Aml Team Leader

2 days ago

Hanoi, Vietnam Talentnet Full time

Financial Services

**RESPONSIBILITIES**:
**1. Advisory and transactions monitoring alerts of SMBC Vietnam Branches**:

- Acting as the first contact point of Legal and Compliance department with other departments for AML/CFT/Sanctions advisory matters;
- Reviewing procedure manual of other departments, including but not limited to CDD Procedure, AML Operational Procedure, DUG goods & price check, etc. to ensure compliance with Head Office/Regional rules and local regulations related to AML/CFT/Sanction;
- Reviewing and approving new products or changes in existing products from AML/CFT/Sanctions perspective;
- Providing compliance opinion for all Internal Memo/Risk Acceptance paper from other departments related to AML/CFT/Sanctions matters;
- Approving KYC checklists for high-risk customers; pending and/or waiving KYC documents; dismissal of adverse news;
- Supporting to response AML/CFT/Sanctions queries from counterparty banks
- Acting as decision maker role on AML transactions monitoring and giving recommendation in term of STR filing;
- Conducting AML training for bank-wide staff;
- Contributing to maintain sound and efficient AML/CFT/Sanctions framework, systems and internal rules to ensure the Bank complies with Head Office/Regional Rules, local laws and regulations;
- Responding to inquiries from internal and/or external auditors related to AML/CFT/Sanctions matters;
- Joining in AML/CFT/Sanctions related projects including systems enhancement;
- Supporting other matters as requested by VN AML compliance Team Lead, HOD and Management from time to time.

**2. Team management**
- Managing team, assigning tasks among team members, overseeing all team’s tasks and team members’ performance and being responsible for team performance;
- Recruiting, coaching, providing guidance/training/feedback to team members whenever necessary;
- Motivating and developing team members in order to ensure stable team performance to meet department’s objective;
- Support VN AML Compliance Team Lead to oversight the operations of AML team in HCMC Branch and be the contact point in all audits/inspections by external stakeholders such as State Bank of Vietnam, external auditors on HCMC Branch’s AML related.

**REQUIREMENTS**:
**Education Level/certificates**:

- Essential: Bachelor’s Degree (Finance/Banking/Law)
- Preferable: CAMS certification is a plus

**Experience and skills**:
Essential:

- At least 7 year of banking experience related to AML compliance sector
- Strong interpersonal skills to engage stakeholders across business within the Bank
- Good problem-solving skills
- Detail oriented and analytical
- Responsible, high-team work spirit
- Good oral and written English skills

**For more information, please contact**:

- Ms. Pham Thi Thanh Huyen (84) 24 3936 7618 - Ext: 106

  • Aml Manager

    2 days ago

    Hanoi, Vietnam NavigosSearch Full time

    **What We Can Offer**: - Assessing, supervising the compliance with AML regulations (KYC, TM, RA, Sanctions Screening, Anti Trade-based money laundering), proposing and supervising measures to minimize money laundering risks; - Reviewing/Preparing CTR/STR to SBV in compliance with regulations; - Setting up, updating internal AML education program, providing...

  • Team Leader

    3 days ago

    Hanoi, Vietnam In1go Technologies Full time

    **Team Leader Responsibilities**: - Managing the day-to-day activities of the team. - Motivating the team to achieve organizational goals. - Developing and implementing a timeline to achieve targets. - Delegating tasks to team members. - Conducting training of team members to maximize their potential. - Empowering team members with skills to improve their...

  • Leader Team Marketing

    4 days ago

    Hanoi, Vietnam jobsgo recruit Full time

    Xem và nộp hồ sơ ngay **Lưu ý**: - Người tìm việc đang xem tin **Leader Team Marketing**: - **Mã tin đăng: 3428981**. Mọi thông tin liên quan tới tin tuyển dụng này là do người đăng tin đăng tải và chịu trách nhiệm. Chúng tôi luôn cố gắng để có chất lượng thông tin tốt nhất, nhưng chúng...

  • Leader Team Marketing

    21 hours ago

    Hanoi, Vietnam công ty cổ phần shaha việt nam Full time

    Xem và nộp hồ sơ ngay **Lưu ý**: - Người tìm việc đang xem tin **Leader Team Marketing**: - **Mã tin đăng: 3435540**. Mọi thông tin liên quan tới tin tuyển dụng này là do người đăng tin đăng tải và chịu trách nhiệm. Chúng tôi luôn cố gắng để có chất lượng thông tin tốt nhất, nhưng chúng...

