Chuyên Viên/chuyên Viên Chính/chuyên Viên
5 days ago
MÔ TẢ CÔNG VIỆC
1. Xây dựng văn bản nội bộ:
- Tham gia xây dựng chính sách, quy định tuân thủ Phòng chống rửa tiền (PCRT), Tài trợ khủng bố (TTKB), Phòng chống khủng bố (PCKB) và FATCA;
- Góp ý các văn bản lập quy liên quan đến Phòng chống rửa tiền và FATCA của ngân hàng
2. Tư vấn tuân thủ PCRT:
- Tư vấn các yêu cầu liên quan đến công tác PCRT trên toàn hàng;
- Thực hiện trả lời KYC/AML của VAB cho các định chế tài chính trong và ngoài nước theo yêu cầu;
- Quản lý, giám sát các danh sách đen, danh sách cấm vận trên hệ thống PCRT;
3. Giám sát giao dịch:
- Thực hiện giám sát giao dịch trên hệ thống PCRT và đưa ra các ý kiến đề xuất xử lý cho lãnh đạo phòng;
- Theo dõi, điều tra và đưa ra các cảnh báo đối với các KH rủi ro cao/ KH đáng ngờ và đề xuất hướng xử lý/ giảm thiểu rủi ro.
4. Báo cáo giao dịch:
+ Báo cáo giao dịch giá trị lớn, giao dịch chuyển tiền điện tử gửi NHNN;
+ Báo cáo giao dịch đáng ngờ gửi NHNN.
5. Công tác khác: Theo phân công
+ Xây dựng và triển khai công tác đào tạo về PCRT; phòng, chống tài trợ khủng bố, PCKB và FATCA cho cán bộ mới và định kỳ cập nhật giáo trình cho cán bộ cũ.
+ Tham gia các khóa đào tạo bên ngoài do NHNN hoặc các đơn vị khác tổ chức để nâng cao nghiệp vụ và cập nhật quy định mới
YÊU CẦU CÔNG VIỆC
- Có khả năng trình bày văn bản tốt
- Có khả năng thuyết trình, thuyết phục tốt
- Có thể làm được việc nhóm
- Có khả năng tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao
- Có tư duy nhận định, phân tích đánh giá và xử lý vấn đề- Tốt nghiệp từ Đại học trở lên, chuyên ngành Tài chính-Ngân hàng, Ngoại thương, Kinh tế, Luật.
- Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Phòng, chống rửa tiền
- Kỹ năng:
Job tags:
Chuyên viên/Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Phòng chống rửa tiền
THÔNG TIN VIỆC LÀM
**NƠI LÀM VIỆC**:
- Hà Nội (Quận Hà Đông)
**CẤP BẬC**:
- Nhân viên
**HÌNH THỨC**:
- Nhân viên chính thức
**BẰNG CẤP**:
- Đại học
**KINH NGHIỆM**:
- 2 Năm
**MỨC LƯƠNG**:
- Lương thỏa thuận
**NGÀNH NGHỀ**:
- Luật / Pháp lý, Ngân hàng
**PHÒNG BAN**:
- HỘI SỞ
**HẠN CHÓT NHẬN HỒ SƠ**:
- 26/11/2024
-
Chuyên Viên Marketing
6 days ago
Hà Nội, Vietnam Công Ty TNHH 1 Thành Viên Isofhcare Full time**Mô tả công việc**: (Mức lương: 8 - 12 triệu VNĐ) - Quản lý và cập nhật nội dung trên các kênh truyền thông của công ty - Hỗ trợ chiến dịch tiếp thị trực tuyến và trực tiếp tại thị trường - Quản lý hệ thống survey, theo dõi thông tin về khách hàng - Hỗ trợ tổ chức sự kiện...
-
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính
5 days ago
Hà Nội, Vietnam CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẠI AN HƯNG PHÁT Full time**Mô tả công việc**: (Mức lương: Đến 8 triệu VNĐ) Nhận data từ quản lý kinh doanh Gọi điện lên lịch hẹn hoặc mời khách hàng trong data tham dự chương trình và cử lý từ chối Đón và tiếp khách tại chương trình hội nghị **Chức vụ**: Nhân viên/Chuyên viên **Hình thức làm việc**:...
-
Chuyên Viên Tài Chính
2 weeks ago
Hà Nội, Vietnam Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ Khách hàng Viettel Full time**Chi tiết** Báo cáo tình hình tài chính doanh nghiệp và báo cáo Chủ sở hữu theo quy định MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Lập KH SXKD 6 tháng/năm các nội dung về TCKT, thẩm định KH chi phí, kế hoạch tối ưu chi phí hàng năm - Giao khoán, giám sát ngân sách theo phòng ban/sản phẩm dịch định kỳ...
