Chuyên Viên Cao Cấp Điều Tra Gian Lận
2 weeks ago
Cấp Bậc Nhân viên
Hình Thức Nhân viên chính thức
Bằng Cấp Đại học
Kinh Nghiệm 2 Năm
Mức Lương Lương thỏa thuận
Ngành nghề Dịch vụ ngân hàng và Tài chính cá nhân, Ngân hàng giao dịch, Tài chính / Đầu tư
Hạn Chót Nhận Hồ Sơ 31/07/2023
**Phúc Lợi**:
- Bảo hiểm
- Thưởng
- Chăm sóc sức khỏe
- Đào tạo
- Tăng lương
**Mô Tả Công Việc**:
- Đầu mối tiến hành điều tra theo nhiệm vụ được phân công từ Trưởng bộ phận Điều tra.
- Chịu trách nhiệm điều tra làm rõ các nghi vấn gian lận, sai phạm của một hoặc toàn thể nhân viên Công ty, các đối tác, các nhân viên và hoặc các bên/đối tượng liên quan của các đối tác gây thiệt hại, xâm hại đến quyền lợi và uy tín của Công ty.
- Điều tra hồ sơ đã và đang có dấu hiệu gian lận trong công tác bán hàng cũng như trong quá trình thẩm định hồ sơ theo sự phân công của Trưởng bộ phận.
- Thực hiện công tác hổ trợ Bộ phận liên quan theo điều động của Trưởng bộ phận Điều tra.
- Lên kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác chuyên môn và báo cáo nhiệm vụ được giao cho lãnh đạo
**Yêu Cầu Công Việc**:
**1. Năng lực Kiến thức, Kinh nghiệm**
- Bằng cấp: Tốt nghiệp Đại học trở lên hoặc bằng cấp tương đương.
- Kinh nghiệm: Trên 2 năm kinh nghiệm liên quan trong lĩnh vực điều tra tại ngân hàng, công ty tài chính.
- Am hiểu sản phẩm, dịch vụ, chính sách của đơn vị: Hiểu biết về sản phẩm, dịch vụ tài chính tiêu dùng.
**2. Năng lực, kỹ năng chuyên môn**
- Khả năng phân tích và nghiên cứu thông tin/dữ liệu một cách độc lập.
- Hiểu biết về quy trình điều tra gian lận, nắm rõ các nguyên tắc, các mẫu hành vi có xu hướng gian lận trong lĩnh vực tài chính hoặc các ngành có liên quan.
-
Điều Tra Gian Lận Nội Bộ
2 weeks ago
Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh, Vietnam VIB Full timeKhối / Ban- Ban Kiểm soát- Lĩnh vực- Kiểm toán- Địa điểm- Hồ Chí Minh- Loại hình công việc- Fulltime (toàn thời gian)- Thời hạn ứng tuyển- 30/04/2023- Số lượng cần tuyển- 1- Mô tả công việc**Mục đích công việc;**Chịu trách nhiệm (i) Tiến hành điều tra độc lập các thông tin, cáo...
-
Chuyên Viên Phòng Chống Gian Lận
2 weeks ago
Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh, Vietnam HD SAISON Full time**Phòng ban**: Điều tra an ninh- **Cấp bậc**: Nhân viên / Chuyên viên- **Loại hình**: Toàn thời gian- **Kinh nghiệm**: 3 năm**Thu nhập**: Cạnh tranh- **Nơi làm việc**: Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Long An, Vĩnh Long, Bến Tre, Bạc Liêu, Cà Mau**Hạn nộp hồ sơ**: 25/09/2023**Mô tả công việc**:**1. Nắm tình...
-
Chuyên Viên Phòng Chống Gian Lận
2 weeks ago
Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh, Vietnam SHB Finance Full timeNơi Làm Việc Hồ Chí MinhCấp Bậc Nhân viênHình Thức Nhân viên chính thứcKinh Nghiệm 2 - 3 NămMức Lương Lương thỏa thuậnNgành nghề Luật / Pháp lý, Ngân hàng, Quản trị rủi roHạn Chót Nhận Hồ Sơ 31/07/2023**Phúc Lợi**:- Bảo hiểm- Phụ cấp- Thưởng- Chăm sóc sức khỏe- Tăng lương- Chế...
-
Chuyên Viên Phòng Chống Gian Lận
2 weeks ago
Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh, Vietnam SHB Finance Full timeNơi Làm Việc Hồ Chí MinhCấp Bậc Nhân viênHình Thức Nhân viên chính thứcKinh Nghiệm 2 - 3 NămMức Lương Lương thỏa thuậnNgành nghề Luật / Pháp lý, Ngân hàng, Quản trị rủi roHạn Chót Nhận Hồ Sơ 31/05/2024**Phúc Lợi**:- Bảo hiểm- Phụ cấp- Thưởng- Chăm sóc sức khỏe- Tăng lương- Chế...
