![Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam](https://media.trabajo.org/img/noimg.jpg)
Chuyên Viên Chính Quản Lý Tuân Thủ
2 weeks ago
(Mức lương: Thỏa thuận)
Xây dựng quy định, chính sách, mô hình Quản lý tuân thủ.
- Tham gia soạn thảo quy định, quy trình, hướng dẫn liên quan tới triển khai công tác quản lý tuân thủ toàn hàng, đảm bảo tuân thủ luật pháp trong nước và quốc tế, bao gồm: công tác PCRT/TTKB/cấm vận, công tác phòng chống gian lận và các vấn đề tuân thủ khác;
- Tham gia xây dựng, triển khai, duy trì, ứng dụng các hệ thống/công cụ và kịch bản giám sát tuân thủ trên toàn hàng trong phạm vi được phân công ủy quyền, bao gồm: các cấu phần lọc và rà soát danh sách cấm vận/cảnh báo, nhận biết và cập nhật thông tin khách hàng, giám sát/phát hiện sớm các dấu hiệu nghi ngờ rửa tiền, tài trợ khủng bố, phát hiện sớm dấu hiệu nghi ngờ gian lận;...
Tham gia kiểm tra việc triển khai công tác tuân thủ tại các đơn vị định kỳ hoặc đột xuất nhằm giảm thiểu, ngăn chặn rủi ro
- Thực hiện công tác giám sát, rà soát, quản lý công tác tuân thủ trong toàn hệ thống NHCT bao gồm: tuân thủ pháp luật, PCRT/TTKB, tuân thủ FATCA và các vấn đề tuân thủ khác;
- Tham gia xây dựng các nội dung báo cáo trình Ban lãnh đạo về các vấn đề tuân thủ trong toàn hệ thống (bao gồm đánh giá rủi ro tuân thủ luật pháp, PCRT/TTKB, phòng chống gian lận; các vấn đề tuân thủ khác), tóm tắt lỗ hổng được nhận diện (nếu có), đề xuất biện pháp và phương án khắc phục;
**Chức vụ**: Nhân Viên/Chuyên Viên
**Hình thức làm việc**: Toàn thời gian
**Quyền lợi được hưởng**:
Theo Quy định của Ngân hàng
- Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.
- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.
- Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện.
- Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty
**Yêu cầu bằng cấp (tối thiểu)**: Đại Học
**Yêu cầu công việc**:
- Tốt nghiệp đại học trở lên hệ chính quy các trường đại học công lập trong nước hoặc các trường đại học danh tiếng nước ngoài
- Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm làm nghiệp vụ ngân hàng. Trong đó, đã có thời gian làm việc tại một số bộ phận nghiệp vụ liên quan đến: quản lý tuân thủ; tư vấn luật, pháp chế...
- Kiến thức chuyên môn:
- Am hiểu các quy định pháp luật đối với hoạt động ngân hàng tại Việt Nam; Có hiểu biết về thông lệ Phòng chống rửa tiền Việt Nam và quốc tế;
- Kỹ năng phân tích, tổng hợp kết nối các vấn đề và đề xuất, xây dựng văn bản chính sách
**Yêu cầu giới tính**: Nam/Nữ
**Ngành nghề**: Kế Toán/Kiểm Toán,Kiểm Soát Nội Bộ,Kiểm Toán
Đại Học
Không yêu cầu
-
Chuyên Viên Chính Tuân Thủ
2 weeks ago
Hanoi, Hanoi, Vietnam PG Bank Full time**CHUYÊN VIÊN CHÍNH TUÂN THỦ**:- Hình thức: Full time- Trình độ: Tốt nghiệp đại học trở lên- Địa điểm làm việc: Hà Nội- Mức lương**:Thỏa thuận****Quyền lợi được hưởng**:- Mức lương và đãi ngộ cạnh tranh.- Môi trường làm việc chuyên nghiệp và hiện đại.- Rất nhiều cơ hội...
