Chuyên Viên/chuyên Viên Chính/chuyên Viên

2 months ago


Hà Nội, Vietnam VietaBank Full time

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1. Xây dựng văn bản nội bộ:

- Tham gia xây dựng chính sách, quy định tuân thủ Phòng chống rửa tiền (PCRT), Tài trợ khủng bố (TTKB), Phòng chống khủng bố (PCKB) và FATCA;
- Góp ý các văn bản lập quy liên quan đến Phòng chống rửa tiền và FATCA của ngân hàng

2. Tư vấn tuân thủ PCRT:

- Tư vấn các yêu cầu liên quan đến công tác PCRT trên toàn hàng;
- Thực hiện trả lời KYC/AML của VAB cho các định chế tài chính trong và ngoài nước theo yêu cầu;
- Quản lý, giám sát các danh sách đen, danh sách cấm vận trên hệ thống PCRT;
3. Giám sát giao dịch:

- Thực hiện giám sát giao dịch trên hệ thống PCRT và đưa ra các ý kiến đề xuất xử lý cho lãnh đạo phòng;
- Theo dõi, điều tra và đưa ra các cảnh báo đối với các KH rủi ro cao/ KH đáng ngờ và đề xuất hướng xử lý/ giảm thiểu rủi ro.

4. Báo cáo giao dịch:
+ Báo cáo giao dịch giá trị lớn, giao dịch chuyển tiền điện tử gửi NHNN;
+ Báo cáo giao dịch đáng ngờ gửi NHNN.

5. Công tác khác: Theo phân công

+ Xây dựng và triển khai công tác đào tạo về PCRT; phòng, chống tài trợ khủng bố, PCKB và FATCA cho cán bộ mới và định kỳ cập nhật giáo trình cho cán bộ cũ.

+ Tham gia các khóa đào tạo bên ngoài do NHNN hoặc các đơn vị khác tổ chức để nâng cao nghiệp vụ và cập nhật quy định mới

YÊU CẦU CÔNG VIỆC
- Có khả năng trình bày văn bản tốt
- Có khả năng thuyết trình, thuyết phục tốt
- Có thể làm được việc nhóm
- Có khả năng tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao
- Có tư duy nhận định, phân tích đánh giá và xử lý vấn đề- Tốt nghiệp từ Đại học trở lên, chuyên ngành Tài chính-Ngân hàng, Ngoại thương, Kinh tế, Luật.
- Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Phòng, chống rửa tiền
- Kỹ năng:
Job tags:
Chuyên viên/Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Phòng chống rửa tiền

THÔNG TIN VIỆC LÀM

**NƠI LÀM VIỆC**:

- Hà Nội (Quận Hà Đông)

**CẤP BẬC**:

- Nhân viên

**HÌNH THỨC**:

- Nhân viên chính thức

**BẰNG CẤP**:

- Đại học

**KINH NGHIỆM**:

- 2 Năm

**MỨC LƯƠNG**:

- Lương thỏa thuận

**NGÀNH NGHỀ**:

- Luật / Pháp lý, Ngân hàng

**PHÒNG BAN**:

- HỘI SỞ

**HẠN CHÓT NHẬN HỒ SƠ**:

- 26/11/2024



  • Hà Nội, Vietnam CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ALIFACO Full time

    **Mô tả công việc**: (Mức lương: 9 - 15 triệu VNĐ) 1. Tạo nguồn, tìm kiếm ứng viên và chọn lọc những ứng viên phù hợp: - Tìm kiếm, tạo nguồn và kết nối với ứng viên tiềm năng thông qua các hội nhóm, các kênh tuyển dụng, nền tảng mạng xã hội - Trực tiếp tham dự vào quá...


  • Hà Nội, Vietnam Công Ty TNHH 1 Thành Viên Isofhcare Full time

    **Mô tả công việc**: (Mức lương: 8 - 12 triệu VNĐ) - Quản lý và cập nhật nội dung trên các kênh truyền thông của công ty - Hỗ trợ chiến dịch tiếp thị trực tuyến và trực tiếp tại thị trường - Quản lý hệ thống survey, theo dõi thông tin về khách hàng - Hỗ trợ tổ chức sự kiện...


  • Hà Nội, Vietnam CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẠI AN HƯNG PHÁT Full time

    **Mô tả công việc**: (Mức lương: Đến 8 triệu VNĐ) Nhận data từ quản lý kinh doanh Gọi điện lên lịch hẹn hoặc mời khách hàng trong data tham dự chương trình và cử lý từ chối Đón và tiếp khách tại chương trình hội nghị **Chức vụ**: Nhân viên/Chuyên viên **Hình thức làm việc**:...