-
Chuyên Viên Phòng Chống Gian Lận
2 weeks ago
Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh, Vietnam SHB Finance Full timeNơi Làm Việc Hồ Chí MinhCấp Bậc Nhân viênHình Thức Nhân viên chính thứcKinh Nghiệm 2 - 3 NămMức Lương Lương thỏa thuậnNgành nghề Luật / Pháp lý, Ngân hàng, Quản trị rủi roHạn Chót Nhận Hồ Sơ 30/04/2023**Phúc Lợi**:- Bảo hiểm- Phụ cấp- Thưởng- Chăm sóc sức khỏe- Tăng lương- Chế...
-
Chuyên Viên Phòng Chống Gian Lận
2 weeks ago
Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh, Vietnam Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội Full timeTham gia điều tra & đánh giá các hồ sơ có dấu hiệu nghi ngờ giả mạo trong quá trình trước phát vay.- Tham gia xây dựng các bộ nguyên tắc, chính sách nhằm phát hiện ra các hồ sơ có dấu hiệu gian lận.- Tham gia trong việc phát triển các bộ công cụ kiểm soát, nhận biệt và phát hiện ra...
-
Chuyên Viên An Ninh Điều Tra
2 weeks ago
Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh, Vietnam Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Thanh Toán Số Full time**Mô tả công việc**:(Mức lương: Thỏa thuận)- Tiến hành điều tra độc lập đối với các vụ việc có dấu hiệu nghi ngờ để phát hiện hành vi gian lận, lừa đảo.- Hỗ trợ Trưởng phòng điều tra trong việc phát triển và thực thi các chính sách phòng chống gian lận ở các khu vực...
-
Chuyên Viên ĐiỀu PhỐi PhÒng ĐiỀu Tra An
2 weeks ago
Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh, Vietnam HD SAISON Full time**Phòng ban**: Điều tra An ninh (Investiagtion Security)- **Cấp bậc**: Nhân viên / Chuyên viên- **Loại hình**: Toàn thời gian- **Kinh nghiệm**: 1 năm**Thu nhập**: Cạnh tranh- **Nơi làm việc**: Hồ Chí Minh**Hạn nộp hồ sơ**: 31/05/2023**Mô tả công việc**:- Hỗ trợ kịp thời Chuyên viên điều tra An ninh/...
-
Chuyên Viên Điều Tra An Ninh
2 weeks ago
Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh, Vietnam Công Ty TNHH Sts Sen Full time**Mô tả công việc**:(Mức lương: Thỏa thuận)- Tiến hành điều tra độc lập đối với các vụ việc có dấu hiệu nghi ngờ để phát hiện hành vi gian lận, lừa đảo (bao gồm nghi ngờ gian lận từ bên ngoài và bên trong nội bộ);- Phân tích, tổng hợp thông tin/ chứng cứ để báo cáo kết...
-
Chuyên Gia Quản Lý Rủi Ro Gian Lận
2 weeks ago
Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh, Vietnam VIB Full timeKhối / Ban- Khối Quản trị Rủi ro và Tuân thủ- Lĩnh vực- Quản trị rủi ro- Địa điểm- Hồ Chí Minh- Loại hình công việc- Fulltime (toàn thời gian)- Thời hạn ứng tuyển- 16/12/2023- Số lượng cần tuyển- 1- Mô tả công việc**Mục đích công việc**:Chịu trách nhiệm (i) Đánh giá và đưa ra...
-
Chuyên Viên Phân Tích Phòng Chống Gian Lận
2 weeks ago
Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh, Vietnam SHB Finance Full timeNơi Làm Việc Hồ Chí MinhCấp Bậc Nhân viênHình Thức Nhân viên chính thứcKinh Nghiệm 2 - 3 NămMức Lương Lương thỏa thuậnNgành nghề Luật / Pháp lý, Ngân hàng, Quản trị rủi roHạn Chót Nhận Hồ Sơ 31/08/2023**Phúc Lợi**:- Bảo hiểm- Phụ cấp- Thưởng- Chăm sóc sức khỏe- Tăng lương- Chế...
-
Chuyên Gia Giám Sát Gian Lận
2 weeks ago
Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh, Vietnam OCB Full timeDepartment- Bộ phận Giám sát gian lận- Job posted on- Jun 28, 2023- Employment type- Nhân viên chính thứcMô Tả Công Việc- Tham gia Xây dựng, vận hành và giám sát các tiêu chí phát hiện dấu hiệu gian lận trên kênh ngân hàng số.- Tham gia Chọn mẫu kiểm tra hồ sơ trên hệ thống để phát hiện dấu...