  • Team Leader

    2 days ago

    Hanoi, Vietnam In1go Technologies Full time

    Managing the day-to-day activities of the team. - Motivating the team to achieve organizational goals. - Developing and implementing a timeline to achieve targets. - Delegating tasks to team members. - Conducting training of team members to maximize their potential. - Empowering team members with skills to improve their confidence, product knowledge, and...

  • Team Leader, Admissions

    3 weeks ago

    Hanoi, Vietnam international schools partnership Full time

    Xem và nộp hồ sơ ngay **Lưu ý**: - Người tìm việc đang xem tin **Team Leader, Admissions**: - **Mã tin đăng: 3459235**. Mọi thông tin liên quan tới tin tuyển dụng này là do người đăng tin đăng tải và chịu trách nhiệm. Chúng tôi luôn cố gắng để có chất lượng thông tin tốt nhất, nhưng chúng...

  • Customer Service Team Leader

    2 days ago

    Hanoi, Vietnam lotte shopping plaza vietnam Full time

    Xem và nộp hồ sơ ngay **Lưu ý**: - Người tìm việc đang xem tin **Customer Service Team Leader**: - **Mã tin đăng: 3270063**. Mọi thông tin liên quan tới tin tuyển dụng này là do người đăng tin đăng tải và chịu trách nhiệm. Chúng tôi luôn cố gắng để có chất lượng thông tin tốt nhất, nhưng...

  • Capacity Building Team Leader

    2 days ago

    Hanoi, Vietnam WCS Full time

    **Vacancy Announcement** **Position**: Capacity Building Team Leader **Reports to**: Program Manager **Supervisor to**: Capacity Building team members **Location**: Hanoi, Viet Nam **Country Program**: WCS Viet Nam **Team/Division**: Capacity Building **Position Type**: Full-Time I**nternal liaison**: WCS Viet Nam’s Managers, Team Leaders, and...

  • Java Team Leader/ Senior

    5 days ago

    Hanoi, Vietnam Toshiba Software Development (Viet Nam) Co, Ltd Full time

    **Java Team Leader/ Senior - Up to 55M**: Toshiba Software Development (Viet Nam) Co, Ltd - Ứng Tuyển Java Team Leader SQL - Đăng nhập để xem mức lương - 519 Kim Ma, Ba Dinh, Ha Noi- Xem bản đồ- Tại văn phòng- 5 ngày trước **3 Lý Do Để Gia Nhập Công Ty**: - Lộ trình phát triển sự nghiệp đa chiều - Cơ hội...

  • Technical Leader

    6 days ago

    Hanoi, Vietnam YODY Fashion Full time

    **Technical Leader (Team Leader/Java/Spring/MVC/Database)**: YODY Fashion - Ứng Tuyển Team Leader Java Spring - Đăng nhập để xem mức lương - 90 Nguyễn Tuân, Thanh Xuan, Ha Noi- Xem bản đồ- Đường An Định, Phường Việt Hòa, Thành phố Hải Dương- Xem bản đồ- Tại văn phòng- 6 giờ trước **3 Lý Do Để Gia...

  • Java Team Leader

    21 hours ago

    Hanoi, Vietnam công ty cổ phần giải pháp công nghệ ttc việt nam Full time

    Xem và nộp hồ sơ ngay **Lưu ý**: - Người tìm việc đang xem tin **Java Team Leader (Dự Án Banking)**: - **Mã tin đăng: 3360717**. Mọi thông tin liên quan tới tin tuyển dụng này là do người đăng tin đăng tải và chịu trách nhiệm. Chúng tôi luôn cố gắng để có chất lượng thông tin tốt nhất,...

  • Tester Leader

    6 days ago

    Hanoi, Vietnam Thịnh Tiến Tech Full time

    **Tester Leader ( Team Leader, Automation Test)**: Thịnh Tiến Tech - Ứng Tuyển Tester Team Leader Automation Test - Đăng nhập để xem mức lương - 219 Trung Kính, Yen Hoa, Cau Giay, Ha Noi- Xem bản đồ- Tại văn phòng- 1 ngày trước **Mô Tả Công Việc**: - Thực hiện kiểm thử: - Đọc hiểu các tài liệu...

