Chuyên Viên Chính Quản Lý Tuân Thủ
4 days ago
**Mô tả công việc**:
(Mức lương: Thỏa thuận)
Xây dựng quy định, chính sách, mô hình Quản lý tuân thủ.
- Tham gia soạn thảo quy định, quy trình, hướng dẫn liên quan tới triển khai công tác quản lý tuân thủ toàn hàng, đảm bảo tuân thủ luật pháp trong nước và quốc tế, bao gồm: công tác PCRT/TTKB/cấm vận, công tác phòng chống gian lận và các vấn đề tuân thủ khác;
- Tham gia xây dựng, triển khai, duy trì, ứng dụng các hệ thống/công cụ và kịch bản giám sát tuân thủ trên toàn hàng trong phạm vi được phân công ủy quyền, bao gồm: các cấu phần lọc và rà soát danh sách cấm vận/cảnh báo, nhận biết và cập nhật thông tin khách hàng, giám sát/phát hiện sớm các dấu hiệu nghi ngờ rửa tiền, tài trợ khủng bố, phát hiện sớm dấu hiệu nghi ngờ gian lận;...
Tham gia kiểm tra việc triển khai công tác tuân thủ tại các đơn vị định kỳ hoặc đột xuất nhằm giảm thiểu, ngăn chặn rủi ro
- Thực hiện công tác giám sát, rà soát, quản lý công tác tuân thủ trong toàn hệ thống NHCT bao gồm: tuân thủ pháp luật, PCRT/TTKB, tuân thủ FATCA và các vấn đề tuân thủ khác;
- Tham gia xây dựng các nội dung báo cáo trình Ban lãnh đạo về các vấn đề tuân thủ trong toàn hệ thống (bao gồm đánh giá rủi ro tuân thủ luật pháp, PCRT/TTKB, phòng chống gian lận; các vấn đề tuân thủ khác), tóm tắt lỗ hổng được nhận diện (nếu có), đề xuất biện pháp và phương án khắc phục;
**Chức vụ**: Nhân Viên/Chuyên Viên
**Hình thức làm việc**: Toàn thời gian
**Quyền lợi được hưởng**:
Theo Quy định của Ngân hàng
- Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.
- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.
- Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện.
- Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty
**Yêu cầu bằng cấp (tối thiểu)**: Đại Học
**Yêu cầu công việc**:
- Tốt nghiệp đại học trở lên hệ chính quy các trường đại học công lập trong nước hoặc các trường đại học danh tiếng nước ngoài
- Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm làm nghiệp vụ ngân hàng. Trong đó, đã có thời gian làm việc tại một số bộ phận nghiệp vụ liên quan đến: quản lý tuân thủ; tư vấn luật, pháp chế...
- Kiến thức chuyên môn:
- Am hiểu các quy định pháp luật đối với hoạt động ngân hàng tại Việt Nam; Có hiểu biết về thông lệ Phòng chống rửa tiền Việt Nam và quốc tế;
- Kỹ năng phân tích, tổng hợp kết nối các vấn đề và đề xuất, xây dựng văn bản chính sách
**Yêu cầu giới tính**: Nam/Nữ
**Ngành nghề**: Kế Toán/Kiểm Toán,Kiểm Soát Nội Bộ,Kiểm Toán
Đại Học
Không yêu cầu
-
Giám Đốc Pháp Chế
14 hours ago
Hanoi, Vietnam Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Việt Cát Full time**Mô tả công việc**: (Mức lương: Thỏa thuận) - Tham gia xây dựng, giám sát việc tổ chức thực hiện các chính sách, quy chế, quy trình, quy định nội bộ của công ty nhằm ngăn ngừa xung đột lợi ích; giám sát việc thực hiện quy tắc đạo đức nghề nghiệp; tổng hợp, lưu trữ, thống...
-
Chuyên Viên Chính Tuân Thủ
7 months ago
Hanoi, Vietnam PG Bank Full time**CHUYÊN VIÊN CHÍNH TUÂN THỦ**: - Hình thức: Full time - Trình độ: Tốt nghiệp đại học trở lên - Địa điểm làm việc: Hà Nội - Mức lương**:Thỏa thuận** **Quyền lợi được hưởng**: - Mức lương và đãi ngộ cạnh tranh. - Môi trường làm việc chuyên nghiệp và hiện đại. - Rất nhiều...
-
Chuyên Viên Quản Lý Chính Sách Và Tuân
7 months ago
Hanoi, Vietnam SHB Full time**Nơi Làm Việc**: - Hà Nội **Cấp Bậc**: - Nhân viên **Hình Thức**: - Nhân viên chính thức **Kinh Nghiệm**: - 2 Năm **Mức Lương**: - Lương thỏa thuận **Ngành nghề**: - CNTT - Phần mềm, CNTT - Phần cứng / Mạng **Hạn Chót Nhận Hồ Sơ**: - 22/05/2024 **Phúc Lợi**: - Bảo hiểm - Du...