-
Chuyên Viên Quản Lý Chính Sách Và Tuân
2 weeks ago
Hanoi, Hanoi, Vietnam SHB Full time**Nơi Làm Việc**:- Hà Nội**Cấp Bậc**:- Nhân viên**Hình Thức**:- Nhân viên chính thức**Kinh Nghiệm**:- 2 Năm**Mức Lương**:- Lương thỏa thuận**Ngành nghề**:- CNTT - Phần mềm, CNTT - Phần cứng / Mạng**Hạn Chót Nhận Hồ Sơ**:- 21/06/2024**Phúc Lợi**:- Bảo hiểm- Du Lịch- Thưởng- Chăm sóc sức...
-
Chuyên Viên Pháp Chế Kiêm Kiểm Soát Tuân
2 weeks ago
Hanoi, Hanoi, Vietnam Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Việt Cát Full time**Mô tả công việc**:(Mức lương: triệu VNĐ)- Thực hiện các công việc liên quan đến pháp lý của Công ty.- Phối hợp với các phòng ban xây dựng hệ thống quy trình nghiệp vụ và quy định nội bộ của Công ty quản lý quỹ theo quy định của pháp luật- Hỗ trợ, phối hợp với các phòng...
-
Chuyên Gia Tuân Thủ
2 weeks ago
Hanoi, Hanoi, Vietnam Mcredit Full time**PHÚC LỢI**:- Bảo hiểm- Du Lịch- Phụ cấp- Thưởng- Chăm sóc sức khỏe- Tăng lương- Chế độ nghỉ phép**MÔ TẢ CÔNG VIỆC**:- Kiểm soát các chính sách, quy trình và các văn bản hướng dẫn triển khai các hoạt động tuân thủ- Nghiên cứu phương pháp triển khai công tác tuân thủ nội bộ...
-
Chuyên Gia Tuân Thủ
2 weeks ago
Hanoi, Hanoi, Vietnam Mcredit Full time**PHÚC LỢI**:- Bảo hiểm- Du Lịch- Phụ cấp- Thưởng- Chăm sóc sức khỏe- Tăng lương- Chế độ nghỉ phép**MÔ TẢ CÔNG VIỆC**:- Kiểm soát các chính sách, quy trình và các văn bản hướng dẫn triển khai các hoạt động tuân thủ- Nghiên cứu phương pháp triển khai công tác tuân thủ nội bộ...
-
Chuyên Viên Quản Lý Chính Sách Và Tuân
2 weeks ago
Hanoi, Hanoi, Vietnam ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn - hà nội Full timeTriển khai, áp dụng và kiểm tra tuân thủ Quy định, quy trình với các công tác quản trị, vận hành và phát triển CNTT.Đánh giá rủi ro tài sản, dịch vụ CNTT.Xây dựng, đánh giá và cải tiến chất lượng các Chính sách, Quy định, Quy trình CNTT.Thực hiện đào tạo nâng cao nhận thức...
-
Chuyên Viên Quản Lý Chính Sách Và Tuân
2 weeks ago
Hanoi, Hanoi, Vietnam SHB Full time**Nơi Làm Việc**:- Hà Nội**Cấp Bậc**:- Nhân viên**Hình Thức**:- Nhân viên chính thức**Kinh Nghiệm**:- 2 Năm**Mức Lương**:- Lương thỏa thuận**Ngành nghề**:- CNTT - Phần mềm, CNTT - Phần cứng / Mạng**Hạn Chót Nhận Hồ Sơ**:- 28/02/2023**Mô Tả Công Việc**:- Duy trì tuân thủ ISO 27001.- Xây dựng,...
-
Chuyên Viên Quản Lý Chính Sách Và Tuân
2 weeks ago
Hanoi, Hanoi, Vietnam Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội (SHB) Full time**Mô tả công việc**:(Mức lương: Thỏa thuận)- Duy trì tuân thủ ISO 27001.- Xây dựng, duy trì hệ thống Quản lý an ninh thông tin (ISMS)- Đánh giá rủi ro tài sản, dịch vụ CNTT.- Xây dựng, đánh giá và cải tiến chất lượng các Chính sách, Quy định, Quy trình CNTT.- Triển khai, áp dụng và kiểm...