-
Trưởng Nhóm Phân Tích Gian Lận
2 weeks ago
Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh, Vietnam Mirae Asset Full time**Nơi Làm Việc**:- Hồ Chí Minh (Quận 1)**Cấp Bậc**:- Trưởng nhóm / Giám sát**Hình Thức**:- Nhân viên chính thức**Kinh Nghiệm**:- 3 Năm**Mức Lương**:- Lương thỏa thuận**Ngành nghề**:- Ngân hàng, Tài chính / Đầu tư**Hạn Chót Nhận Hồ Sơ**:- 30/04/2024**Phúc Lợi**:- Máy tính xách tay- Phụ cấp-...
-
Chuyên Viên Điều Phối
2 weeks ago
Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh, Vietnam Công Ty Tài Chính TNHH Hd Saison Full time**Mô tả công việc**:- - **1. **Hỗ trợ kịp thời Chuyên viên điều tra An ninh/ Chuyên viên Phòng chống gian lận các thông tin phục vụ yêu cầu điều tra, xử lý gian lận.**2. **Phân tích, tổng hợp, thống kê dữ liệu gian lận, làm đầu mối kết nối thông tin với các phòng ban trong công tác...
-
Chuyên Viên ĐiỀu Tra An Ninh
2 weeks ago
Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh, Vietnam CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH HD SAISON Full time**MÔ TẢ CÔNG VIỆC**Tiến hành điều tra độc lập đối với các vụ việc có dấu hiệu nghi ngờ để phát hiện hành vi gian lận, lừa đảo, vi phạm trong và ngoài HD SAISON;Phân tích, tổng hợp thông tin/ chứng cứ để báo cáo kết quả điều tra một cách chính xác và đề xuất các biện...
-
Chuyên Viên ĐiỀu Tra An Ninh
2 weeks ago
Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh, Vietnam CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH HD SAISON Full time**MÔ TẢ CÔNG VIỆC**Tiến hành điều tra độc lập đối với các vụ việc có dấu hiệu nghi ngờ để phát hiện hành vi gian lận, lừa đảo, vi phạm trong và ngoài HD SAISON;Phân tích, tổng hợp thông tin/ chứng cứ để báo cáo kết quả điều tra một cách chính xác và đề xuất các biện...
-
Chuyên Viên Điều Tra An Ninh
2 weeks ago
Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh, Vietnam CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH HD SAISON Full time**MÔ TẢ CÔNG VIỆC**Tiến hành điều tra độc lập đối với các vụ việc có dấu hiệu nghi ngờ để phát hiện hành vi gian lận, lừa đảo, vi phạm trong và ngoài HD SAISON;Phân tích, tổng hợp thông tin/ chứng cứ để báo cáo kết quả điều tra một cách chính xác và đề xuất các biện...
-
Chuyên Viên ĐiỀu Tra An Ninh
2 weeks ago
Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh, Vietnam CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH HD SAISON Full time**MÔ TẢ CÔNG VIỆC**Tiến hành điều tra độc lập đối với các vụ việc có dấu hiệu nghi ngờ để phát hiện hành vi gian lận, lừa đảo, vi phạm trong và ngoài HD SAISON;Phân tích, tổng hợp thông tin/ chứng cứ để báo cáo kết quả điều tra một cách chính xác và đề xuất các biện...
-
Ho - CVCc Giám Sát Gian Lận, Khối Quản Lý
2 weeks ago
Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh, Vietnam Orient Commercial Joint Stock Bank (OCB) Full timeDepartment- Bộ phận Quản trị rủi ro số- Job posted on- May 16, 2024- Employment type- Nhân viên chính thứcMô Tả Công Việc- Tham gia Xây dựng, vận hành và giám sát các tiêu chí phát hiện dấu hiệu gian lận trên kênh ngân hàng số.- Tham gia Chọn mẫu kiểm tra hồ sơ trên hệ thống để phát hiện...
-
Chuyên Viên Cấp Cao Phân Tích Rủi Ro Tín
2 weeks ago
Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh, Vietnam HD SAISON Full time**Phòng ban**: Quản trị rủi ro tín dụng- **Cấp bậc**: Nhân viên / Chuyên viên- **Loại hình**: Toàn thời gian- **Kinh nghiệm**: 2 năm**Thu nhập**: Cạnh tranh- **Nơi làm việc**: Hồ Chí Minh**Hạn nộp hồ sơ**: 30/06/2023**Mô tả công việc**:- Rà soát dữ liệu rủi ro tín dụng và tổng hợp dữ liệu...