-
Chuyên Viên Pháp Chế Kiêm Kiểm Soát Tuân
7 months ago
Hanoi, Vietnam Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Việt Cát Full time**Mô tả công việc**: (Mức lương: 10 - 30 triệu VNĐ) - Thực hiện các công việc liên quan đến pháp lý của Công ty. - Phối hợp với các phòng ban xây dựng hệ thống quy trình nghiệp vụ và quy định nội bộ của Công ty quản lý quỹ theo quy định của pháp luật - Hỗ trợ, phối hợp với...
-
Chuyên Viên Chính
7 months ago
Hanoi, Vietnam Baoviet Bank Full timeMô tả công việc 1. Kiểm soát tính tuân thủ quy định pháp luật trong việc xây dựng văn bản nội bộ 2. Xây dựng hoặc tham gia xây dựng các dự thảo văn bản định chế 3. Tham gia xử lý các vướng mắc về việc tuân thủ các quy định pháp luật. 4. Rà soát, đánh giá, tham mưu những...
-
Chuyên Viên Quản Lý Chính Sách Và Tuân
1 day ago
Hanoi, Vietnam Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội (SHB) Full time**Mô tả công việc**: (Mức lương: Thỏa thuận) - Duy trì tuân thủ ISO 27001. - Xây dựng, duy trì hệ thống Quản lý an ninh thông tin (ISMS) - Đánh giá rủi ro tài sản, dịch vụ CNTT. - Xây dựng, đánh giá và cải tiến chất lượng các Chính sách, Quy định, Quy trình CNTT. - Triển khai, áp dụng và...
-
Chuyên Viên Pháp Chế Tuân Thủ
2 days ago
Hanoi, Vietnam Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Fubon Việt Nam (Hồ Chí Minh) Full time**Mô tả công việc**: (Mức lương: Thỏa thuận) 1. Xây dựng, thực hiện và sửa đổi chế độ, chính sách, quy định tuân thủ pháp luật. 2. Xây dựng kế hoạch tuân thủ hàng năm và báo cáo nửa năm, hàng năm. 3. Theo dõi sự thay đổi của pháp luật và các quy định pháp luật liên quan áp...
-
Nhân Viên Hành Chính
7 months ago
Hanoi, Vietnam Công Ty Quản Lý Doanh Nghiệp Phi Dương Full time**Mô tả công việc**: (Mức lương: Thỏa thuận) - Sắp xếp, quản lý, phân loại chứng từ kế toán - Định kỳ làm các báo cáo, đối chiếu số liệu - Quản lý chi tiêu, thủ quỹ - Các công việc cấp trên bàn giao **Chức vụ**: Nhân Viên/Chuyên Viên **Hình thức làm việc**: Toàn thời...
-
Chuyên Viên Kiểm Soát Tuân Thủ
7 months ago
Hanoi, Vietnam Công ty cổ phần HAPLAST Full timeMô tả công việc - Xây dựng quy trình/quy định liên quan đến kiểm soát tuân thủ và các tài liệu đào tạo liên quan. - Rà soát, xây dựng quy trình/quy định phục vụ mục tiêu kiểm soát tuân thủ. - Thực hiện kiểm soát tuân thủ tại Công ty ( Khối Văn phòng và Khối Nhà máy) - Hỗ trợ...
-
Chuyên Viên Cao Cấp Giám Sát Tuân Thủ Khdn
7 months ago
Hanoi, Vietnam SHB Full time**Nơi Làm Việc**: - Hà Nội **Cấp Bậc**: - Nhân viên **Hình Thức**: - Nhân viên chính thức **Kinh Nghiệm**: - 3 Năm **Mức Lương**: - Lương thỏa thuận **Ngành nghề**: - Bán hàng / Kinh doanh, Dịch vụ khách hàng, Ngân hàng **Hạn Chót Nhận Hồ Sơ**: - 02/01/2024 **Phúc Lợi**: - Bảo...
-
IT Staff/nhân Viên Quản Trị Mạng
7 months ago
Hanoi, Vietnam Tập đoàn Quản lý Khách sạn UHM Full time**Mô tả công việc**: (Mức lương: Thỏa thuận) - Nhân viên IT chịu trách nhiệm theo dõi hoạt động phòng công nghệ thông tin tại resort như: Hệ thống mạng LAN, hệ thống mạng Wifi - Internet, hệ thống khóa từ và cả các thiết bị khác như tivi, máy chủ ứng dụng, tổng đài nhà hàng,...
-
Nhân Viên Tuân Thủ
7 months ago
Hanoi, Vietnam Công ty Cổ phần Tập đoàn Minh Anh Full time**Mô tả công việc**: (Mức lương: Thỏa thuận) - phối hợp để thiết lập hệ thống tuân thủ trách nhiệm xã hội/ ctpat và hệ thống môi trường đáp ứng các yêu cầu của tập đoàn và khách hàng. - giám sát hệ thống bằng việc thường xuyên đánh giá để duy trì hệ thống. - cập nhật...
