu VNĐ) Chúng tôi đang tìm kiếm Chuyên viên Hỗ trợ Thành lập Doanh nghiệp để tư vấn và hỗ trợ khách hàng nước ngoài trong quá trình đăng ký công ty tại Singapore. Trách Nhiệm Chính Tư vấn khách hàng về quy trình, yêu cầu pháp lý khi thành...

  • Chuyên Viên Hậu Kiểm Dịch Vụ Khách Hàng

    5 days ago

    Hà Nội, Vietnam SHB Full time

    **Nơi làm việc**: - Hà Nội **Cấp Bậc**: - Nhân viên **Hình Thức**: - Nhân viên chính thức **Bằng Cấp**: - Đại học **Kinh Nghiệm**: - 2 Năm **Mức Lương**: - Lương thỏa thuận **Ngành nghề**: - Ngân hàng **Phòng Ban**: - Hội sở **Hạn chót nhận hồ Sơ**: - 22/02/2025 **Phúc...

  • Chuyên Viên Quản Lý Nghiệp Vụ Dịch Vụ

    2 days ago

    Hà Nội, Vietnam SHB Full time

    **Nơi Làm Việc**: - Hà Nội **Cấp Bậc**: - Nhân viên **Hình Thức**: - Nhân viên chính thức **Bằng Cấp**: - Đại học **Kinh Nghiệm**: - 3 Năm **Mức Lương**: - Lương thỏa thuận **Ngành nghề**: - Dịch vụ khách hàng, Ngân hàng **Phòng Ban**: - Hội sở **Hạn Chót Nhận Hồ Sơ**: -...

  • Chuyên Viên Chính Sách Tiền

    1 week ago

    Hà Nội, Vietnam CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SADO Full time

    **Mô tả công việc**: (Mức lương: 10 - 15 triệu VNĐ) - Thực hiện các thủ tục HĐLĐ: Quản lý, theo dõi, gia hạn hợp đồng lao động. - Quản trị Data nhân sựvà theo dõi hồ sơtheo đơn vị được giao phụ trách trong hệ thống (phần mềm, excel) - Vận hành hệ thống văn bản phục vụ quá...

  • 5 Nam Rửa Xe Ô Tô Không Kinh Nghiệm Ở

    6 days ago

    Hà Nội, Vietnam CTCP kinh doanh và thương mại Hưng Phát Full time

    **Giới thiệu**: Trung tâm chăm sóc xế yêu của bạn chuyên nghiệp, tận tâm. Rửa xe NƯỚC SẠCH chuyên nghiệpThay dầu máy, nước làm mát Dọn nội thất - Vệ sinh khoang máyPhủ Ceramic - Phủ gầm - Dán phimĐánh bóng hiệu chỉnh bề mặt sơnLắp đặt đồ chơi xe - Thực hiện công việc rửa xe...

  • Chuyên Viên Cao Cấp Quản Trị, Kiểm Soát

    2 weeks ago

    Hà Nội, Vietnam ABBank Full time

    Khối / Ban - Ban Pháp chế và Tuân thủ - Lĩnh vực - Ngân hàng - Địa điểm - Hà Nội - Loại hình công việc - Toàn thời gian - Thời hạn ứng tuyển - 31/10/2024 - Mô tả công việc - 1. Về công tác quản trị công cụ, phần mềm phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, phổ biến vũ khí hủy...

  • Cộng Tác Viên Phòng Tiền Lương

    7 days ago

    Hà Nội, Vietnam Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội (SHB) Full time

    **Mô tả công việc**: (Mức lương: Thỏa thuận) - Nhập thông tin, theo dõi file Công văn. - Chấm công, tổng hợp bảng chấm công hàng tháng tại Trụ sở chính; chấm công tham gia các Dự án tại SHB. - Tổng hợp chấm công thêm giờ, phụ cấp trực. - Các nghiệp vụ về tài khoản lương: Mở...

Chuyên Viên Phòng Chống Rửa Tiền

3 weeks ago

Hà Nội, Vietnam SHB Full time

**Nơi Làm Việc**:

- Hà Nội

**Cấp Bậc**:

- Nhân viên

**Hình Thức**:

- Nhân viên chính thức

**Bằng Cấp**:

- Đại học

**Kinh Nghiệm**:

- 4 Năm

**Mức Lương**:

- Lương thỏa thuận

**Ngành nghề**:

- Kế toán / Kiểm toán, Ngân hàng

**Phòng Ban**:

- Hội sở

**Hạn Chót Nhận Hồ Sơ**:

- 19/10/2024

**Phúc Lợi**:

- Bảo hiểm
- Du Lịch
- Phụ cấp
- Đồng phục
- Thưởng
- Chăm sóc sức khỏe
- Đào tạo
- Tăng lương
- Công tác phí
- Chế độ nghỉ phép

**Mô Tả Công Việc**:
1. Mảng xây dựng văn bản nội bộ:

- Tham gia xây dựng chính sách, quy định tuân thủ PCRT, TTKB, PCKB và FATCA;
- Góp ý các văn bản lập quy liên quan đến Phòng chống rửa tiền và FATCA của ngân hàng

2. Mảng tư vấn tuân thủ PCRT:

- Tư vấn các yêu cầu liên quan đến công tác PCRT trên toàn hàng;
- Thực hiện trả lời KYC/AML của SHB cho các định chế tài chính trong và ngoài nước theo yêu cầu;
- Quản lý, giám sát các danh sách đen, danh sách cấm vận trên hệ thống PCRT;
3. Mảng giám sát giao dịch:

- Thực hiện giám sát giao dịch trên hệ thống PCRT và đưa ra các ý kiến đề xuất xử lý cho lãnh đạo phòng;
- Theo dõi, điều tra và đưa ra các cảnh báo đối với các KH rủi ro cao/ KH đáng ngờ và đề xuất hướng xử lý/ giảm thiểu rủi ro.

4. Mảng báo cáo giao dịch:
+ Báo cáo giao dịch giá trị lớn, giao dịch chuyển tiền điện tử gửi NHNN;
+ Báo cáo giao dịch đáng ngờ gửi NHNN.
3. Công tác khác: Theo phân công
+ Xây dựng và triển khai công tác đào tạo về PCRT; phòng, chống tài trợ khủng bố, PCKB và FATCA cho cán bộ mới và định kỳ cập nhật giáo trình cho cán bộ cũ.
+ Tham gia các khóa đào tạo bên ngoài do NHNN hoặc các đơn vị khác tổ chức để nâng cao nghiệp vụ và cập nhật quy định mới.

**Yêu Cầu Công Việc**:

- Tốt nghiệp từ Đại học trở lên, chuyên ngành Tài chính-Ngân hàng, Ngoại thương, Kinh tế, Luật.
- Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Thanh toán quốc tế & Tài trợ thương mại, kiểm soát tuân thủ. Hoặc tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Phòng, chống rửa tiền
- Kỹ năng:

- Có khả năng trình bày văn bản tốt
- Có khả năng thuyết trình, thuyết phục tốt
- Có thể làm được việc nhóm
- Có khả năng tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao
- Có tư duy nhận định, phân tích đánh giá và xử lý vấn đề