-
[hn] - Chuyên Viên Tuyển Dụng
4 days ago
Hà Nội, Vietnam Công Ty TNHH Một Thành Viên Cimigo Full time**Mô tả công việc**: (Mức lương: 7 - 9 triệu VNĐ) - Tuyển dụng cộng tác viên (CTV) cho HN & các Tỉnh khu vực phía Bắc: đảm bảo về số lượng và chất lượng ứng viên - Đào tạo CTV mới - Các công việc hành chính **Chức vụ**: Nhân Viên/Chuyên Viên **Hình thức làm việc**: Toàn thời...
-
Chuyên Viên Content Marketing
3 days ago
Hà Nội, Vietnam MỘT THÀNH VIÊN PHẦN MỀM SPEEDMAINT Full time**Giới thiệu**: Công ty TNHH MTV Phần mềm Speedmaint được thành lập vào nămvới sứ mệnh giúp Doanh nghiệp số hóa quản lý toàn diện các hoạt động liên quan đến sử dụng và bảo trì thiết bị hiện tại của Bộ phận quản lý bảo trì thiết bị với các bộ phận vận hành sử dụng...
-
Nhân Viên Kế Toán
3 days ago
Hà Nội, Vietnam Phòng khám Chuyên khoa Phụ Sản An Phúc Full time**Mô tả công việc**: (Mức lương: 10 - 14 triệu VNĐ) - Tập hợp hóa đơn chứng từ phát sinh hàng ngày kiểm tra đối chiếu tính chính xác, hợp lệ của hóa đơn chứng từ. Nhập chứng từ vào phần mềm kế toán, viết HĐ đầu ra - Hoàn thiện và lưu trữ hồ sơ chứng từ. Chuẩn bị hồ sơ...
-
Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân
5 days ago
Hà Nội, Vietnam Công Ty Tài Chính Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Shinhan Việt Nam Full time**Mô tả công việc**: (Mức lương: 10 - 35 triệu VNĐ) - Tìm kiếm, khai thác và phát triển khách hàng cá nhân, gặp gỡ khách hàng trực tiếp để trao đổi, hoặc gọi điện thoại tư vấn, giới thiệu cho Khách hàng sản phẩm cho vay Tín chấp và Thẻ tín dụng của Shinhan Bank - Chăm sóc khách...
-
Điều Dưỡng Viên
4 days ago
Hà Nội, Vietnam Phòng khám Chuyên khoa Phụ Sản An Phúc Full time**Mô tả công việc**: (Mức lương: 6 - 8 triệu VNĐ)- Hỗ trợ bác sĩ đánh máy kết quả siêu âm - Vệ sinh dụng cụ, thiết bị - Hỗ trợ bác sĩ khám phụ khoa - Các công việc khác theo sự phân công **Chức vụ**: Nhân viên/Chuyên viên **Hình thức làm việc**: Toàn thời gian **Quyền lợi...
-
Chuyên Viên Truyền Thông Thương Hiệu
3 days ago
Hà Nội, Vietnam MỘT THÀNH VIÊN PHẦN MỀM SPEEDMAINT Full time**Giới thiệu**: Công ty TNHH MTV Phần mềm Speedmaint được thành lập vào nămvới sứ mệnh giúp Doanh nghiệp số hóa quản lý toàn diện các hoạt động liên quan đến sử dụng và bảo trì thiết bị hiện tại của Bộ phận quản lý bảo trì thiết bị với các bộ phận vận hành sử dụng...
-
Nhân Viên Livestream Tiktok
6 days ago
Hà Nội, Vietnam Phòng khám Chuyên khoa Phụ Sản An Phúc Full time**Mô tả công việc**: (Mức lương: 10 - 20 triệu VNĐ) - Livestream tư vấn các vấn đề về dược phẩm, bệnh lý - Lên kịch bản, livestream, quản trị nội dung, cập nhật chuyên môn tư vấn sản khoa - Lên kế hoạch, sáng tạo nội dung trên nền tảng TikTok liên quan đến sản phẩm dược,...
-
Chuyên Viên/chuyên Viên Chính/chuyên Viên
5 days ago
Hà Nội, Vietnam VietaBank Full timeMÔ TẢ CÔNG VIỆC - Giám sát nội bộ định kỳ/đột xuất theo phân công của Lãnh đạo Đơn vị; Đánh giá độc lập mức độ vi phạm, khách quan và đầu mối theo dõi tình hình khắc phục của các Đơn vị; - Tổng hợp, thống kê, đánh giá kết quả kiểm soát tuân thủ để phát hiện và...
-
Chuyên Viên Bán Hàng
2 days ago
Hà Nội, Vietnam Công ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Thời Trang Tổng Hợp (GTF) Full time**Mô tả công việc**: (Mức lương: Thỏa thuận) - Phụ trách bán hàng, tư vấn cho khách hàng, quan sát tránh để mất mát hàng hóa trong cửa hàng. - Sắp xếp hàng hóa, quầy kệ. - Báo cáo ngay những vấn đề phát sinh trong cửa hàng cho cửa hàng trưởng. - Vệ sinh, lau chùi đảm bảo cửa hàng...