  • Chuyên Viên C&b

    3 weeks ago


    Hà Nội, Vietnam CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ALIFACO Full time

    **Mô tả công việc**: (Mức lương: 8 - 12 triệu VNĐ) - Thực hiện các công việc vận hành C&B: Chấm công, Tính toán và chi trả lương thưởng cho nhân viên theo quy định của công ty. - Quản lý phúc lợi: Quản lý các chương trình phúc lợi của công ty, cập nhật và cải tiến các chính sách...


  • Hà Nội, Vietnam Công Ty TNHH Một Thành Viên Cimigo Full time

    **Mô tả công việc**: (Mức lương: 7 - 9 triệu VNĐ) - Tuyển dụng cộng tác viên (CTV) cho HN & các Tỉnh khu vực phía Bắc: đảm bảo về số lượng và chất lượng ứng viên - Đào tạo CTV mới - Các công việc hành chính **Chức vụ**: Nhân Viên/Chuyên Viên **Hình thức làm việc**: Toàn thời...


  • Hà Nội, Vietnam Công Ty Cổ Phần Điện Tử Chuyên Dụng Hanel Full time

    **Mô tả công việc**: (Mức lương: Thỏa thuận) Công ty Cổ phần Điện tử chuyên dụng Hanel cần tuyển 02 Nam Quản lý dự án, phụ trách triển khai dự án cung cấp thiết bị điện, điện chiếu sáng, công nghệ thông tin, thiết bị dạy nghề, chi tiết công việc như sau: 1. Hoàn thiện Hồ sơ...


  • Hà Nội, Vietnam MỘT THÀNH VIÊN PHẦN MỀM SPEEDMAINT Full time

    **Giới thiệu**: Công ty TNHH MTV Phần mềm Speedmaint được thành lập vào nămvới sứ mệnh giúp Doanh nghiệp số hóa quản lý toàn diện các hoạt động liên quan đến sử dụng và bảo trì thiết bị hiện tại của Bộ phận quản lý bảo trì thiết bị với các bộ phận vận hành sử dụng...


  • Hà Nội, Vietnam Phòng khám Chuyên khoa Phụ Sản An Phúc Full time

    **Mô tả công việc**: (Mức lương: 10 - 14 triệu VNĐ) - Tập hợp hóa đơn chứng từ phát sinh hàng ngày kiểm tra đối chiếu tính chính xác, hợp lệ của hóa đơn chứng từ. Nhập chứng từ vào phần mềm kế toán, viết HĐ đầu ra - Hoàn thiện và lưu trữ hồ sơ chứng từ. Chuẩn bị hồ sơ...

  • Chuyên Viên SEO

    2 months ago


    Hà Nội, Vietnam Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Và Thương Mại Fumo Full time

    **Mô tả công việc**: (Mức lương: Đến 20 triệu VNĐ) - Nghiên cứu và phân tích thị trường để đánh giá xu hướng, mức độ nhận diện thương hiệu, đối thủ cạnh tranh. - Lên kế hoạch và triển khai SEO trên hệ thống Website của FUMO - Kiểm tra, tối ưu & đề xuất cải thiện SEO cho...


  • Hà Nội, Vietnam Phòng khám Chuyên khoa Phụ Sản An Phúc Full time

    **Mô tả công việc**: (Mức lương: 6 - 8 triệu VNĐ)- Hỗ trợ bác sĩ đánh máy kết quả siêu âm - Vệ sinh dụng cụ, thiết bị - Hỗ trợ bác sĩ khám phụ khoa - Các công việc khác theo sự phân công **Chức vụ**: Nhân viên/Chuyên viên **Hình thức làm việc**: Toàn thời gian **Quyền lợi...


  • Hà Nội, Vietnam Công Ty Tài Chính Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Shinhan Việt Nam Full time

    **Mô tả công việc**: (Mức lương: 10 - 35 triệu VNĐ) - Tìm kiếm, khai thác và phát triển khách hàng cá nhân, gặp gỡ khách hàng trực tiếp để trao đổi, hoặc gọi điện thoại tư vấn, giới thiệu cho Khách hàng sản phẩm cho vay Tín chấp và Thẻ tín dụng của Shinhan Bank - Chăm sóc khách...