-
Bộ Phận Chính Sách Và Kiểm Tra Tuân Thủ
7 months ago
Hanoi, Vietnam LPBank Full timeLPBank *** - LPBank Tower, 210 Tran Quang Khai, Trang Tien, Hoan Kiem, Ha Noi- At office- Posted 13 days ago- Skills: - Security IT Support Networking **Top 3 reasons to join us**: - Trải nghiệm công nghệ tài chính hiện đại - Nhận gói thu nhập cao với nhiều chế độ phúc lợi - Làm việc tại văn phòng chuẩn Top...
-
Chuyên Viên Kiểm Toán Tuân Thủ
7 months ago
Hanoi, Vietnam Công ty TNHH Tài Tâm Full time**Mô tả công việc**: (Mức lương: 8 - 10 triệu VNĐ) - Định kỳ hàng tuần giám sát kế hoạch thực hiện công việc của các Khối/Phòng/Ban để có cơ sở phân tích, đánh giá mức độ hoàn thành công việc, lý do chưa hoàn thành, đưa phương án tháo gỡ vướng mắc (nếu có). - Định kỳ hàng...
-
Chuyên Viên Cao Cấp
6 days ago
Hanoi, Vietnam VPBank Full time**Phúc Lợi**: - Bảo hiểm - Du Lịch - Phụ cấp - Thưởng - Chăm sóc sức khỏe - Đào tạo - Tăng lương - Chế độ nghỉ phép **Mô Tả Công Việc**: - Dự thảo các quy định, quy trình, hướng dẫn về quản trị rủi ro tuân thủ để áp dụng cho toàn hàng theo phân công của lãnh đạo - Xây...
-
[uhmg Thanh Hoá] IT Staff/nhân Viên Quản Trị
7 months ago
Hanoi, Vietnam Tập đoàn Quản lý Khách sạn UHM Full time**Mô tả công việc**: (Mức lương: Thỏa thuận) - Nhân viên IT chịu trách nhiệm theo dõi hoạt động phòng công nghệ thông tin tại resortnhư: Hệ thống mạng LAN, hệ thống mạng Wifi - Internet, hệ thống khóa từ và cả cácthiết bị khác như tivi, máy chủ ứng dụng, tổng đài nhà hàng,...
-
Quản Lý Kho/thủ Kho
7 months ago
Hanoi, Vietnam Công ty TNHH Xây dựng và Hạ tầng Ngôi Nhà Lớn Full time**Mô tả công việc**: (Mức lương: Thỏa thuận) **ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC:Lô NV1-16 Khu Đấu Giá Tứ Hiệp, Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội.** - Công việc chính: **Ø Quản lý, điều hành đội ngũ nhân sự** **Ø Đánh giá chất lượng Nhân sự** **Ø Quản trị Kho theo tiêu chuẩn 5S** **Ø Quản trị...
-
Quản Lý Kho/thủ Kho
7 months ago
Hanoi, Vietnam Công ty TNHH Xây dựng và Hạ tầng Ngôi Nhà Lớn Full time**Mô tả công việc**: (Mức lương: Thỏa thuận) - Công việc chính: **Ø Quản lý, điều hành đội ngũ nhân sự** **Ø Đánh giá chất lượng Nhân sự** **Ø Quản trị Kho theo tiêu chuẩn 5S** **Ø Quản trị rủi do Kho: Hỏng hóc; Thất thoát hàng hóa** **Ø Quản trị An toàn Kho: An toàn lao động;...
-
Trưởng Bộ Phận Giám Sát Tuân Thủ
2 weeks ago
Hanoi, Vietnam VietaBank Full timePHÚC LỢI - Bảo hiểm - Du Lịch - Phụ cấp - Đồng phục - Thưởng - Chăm sóc sức khỏe - Đào tạo - Tăng lương - Chế độ nghỉ phép MÔ TẢ CÔNG VIỆC **1. Tham mưu, tư vấn pháp lý**: a) Tư vấn pháp lý đối với các hoạt động, tổ chức,. trong toàn hệ thống VietABank và các công ty con...
-
Trưởng Bộ Phận Giám Sát Tuân Thủ
6 days ago
Hanoi, Vietnam VietaBank Full timePHÚC LỢI - Bảo hiểm - Du Lịch - Phụ cấp - Đồng phục - Thưởng - Chăm sóc sức khỏe - Đào tạo - Tăng lương - Chế độ nghỉ phép MÔ TẢ CÔNG VIỆC **1. Tham mưu, tư vấn pháp lý**: a) Tư vấn pháp lý đối với các hoạt động, tổ chức,. trong toàn hệ thống VietABank và các công ty con...