-
Chuyên Viên Quản Lý Chính Sách Và Tuân
2 weeks ago
Hanoi, Hanoi, Vietnam SHB Full time**Nơi Làm Việc**:- Hà Nội**Cấp Bậc**:- Nhân viên**Hình Thức**:- Nhân viên chính thức**Kinh Nghiệm**:- 2 Năm**Mức Lương**:- Lương thỏa thuận**Ngành nghề**:- CNTT - Phần mềm, CNTT - Phần cứng / Mạng**Hạn Chót Nhận Hồ Sơ**:- 19/04/2024**Mô Tả Công Việc**:- Duy trì tuân thủ ISO 27001, PCI DSS,...
-
Chuyên Viên Pháp Chế Tuân Thủ
2 weeks ago
Hanoi, Hanoi, Vietnam Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Fubon Việt Nam (Hồ Chí Minh) Full time**Mô tả công việc**:(Mức lương: Thỏa thuận)1. Xây dựng, thực hiện và sửa đổi chế độ, chính sách, quy định tuân thủ pháp luật.2. Xây dựng kế hoạch tuân thủ hàng năm và báo cáo nửa năm, hàng năm.3. Theo dõi sự thay đổi của pháp luật và các quy định pháp luật liên quan áp dụng...
-
Chuyên Viên Cao Cấp Kiểm Soát Tuân Thủ
2 weeks ago
Hanoi, Hanoi, Vietnam VIB Full timeKhối / Ban- AMC- Lĩnh vực- Pháp lý- Địa điểm- Hà Nội- Loại hình công việc- Fulltime (toàn thời gian)- Thời hạn ứng tuyển- 09/07/2023- Số lượng cần tuyển- 1- Mô tả công việc- Mô tả công việc:- Chịu trách nhiệm thực hiện kiểm soát tuân thủ các quy trình, quy định tại VIBAMC đảm...
-
Cv Chính Sách RỦi Ro Tuân ThỦ An ToÀn
2 weeks ago
Hanoi, Hanoi, Vietnam SHB Finance Full timeNơi Làm Việc Hà NộiCấp Bậc Nhân viênHình Thức Nhân viên chính thứcKinh Nghiệm 1 - 3 NămMức Lương Lương thỏa thuậnNgành nghề CNTT - Phần cứng / Mạng, CNTT - Phần mềm, Ngân hàng, Quản trị rủi roHạn Chót Nhận Hồ Sơ 30/04/2023**Phúc Lợi**:- Bảo hiểm- Du Lịch- Thưởng- Chăm sóc sức...
-
Chuyên Viên Báo Cáo Tuân Thủ Cấp 1
2 weeks ago
Hanoi, Hanoi, Vietnam SHB Full time**Nơi Làm Việc**:- Hà Nội**Cấp Bậc**:- Nhân viên**Hình Thức**:- Nhân viên chính thức**Kinh Nghiệm**:- 3 Năm**Mức Lương**:- Cạnh Tranh**Ngành nghề**:- Ngân hàng, Tài chính / Đầu tư**Phòng Ban**:- Hội sở**Hạn Chót Nhận Hồ Sơ**:- 15/12/2023**Phúc Lợi**:- Bảo hiểm- Du Lịch- Phụ cấp- Đồng...
-
Chuyên Viên Kiểm Soát Tuân Thủ
2 weeks ago
Hanoi, Hanoi, Vietnam Công ty cổ phần HAPLAST Full timeMô tả công việc - Xây dựng quy trình/quy định liên quan đến kiểm soát tuân thủ và các tài liệu đào tạo liên quan.- Rà soát, xây dựng quy trình/quy định phục vụ mục tiêu kiểm soát tuân thủ.- Thực hiện kiểm soát tuân thủ tại Công ty ( Khối Văn phòng và Khối Nhà máy)- Hỗ trợ xây...