  • Hà Nội, Vietnam Phòng khám Chuyên khoa Phụ Sản An Phúc Full time

    **Mô tả công việc**: (Mức lương: 8 - 15 triệu VNĐ) - Trực page - Chat page chốt lịch hẹn khám với khách hàng. Hướng dẫn và giải đáp cho Khách Hàng những thông tin liên quan đến dịch vụ khám chữa bệnh tại phòng khám - Chuyển các yêu cầu của khách hàng ngoài khả năng xử lý cho bộ...


  • Hà Nội, Vietnam Phòng khám Chuyên khoa Phụ Sản An Phúc Full time

    **Mô tả công việc**: (Mức lương: 10 - 20 triệu VNĐ) - Livestream tư vấn các vấn đề về dược phẩm, bệnh lý - Lên kịch bản, livestream, quản trị nội dung, cập nhật chuyên môn tư vấn sản khoa - Lên kế hoạch, sáng tạo nội dung trên nền tảng TikTok liên quan đến sản phẩm dược,...


  • Hà Nội, Vietnam CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MAILISA Full time

    **Mô tả công việc**: (Mức lương: 20 - 30 triệu VNĐ) - Nắm bắt nhu cầu của khách hàng tư vấn sản phẩm và dịch vụ phù hợp, giải đáp các thông tin về sản phẩm và dịch vụ làm đẹp của công ty. - Được đào tạo chuyên môn trước khi làm việc. - Có trách nhiệm phối hợp với các...

  • Nhân Viên Kế Toán

    3 months ago


    Hà Nội, Vietnam Phòng khám Chuyên khoa Phụ Sản An Phúc Full time

    **Mô tả công việc**: (Mức lương: 8 - 14 triệu VNĐ) - Hỗ trợ kế toán trưởng trong việc thực hiện các nghiệp vụ kế toán hàng ngày. - Nhập liệu, xử lý dữ liệu kế toán, lập bảng kê, báo cáo theo yêu cầu. - Kiểm tra, đối chiếu chứng từ, sổ sách kế toán. - Hỗ trợ công tác thuế,...


  • Hà Nội, Vietnam MỘT THÀNH VIÊN PHẦN MỀM SPEEDMAINT Full time

    **Giới thiệu**: Công ty TNHH MTV Phần mềm Speedmaint được thành lập vào nămvới sứ mệnh giúp Doanh nghiệp số hóa quản lý toàn diện các hoạt động liên quan đến sử dụng và bảo trì thiết bị hiện tại của Bộ phận quản lý bảo trì thiết bị với các bộ phận vận hành sử dụng...


  • Hà Nội, Vietnam VietaBank Full time

    MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Giám sát nội bộ định kỳ/đột xuất theo phân công của Lãnh đạo Đơn vị; Đánh giá độc lập mức độ vi phạm, khách quan và đầu mối theo dõi tình hình khắc phục của các Đơn vị; - Tổng hợp, thống kê, đánh giá kết quả kiểm soát tuân thủ để phát hiện và...

  • Kế Toán Thuế

    3 months ago


    Hà Nội, Vietnam Phòng khám Chuyên khoa Phụ Sản An Phúc Full time

    **Mô tả công việc**: (Mức lương: 10 - 15 triệu VNĐ) - Xuất hoá đơn GTGT cho khách, hoá đơn đi đường theo yêu cầu, trường hợp xuất đúng giá, đối chiếu lại trong phần mềm nội bộ đã nhập thu VAT hoặc thuế TNDN - Hàng ngày cân đối xuất xả hoá đơn GTGT - Nhập liệu và xử lý các...


  • Hà Nội, Vietnam KIÊN LONG BANK Full time

    **Chuyên viên/Chuyên viên Chính/Chuyên viên cao cấp Tuyển dụng & Quy hoạch Nhân sự**: 08/10/2024 **Mã vị trí**: 00089 **Địa điểm làm việc(*)**: Hà Nội **Thu nhập**: - Đăng nhập để xem chi tiết**Bằng cấp**: Đại học trở lên **Kinh nghiệm làm việc**: Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm **Giới...


  • Hà Nội, Vietnam Ngân Hàng Quốc Dân Full time

    **Mã công việc**: **G13** **Độ tuổi**: **24 - 35** **Số năm kinh nghiệm**: **02** **Thời gian làm việc**: **Toàn thời gian** **Địa điểm**: **Hà Nội** **Ngày hết hạn**: **30/11/2024** **Giới tính**: **Nam/Nữ** **Trình độ ứng viên**: **Cử nhân Đại học** **NHIỆM VỤ CHÍNH**: - Phối hợp...