  • Nodejs Team Leader

    6 days ago

    Hanoi, Vietnam Ecomobi Full time

    **Nodejs Team Leader**: Ecomobi - Ứng Tuyển PHP Agile NodeJS - Đăng nhập để xem mức lương - Floor 3 (Cogo Coworking Space), Viet Tower, 1 Thai Ha, Dong Da, Ha Noi- Xem bản đồ- Tại văn phòng- 1 giờ trước **3 Lý Do Để Gia Nhập Công Ty**: - Dynamic International working environment - Attractive benefit, 100% Salary for...

  • Tester Team Leader

    21 hours ago

    Hanoi, Vietnam CyberQuote Pte Ltd Full time

    CyberQuote Pte Ltd *** - PVI Tower Số 1 Phạm Văn Bạch, Cau Giay, Ha Noi- Room 3.01B, Level 3, Satra Dong Khoi Building, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh- At office- Posted 5 hours ago- Skills: - Team Leader English Tester **Top 3 reasons to join us**: - Oversea training opportunities (Singapore) - 14th month salary commitment - Innovation...

  • Content Creative Team Leader

    3 weeks ago

    Hanoi, Vietnam time universal Full time

    Xem và nộp hồ sơ ngay **Lưu ý**: - Người tìm việc đang xem tin **CONTENT CREATIVE TEAM LEADER**: - **Mã tin đăng: 3295198**. Mọi thông tin liên quan tới tin tuyển dụng này là do người đăng tin đăng tải và chịu trách nhiệm. Chúng tôi luôn cố gắng để có chất lượng thông tin tốt nhất, nhưng...

  • Ai Team Leader

    7 days ago

    Hanoi, Vietnam edupia - top edtech companies Full time

    Xem và nộp hồ sơ ngay **Lưu ý**: - Người tìm việc đang xem tin **AI Team Leader (Machine Learning/ Python/ Java) ~ $4000**: - **Mã tin đăng: 3570840**. Mọi thông tin liên quan tới tin tuyển dụng này là do người đăng tin đăng tải và chịu trách nhiệm. Chúng tôi luôn cố gắng để có chất lượng thông...

  • Software Engineer/team Leader

    1 week ago

    Hanoi, Vietnam ngân hàng xây dựng cbbank Full time

    Xem và nộp hồ sơ ngay **Lưu ý**: - Người tìm việc đang xem tin **Software engineer/Team Leader**: - **Mã tin đăng: 3420646**. Mọi thông tin liên quan tới tin tuyển dụng này là do người đăng tin đăng tải và chịu trách nhiệm. Chúng tôi luôn cố gắng để có chất lượng thông tin tốt nhất, nhưng...

  • Technical Owner

    21 hours ago

    Hanoi, Vietnam công ty cổ phần thời trang yody Full time

    Xem và nộp hồ sơ ngay **Lưu ý**: - Người tìm việc đang xem tin **Technical Owner (Team Leader/Java/JavaScript/ASW)**: - **Mã tin đăng: 3436678**. Mọi thông tin liên quan tới tin tuyển dụng này là do người đăng tin đăng tải và chịu trách nhiệm. Chúng tôi luôn cố gắng để có chất lượng thông tin...

  • Team Leader: Contextual Analysis of Digital Trade

    3 days ago

    Hanoi, Vietnam USAID Learns - Social Impact Full time

    **Team Leader** **Contextual Analysis of Digital Trade (DT) in Vietnam** USAID Learns Contract Hanoi, Vietnam **About Social Impact** Social Impact (SI) is a global development management consulting firm. We provide monitoring, evaluation, strategic planning, and capacity-building services to advance development effectiveness. We work across all...

  • Software Technical Leader

    6 days ago

    Hanoi, Vietnam Thịnh Tiến Tech Full time

    **Software Technical Leader ( Team Leader, Devops, Java)**: Thịnh Tiến Tech - Ứng Tuyển Team Leader Java DevOps - Đăng nhập để xem mức lương - 219 Trung Kính, Yen Hoa, Cau Giay, Ha Noi- Xem bản đồ- Tại văn phòng- 1 ngày trước **Mô Tả Công Việc**: - Tham gia triển khai các dự án: - Thiết kế giải pháp,...