-
Chuyên Viên/chuyên Viên Chính/chuyên Viên
7 days ago
Hà Nội, Vietnam Ngân Hàng Quốc Dân Full time**Mã công việc**: **G13** **Độ tuổi**: **24 - 35** **Số năm kinh nghiệm**: **02** **Thời gian làm việc**: **Toàn thời gian** **Địa điểm**: **Hà Nội** **Ngày hết hạn**: **30/11/2024** **Giới tính**: **Nam/Nữ** **Trình độ ứng viên**: **Cử nhân Đại học** **NHIỆM VỤ CHÍNH**: - Phối hợp...
-
Chuyên Viên/chuyên Viên Chính/chuyên Viên
7 days ago
Hà Nội, Vietnam Ngân Hàng Quốc Dân Full time**Mã công việc**: **G14** **Độ tuổi**: **24 - 35** **Số năm kinh nghiệm**: **02** **Thời gian làm việc**: **Toàn thời gian** **Địa điểm**: **Hà Nội** **Ngày hết hạn**: **30/11/2024** **Giới tính**: **Nam/Nữ** **Trình độ ứng viên**: **Cử nhân Đại học** **NHIỆM VỤ CHÍNH**: - Tham gia xây...
-
Chuyên Viên Kế Toán Tổng Hợp
2 weeks ago
Hà Nội, Vietnam Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ Khách hàng Viettel Full time**Chi tiết** Quản trị hệ thống tài chính kế toán của Công ty MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Rà soát số liệu trên sổ kế toán, cảnh báo và hướng dẫn, giám sát các kế toán viên thực hiện hạch toán, ghi sổ đúng quy định. - Thực hiện các bút toán cuối kỳ, lập BCTC quý năm, đánh giá tình...
-
Chuyên Viên/chuyên Viên Chính/chuyên Viên
7 days ago
Hà Nội, Vietnam Ngân Hàng Quốc Dân Full time**Mã công việc**: **G11** **Độ tuổi**: **23 - 38** **Số năm kinh nghiệm**: **01** **Thời gian làm việc**: **Toàn thời gian** **Địa điểm**: **Hà Nội** **Ngày hết hạn**: **30/11/2024** **Giới tính**: **Nam/Nữ** **Trình độ ứng viên**: **Cử nhân** **NHIỆM VỤ CHÍNH**: - Tiếp nhận và quản lý...
-
Chuyên Viên/chuyên Viên Chính/chuyên Viên
4 weeks ago
Hà Nội, Vietnam Ngân Hàng Quốc Dân Full time**Mã công việc**: *** **G08** *** **Độ tuổi**: *** **22 - 35** *** **Số năm kinh nghiệm**: *** **01** *** **Thời gian làm việc**: *** **Toàn thời gian** *** **Địa điểm**: *** **Hà Nội** *** **Hồ Chí Minh** *** **Ngày hết hạn**: *** **04/11/2024** *** **Giới tính**: *** **Nam/Nữ** *** **Trình...
-
Hành Chính Nhân Sự
3 weeks ago
Hà Nội, Vietnam CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ALIFACO Full time**Mô tả công việc**: (Mức lương: 7 - 8 triệu VNĐ) - Công việc lễ tân - Thực hiện các công việc lễ tân, khánh tiết; - Thực hiện các phần việc được phân công khi tham gia các sự kiện, các buổi họp; - Đón tiếp, hướng dẫn, giới thiệu khi nhân sự đến nhận việc; - Hỗ trợ các...
-
Chuyên Viên/chuyên Viên Chính/chuyên Viên
1 week ago
Hà Nội, Vietnam Ngân Hàng Quốc Dân Full time**Mã công việc**: **152** **Độ tuổi**: **24 - 35** **Số năm kinh nghiệm**: **02** **Thời gian làm việc**: **Toàn thời gian** **Địa điểm**: **Hà Nội** **Ngày hết hạn**: **31/10/2024** **Giới tính**: **Nam/Nữ** **Trình độ ứng viên**: **Cử nhân Đại học** **NHIỆM VỤ CHÍNH**: - Đầu mối...
-
Chuyên Viên Chính/chuyên Viên Cấp
1 week ago
Hà Nội, Vietnam Ngân Hàng Quốc Dân Full time**Mã công việc**: *** **001** *** **Độ tuổi**: *** **25 - 35** *** **Số năm kinh nghiệm**: *** **02 năm** *** **Thời gian làm việc**: *** **Toàn thời gian** *** **Địa điểm**: *** **Hà Nội** *** **Ngày hết hạn**: *** **31/10**/2024** *** **Giới tính** *** **Nam/Nữ** *** **Trình độ ứng...