-
IT Staff/nhân Viên Quản Trị
2 weeks ago
Hanoi, Hanoi, Vietnam Tập đoàn Quản lý Khách sạn UHM Full time**Mô tả công việc**:(Mức lương: Thỏa thuận)- Nhân viên IT chịu trách nhiệm theo dõi hoạt động phòng công nghệ thông tin tại resortnhư: Hệ thống mạng LAN, hệ thống mạng Wifi - Internet, hệ thống khóa từ và cả cácthiết bị khác như tivi, máy chủ ứng dụng, tổng đài nhà hàng,...
-
Chuyên Viên Cao Cấp Giám Sát Tuân Thủ Khdn
2 weeks ago
Hanoi, Hanoi, Vietnam SHB Full time**Nơi Làm Việc**:- Hà Nội**Cấp Bậc**:- Nhân viên**Hình Thức**:- Nhân viên chính thức**Kinh Nghiệm**:- 3 Năm**Mức Lương**:- Lương thỏa thuận**Ngành nghề**:- Bán hàng / Kinh doanh, Dịch vụ khách hàng, Ngân hàng**Hạn Chót Nhận Hồ Sơ**:- 02/01/2024**Phúc Lợi**:- Bảo hiểm- Du Lịch- Đồng phục-...
-
Chuyên Viên Giám Sát Tuân Thủ Và Kiểm Tra
2 weeks ago
Hanoi, Hanoi, Vietnam ngân hàng thương mại cổ phần tiên phong tpbank Full timeVai trò chức danh:Thông báo cho các ĐVKD chuẩn bị, sắp xếp, kiểm tra hồ sơ theo yêu cầu của Cán bộ GSTT & KTSV KHDN nhằm phát hiện các dấu hiệu rủi ro, phát hiện ra các KHDN không tuân thủ phê duyệt tín dụng, từ đó Phòng Cảnh báo sớm sẽ đưa ra biện pháp ngăn chặn.Gửi thông tin...
-
Bộ Phận Chính Sách Và Kiểm Tra Tuân Thủ
2 weeks ago
Hanoi, Hanoi, Vietnam LPBank Full timeLPBank***- LPBank Tower, 210 Tran Quang Khai, Trang Tien, Hoan Kiem, Ha Noi- At office- Posted 13 days ago- Skills:- SecurityIT SupportNetworking**Top 3 reasons to join us**:- Trải nghiệm công nghệ tài chính hiện đại- Nhận gói thu nhập cao với nhiều chế độ phúc lợi- Làm việc tại văn phòng chuẩn Top A**Job...
-
Chuyên Viên Cao Cấp Kiểm Soát Tuân Thủ
2 weeks ago
Hanoi, Hanoi, Vietnam SHB Finance Full timeNơi Làm Việc Hà NộiCấp Bậc Nhân viênHình Thức Nhân viên chính thứcBằng Cấp Đại họcKinh Nghiệm 3 NămMức Lương Lương thỏa thuậnNgành nghề Bộ phận pháp lýHạn Chót Nhận Hồ Sơ 30/06/2024**Phúc Lợi**:- Bảo hiểm- Du Lịch- Phụ cấp- Thưởng- Chăm sóc sức khỏe- Đào tạo- Tăng lương-...
-
IT Staff/nhân Viên Quản Trị Mạng
2 weeks ago
Hanoi, Hanoi, Vietnam Tập đoàn Quản lý Khách sạn UHM Full time**Mô tả công việc**:(Mức lương: Thỏa thuận)- Nhân viên IT chịu trách nhiệm theo dõi hoạt động phòng công nghệ thông tin tại resort như: Hệ thống mạng LAN, hệ thống mạng Wifi - Internet, hệ thống khóa từ và cả các thiết bị khác như tivi, máy chủ ứng dụng, tổng đài nhà hàng,...